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證券代碼：688633證券簡(jiǎn)稱：星球石墨公示序號(hào)：2023-010

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月9日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年3月9日14點(diǎn)00分

舉辦地址：江蘇南通市如皋市九華鎮(zhèn)華興路8號(hào)公司會(huì)議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月9日

至2023年3月9日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第四次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議表決通過(guò)。此次股東大會(huì)審議的相關(guān)介紹已經(jīng)在2023年2月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》給予公布。公司將在2023年第一次股東大會(huì)決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。

2、特別決議提案：提案1至議案2

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1至議案2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤(pán)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月7日9:00-17:00，以信件或是發(fā)傳真方法辦理登記的，需在2023年3月7日17:00前送到。

（二）備案地址：江蘇南通市如皋市九華鎮(zhèn)華興路8號(hào)證券事務(wù)部。

（三）備案方法：

1、法人股東親身參加的，應(yīng)提供其個(gè)人身份證戶口本、個(gè)股賬戶正本；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書(shū)原件和受委托人身份證戶口本。

2、公司股東由企業(yè)法人親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人身份證戶口本、法人代表身份證明書(shū)正本、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人身份證戶口本、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本、法人授權(quán)書(shū)（蓋公章）。

3、公司股東可按照之上規(guī)定以信件、發(fā)傳真的形式進(jìn)行備案，信件抵達(dá)郵戳和發(fā)傳真抵達(dá)日應(yīng)不遲于2023年3月7日17:00，信件、發(fā)傳真中應(yīng)標(biāo)明公司股東手機(jī)聯(lián)系人、聯(lián)系方式及標(biāo)明“股東會(huì)”字眼。根據(jù)信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東請(qǐng)于參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理登記。

六、其他事宜

（一）會(huì)議簽到系統(tǒng)

出席會(huì)議公司股東請(qǐng)帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

（二）大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：江蘇南通市如皋市九華鎮(zhèn)華興路8號(hào)

郵政編碼：226541

手機(jī)：0513-69880509

發(fā)傳真：0513-68765800

電子郵箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com

特此公告。

南通市星球石墨有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月22日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

南通市星球石墨有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月9日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：688633證券簡(jiǎn)稱：星球石墨公示序號(hào)：2023-006

南通市星球石墨有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

南通市星球石墨有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議于2023年2月16日以書(shū)面材料方法傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年2月21日以當(dāng)場(chǎng)方式為企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)，此次會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)陳小峰老先生組織，例會(huì)應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司使用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募資安全的情況下所進(jìn)行的，進(jìn)一步提高了資金使用效益，提升企業(yè)長(zhǎng)期投資，符合公司和公司股東利益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金使用管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定，依法履行必須的決議程序流程，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，找不到變向更改募集資金使用用途情況和危害股東利益的現(xiàn)象。允許公司使用信用額度不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)余元(包括本數(shù))的那一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

決議狀況：3票允許；0票放棄；0票抵制。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-007）。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式和調(diào)整募投項(xiàng)目投資明細(xì)額的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次變動(dòng)募投項(xiàng)目執(zhí)行地址、實(shí)施方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額，系根據(jù)企業(yè)募投項(xiàng)目具體進(jìn)行的需求，募資的使用方式、主要用途等合乎公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展前景，有益于達(dá)到新項(xiàng)目融資需求，確保募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，有利于公司持續(xù)發(fā)展，相關(guān)事宜符合公司及公司股東利益，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，合乎證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募資管理方法的相關(guān)規(guī)定。允許公司本次變動(dòng)募投項(xiàng)目執(zhí)行地址、實(shí)施方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額。

決議狀況：3票允許；0票放棄；0票抵制。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式和調(diào)整募投項(xiàng)目投資明細(xì)額的公告》（公示序號(hào)：2023-008）。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司編制的《南通星球石墨股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告》，合乎證監(jiān)會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)售字〔2007〕500號(hào)）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)上次募資的應(yīng)用合乎證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募資儲(chǔ)放與使用的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有募資儲(chǔ)放與使用違規(guī)情況，不會(huì)有更改或變相改變募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述情況匯報(bào)展開(kāi)了重點(diǎn)公證，并提交了《南通星球石墨股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

決議狀況：3票允許；0票放棄；0票抵制。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告》（公示序號(hào)：2023-009）及《南通星球石墨股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》

（四）表決通過(guò)《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：依據(jù)《公司法》《證券法》及其2023年2月17日施行實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（下稱“《注冊(cè)管理辦法》”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件，企業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)及行政規(guī)章中有關(guān)上市企業(yè)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，具有向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的前提條件。

決議狀況：3票允許；0票放棄；0票抵制。

（五）表決通過(guò)《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案適用法規(guī)依據(jù)的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：依據(jù)《公司法》《證券法》以及2023年2月17日施行實(shí)施的《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件，職工監(jiān)事允許修定公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案適用政策法規(guī)根據(jù)。

決議狀況：3票允許；0票放棄；0票抵制。

（六）表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)修改的《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》合乎《公司法》《證券法》及其2023年2月17日施行實(shí)施的《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

決議狀況：3票允許；0票放棄；0票抵制。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《南通星球石墨股份有限公司關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。

（七）表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)修改的《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告》合乎《公司法》《證券法》及其2023年2月17日施行實(shí)施的《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

決議狀況：3票允許；0票放棄；0票抵制。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《南通星球石墨股份有限公司關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

（八）表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)修改的《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告》合乎《公司法》《證券法》及其2023年2月17日施行實(shí)施的《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

決議狀況：3票允許；0票放棄；0票抵制。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《南通星球石墨股份有限公司關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

（九）表決通過(guò)《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)修改的《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》合乎《公司法》《證券法》及其2023年2月17日施行實(shí)施的《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

決議狀況：3票允許；0票放棄；0票抵制。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《南通星球石墨股份有限公司關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。

特此公告。

南通市星球石墨有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月22日

證券代碼：688633證券簡(jiǎn)稱：星球石墨公示序號(hào)：2023-007

南通市星球石墨有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

南通市星球石墨有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“星球石墨”）于2023年2月21日舉辦第二屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)為提升募集資金使用高效率，合理安排一部分閑置募集資金，在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及保證資產(chǎn)安全的情況下，在不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)余元（包括本數(shù)）的應(yīng)用信用額度內(nèi)對(duì)臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品，在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限自此次股東會(huì)表決通過(guò)生效日12個(gè)月合理。與此同時(shí)，股東會(huì)受權(quán)經(jīng)理履行此項(xiàng)決定權(quán)及簽定有關(guān)法律條文，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)實(shí)施。獨(dú)董對(duì)該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司出具了很明確的審查建議。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）于2021年2月9日開(kāi)具的《關(guān)于同意南通星球石墨股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕494號(hào)），并且經(jīng)過(guò)上海交易所允許，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）1,818.3334億港元，募資總額為rmb611,323,689.08元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb60,202,946.66元（未稅），募資凈收益為人民幣551,120,742.42元。以上募資經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2021）第332C000112號(hào)）。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)按規(guī)定對(duì)募資實(shí)施了資金存儲(chǔ)系統(tǒng)，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募資三方監(jiān)管協(xié)議

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

結(jié)合公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用方案如下所示：

三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）投資目的

為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)募資的使用與管理方法，在不改變募資融資計(jì)劃正常進(jìn)行前提下，合理安排一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高募集資金使用經(jīng)濟(jì)效益。

（二）項(xiàng)目投資產(chǎn)品種類

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，擬運(yùn)用一部分閑置募集資金用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品，所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不得用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。

（三）項(xiàng)目投資信用額度及時(shí)限

在確保不受影響企業(yè)募資融資計(jì)劃正常進(jìn)行前提下，公司擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)余元（包括本數(shù)）的那一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限不得超過(guò)12月。在上述情況信用額度及時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（四）決定有效期限

自股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)生效日12月以內(nèi)合理。

（五）實(shí)施方法

受權(quán)總經(jīng)理在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)履行投資決策權(quán)、簽定有關(guān)文件等事項(xiàng)，包含但是不限于：挑選符合要求的技術(shù)專業(yè)金融企業(yè)、確立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度、期內(nèi)、選擇商品/業(yè)務(wù)流程種類、簽訂合同及協(xié)議等。

（六）信息公開(kāi)

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。

企業(yè)產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶不可儲(chǔ)放非募資或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域。如設(shè)立或銷戶商品專用型銀行結(jié)算賬戶，企業(yè)將及日?qǐng)?bào)上海交易所辦理備案并公示。

（七）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤(rùn)的分派

公司使用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所獲得的收益將優(yōu)先選擇用以補(bǔ)充募集資金投資項(xiàng)目投資額不夠一部分以及企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)所需要的周轉(zhuǎn)資金，并嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的需求管理與應(yīng)用資產(chǎn)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)將償還至募集資金專戶。

四、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)方式就是選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品，但此類投資理財(cái)產(chǎn)品受財(cái)政政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策危害，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變適度、適當(dāng)?shù)馗深A(yù)，但不排除項(xiàng)目投資會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

2、企業(yè)將根據(jù)管理決策、實(shí)行、監(jiān)督職責(zé)不相容的基本原則不斷完善現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審核和程序運(yùn)行，有序開(kāi)展和完善運(yùn)作現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資理財(cái)產(chǎn)品選購(gòu)事項(xiàng)，保證財(cái)產(chǎn)安全。

3、企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則挑選投資目標(biāo)，關(guān)鍵挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性發(fā)行行為主體所公開(kāi)發(fā)行的商品。

4、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品的看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，操縱理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。

5、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)對(duì)商品進(jìn)行全面檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)地預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能性的風(fēng)險(xiǎn)和收益。

五、對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響

公司本次方案應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)募投項(xiàng)目所需資金和保證募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響企業(yè)平時(shí)資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募投項(xiàng)目的正常運(yùn)行，亦也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司與股東利益的情形。與此同時(shí)，對(duì)一部分閑置募集資金適度開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，有益于進(jìn)一步提升公司整體銷售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為公司與公司股東牟取比較好的回報(bào)率。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

經(jīng)決議，整體獨(dú)董一致認(rèn)為：公司使用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募資安全的情況下所進(jìn)行的，進(jìn)一步提高了資金使用效益，提升企業(yè)長(zhǎng)期投資，符合公司和公司股東利益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金使用管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定，依法履行必須的決議程序流程，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，找不到變向更改募集資金使用用途情況和危害股東利益的現(xiàn)象。因而，全體人員獨(dú)董一致同意公司自股東會(huì)表決通過(guò)生效日12個(gè)月，應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)余元(包括本數(shù))的臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司使用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募資安全的情況下所進(jìn)行的，進(jìn)一步提高了資金使用效益，提升企業(yè)長(zhǎng)期投資，符合公司和公司股東利益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金使用管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定，依法履行必須的決議程序流程，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，找不到變向更改募集資金使用用途情況和危害股東利益的現(xiàn)象。因而，職工監(jiān)事允許公司使用信用額度不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)余元（包括本數(shù)）的那一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司覺(jué)得：公司使用最大不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)余元（包括本數(shù)）的臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜早已董事會(huì)和職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董已發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的司法程序，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及企業(yè)《募集資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金使用用途狀況，也不會(huì)影響企業(yè)募資融資計(jì)劃的穩(wěn)定執(zhí)行，而且企業(yè)通過(guò)組織現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，符合公司和公司股東利益。綜上所述，承銷商對(duì)公司本次應(yīng)用最大不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)余元（包括本數(shù)）的臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)

特此公告。

南通市星球石墨有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：688633證券簡(jiǎn)稱：星球石墨公示序號(hào)：2023-008

南通市星球石墨有限責(zé)任公司

關(guān)于變更一部分募投項(xiàng)目執(zhí)行地址、執(zhí)行

方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●變動(dòng)募投項(xiàng)目執(zhí)行地址及實(shí)施方法：企業(yè)將原來(lái)募投項(xiàng)目“研發(fā)基地新項(xiàng)目”的實(shí)行地址由江蘇省南通市中央創(chuàng)新區(qū)調(diào)整為江蘇南通市如皋市九華鎮(zhèn)；實(shí)施方法由購(gòu)買寫(xiě)字樓用以研發(fā)基地調(diào)整為購(gòu)買土地資源獨(dú)立基本建設(shè)研發(fā)基地。

●調(diào)節(jié)募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額：募投項(xiàng)目“研發(fā)基地新項(xiàng)目”變動(dòng)執(zhí)行地址、實(shí)施方法后，實(shí)際項(xiàng)目投資清單額度同歩變動(dòng)，變更后的項(xiàng)目總投資10,660.51萬(wàn)余元，應(yīng)用募資項(xiàng)目投資10,109.31萬(wàn)余元保持一致。

●以上事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。此次變動(dòng)事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意南通星球石墨股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]494號(hào)）文審批，企業(yè)向公眾投資人發(fā)行了1,818.33億港元人民幣普通股（A股），股價(jià)為每一股rmb33.62元。企業(yè)本次募資總金額rmb61,132.37萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb6,020.29萬(wàn)余元后，募資凈收益為人民幣55,112.07萬(wàn)余元。以上募資凈收益業(yè)早已致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交了致同驗(yàn)字（2021）第332C000112號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)按規(guī)定對(duì)募資實(shí)施了資金存儲(chǔ)系統(tǒng)，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募資三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

結(jié)合公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用方案如下所示：

三、此次一部分募投項(xiàng)目執(zhí)行地址、實(shí)施方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額的相關(guān)情況

（一）此次變動(dòng)前募投項(xiàng)目的相關(guān)情況

公司本次擬更改的募投項(xiàng)目為“研發(fā)基地新項(xiàng)目”。新項(xiàng)目計(jì)劃：擬投資額10,109.31萬(wàn)余元，打算在南通市中央創(chuàng)新區(qū)購(gòu)買雙層寫(xiě)字樓用以研發(fā)基地，購(gòu)買優(yōu)秀研發(fā)設(shè)備，構(gòu)建技術(shù)專業(yè)研發(fā)環(huán)境。并且全力引入科研型、技術(shù)性和企業(yè)型中高端人才，進(jìn)一步擴(kuò)大研發(fā)部門(mén)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升公司總體研發(fā)實(shí)力和人才吸引力。

2022年8月24日，公司召開(kāi)第一屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年8月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《南通星球石墨股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公示序號(hào)：2022-031）。

截止到本報(bào)告公布之時(shí)，企業(yè)研發(fā)基地新項(xiàng)目并未開(kāi)始實(shí)施。

（二）此次變動(dòng)募投項(xiàng)目實(shí)際情況

1、執(zhí)行地址：由江蘇省南通市中央創(chuàng)新區(qū)調(diào)整為江蘇省如皋市九華鎮(zhèn)。

2、實(shí)施方法：由購(gòu)買寫(xiě)字樓用以研發(fā)基地調(diào)整為購(gòu)買土地資源獨(dú)立基本建設(shè)研發(fā)基地。

3、調(diào)節(jié)募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）此次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目執(zhí)行地址、實(shí)施方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額的具體原因

公司在2019年11月與深圳中央創(chuàng)新區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)有限責(zé)任公司及其南通市創(chuàng)新區(qū)事務(wù)中心簽定《合作協(xié)議書(shū)》，擬在南通市中央創(chuàng)新區(qū)購(gòu)買雙層寫(xiě)字樓用以研發(fā)基地，后因?yàn)楸镜卣咦兓?，以上?xiě)字樓由售賣方式調(diào)整為租賃方式，企業(yè)不能按計(jì)劃選購(gòu)相對(duì)應(yīng)樓房，因此該募投項(xiàng)目的募資并未應(yīng)用。

為進(jìn)一步提升優(yōu)秀綠色環(huán)保產(chǎn)品研發(fā)幅度，加速加工制造業(yè)翠綠色改造提升，與此同時(shí)加速該募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，提升募集資金使用高效率，公司決定將研發(fā)基地項(xiàng)目執(zhí)行地址由江蘇省南通市中央創(chuàng)新區(qū)調(diào)整為江蘇省如皋市九華鎮(zhèn)。2023年2月16日，公司和如皋市市人民政府簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，承諾：

如皋市市人民政府同意將如皋市九華鎮(zhèn)華興路科技園區(qū)工廠東面JH2019-73A土地健全整體規(guī)劃關(guān)鍵點(diǎn)后，依照法定條件給予轉(zhuǎn)讓，企業(yè)依法定條件獲得該地塊所有權(quán)，用以新創(chuàng)建研發(fā)基地新項(xiàng)目。該場(chǎng)所面積約40畝（實(shí)際總面積按實(shí)際轉(zhuǎn)讓為標(biāo)準(zhǔn)），涉及商業(yè)用地5月份進(jìn)行掛牌上市。

企業(yè)將依據(jù)《戰(zhàn)略合作協(xié)議》里的承諾，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求履行土地使用權(quán)證的獲得程序流程，預(yù)估土地獲得不會(huì)有實(shí)際性阻礙。

公司將在獲得土地后開(kāi)展研發(fā)基地的獨(dú)立基本建設(shè)，因而項(xiàng)目執(zhí)行方法由購(gòu)買寫(xiě)字樓用以研發(fā)基地調(diào)整為購(gòu)買土地資源獨(dú)立基本建設(shè)研發(fā)基地，適當(dāng)調(diào)整募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額。

四、一部分募投項(xiàng)目開(kāi)展的必要性和可行性分析

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，企業(yè)研發(fā)基地募投項(xiàng)目閑置時(shí)間超1年，企業(yè)對(duì)研發(fā)基地項(xiàng)目建設(shè)的重要性、可行性分析再次進(jìn)行論述，確定繼續(xù)執(zhí)行此項(xiàng)目。

（一）研發(fā)基地項(xiàng)目建設(shè)的重要性

1、本工程建設(shè)有利于提升企業(yè)產(chǎn)品特性，達(dá)到中下游市場(chǎng)的需求

企業(yè)石墨設(shè)備商品的主要應(yīng)用領(lǐng)域包含氯堿化工、有機(jī)硅材料、化肥等化工制造行業(yè)。近些年，近年來(lái)隨著在綠色環(huán)保、安全生產(chǎn)工作等多個(gè)方面標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高，化工制造行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)加固與產(chǎn)品升級(jí)正持續(xù)推進(jìn)。石墨設(shè)備做為諸多化工制造行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的基本機(jī)器設(shè)備，在化工制造行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的帶動(dòng)下，石墨設(shè)備商品技術(shù)規(guī)格的提高刻不容緩。除此之外，中國(guó)石墨設(shè)備原料大多采用冶金工業(yè)用石墨電極，造成中國(guó)機(jī)器設(shè)備產(chǎn)品特性與國(guó)際領(lǐng)先水平存在一定差別，因而，必須借助專用型石墨材料的開(kāi)發(fā)提高領(lǐng)域上下游原料的基本特性。

本項(xiàng)目擬通過(guò)石墨設(shè)備及原料等多個(gè)方面新技術(shù)的研究和全面推廣，進(jìn)一步提高石墨設(shè)備產(chǎn)品的性能，符合中下游銷售市場(chǎng)不斷完善的需要。與此同時(shí)，新品及技術(shù)的研究將助力公司提升科研開(kāi)發(fā)整體實(shí)力，進(jìn)一步完善市場(chǎng)布局，為公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展不斷引入源動(dòng)力。

2、本工程建設(shè)有利于公司改進(jìn)研發(fā)環(huán)境，提高技術(shù)實(shí)力

企業(yè)石墨設(shè)備多見(jiàn)非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，需根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)方案，開(kāi)展定制化生產(chǎn)。近些年，公司堅(jiān)持以需求為導(dǎo)向，深層洞察客戶需求，積極主動(dòng)研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用、新技術(shù)，構(gòu)成了多元化的產(chǎn)品架構(gòu)，提升了企業(yè)自主開(kāi)發(fā)和自主創(chuàng)新能力。未來(lái)隨著市場(chǎng)對(duì)于石墨設(shè)備了解的不斷深入，主要用途還在同歩擴(kuò)展，并且對(duì)石墨產(chǎn)品的突破項(xiàng)目研發(fā)明確提出更高的要求。在此背景下，企業(yè)必須在研發(fā)上投入更多室內(nèi)空間、機(jī)器設(shè)備、優(yōu)秀人才等優(yōu)質(zhì)，有效緩解企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，提升公司的技術(shù)實(shí)力。

3、本工程建設(shè)有益于培養(yǎng)核心骨干，搭建企業(yè)技術(shù)性模板支撐體系

人力資源是企業(yè)可持續(xù)的關(guān)鍵推動(dòng)力之一，科研人員對(duì)企業(yè)的自主創(chuàng)新與發(fā)展起到重要作用。隨著公司近些年高技術(shù)人才的引入，企業(yè)現(xiàn)階段的室內(nèi)空間和設(shè)備網(wǎng)絡(luò)資源難以滿足可持續(xù)發(fā)展的必須。搭建一個(gè)良好的研發(fā)與工作環(huán)境，不但可以為了滿足研發(fā)團(tuán)隊(duì)的數(shù)據(jù)需求，而且還能提升公司的技術(shù)技術(shù)實(shí)力和總體形象，吸引更多高檔產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)秀人才。

本項(xiàng)目的實(shí)施將促進(jìn)公司現(xiàn)有的開(kāi)發(fā)專業(yè)技術(shù)人員精英團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大，建立良好的產(chǎn)品研發(fā)人才梯隊(duì)，與此同時(shí)有利于公司對(duì)產(chǎn)品研發(fā)專業(yè)人才采用、培養(yǎng)、健全新科技人才培養(yǎng)模式、確保員工技能的高效充分發(fā)揮，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。

（二）研發(fā)基地項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析

1、企業(yè)豐富多樣的技術(shù)實(shí)力和自主研發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)為根本項(xiàng)目執(zhí)行保駕護(hù)航

企業(yè)為祖國(guó)加工制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范單位、我國(guó)第一批專精特新企業(yè)“孵化器”公司、我國(guó)大中型高純石墨化工機(jī)械設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地，集團(tuán)公司建了江蘇余熱回收利用高純石墨系統(tǒng)軟件設(shè)備工程研究中心、江蘇防腐蝕環(huán)保節(jié)能石墨設(shè)備工程技術(shù)研究中心、江蘇企業(yè)技術(shù)中心及其江蘇工業(yè)設(shè)計(jì)中心等省部級(jí)工程技術(shù)研究中心服務(wù)平臺(tái)。截止到2022年9月30日，企業(yè)共獲得專利權(quán)178件，在其中發(fā)明專利申請(qǐng)44件，企業(yè)核心、參加制訂的各種規(guī)范共20項(xiàng)，在其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)、國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)。企業(yè)充沛的技術(shù)實(shí)力良好的自主創(chuàng)新能力是本項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵所在，合理確保了該項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

2、企業(yè)健全的開(kāi)發(fā)機(jī)制和產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目體制為根本項(xiàng)目的實(shí)施打下基礎(chǔ)

企業(yè)是一家專業(yè)從事石墨設(shè)備及整套設(shè)備的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)制造、銷售及檢修高新技術(shù)企業(yè)。為了能增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，加速技術(shù)儲(chǔ)備和技術(shù)升級(jí)，企業(yè)制訂了一系列的產(chǎn)品研發(fā)管理方案，對(duì)研發(fā)基地運(yùn)作、產(chǎn)品研發(fā)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、研發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程等具體內(nèi)容作出了確立規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，確保研發(fā)項(xiàng)目的合理性、規(guī)范性、系統(tǒng)化、高效性，從而促進(jìn)研究與開(kāi)發(fā)成效的快速實(shí)現(xiàn)。企業(yè)持續(xù)激勵(lì)創(chuàng)新精神實(shí)質(zhì)，實(shí)施科學(xué)的創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，建立與現(xiàn)代企業(yè)規(guī)章制度相匹配的薪酬分配體制，制訂合理的職業(yè)發(fā)展方向，提升專業(yè)技術(shù)人員對(duì)公司的依賴度。

除此之外，企業(yè)還和吉大、南通大學(xué)、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)等進(jìn)行了協(xié)作研發(fā)項(xiàng)目，助力公司研究能力的不斷提升。

總而言之，企業(yè)科學(xué)化的開(kāi)發(fā)規(guī)章制度和優(yōu)化的技術(shù)轉(zhuǎn)移體制也為本項(xiàng)目相關(guān)應(yīng)用、新產(chǎn)品研發(fā)等相關(guān)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、募投項(xiàng)目執(zhí)行場(chǎng)所的變動(dòng)可以為下一步產(chǎn)品研發(fā)給予比較大的便捷性

研發(fā)基地新項(xiàng)目此次執(zhí)行地址變更后坐落于如皋市九華鎮(zhèn)華興路科技園區(qū)工廠東面，相鄰公司現(xiàn)有生產(chǎn)廠家區(qū)，在人員的交流與溝通、產(chǎn)品研發(fā)原材料的運(yùn)輸及其產(chǎn)品研發(fā)樣品實(shí)驗(yàn)等方面都有著非常大的便捷性，有較強(qiáng)的可行性分析。

五、此次變動(dòng)募投項(xiàng)目執(zhí)行地址、實(shí)施方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額的危害

此次變動(dòng)募投項(xiàng)目執(zhí)行地址、實(shí)施方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額是依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，是加大研發(fā)投入、吸引住高檔產(chǎn)品研發(fā)專業(yè)人才具體辦法，有利于提高企業(yè)的總體研發(fā)實(shí)力和人才吸引力，符合公司及公司股東的持續(xù)權(quán)益。此次除募投項(xiàng)目執(zhí)行地址、實(shí)施方法、募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額變動(dòng)外，沒(méi)有改變募資項(xiàng)目實(shí)施主體及項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)有更改或變相改變募資看向和危害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)拓展及募集資金使用產(chǎn)生不利影響，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

六、履行決議程序流程

此次變動(dòng)募投項(xiàng)目執(zhí)行地址、實(shí)施方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額的事宜早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第四次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議表決通過(guò)，尚要遞交股東大會(huì)審議。

（一）獨(dú)董建議

經(jīng)決議，企業(yè)整體獨(dú)董覺(jué)得：公司本次變動(dòng)執(zhí)行地址、實(shí)施方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額，都是基于企業(yè)募投項(xiàng)目實(shí)體經(jīng)營(yíng)的需求，募資的使用方式、主要用途等合乎公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展前景，有益于募投項(xiàng)目的實(shí)行。此次調(diào)節(jié)募投項(xiàng)目未違背企業(yè)相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的承諾，決策和審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，符合公司及公司股東利益，找不到變向更改募資看向和傷害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。允許公司本次變動(dòng)募投項(xiàng)目執(zhí)行地址、實(shí)施方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額事宜。允許將上述事宜遞交股東大會(huì)審議。

（二）職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：公司本次變動(dòng)募投項(xiàng)目執(zhí)行地址、實(shí)施方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額，系根據(jù)企業(yè)募投項(xiàng)目具體進(jìn)行的需求，募資的使用方式、主要用途等合乎公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展前景，有益于達(dá)到新項(xiàng)目融資需求，確保募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，有利于公司持續(xù)發(fā)展，相關(guān)事宜符合公司及公司股東利益，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。合乎證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募資管理方法的相關(guān)規(guī)定，允許公司本次變動(dòng)募投項(xiàng)目執(zhí)行地址、實(shí)施方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額。

七、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：

此次變動(dòng)執(zhí)行地址、實(shí)施方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額事宜，早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)，依法履行必須的程序流程，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。此次調(diào)整事項(xiàng)合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定。執(zhí)行地址、實(shí)施方法變動(dòng)和募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額調(diào)節(jié)沒(méi)有改變募資的看向和項(xiàng)目的本質(zhì)具體內(nèi)容，找不到變向更改募集資金用途的情況，不存在損害股東利益的情形。

綜上所述，承銷商對(duì)公司本次變動(dòng)募投項(xiàng)目執(zhí)行地址、實(shí)施方法和優(yōu)化募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資清單額事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

南通市星球石墨有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：688633證券簡(jiǎn)稱：星球石墨公示序號(hào)：2023-009

南通市星球石墨有限責(zé)任公司

上次募集資金使用情況匯報(bào)

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、上次募資的金額、資產(chǎn)結(jié)算時(shí)間及資金重點(diǎn)賬戶儲(chǔ)放狀況

南通市星球石墨有限責(zé)任公司（下稱公司或者我們公司）經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意南通星球石墨股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕494號(hào)）文審批，并且經(jīng)過(guò)上海交易所允許，我們公司由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司根據(jù)上海交易所系統(tǒng)采用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股和線上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的向公眾發(fā)行了優(yōu)先股（A股）個(gè)股18,183,334股，股價(jià)為每一股rmb33.62元。截止到2021年3月24日，我們公司共募資rmb611,323,689.08元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb60,202,946.66元后，募資凈收益為人民幣551,120,742.42元。募資總金額扣減企業(yè)并未收取的承銷保薦花費(fèi)rmb40,188,943.34元以及相應(yīng)的企業(yè)增值稅rmb2,411,336.60元總計(jì)rmb42,600,279.94元后，實(shí)付股款rmb568,723,409.14元。

以上募資凈收益業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交了致同驗(yàn)字（2021）第332C000112號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

截止到2022年12月31日止，我們公司在銀行辦理的募資專用賬戶儲(chǔ)存的募資賬戶余額為344,443,527.55元，具體情況如下：

企業(yè)：人民幣元

注：以上存款總額中，已記入募集資金專戶利息費(fèi)用及理財(cái)產(chǎn)品收益22,853,774.80元（在其中2022年度利息費(fèi)用及理財(cái)產(chǎn)品收益12,471,316.70元，2021年度利息費(fèi)用及理財(cái)產(chǎn)品收益10,382,458.10元），已扣減服務(wù)費(fèi)1,817.14元（在其中2022年度服務(wù)費(fèi)581.50元，2021年度服務(wù)費(fèi)1,235.64元）。

二、上次募資的具體應(yīng)用情況

1、上次募資的具體應(yīng)用情況詳見(jiàn)附件1“上次募集資金使用狀況對(duì)表”。

2、上次募資新項(xiàng)目的具體投資額與服務(wù)承諾有所差異的解釋

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

注：2019年11月，公司和深圳中央創(chuàng)新區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)有限責(zé)任公司及其南通市創(chuàng)新區(qū)事務(wù)中心簽定《合作協(xié)議書(shū)》，擬在南通市中央創(chuàng)新區(qū)購(gòu)買雙層寫(xiě)字樓用以研發(fā)基地，后該寫(xiě)字樓由售賣方式調(diào)整為租賃方式，企業(yè)不能按計(jì)劃選購(gòu)相對(duì)應(yīng)樓房。公司在2022年8月24日舉辦第一屆股東會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于審議部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，允許在保持投資額、項(xiàng)目投資主要用途、工程規(guī)模不會(huì)改變的情況之下，推遲研發(fā)基地新項(xiàng)目。企業(yè)已經(jīng)在2023年2月與如皋市市人民政府簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，如皋市市人民政府同意將如皋市九華鎮(zhèn)華興路科技園區(qū)工廠東面JH2019-73A土地健全整體規(guī)劃關(guān)鍵點(diǎn)后，依照法定條件給予轉(zhuǎn)讓，企業(yè)依法定條件獲得該地塊所有權(quán)，用以新創(chuàng)建研發(fā)基地新項(xiàng)目。該場(chǎng)所面積約40畝（實(shí)際總面積按實(shí)際轉(zhuǎn)讓為標(biāo)準(zhǔn)），涉及商業(yè)用地5月份進(jìn)行掛牌上市。

三、上次募資實(shí)際投資工程變更狀況

我們公司不會(huì)有上次募資實(shí)際投資工程變更狀況。

四、上次募集資金投資項(xiàng)目已向外出讓或更換狀況

1、對(duì)外開(kāi)放出讓或更換前應(yīng)用募資項(xiàng)目投資該項(xiàng)目情況

我們公司不會(huì)有上次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外開(kāi)放出讓狀況。

2、企業(yè)上次募集資金投資項(xiàng)目前期資金投入及更換狀況

2021年4月26日，公司召開(kāi)第一屆股東會(huì)第十一次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，允許企業(yè)以募集資金置換自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目的賬款計(jì)rmb2,626.82萬(wàn)余元及以自籌經(jīng)費(fèi)支付發(fā)行花費(fèi)rmb315.92萬(wàn)余元，總共2,942.74萬(wàn)余元。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的建議。證券承銷構(gòu)造華泰聯(lián)合證券有限公司出具了重點(diǎn)審查建議，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于南通星球石墨股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》（致同專字(2021)第332C008088號(hào)）。2021年5月20日，自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行花費(fèi)2,942.74萬(wàn)余元從募集資金專戶更換轉(zhuǎn)走。

截止到2022年12月31日止，上述情況以募集資金置換事先花費(fèi)的自籌經(jīng)費(fèi)已執(zhí)行進(jìn)行，實(shí)際更換情況如下：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

五、臨時(shí)性閑置募集資金狀況

2022年4月11日，公司召開(kāi)第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，企業(yè)在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行、募資安全的情況下，應(yīng)用最大不超過(guò)人民幣40,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）的那一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品，使用年限不得超過(guò)12月。截止到2022年12月31日，企業(yè)無(wú)應(yīng)用臨時(shí)性閑置募集資金已購(gòu)但沒(méi)到期的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品和資產(chǎn)。

六、超募資金應(yīng)用情況

2021年4月26日，公司召開(kāi)第一屆股東會(huì)第十一次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許公司使用一部分超募資金rmb5,000萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總金額的比例為27.79%。公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)總計(jì)用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或是償還銀行借款的超募資金不得超過(guò)超募資金總額30%；此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求；在此次永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)沒(méi)有進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資同時(shí)為子公司之外的目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，企業(yè)承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了很明確的審查建議。2021年5月17日，公司召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了此項(xiàng)事項(xiàng)。

2022年4月26日，公司召開(kāi)第一屆股東會(huì)第十六次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許公司使用一部分超募資金rmb5,300萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總金額的比例為29.46%。公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)總計(jì)用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或是償還銀行借款的超募資金不得超過(guò)超募資金總額30%；此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求；在此次永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)沒(méi)有進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資同時(shí)為子公司之外的目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，企業(yè)承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了很明確的審查建議。2022年5月20日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了此項(xiàng)事項(xiàng)。

截止到2022年12月31日，企業(yè)累計(jì)執(zhí)行應(yīng)用一部分超募資金rmb10,300萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

七、并未應(yīng)用募資狀況

截止到2022年12月31日，我們公司上次募資凈收益55,112.07萬(wàn)余元，實(shí)際應(yīng)用募資12,652.92萬(wàn)余元，補(bǔ)充流動(dòng)資金10,300.00萬(wàn)余元，募資利息費(fèi)用及理財(cái)產(chǎn)品收益扣減服務(wù)費(fèi)后額度2,285.20萬(wàn)余元，并未應(yīng)用募資34,444.35萬(wàn)余元（含募資利息費(fèi)用及理財(cái)產(chǎn)品收益扣減服務(wù)費(fèi)后額度2,285.20萬(wàn)余元），并未應(yīng)用募資占上次募資凈收益的62.50%。

并未所使用的緣故：新項(xiàng)目依然在經(jīng)營(yíng)期，募資并未應(yīng)用結(jié)束。

剩下資產(chǎn)的應(yīng)用方案和規(guī)劃：按各新項(xiàng)目服務(wù)承諾投資額正常使用募資。

八、上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況

上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況詳見(jiàn)附件2“上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表”。

九、上次募資是以財(cái)產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的，該財(cái)產(chǎn)運(yùn)行狀況

我們公司不會(huì)有上次募資是以財(cái)產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的現(xiàn)象。

十、上次募資具體應(yīng)用情況與定期報(bào)告和其它信息公開(kāi)的有關(guān)內(nèi)容對(duì)比

企業(yè)將上次募資具體應(yīng)用情況與定期報(bào)告和其它信息公開(kāi)文檔中“董事會(huì)報(bào)告”一部分中公布的內(nèi)容進(jìn)行逐一對(duì)比，具體情況與公布具體內(nèi)容不有所差異。

配件1：上次募集資金使用狀況一覽表

配件2：上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表

南通市星球石墨有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月20日

配件1：

上次募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

注：具體投資額與募資后服務(wù)承諾投資額的差值緣故見(jiàn)“上次募集資金使用情況匯報(bào)”二、2。

配件2：

上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

證券代碼：688633證券簡(jiǎn)稱：星球石墨公示序號(hào)：2023-011

南通市星球石墨有限責(zé)任公司

有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

應(yīng)急預(yù)案（修改草案）公布的提示性公告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

南通市星球石墨有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月21日舉辦第二屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，依據(jù)股東交流會(huì)受權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》等有關(guān)提案，因中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公布《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第206號(hào)），企業(yè)對(duì)向來(lái)車不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案展開(kāi)了修定，實(shí)際請(qǐng)見(jiàn)公司在2023年2月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《南通星球石墨股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》及有關(guān)文件，煩請(qǐng)廣大投資者留意查看。

向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案公布事宜并不代表審批、申請(qǐng)注冊(cè)單位針對(duì)本次發(fā)行相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行仍待上海交易所發(fā)行上市審批并報(bào)檢中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

南通市星球石墨有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月22日