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證券代碼：688337證券簡(jiǎn)稱：普源精電公示序號(hào)：2023-006

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月28日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年3月28日14點(diǎn)00分

舉辦地址：公司會(huì)議室（蘇州市高新區(qū)科靈路8號(hào)）

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月28日

至2023年3月28日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》要求，企業(yè)股東會(huì)對(duì)其員工持股計(jì)劃開展投票選舉時(shí)，獨(dú)董理應(yīng)就此次員工持股計(jì)劃向每一個(gè)公司股東征選委托投票權(quán)。公司獨(dú)立董事秦策做為征選人便企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議的員工持股計(jì)劃有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選選舉權(quán)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）公布的《普源精電科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-003）。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案1、2早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第二次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議審議根據(jù)，提案3早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第二次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》等公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：提案1、提案2、提案3

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1、提案2、提案3

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不適合

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不適合

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)2023年3月22日（早上9:30-在下午17:00）。

（二）備案地址：蘇州市高新區(qū)科靈路8號(hào)

（三）公司股東備案

公司股東能夠親身參加股東會(huì)，也可以書面形式授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東，法人授權(quán)書參見附件1。

擬出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關(guān)時(shí)長(zhǎng)、地址現(xiàn)場(chǎng)辦理。外地公司股東能通過信件、發(fā)傳真、電子郵件方法辦理登記，均需在2023年3月22日在下午17:00點(diǎn)之前送到，以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。

（1）法人股東：身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件或原件及復(fù)印件、股票帳戶正本（若有）等持倉證實(shí)；

（2）法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書原件及受托人個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉證實(shí)；

（3）公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉證實(shí)；

（4）公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人授權(quán)書（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章）、個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉證實(shí)；

注：全部正本都應(yīng)一份影印件，如根據(jù)發(fā)傳真方法辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾氖謾C(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話，并和公司座機(jī)電話確定后才視作備案取得成功。

（四）常見問題：

公司股東或委托代理人在參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶以上證明材料，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理登記。

六、其他事宜

（一）出席會(huì)議公司股東或委托代理人吃住及差旅費(fèi)自立。

（二）出席會(huì)議公司股東或委托代理人需提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：蘇州市高新區(qū)科靈路8號(hào)

電子郵件：ir@rigol.com

聯(lián)系方式：0512-66706688-688337

手機(jī)聯(lián)系人：程建川、劉神輝

特此公告。

普源精電科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月22日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

普源精電科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月28日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。