證券代碼：600537證券簡稱：億晶光電公示序號：2023-014
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年3月10日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第二次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年3月10日14點00分
舉辦地址：常州市億晶光電科技公司會議廳（江蘇常州市金壇區(qū)金武路18號
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月10日
至2023年3月10日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
遞交此次股東會的以上提案早已企業(yè)2023年2月20日舉行的第七屆股東會第二十一次會議審議根據(jù)，詳細(xì)信息可參考隔日上海證券交易所網(wǎng)址及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發(fā)布的有關(guān)公示。
2、特別決議提案：提案1-2
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1-2
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1-2
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及本企業(yè)章程評定的與上述情況提案有關(guān)聯(lián)性股東。
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
（三）同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
（四）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會備案方式
1、備案方式：自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托別人列席會議的，應(yīng)提供個人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書。公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供身份證原件、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證明或公司股東帳戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面委托書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和公司股東帳戶卡。外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案并寫清楚聯(lián)系方式。
2、大會備案時長：2023年3月7日-3月9日早上9：00-11：30、在下午14：00-17：00
3、備案地址：江蘇常州市金壇區(qū)金武路18號企業(yè)證券部
六、其他事宜
1、參加現(xiàn)場會議工作人員請在會議開始前半小時內(nèi)抵達(dá)會議地點。
2、現(xiàn)場會議開會時間大半天，出席會議公司股東交通和吃住費用自理。
3、聯(lián)系電話
通訊地址：江蘇常州市金壇區(qū)金武路18號億晶光電科技發(fā)展有限公司
（郵政編碼：213213）
手機(jī)聯(lián)系人：陳江鎮(zhèn)明
聯(lián)系方式：0519-82585558
聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0519-82585550
特此公告。
億晶光電科技發(fā)展有限公司股東會
2023年2月22日
配件1：法人授權(quán)書
上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
億晶光電科技發(fā)展有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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億晶光電科技發(fā)展有限公司
關(guān)于調(diào)整企業(yè)2022年度向特定對象
發(fā)售A股個股計劃方案的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
億晶光電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第十次大會、2022年第一次股東大會決議審議通過了公開增發(fā)A股個股的有關(guān)提案；企業(yè)第七屆股東會第二十次大會、2023年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案》；為對接相互配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的正式公布執(zhí)行，依據(jù)股東會的受權(quán)，公司召開第七屆股東會第二十一次大會，對發(fā)售計劃中“公開增發(fā)A股個股”修定為“向特定對象發(fā)售A股個股”等事宜進(jìn)行調(diào)整，實際調(diào)整事項如下所示：
一、發(fā)行新股的類型和顏值
修定前：
此次公開增發(fā)的個股類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
修定后：
此次向特定對象公開發(fā)行的個股類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
二、發(fā)行方式和發(fā)行日期
修定前：
本次發(fā)行采用向特定對象公開增發(fā)的形式，在取得證監(jiān)會核準(zhǔn)后由企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)適時發(fā)售。
修定后：
本次發(fā)行選用向特定對象公開發(fā)行的方法，公司將在上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證適時發(fā)售。
三、發(fā)售對象和申購方法
修定前：
此次非公開發(fā)行發(fā)行對象是勤誠達(dá)項目投資。勤誠達(dá)項目投資支付現(xiàn)金方法申購此次公開增發(fā)的個股。
修定后：
此次發(fā)行新股發(fā)行對象是勤誠達(dá)項目投資。勤誠達(dá)項目投資支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的個股。
四、發(fā)行價和定價原則
修定前：
此次非公開發(fā)行的發(fā)行價為3.70元/股。公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第七屆股東會第十次會議決議公告日（即2022年1月18日）。此次非公開發(fā)行的發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間公司股票交易平均價的80%。
定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間股票買賣交易總產(chǎn)量。
若此次非公開發(fā)行在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，這次公開增發(fā)的發(fā)行價將按下列方法作適當(dāng)調(diào)整：假定調(diào)節(jié)前發(fā)行價為P0，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，每一股分紅派息為D，調(diào)整發(fā)行價為P1，則調(diào)節(jié)公式計算為：
分紅派息：P1=P0-D
派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+N）
二項同步進(jìn)行：P1=（P0-D）÷（1+N）
若中國法律、政策法規(guī)對非公開發(fā)行發(fā)行標(biāo)價有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。
修定后：
本次發(fā)行的發(fā)行價為3.70元/股。公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第七屆股東會第十次會議決議公告日（即2022年1月18日）。本次發(fā)行的發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間公司股票交易平均價的80%。
定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間股票買賣交易總產(chǎn)量。
若本次發(fā)行在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的發(fā)行價將按下列方法作適當(dāng)調(diào)整：假定調(diào)節(jié)前發(fā)行價為P0，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，每一股分紅派息為D，調(diào)整發(fā)行價為P1，則調(diào)節(jié)公式計算為：
分紅派息：P1=P0-D
派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+N）
二項同步進(jìn)行：P1=（P0-D）÷（1+N）
若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股發(fā)行標(biāo)價有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。
五、發(fā)行數(shù)量
修定前：
這次公開增發(fā)的發(fā)行數(shù)量為不得超過352,000,000股（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前總股本的30%。最后發(fā)行數(shù)量以證監(jiān)會審批公開發(fā)行的股票數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。若股票在本次發(fā)行股東會決議日到發(fā)行日期間產(chǎn)生派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息個人行為，則本次發(fā)行總數(shù)將按相關(guān)規(guī)定開展適當(dāng)調(diào)整。
若此次非公開發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變也可根據(jù)發(fā)售審批文件信息規(guī)定給予調(diào)節(jié)的，則此次非公開發(fā)行的股票數(shù)屆時適當(dāng)調(diào)整。最后發(fā)行新股總數(shù)以證監(jiān)會批準(zhǔn)的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。
修定后：
本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不得超過352,000,000股（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前總股本的30%。最后發(fā)行新股總數(shù)以上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。若股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息個人行為，則本次發(fā)行總數(shù)將按相關(guān)規(guī)定開展適當(dāng)調(diào)整。
若本次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變也可根據(jù)發(fā)售注冊文件的需求給予調(diào)節(jié)的，則本次發(fā)行的股票數(shù)屆時適當(dāng)調(diào)整。最后發(fā)行新股總數(shù)以上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。
六、鎖定期
修定前：
此次非公開發(fā)行結(jié)束后，發(fā)售目標(biāo)所申購的股權(quán)自發(fā)售完畢之日起36個月內(nèi)不可掛牌交易或出讓。
本次發(fā)行目標(biāo)所取得企業(yè)公開增發(fā)的個股因公司分配股利、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。相關(guān)法律法規(guī)對鎖定期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。鎖住期屆滿后高管增持需遵守憲法、法規(guī)及證監(jiān)會及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。
修定后：
此次向特定對象發(fā)行新股結(jié)束后，發(fā)售目標(biāo)所申購的股權(quán)自發(fā)售完畢之日起36個月內(nèi)不可掛牌交易或出讓。
本次發(fā)行目標(biāo)所取得企業(yè)本次發(fā)行的個股因公司分配股利、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。相關(guān)法律法規(guī)對鎖定期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。鎖住期屆滿后高管增持需遵守憲法、法規(guī)及證監(jiān)會及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。
七、募資數(shù)量和主要用途
修定前：
此次非公開發(fā)行募資總額不超過130,240.00萬余元（含本數(shù)）?？蹨p發(fā)行費后募資凈收益擬全部用于下列新項目：
企業(yè)：萬余元
在此次非公開發(fā)行募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目進(jìn)展的實際情況以自籌資金或自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。
若此次募資凈收益低于以上新項目擬資金投入募資總金額，在最新法律法規(guī)批準(zhǔn)及股東會議決議受權(quán)范圍之內(nèi)，董事會有權(quán)利按照實際募資金額，依照工程項目的分清主次等狀況調(diào)節(jié)，進(jìn)而確定募資花費的優(yōu)先順序及各類目地實際投資總額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或自籌經(jīng)費處理。
修定后：
本次發(fā)行募資總額不超過130,240.00萬余元（含本數(shù)）?？蹨p發(fā)行費后募資凈收益擬全部用于下列新項目：
企業(yè)：萬余元
在本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目進(jìn)展的實際情況以自籌資金或自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。
若此次募資凈收益低于以上新項目擬資金投入募資總金額，在最新法律法規(guī)批準(zhǔn)及股東會議決議受權(quán)范圍之內(nèi)，董事會有權(quán)利按照實際募資金額，依照工程項目的分清主次等狀況調(diào)節(jié)，進(jìn)而確定募資花費的優(yōu)先順序及各類目地實際投資總額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或自籌經(jīng)費處理。
八、上市地點
修定前：
此次公開增發(fā)的個股將申請辦理上海證券交易所發(fā)售。
修定后：
本次發(fā)行的個股將申請辦理上海證券交易所發(fā)售。
九、盈余公積安排
修定前：
此次公開增發(fā)進(jìn)行前企業(yè)期值的盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后的公司新老股東分享。
修定后：
本次發(fā)行進(jìn)行前企業(yè)期值的盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后的公司新老股東分享。
十、此次決定的有效期
修定前：
此次公開增發(fā)的決議自企業(yè)股東大會審議根據(jù)有關(guān)提案之日起十二個月內(nèi)合理。
修定后：
本次發(fā)行的決議自企業(yè)股東大會審議根據(jù)有關(guān)提案之日起十二個月內(nèi)合理。
2023年1月30日，公司召開2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案》，將本次發(fā)行的股東會議決議有效期限自原有效期滿之日起增加十二個月（即延至2024年2月7日）。
特此公告。
億晶光電科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年2月22日
證券代碼：600537證券簡稱：億晶光電公示序號：2023-009
億晶光電科技發(fā)展有限公司
第七屆股東會第二十一次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
億晶光電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第二十一次大會工作的通知以口頭上方法傳出，該次大會于2023年2月20日在常州市億晶光電科技公司會議廳以當(dāng)場融合通信的形式舉辦，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，具體參加9人。會議由老總楊慶忠老先生組織，企業(yè)監(jiān)事會成員及高管人員出席了大會，合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《億晶光電科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會合法有效。會議審議并通過了如下所示提案：
一、表決通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
為對接相互配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的正式公布執(zhí)行，依據(jù)股東會的受權(quán)，企業(yè)用心對比《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件對上市公司向特定對象發(fā)行新股的相關(guān)要求條件，對企業(yè)的具體運營狀況及相關(guān)事宜展開了逐一自糾自查，覺得企業(yè)依然合乎現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)向特定對象發(fā)售A股個股的相關(guān)規(guī)定，具有發(fā)行條件。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議和獨立意見。
二、逐一表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》
為對接相互配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的正式公布執(zhí)行，依據(jù)股東會的受權(quán)，公司擬對此次向特定對象發(fā)售A股個股（下稱“本次發(fā)行”）計劃方案一些內(nèi)容開展修定。實際調(diào)節(jié)內(nèi)容如下：
（1）發(fā)行新股的類型和顏值
修定前：
此次公開增發(fā)的個股類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
修定后：
此次向特定對象公開發(fā)行的個股類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
（2）發(fā)行方式和發(fā)行日期
修定前：
本次發(fā)行采用向特定對象公開增發(fā)的形式，在取得證監(jiān)會核準(zhǔn)后由企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)適時發(fā)售。
修定后：
本次發(fā)行選用向特定對象公開發(fā)行的方法，公司將在上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證適時發(fā)售。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
（3）發(fā)售對象和申購方法
修定前：
此次非公開發(fā)行發(fā)行對象是深圳勤誠達(dá)投資管理有限公司（下稱“勤誠達(dá)項目投資”）。勤誠達(dá)項目投資支付現(xiàn)金方法申購此次公開增發(fā)的個股。
修定后：
此次發(fā)行新股發(fā)行對象是深圳勤誠達(dá)投資管理有限公司（下稱“勤誠達(dá)項目投資”）。勤誠達(dá)項目投資支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的個股。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
（4）發(fā)行價和定價原則
修定前：
此次非公開發(fā)行的發(fā)行價為3.70元/股。公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第七屆股東會第十次會議決議公示日（即2022年1月18日）。此次非公開發(fā)行的發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前二十個買賣日公司股票交易平均價的80%。
定價基準(zhǔn)日前二十個買賣日股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前二十個買賣日股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前二十個買賣日股票買賣交易總產(chǎn)量。
若此次非公開發(fā)行在定價基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，這次公開增發(fā)的發(fā)行價將按下列方法作適當(dāng)調(diào)整：假定調(diào)節(jié)前發(fā)行價為P0，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，每一股分紅派息為D，調(diào)整發(fā)行價為P1，則調(diào)節(jié)公式計算為：
分紅派息：P1=P0-D
派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+N）
二項同步進(jìn)行：P1=（P0-D）÷（1+N）
若中國法律、政策法規(guī)對非公開發(fā)行發(fā)行標(biāo)價有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。
修定后：
本次發(fā)行的發(fā)行價為3.70元/股。公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第七屆股東會第十次會議決議公示日（即2022年1月18日）。本次發(fā)行的發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前二十個買賣日公司股票交易平均價的80%。
定價基準(zhǔn)日前二十個買賣日股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前二十個買賣日股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前二十個買賣日股票買賣交易總產(chǎn)量。
若本次發(fā)行在定價基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的發(fā)行價將按下列方法作適當(dāng)調(diào)整：假定調(diào)節(jié)前發(fā)行價為P0，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，每一股分紅派息為D，調(diào)整發(fā)行價為P1，則調(diào)節(jié)公式計算為：
分紅派息：P1=P0-D
派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+N）
二項同步進(jìn)行：P1=（P0-D）÷（1+N）
若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股發(fā)行標(biāo)價有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
（5）發(fā)行數(shù)量
修定前：
這次公開增發(fā)的發(fā)行數(shù)量為不得超過352,000,000股（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前總股本的30%。最后發(fā)行數(shù)量以證監(jiān)會審批公開發(fā)行的股票數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。若股票在本次發(fā)行股東會決議日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息個人行為，則本次發(fā)行總數(shù)將按相關(guān)規(guī)定開展適當(dāng)調(diào)整。
若此次非公開發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變也可根據(jù)發(fā)售審批文件信息規(guī)定給予調(diào)節(jié)的，則此次非公開發(fā)行的股票數(shù)屆時適當(dāng)調(diào)整。最后發(fā)行新股總數(shù)以證監(jiān)會批準(zhǔn)的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。
修定后：
本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不得超過352,000,000股（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前總股本的30%。最后發(fā)行新股總數(shù)以上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。若股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息個人行為，則本次發(fā)行總數(shù)將按相關(guān)規(guī)定開展適當(dāng)調(diào)整。
若本次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變也可根據(jù)發(fā)售注冊文件的需求給予調(diào)節(jié)的，則本次發(fā)行的股票數(shù)屆時適當(dāng)調(diào)整。最后發(fā)行新股總數(shù)以上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
（6）鎖定期
修定前：
此次非公開發(fā)行結(jié)束后，發(fā)售目標(biāo)所申購的股權(quán)自發(fā)售完畢之日起36個月不可掛牌交易或出讓。
本次發(fā)行目標(biāo)所取得企業(yè)公開增發(fā)的個股因公司分配股利、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。相關(guān)法律法規(guī)對鎖定期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。鎖住期屆滿后高管增持需遵守憲法、法規(guī)及證監(jiān)會及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。
修定后：
此次向特定對象發(fā)行新股結(jié)束后，發(fā)售目標(biāo)所申購的股權(quán)自發(fā)售完畢之日起36個月不可掛牌交易或出讓。
本次發(fā)行目標(biāo)所取得企業(yè)公開發(fā)行的個股因公司分配股利、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。相關(guān)法律法規(guī)對鎖定期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。鎖住期屆滿后高管增持需遵守憲法、法規(guī)及證監(jiān)會及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
（7）募資數(shù)量和主要用途
修定前：
此次非公開發(fā)行募資總額不超過130,240.00萬余元（含本數(shù)）?？蹨p發(fā)行費后募資凈收益擬全部用于下列新項目：
企業(yè)：萬余元
在此次非公開發(fā)行募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目進(jìn)展的實際情況以自籌資金或自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。
若此次募資凈收益低于以上新項目擬資金投入募資總金額，在最新法律法規(guī)批準(zhǔn)及股東會議決議受權(quán)范圍之內(nèi)，董事會有權(quán)利按照實際募資金額，依照工程項目的分清主次等狀況調(diào)節(jié)，進(jìn)而確定募資花費的優(yōu)先順序及各類目地實際投資總額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或自籌經(jīng)費處理。
修定后：
此次向特定對象發(fā)行新股募資總額不超過130,240.00萬余元（含本數(shù)）?？蹨p發(fā)行費后募資凈收益擬全部用于下列新項目：
企業(yè)：萬余元
在此次發(fā)行新股募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目進(jìn)展的實際情況以自籌資金或自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。
若此次募資凈收益低于以上新項目擬資金投入募資總金額，在最新法律法規(guī)批準(zhǔn)及股東會議決議受權(quán)范圍之內(nèi)，董事會有權(quán)利按照實際募資金額，依照工程項目的分清主次等狀況調(diào)節(jié)，進(jìn)而確定募資花費的優(yōu)先順序及各類目地實際投資總額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或自籌經(jīng)費處理。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
（8）上市地點
修定前：
此次公開增發(fā)的個股將申請辦理上海證券交易所發(fā)售。
修定后：
本次發(fā)行的個股將申請辦理上海證券交易所發(fā)售。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
（9）發(fā)售進(jìn)行前企業(yè)期值盈余公積安排
修定前：
此次公開增發(fā)進(jìn)行前企業(yè)期值的盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后的公司新老股東分享。
修定后：
本次發(fā)行進(jìn)行前企業(yè)期值的盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后的公司新老股東分享。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
（10）決定有效期限
修定前：
此次公開增發(fā)的決議自企業(yè)股東大會審議根據(jù)有關(guān)提案之日起十二個月內(nèi)合理。
修定后：
本次發(fā)行的決議自企業(yè)股東大會審議根據(jù)有關(guān)提案之日起十二個月內(nèi)合理。
2023年1月30日，公司召開2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案》，將本次發(fā)行的股東會議決議有效期限自原有效期滿之日起增加十二個月（即延至2024年2月7日）。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議和獨立意見。
三、表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》
為對接相互配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的正式公布執(zhí)行，依據(jù)股東會的受權(quán)，公司擬對此次發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案一些內(nèi)容開展修定，制訂了《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議和獨立意見。
本提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。
四、表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的需求，公司編制了《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。該報告對此次發(fā)行新股募集資金投資項目的可行性分析以及對公司經(jīng)營、經(jīng)營情況產(chǎn)生的影響等方面進(jìn)行了足夠的剖析，符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件要求和企業(yè)的實際情況。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議和獨立意見。
本提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。
五、表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》
為對接相互配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的正式公布執(zhí)行，依據(jù)股東會的受權(quán)，公司擬對企業(yè)有關(guān)攤薄即期回報的彌補(bǔ)對策以及相關(guān)行為主體約定的一些內(nèi)容開展修定，制訂了《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）》。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議和獨立意見。
本提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023-013）。
六、表決通過《關(guān)于公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充合同的議案》
為對接相互配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的正式公布執(zhí)行，依據(jù)股東會的受權(quán)，公司擬與大股東勤誠達(dá)項目投資簽署《附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充合同》。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議和獨立意見。
本提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充合同的公告》（公示序號：2023-011）。
七、表決通過《關(guān)于公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》
依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《億晶光電科技股份有限公司非經(jīng)常性損益表》并且經(jīng)過會計事務(wù)所審批。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。
本提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于億晶光電科技股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報告》。
八、表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的需求，公司編制了《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議和獨立意見。本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
本提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。
九、表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
為高效率、有條不紊地進(jìn)行企業(yè)本次發(fā)行工作中，依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會擬報請企業(yè)股東會受權(quán)股東會在相關(guān)法律法規(guī)范圍之內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與本次發(fā)行有關(guān)的所有事項，實際受權(quán)為：
（一）、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，依照股東大會審議根據(jù)發(fā)行提案及詳細(xì)情況，制訂與實施此次向特定對象公開發(fā)行的具體實施方案，包含但是不限于因法規(guī)和監(jiān)管政策的修改及轉(zhuǎn)變、監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定（還有對本次發(fā)行申請辦理審核反饋建議）、除權(quán)除息等事宜、與發(fā)售目標(biāo)一同商議或者其他原因在此次向特定對象發(fā)行新股的總規(guī)模內(nèi)對此次發(fā)行新股發(fā)行目標(biāo)、申購方法、發(fā)行數(shù)量、發(fā)售起始日期、發(fā)行價、定價原則安排或與發(fā)售計劃方案相關(guān)的其他內(nèi)容作出調(diào)整；在發(fā)售前確立實際發(fā)行條文及發(fā)售計劃方案，制訂與實施本次發(fā)行的最終方案，確定或改變本次發(fā)行機(jī)會和實施進(jìn)度；或是依據(jù)此次向特定對象發(fā)售策略的執(zhí)行情況、銷售市場標(biāo)準(zhǔn)、政策變化、除權(quán)除息事宜及其監(jiān)管部門的建議等情況，對本次發(fā)行作出停止的決策；
（二）、申請辦理本次發(fā)行申請事項，包含但是不限于：就本次發(fā)行事項向有關(guān)政府部門、監(jiān)管部門和證交所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù)；準(zhǔn)許、簽定、實行、改動、進(jìn)行與本次發(fā)行有關(guān)的全部必需文檔；
（三）、聘用承銷商、審計公司、法律事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等中介服務(wù)申請辦理此次發(fā)行新股申請事項；
（四）、本次發(fā)行結(jié)束后，申請辦理與本次發(fā)行的個股上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理備案、鎖住和發(fā)售等相關(guān)的相關(guān)事宜；依據(jù)此次向特定對象公開發(fā)行的具體結(jié)論，提升公司注冊資金、改動《公司章程》相對應(yīng)條文及申請辦理工商變更登記；
（五）、結(jié)合實際情況調(diào)節(jié)本次發(fā)行的募資重點帳戶；申請辦理開設(shè)、調(diào)節(jié)本次發(fā)行的募資重點賬戶有關(guān)相關(guān)事宜；申請辦理本次發(fā)行募集資金使用相關(guān)的事宜，并且在股東會議決議范圍之內(nèi)對本次發(fā)行募集資金使用開展計劃方案；
（六）、在最新法律法規(guī)及監(jiān)督機(jī)構(gòu)對并購重組彌補(bǔ)掉期收益有全新要求和要求的情況之下，依據(jù)到時候最新法律法規(guī)及監(jiān)管部門的規(guī)定，進(jìn)一步分析、科學(xué)研究、論述本次發(fā)行對企業(yè)掉期財務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期收益等危害，制定、改動有關(guān)的彌補(bǔ)對策和政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；
（七）、如果以后政府機(jī)構(gòu)或監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒布一個新的現(xiàn)行政策、法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、要求或是證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)及其它政府部門有關(guān)主管部門對此次向特定對象發(fā)行新股方案及申請材料明確提出反饋建議、標(biāo)準(zhǔn)的，或是銷售市場標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，受權(quán)董事會、老總或者其受權(quán)人員對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案及與本次發(fā)行相關(guān)的申請材料、協(xié)議書及文檔進(jìn)行相應(yīng)的填補(bǔ)、調(diào)節(jié)或修改；
（八）、在最新法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，申請辦理與本次發(fā)行相關(guān)的其他事宜；
（九）、如果企業(yè)在國家有關(guān)主管部門準(zhǔn)許而要求的特時限內(nèi)不可以進(jìn)行本次發(fā)行的，受權(quán)董事會依據(jù)到時候的大環(huán)境并且在維護(hù)企業(yè)利益的前提條件下，再決定是否向有關(guān)主管部門提交延期申請并且在提交延期申請的情形下執(zhí)行與此相關(guān)文件提前準(zhǔn)備、編寫、申請、意見反饋、辦理備案、審核等一切手續(xù)；
（十）、當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使本次發(fā)行無法執(zhí)行、或雖然能執(zhí)行卻會給他們帶來不好不良影響的情況，或是上市企業(yè)向特定對象發(fā)行新股各項政策、法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章變化時，可酌情考慮確定此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案推遲執(zhí)行，或是依照新的上市公司向特定對象發(fā)行新股各項政策、法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章再次申請辦理此次向特定對象發(fā)行新股事項；
（十一）、股東會在覺得如果需要能夠受權(quán)別的人員負(fù)責(zé)申請辦理與本次發(fā)行相關(guān)的相關(guān)事宜；
（十二）、受權(quán)自股東大會審議根據(jù)之日起12個月內(nèi)合理。
關(guān)聯(lián)董事楊慶忠、李曉、李偉、王雪回避表決。
決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議和獨立意見。本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
十、表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》
企業(yè)定于2023年3月10日舉辦2023年第二次股東大會決議，大會會以網(wǎng)上投票與實際網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的舉辦，決議以上提案八、提案九。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
本提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-014）。
特此公告。
億晶光電科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年2月22日
證券代碼：600537證券簡稱：億晶光電公示序號：2023-013
億晶光電科技發(fā)展有限公司
關(guān)于公司向特定對象發(fā)售A股個股
攤薄即期回報及采用彌補(bǔ)對策
和相關(guān)行為主體服務(wù)承諾（修改草案）的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)【2013】110號）及其中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示【2015】31號）的需求，為確保中小股東權(quán)益，億晶光電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“億晶光電”）就此次向特定對象發(fā)售A股個股（下稱“本次發(fā)行”或“此次向特定對象發(fā)售”）對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，并根據(jù)實際情況給出了彌補(bǔ)回報相關(guān)措施。具體情況如下：
一、此次向特定對象發(fā)售對掉期回報攤低影響分析
（一）關(guān)鍵假定和前提條件
1、假定宏觀環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展情況、消費者市場情況和企業(yè)市場環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大變化。
2、假定此次向特定對象發(fā)售于2023年6月底進(jìn)行，該預(yù)測分析時長僅限于測算本次發(fā)行攤薄即期回報產(chǎn)生的影響，最后結(jié)束時間以經(jīng)上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證企業(yè)具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)。
3、不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對企業(yè)生產(chǎn)運營、經(jīng)營情況（包含銷售費用、長期投資、貸款利息攤銷費等）產(chǎn)生的影響；
4、在預(yù)測分析企業(yè)總市值時，以外國投資者2022年9月30日總市值1,192,859,268股為載體，僅考慮到此次向特定對象發(fā)行股份產(chǎn)生的影響，不顧及外在因素（比如股份回購、股權(quán)激勵計劃等）造成總股本發(fā)生的變化。
5、假定此次向特定對象發(fā)行新股數(shù)量為352,000,000股，募資總額為130,240.00萬余元（不顧及扣減有關(guān)發(fā)行費）。以上募資總金額、發(fā)行股份總數(shù)僅是預(yù)測值，僅限于測算此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報對每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響，并不代表最后募資總金額、發(fā)行股份總數(shù)，最后以經(jīng)上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證的具體發(fā)行股份數(shù)量及募資總金額為標(biāo)準(zhǔn)。
6、2023年1月13日，企業(yè)公布《2022年年度業(yè)績預(yù)盈公告》，預(yù)估2022年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的純利潤為12,500萬余元到15,000萬余元，完成歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤為12,400萬余元到14,900萬余元。
假定按年報披露時間中間值計算，則在以上區(qū)間，假定企業(yè)2022本年度歸屬于上市公司股東的純利潤為13,750萬余元、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤為13,650萬余元。與此同時假定2023本年度扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司股東凈利較2022本年度維持提高20%、差不多或降低20%。
以上假定僅是計算此次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，實際準(zhǔn)確的財務(wù)報表以企業(yè)宣布公布的經(jīng)審計后2022年年報為標(biāo)準(zhǔn)。以上假定并不代表企業(yè)對于未來生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨，亦不組成企業(yè)財務(wù)預(yù)測；企業(yè)真實生產(chǎn)經(jīng)營情況受國家新政策、市場發(fā)展等諸多要素危害，存在不確定性；投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。
（二）本次發(fā)行結(jié)束后，對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響
根據(jù)以上假定，此次向特定對象發(fā)售對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響如下所示：
注：每股凈資產(chǎn)依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的相關(guān)規(guī)定來計算。
依據(jù)上述計算，在做完本次發(fā)行后，企業(yè)掉期基本每股收益和權(quán)重計算平均凈資產(chǎn)收益率將出現(xiàn)一定程度攤低。
二、有關(guān)此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報的風(fēng)險防范
本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)每股凈資產(chǎn)和權(quán)重計算平均凈資產(chǎn)收益率等數(shù)據(jù)短時間存有降低的很有可能，企業(yè)股東掉期收益存有被攤低風(fēng)險。特此提醒投資者關(guān)注此次向特定對象發(fā)行新股攤低公司股東掉期回報風(fēng)險性。
特此提醒投資者關(guān)注此次向特定對象發(fā)售很有可能攤薄即期回報風(fēng)險。公司將在定期報告中不斷公布彌補(bǔ)掉期收益措施完成狀況以及相關(guān)服務(wù)承諾行為主體承諾事項的執(zhí)行情形。
三、此次向特定對象公開發(fā)行的必要性和合理化
本次發(fā)行的重要性及合理化詳細(xì)企業(yè)同日公布的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》之“第四節(jié)股東會有關(guān)此次募資使用的可行性研究”。
四、此次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況
（一）此次募投項目于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)往來
此次向特定對象發(fā)售募資用以常州市年產(chǎn)量5GW高效率光伏組件工程項目、補(bǔ)充流動資金及歸還帶息貸款。此次募集資金投資項目是圍繞公司現(xiàn)有光伏組件業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，有益于進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)光伏組件生產(chǎn)能力，穩(wěn)步發(fā)展優(yōu)點，提升公司商品競爭能力；改進(jìn)營運資本，減少經(jīng)營風(fēng)險；營運資本補(bǔ)充可有效改善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營拓展的融資需求工作壓力，保證企業(yè)業(yè)務(wù)不斷、身心健康、迅速發(fā)展，符合公司及公司股東權(quán)益。
（二）公司從事募投項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況
1、人員儲備狀況
企業(yè)重視產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊的基本建設(shè)，企業(yè)擁有一支經(jīng)驗豐富的研發(fā)部門，主要是由上海交大醫(yī)生帶頭，一直保持著對市場主流技術(shù)的研發(fā)和跟蹤，是國內(nèi)最早科學(xué)研究并把單晶體PERC技術(shù)性批量生產(chǎn)化的技術(shù)團(tuán)隊。企業(yè)建了江蘇省省重點實驗室-江蘇“億晶”光伏工程研究所，并且擁有由中國科技部國際科技合作司授牌儀式創(chuàng)建的“國際科技合作基地”、博士后科研工作站、省部級企業(yè)技術(shù)中心、江蘇太陽能發(fā)電用原材料工程技術(shù)研究中心等研究和軟件開發(fā)平臺，企業(yè)部件試驗室現(xiàn)是中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）認(rèn)同試驗室，同時又是國際性光伏發(fā)電權(quán)威認(rèn)證VDE的TDAP試驗室。充足的人員儲備為本次募投項目執(zhí)行與公司穩(wěn)定、迅速發(fā)展提供了頑強(qiáng)的適用及確保。
2、技術(shù)實力狀況
集團(tuán)公司重視高新科技創(chuàng)新能力提升，自主開發(fā)并批量生產(chǎn)發(fā)售高效“低價位先峰”部件主打產(chǎn)品融入了技術(shù)前沿?fù)芥?、多主柵、PERC兩面、半片、大尺寸硅片，1,500V系統(tǒng)及雙玻組件等新技術(shù)，完成了“七術(shù)一體”，部件正臉輸出功率最大做到670W（210mm規(guī)格充電電池），同時具有較低的年衰減率和更高兩面發(fā)電量增益值率。企業(yè)將諸多技術(shù)轉(zhuǎn)化為了能專利權(quán)，截止到2022年9月30日，公司及子公司共獲得362項專利，在其中地區(qū)專利權(quán)360項，海外專利權(quán)2項。綜上所述，企業(yè)豐富多樣的技術(shù)儲備為工程建設(shè)帶來了可操作基本。
3、銷售市場貯備狀況
企業(yè)積極主動追蹤客戶滿意度，根據(jù)嚴(yán)格的質(zhì)量控制與規(guī)范化管理為產(chǎn)品制造提供可靠的質(zhì)量保證，商品已通過中國領(lǐng)先者驗證及其法國VDE、法國TUV-Rheinland、TUV-Nord、歐盟國家CE、美國MCS，日本JET、澳大利亞CEC、國外UL，墨西哥INMETRO等眾多海外著名權(quán)威認(rèn)證的認(rèn)證。與此同時，企業(yè)深耕細(xì)作品牌知名度，一直堅持“保存期按時、顧客至上”的經(jīng)營理念，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)收益顧客，獲得了顧客的高度認(rèn)可。多年以來，公司憑借高質(zhì)量商品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)以及良好的品牌知名度，與國電投、京能、華電國際、中廣核集團(tuán)等大型企業(yè)一直保持著親密無間的合作關(guān)系。
綜上所述，企業(yè)在人員、技術(shù)以及銷售市場方面具有充沛的貯備，能夠保障募投項目順利推進(jìn)。
五、企業(yè)有關(guān)彌補(bǔ)掉期回報具體辦法
為了維護(hù)廣大投資者利益，減少此次發(fā)行新股很有可能攤薄即期回報產(chǎn)生的影響，公司擬采取多種對策確保此次發(fā)行新股募資合理應(yīng)用、預(yù)防掉期收益被攤低風(fēng)險，以提升對股東掉期收益。公司擬所采取的具體辦法如下所示：
（一）持續(xù)發(fā)展壯大企業(yè)主營業(yè)務(wù)，完成持續(xù)發(fā)展
此次募資用以常州市年產(chǎn)量5GW高效率光伏組件工程項目、補(bǔ)充流動資金及歸還帶息貸款，可以大幅度提高企業(yè)光伏組件的產(chǎn)能，并減輕企業(yè)的資金壓力財務(wù)成本，為公司發(fā)展淘汰落后產(chǎn)能，引入優(yōu)秀生產(chǎn)能力，不斷推動新老生產(chǎn)能力變換更新增加動力與確保。
分公司常州市億晶引入了常州市金壇區(qū)國資公司集團(tuán)旗下紫云高新科技做為戰(zhàn)略投資，企業(yè)未來將逐步連通全產(chǎn)業(yè)鏈，并且對目前各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)能力開展動態(tài)管理，擴(kuò)大企業(yè)的高品質(zhì)生產(chǎn)能力，提升企業(yè)競爭能力，夯實和提升公司的市場地位。以上發(fā)展趨勢對策也為企業(yè)帶來更多的業(yè)務(wù)增長點，從而增強(qiáng)企業(yè)核心競爭優(yōu)勢、營運能力和抗風(fēng)險，為公司股東產(chǎn)生優(yōu)良收益。
（二）提升運營管理和內(nèi)控制度，提高運營效率和營運能力
企業(yè)將改善健全生產(chǎn)工藝流程，提高工作效率，強(qiáng)化對購置、生產(chǎn)制造、庫存量、市場銷售各環(huán)節(jié)的數(shù)字化管理，提升企業(yè)資產(chǎn)運營效率，提升營運資本資金周轉(zhuǎn)高效率。在充分完善內(nèi)控制度組織建設(shè)的過程當(dāng)中，企業(yè)將全面整理和提高采購與支付操縱、銷售與收付款操縱、銷售渠道拓展和成本控制、資金分配等管理制度，進(jìn)一步提高公司整體經(jīng)營效率與實際效果。根據(jù)精益化管理，企業(yè)將逐步提升管理水平，控制成本，并提高公司的經(jīng)營銷售業(yè)績。
（三）強(qiáng)化對募資的管理和應(yīng)用，預(yù)防募集資金使用風(fēng)險性
為加強(qiáng)企業(yè)募資的使用與管理方法，保證募資的操作規(guī)范、安全性、高效率，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了《募集資金管理制度》以及相關(guān)內(nèi)控制度。
本次發(fā)行完成后，募資將根據(jù)規(guī)章制度規(guī)定存放于股東會指定重點賬戶上，資金專儲、財政性資金，以確保募資有效正確使用，預(yù)防募集資金使用風(fēng)險性。企業(yè)未來將全面提高資產(chǎn)的使用效率，健全并加強(qiáng)項目投資決策制定，設(shè)計方案更合理的資金使用方案，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提高資金使用效益，節(jié)約企業(yè)的各種支出，全方位高效地操縱公司運營和防控風(fēng)險，提高運營效率和營運能力。
（四）積極推動募投項目基本建設(shè)，盡快實現(xiàn)新項目預(yù)期效益
董事會對此本次發(fā)行募集資金投資項目的重要性及可行性分析展開了足夠的論述，此次募投項目具有較好的經(jīng)濟(jì)收益，合乎行業(yè)發(fā)展前景及公司戰(zhàn)略發(fā)展方位。企業(yè)將積極推動募投項目基本建設(shè)，爭得新項目盡快完成。伴隨著募投項目相繼投入運營及其預(yù)期效益的實現(xiàn)，公司的經(jīng)營規(guī)模及營運能力將會得到大幅提升，有利于彌補(bǔ)本次發(fā)行對掉期回報攤低。
（五）執(zhí)行積極主動的利潤分配政策
依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》有關(guān)要求，及其《億晶光電科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定，關(guān)注著企業(yè)自身發(fā)展的與此同時，十分重視公司股東的有效回報率，企業(yè)建立了《億晶光電科技股份有限公司未來三年（2022年—2024年）股東分紅回報規(guī)劃》。企業(yè)將嚴(yán)格遵守企業(yè)制訂的分紅政策及股東回報整體規(guī)劃，努力提高對股東回報率。
企業(yè)報請投資人留意，制訂彌補(bǔ)收益對策并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保。公司將在后續(xù)定期報告中不斷公布彌補(bǔ)掉期收益措施完成狀況以及相關(guān)服務(wù)承諾行為主體承諾事項的執(zhí)行情形。
綜上所述，本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)將有效正確使用募資，提升資金使用效益，采取多種對策不斷提升經(jīng)營效益，在滿足股東分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，積極推進(jìn)對股東股東分紅，以提升企業(yè)對投資者的收益水平，有效降低公司股東掉期收益被攤低風(fēng)險。
六、公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員有關(guān)彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行的承諾
（一）企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員的承諾
為確保億晶光電彌補(bǔ)收益對策得到認(rèn)真履行，億晶光電執(zhí)行董事、高管人員出示服務(wù)承諾如下所示：
“1、服務(wù)承諾不免費或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個人運輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；
2、服務(wù)承諾對董事長和高管人員的職務(wù)消費者行為開展管束；
3、服務(wù)承諾不使用公司財產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；
4、服務(wù)承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實施情況相掛勾；
5、若企業(yè)后面發(fā)布股權(quán)激勵計劃現(xiàn)行政策，服務(wù)承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實施情況相掛勾；
6、始行服務(wù)承諾出示日至企業(yè)本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。
若違背以上服務(wù)承諾給公司或投資人造成損失的，自己可依法承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)?！?/p>
（二）公司控股股東、控股股東的承諾
為確保億晶光電彌補(bǔ)收益對策得到認(rèn)真履行，億晶光電大股東深圳勤誠達(dá)投資管理有限公司、控股股東古漢寧先生出示服務(wù)承諾如下所示：
“1、按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利，不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不侵吞企業(yè)利益；
2、認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)回報相關(guān)措施及其我們公司/自己對于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對策的承諾，若本企業(yè)/自己違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，我們公司/個人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任；
3、始行服務(wù)承諾出示日至企業(yè)本次發(fā)行A股個股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會該等相關(guān)規(guī)定時，屆時依照證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。
若違背以上服務(wù)承諾給公司或投資人造成損失的，我們公司/自己可依法承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。”
七、有關(guān)本次發(fā)行攤薄即期回報的彌補(bǔ)對策及承諾事項的決議程序流程
2023年2月20日，企業(yè)第七屆股東會第二十一次大會審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》，上述情況提案不用遞交股東大會審議。
公司將在定期報告中不斷公布彌補(bǔ)掉期收益措施完成狀況以及相關(guān)服務(wù)承諾行為主體承諾事項的執(zhí)行情形。
特此公告。
億晶光電科技發(fā)展有限公司股東會
2023年2月22日
證券代碼：600537證券簡稱：億晶光電公示序號：2023-015
億晶光電科技發(fā)展有限公司
關(guān)于公司2022本年度向特定對象
發(fā)售A股個股應(yīng)急預(yù)案修訂說明的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
億晶光電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度公開增發(fā)A股個股有關(guān)提案早已第七屆股東會第十次大會、2022年第一次股東大會決議表決通過；企業(yè)第七屆股東會第二十次大會、2023年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案》；為對接相互配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的正式公布執(zhí)行，依據(jù)股東會的受權(quán)，公司在2023年2月20日舉辦第七屆股東會第二十一次大會，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。
公司根據(jù)上述情況文檔，對應(yīng)急預(yù)案文件目錄由《億晶光電科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》調(diào)整至《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，并且對《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》中科數(shù)控“非公開發(fā)行”調(diào)整至“向特定對象發(fā)行新股”，現(xiàn)就此次向特定對象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案涉及到的許多關(guān)鍵修定說明如下所示：
特此公告。
億晶光電科技發(fā)展有限公司股東會
2023年2月22日
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