證券代碼：601456證券簡稱：國聯(lián)證券公示序號(hào)：2023-008號(hào)
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
國聯(lián)證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第五次大會(huì)于2023年2月20日以書面材料方法傳出會(huì)議報(bào)告，經(jīng)整體執(zhí)行董事批準(zhǔn)后，于2023年2月21日在總公司國聯(lián)國際金融中心9樓會(huì)議廳以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。
例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人（在其中：老總葛小波變換老先生、執(zhí)行董事劉海林老先生、獨(dú)董吳星宇老先生、獨(dú)董朱賀華老先生、獨(dú)董高偉老先生以通訊表決方法參加）。會(huì)議由老總葛小波變換老先生組織，監(jiān)事和有關(guān)高管人員列席。
會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議狀況合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《國聯(lián)證券股份有限公司章程》《國聯(lián)證券股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
（一）《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，本提案獲根據(jù)。
《國聯(lián)證券股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》與本公告同一天公布，詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn。
公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
（二）《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，本提案獲根據(jù)。
允許舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，并受權(quán)老總確定股東會(huì)的舉辦時(shí)間等事宜，會(huì)議報(bào)告再行公示。
特此公告。
國聯(lián)證券股份有限公司股東會(huì)
2023年2月21日
證券代碼：601456證券簡稱：國聯(lián)證券公示序號(hào)：2023-009號(hào)
國聯(lián)證券股份有限公司
第五屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
國聯(lián)證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議于2023年2月20日以書面材料方法下達(dá)通知，經(jīng)整體公司監(jiān)事批準(zhǔn)后，于2023年2月21日在總公司國聯(lián)國際金融中心9樓會(huì)議廳以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。
例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事5人，具體參加公司監(jiān)事5人（在其中：公司監(jiān)事徐看老先生、公司監(jiān)事徐靜艷女性以通訊表決方法參加）。會(huì)議由監(jiān)事長徐法良老先生組織，企業(yè)有關(guān)高管人員列席。
會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議狀況合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、證券上市地交易中心上市規(guī)則及《國聯(lián)證券股份有限公司章程》《國聯(lián)證券股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
（一）《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票，本提案獲根據(jù)。
《國聯(lián)證券股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》與本公告同一天公布，詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn。
本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
特此公告。
國聯(lián)證券股份有限公司職工監(jiān)事
2023年2月21日
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