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證券代碼：688560證券簡稱：明冠新材公示序號：2023-010

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、回收事項簡述

2021年11月26日，明冠新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司深圳明冠投資發(fā)展有限公司（下稱“明冠項目投資”）分別向陜西省東盛互達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“東盛互達(dá)”）及李勇簽署《興華財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，明冠項目投資以自籌資金rmb4,000萬余元回收東盛互達(dá)所持有的東盛財通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司（下稱“東盛財通”）70.00%股份。東盛財通為私募投資、股權(quán)投資公司管理員，其管理的健康興華新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“健康東盛”）境外投資了博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司（下稱“博創(chuàng)宏遠(yuǎn)”），投資額為3,500萬余元，擁有博創(chuàng)宏遠(yuǎn)35.00%股份。明冠項目投資通過收購東盛財通70.00%股份間接性擁有了博創(chuàng)宏遠(yuǎn)股份。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2021年11月27日公布上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于全資子公司收購創(chuàng)業(yè)投資管理公司的公告》（公示序號：2021-044）。

2022年3月11日，公司全資子公司明冠項目投資以自籌資金根據(jù)公布掛牌方法回收陜西省安康高新投資管理有限公司（下稱“安康高新”）所持有的博創(chuàng)宏遠(yuǎn)35.00%股份，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為3,948.12萬余元。2022年3月11日，明冠投資和轉(zhuǎn)讓方陜西省安康高新投資管理有限公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。到此，公司全資子公司明冠項目投資立即擁有35.00%博創(chuàng)宏遠(yuǎn)股份，與此同時公司全資子公司明冠項目投資所控制的東盛財通出任GP基金健康東盛擁有博創(chuàng)宏遠(yuǎn)35%股份，企業(yè)總計操縱博創(chuàng)宏遠(yuǎn)70.00%的投票權(quán)，博創(chuàng)宏遠(yuǎn)成為公司子公司。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年3月11日公布上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于全資子公司收購參股公司博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司部分股權(quán)的公告》（公示序號：2022-030）及2022年3月12日公布上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于全資子公司收購參股公司博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司部分股權(quán)的進(jìn)展公告》（公示序號：2022-033）。

2022年12月28日，企業(yè)分公司明冠項目投資、博創(chuàng)宏遠(yuǎn)接到健康高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會（下稱“健康高新區(qū)管委會”）開具的《安康高新區(qū)管委會關(guān)于停止相關(guān)招商引資協(xié)議書的決定書》（下稱“《決定書》”），公司和健康高新區(qū)管委會簽訂的投資合同具體內(nèi)容、投資合同的執(zhí)行情況和《決定書》等主要內(nèi)容，請詳細(xì)公司在2023年1月4日公布上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于前期子公司收購博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司股權(quán)事項的進(jìn)展公告》（公示序號：2023-001）及《明冠新材料股份有限公司關(guān)于前期子公司收購博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司股權(quán)事項的進(jìn)展公告的補充公告》（公示序號：2023-002）。

為了維護企業(yè)本身合法權(quán)利，公司全資子公司明冠項目投資向健康鐵路運輸法院就安康高新區(qū)管委會開具的《安康高新區(qū)管委會關(guān)于停止相關(guān)招商引資協(xié)議書的決定書》事宜提出訴訟。2023年1月6日，明冠項目投資接到健康鐵路運輸法院送達(dá)《安康鐵路運輸法院受理案件通知書》，案號為（2023）陜7101行初14號，允許立案偵查案件審理，主要內(nèi)容請詳細(xì)公司在2023年1月10日公布上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于前期子公司收購博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司股權(quán)事項的進(jìn)展公告》（公示序號：2023-003）。

二、回收事宜工作進(jìn)展

由于博創(chuàng)宏遠(yuǎn)股東會、職工監(jiān)事期滿到期，明冠項目投資為強化對子公司的監(jiān)管，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，2023年1月20日，明冠項目投資集結(jié)和組織博創(chuàng)宏遠(yuǎn)2023年第一次臨時股東會大會，做出《博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司2023年第一次臨時股東會決議》，競選閆勇、陳文龍、張銳為博創(chuàng)宏遠(yuǎn)執(zhí)行董事，競選賴錫安為博創(chuàng)宏遠(yuǎn)公司監(jiān)事。并且經(jīng)過同日舉行的博創(chuàng)宏遠(yuǎn)董事會會議，根據(jù)競選陳文龍為博創(chuàng)宏遠(yuǎn)老總并聘用也意思博創(chuàng)宏遠(yuǎn)經(jīng)理。依據(jù)《博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事長兼總經(jīng)理為博創(chuàng)宏遠(yuǎn)法人代表，故自股東會決議做出生效日，博創(chuàng)宏遠(yuǎn)法人代表已經(jīng)從趙杰調(diào)整為陳文龍，待申請辦理工商變更登記。

2023年1月31日，明冠項目投資向博創(chuàng)宏遠(yuǎn)頒布了《關(guān)于博創(chuàng)宏遠(yuǎn)2023年第一次臨時股東會及董事會決議結(jié)果的告知函》，規(guī)定委任新一任執(zhí)行董事、監(jiān)事會和管理層進(jìn)到博創(chuàng)宏遠(yuǎn)履行職責(zé)，并辦理博創(chuàng)宏遠(yuǎn)公司公章證件等關(guān)鍵資料交接，包含交回企業(yè)印章（包含公司章、財務(wù)章、合同章、財務(wù)專用章、法定代表人章）、營業(yè)執(zhí)照正本、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、紙版財務(wù)賬冊及其它財務(wù)檔案、金融機構(gòu)UKEY及登陸密碼。

2023年2月18日，明冠項目投資接到博創(chuàng)宏遠(yuǎn)快遞文件《博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司公告》，宣稱明冠項目投資單方面制作出來的《關(guān)于博創(chuàng)宏遠(yuǎn)2023年第一次臨時股東會及董事會決議結(jié)果的告知函》及舉行的股東大會違背程序流程，告之對舉行的博創(chuàng)宏遠(yuǎn)2023年第一次臨時股東會會議和董事會會議及會議主題不予以認(rèn)同。

目前為止，企業(yè)仍無法接手博創(chuàng)宏遠(yuǎn)公司章、合同專用章、財務(wù)專用章、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正副本正本等核心材料。企業(yè)沒法詳細(xì)把握博創(chuàng)宏遠(yuǎn)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況、資產(chǎn)情況及面臨的風(fēng)險等相關(guān)信息，對博創(chuàng)宏遠(yuǎn)的監(jiān)督控制不能得到博創(chuàng)宏遠(yuǎn)管理人員的實行。

三、對企業(yè)危害及風(fēng)險防范

公司全資子公司明冠項目投資立即擁有35.00%博創(chuàng)宏遠(yuǎn)股份，與此同時公司全資子公司明冠項目投資所控制的東盛財通出任GP基金健康東盛擁有博創(chuàng)宏遠(yuǎn)35%股份，企業(yè)總計操縱博創(chuàng)宏遠(yuǎn)70.00%的投票權(quán)，博創(chuàng)宏遠(yuǎn)為公司發(fā)展子公司。

依據(jù)現(xiàn)在情況，企業(yè)對博創(chuàng)宏遠(yuǎn)控制存在不確定性風(fēng)險性。

四、公司擬采取措施

1、為了確保上市企業(yè)及公司股東的合法權(quán)利，企業(yè)將積極主動履行做為博創(chuàng)宏遠(yuǎn)股東的權(quán)利，再次密切溝通、催促同時要求博創(chuàng)宏遠(yuǎn)緊密配合變更董事、總經(jīng)理和法人代表事宜，認(rèn)真履行子公司的相對應(yīng)法律義務(wù)。與此同時，企業(yè)也將繼續(xù)積極與相關(guān)主管部門溝通交流，得到相關(guān)主管部門的支持和鼓勵，盡早執(zhí)行對博創(chuàng)宏遠(yuǎn)的有效管理。

2、為了保障投資人權(quán)益，企業(yè)將向博創(chuàng)宏遠(yuǎn)等運行包含但是不限于起訴等在內(nèi)的法律制裁，切實維護上市企業(yè)權(quán)益。

3、后面，為了保障上市企業(yè)權(quán)益，企業(yè)將依據(jù)該事項工作進(jìn)展對控股子公司明冠項目投資所持有的博創(chuàng)宏遠(yuǎn)股份開展妥善處理。

企業(yè)將采用積極主動對策，維護保養(yǎng)企業(yè)的合法權(quán)利。企業(yè)將高度關(guān)注、十分重視該事項，將及時公布后面事宜工作進(jìn)展，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

特此公告。

明冠新型材料有限責(zé)任公司股東會

2023年2月22日