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證券代碼：688179證券簡稱：阿拉丁公示序號：2023-002

可轉(zhuǎn)債編碼：118006可轉(zhuǎn)債通稱：阿拉可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●買賣簡略具體內(nèi)容：上海市阿拉丁生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）全資孫公司AladdinScientificCorporation（下稱“國外孫公司”）向公司控股股東、控股股東徐久振老先生貸款，信用額度不得超過美金60萬余元（按2023年2月21日中國外匯交易中心發(fā)布的人民幣匯率中間價，即1美元兌換6.8557人民幣，換算人民幣大約為411.34萬余元），貸款期限自企業(yè)第四屆董事會第六次會議審議根據(jù)生效日不得超過1年，貸款年化利率綜合性參照rmb及美金的銀行同期貸款貸款基準利率，不得超過在其中比較低者。

●徐久振和招立萍夫妻系公司控股股東、控股股東。徐久振和招立萍夫妻直接和間接總計持有公司44.99%的股權(quán)，直接和間接總計操縱企業(yè)47.96%的投票權(quán)。本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

●2023年2月20日，公司召開第四屆董事會第六次大會及第四屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關(guān)于全資孫公司向公司控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事徐久振老先生回避表決本提案。公司獨立董事對此次關(guān)聯(lián)方交易事項進行了事先認同并做出了贊同的單獨建議。此次關(guān)聯(lián)方交易不用提交公司股東大會審議。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

為了實現(xiàn)整體運營必須，國外孫公司向公司控股股東、控股股東徐久振老先生貸款。此次貸款總金額度不得超過美金60萬余元（按2023年2月21日中國外匯交易中心發(fā)布的人民幣匯率中間價，即1美元兌換6.8557人民幣，換算人民幣大約為411.34萬余元），貸款期限自企業(yè)第四屆董事會第六次會議審議根據(jù)生效日不得超過1年，貸款年化利率綜合性參照rmb及美金的銀行同期貸款貸款基準利率，不得超過在其中比較低者。國外孫公司可以根據(jù)實際情況在貸款期限及信用額度內(nèi)持續(xù)重復(fù)利用。企業(yè)及美國孫公司就此次貸款不需要提供確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等任何方式的貸款擔保。

徐久振和招立萍夫妻系公司控股股東、控股股東。徐久振和招立萍直接和間接總計持有公司44.99%的股權(quán)，直接和間接總計操縱企業(yè)47.96%的投票權(quán)。本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

至此次關(guān)聯(lián)方交易才行，以往12個月公司及下屬企業(yè)與大股東中間未出現(xiàn)關(guān)聯(lián)方交易，此次關(guān)聯(lián)方交易沒有達到rmb3000多萬元，但未做到上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額或總市值1%之上，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（下稱“《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》”）、《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)方交易不用提交公司股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)人基本概況

（一）關(guān)聯(lián)性表明

徐久振和招立萍夫妻系公司控股股東、控股股東。徐久振和招立萍直接和間接總計持有公司44.99%的股權(quán)，直接和間接總計操縱企業(yè)47.96%的投票權(quán)。

（二）關(guān)聯(lián)人說明

徐久振，男，1966年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。1996年8月至2003年11月，任復(fù)盛微生物監(jiān)事會主席；2001年7月至2011年7月，任上海市仕博生物技術(shù)有限公司老總、經(jīng)理；2004年5月至2013年11月，任仕元科學(xué)合理監(jiān)事會主席；2007年4月至2016年1月，任仕創(chuàng)項目投資公司監(jiān)事；2011年6月至2017年8月，任ALADDININDUSTRIALCORPORATION執(zhí)行董事；2009年3月至2013年8月，任監(jiān)事、技術(shù)主管；2013年9月至2017年3月，任公司技術(shù)主管；2017年4月迄今，任公司董事長、經(jīng)理；2021年2月迄今，任阿拉丁微生物監(jiān)事會主席；2021年5月迄今，任阿拉丁試劑監(jiān)事會主席；2021年12月迄今，任ALADDINTECHNOLOGYPTE.LTD執(zhí)行董事，2022年1月至今，任AladdinScientificCorporation執(zhí)行董事。

三、關(guān)聯(lián)交易的基本概況

為貸款填補流通性，企業(yè)下級全資孫公司國外孫公司擬將公司控股股東、控股股東徐久振老先生貸款不得超過美金60萬余元（按2023年2月21日中國外匯交易中心發(fā)布的人民幣匯率中間價，即1美元兌換6.8557人民幣，換算人民幣大約為411.34萬余元），貸款期限自企業(yè)第四屆董事會第六次會議審議根據(jù)生效日不得超過1年，貸款年化利率綜合性參照rmb及美金的銀行同期貸款貸款基準利率，不得超過在其中比較低者。國外孫公司可以根據(jù)實際情況在貸款期限及信用額度內(nèi)持續(xù)重復(fù)利用。企業(yè)及美國孫公司就此次貸款不需要提供確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等任何方式的貸款擔保。

四、關(guān)聯(lián)交易的標價狀況

此次關(guān)聯(lián)方交易遵循了公平公正、公布、科學(xué)合理的標準，決策制定嚴格執(zhí)行法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)的管理制度開展，市場交易標價公允價值，合乎銷售市場標準。貸款按銀行同期貸款貸款基準利率計提利息，企業(yè)不需要提供一切財產(chǎn)抵押貸款擔保。不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易的重要性及其對上市公司產(chǎn)生的影響

國外孫公司向公司控股股東、控股股東的貸款能夠緩解國外孫公司短期內(nèi)周轉(zhuǎn)資金焦慮不安難題，有利于公司國際業(yè)務(wù)的實施。收取的利息支出合乎市場標準，公允價值、有效,不會對公司今天及將來的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績造成重大的影響，也不會影響企業(yè)的自覺性，不存在損害公司及別的股東利益的現(xiàn)象，不存在違背最新法律法規(guī)的情況。

六、關(guān)聯(lián)交易的決議程序流程

1、股東會決議關(guān)聯(lián)方交易決議狀況

公司在2023年2月20日舉辦第四屆董事會第六次大會，大會審議通過了《關(guān)于全資孫公司向公司控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。股東會決議此項提案時，關(guān)聯(lián)董事徐久振老先生回避表決本提案。公司獨立董事對此次給予貸款暨關(guān)聯(lián)交易事項進行了事先認同并做出了贊同的單獨建議，本事宜不用遞交股東大會審議。

2、獨董的事先認同建議

由于國外孫公司日常經(jīng)營及融資需求，貸款資金到位后將提高國外孫公司的資產(chǎn)流動性，能夠更好地保障服務(wù)助力公司國外業(yè)務(wù)的發(fā)展，該事項不存在損害上市企業(yè)及眾多股東利益的情形，不會對公司穩(wěn)定盈利能力以及自覺性造成影響。綜上所述，獨董同意將《關(guān)于全資孫公司向公司控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司股東會決議。

3、獨董單獨建議

此次關(guān)于美國孫公司公司向控投股東借款暨關(guān)聯(lián)交易事宜遵循了公平公正、公開發(fā)布標準，市場交易標價公允價值、有效，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。董事會在決議此關(guān)聯(lián)方交易事宜時，在集結(jié)、舉行及決議程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定合法有效。綜上所述，獨董允許此次國外孫公司向公司控股股東貸款暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

4、職工監(jiān)事決議關(guān)聯(lián)方交易決議狀況

此次關(guān)聯(lián)方交易事宜有益于減輕國外孫公司短期內(nèi)周轉(zhuǎn)資金焦慮不安難題，有利于公司國際業(yè)務(wù)的實施。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)方交易已經(jīng)獲得股東會允許，關(guān)聯(lián)董事在討論該關(guān)聯(lián)方交易提案時遵循了關(guān)聯(lián)企業(yè)回避原則并依法履行回避表決責任。對于我們來說以上關(guān)聯(lián)方交易決策制定合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜未影響企業(yè)及其它公司股東尤其是中小股東利益，不受影響企業(yè)的自覺性。綜上所述，職工監(jiān)事允許此次國外孫公司向公司控股股東貸款暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

5、董事會審計委員會審查意見

由于國外孫公司日常經(jīng)營及融資需求，此次貸款具備不用質(zhì)押擔保、資金分配靈便等優(yōu)點，貸款資金到位后將提高國外孫公司的資產(chǎn)流動性，能夠更好地保障服務(wù)助力公司業(yè)務(wù)發(fā)展。該事項不存在損害上市企業(yè)及眾多股東利益的情形，不會對公司穩(wěn)定盈利能力以及自覺性造成影響。綜上所述，董事會審計委員會允許此次國外孫公司向公司控股股東貸款暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

七、中介服務(wù)建議

1、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：企業(yè)全資孫公司向公司控股股東貸款暨關(guān)聯(lián)交易事宜早已董事會表決通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨董對于該事宜給予事先認同并做出了贊同的單獨建議。以上事宜依法履行必須的程序流程，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章與公司管理制度的相關(guān)規(guī)定。

此次關(guān)聯(lián)方交易事宜有益于減輕國外孫公司短期內(nèi)周轉(zhuǎn)資金焦慮不安難題，有利于公司國際業(yè)務(wù)的實施，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不會對公司自覺性組成危害。

總的來說，承銷商對阿拉丁此次全資孫公司向公司控股股東貸款暨關(guān)聯(lián)交易事宜情況屬實。

八、手機上網(wǎng)公示配件

（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》；

（二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議的事前認可意見》；

（三）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議的獨立意見》；

（四）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第三次會議決議》；

（五）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四屆董事會審計委員會第三次會議決議》；

（六）《西部證券股份有限公司關(guān)于上海阿拉丁生化科技股份有限公司全資孫公司向公司控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

特此公告。

上海市阿拉丁生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月22日

證券代碼：688179證券簡稱：阿拉丁公示序號：2023-003

可轉(zhuǎn)債編碼：118006可轉(zhuǎn)債通稱：阿拉可轉(zhuǎn)債

上海市阿拉丁生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司

第四屆職工監(jiān)事第三次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

上海市阿拉丁生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月20日以當場融合通信方式召開集團公司第四屆職工監(jiān)事第三次會議（下稱“此次會議”）。此次會議工作的通知于2023年2月16日根據(jù)書面形式方法送到整體公司監(jiān)事。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體到會公司監(jiān)事3人，會議由企業(yè)監(jiān)事長姜蘇老先生組織，企業(yè)其他相關(guān)工作人員列席。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程符合我國相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。此次會議的舉辦程序流程、決議結(jié)論均合法有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議由企業(yè)監(jiān)事長姜蘇老先生組織，經(jīng)整體公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于全資孫公司向公司控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

此次關(guān)聯(lián)方交易事宜有益于減輕國外孫公司短期內(nèi)周轉(zhuǎn)資金焦慮不安難題，有利于公司國際業(yè)務(wù)的實施。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)方交易已經(jīng)獲得股東會允許，關(guān)聯(lián)董事在討論該關(guān)聯(lián)方交易提案時遵循了關(guān)聯(lián)企業(yè)回避原則并依法履行回避表決責任。對于我們來說以上關(guān)聯(lián)方交易決策制定合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜未影響企業(yè)及其它公司股東尤其是中小股東利益，不受影響企業(yè)的自覺性。綜上所述，職工監(jiān)事允許此次國外孫公司向公司控股股東貸款暨關(guān)聯(lián)方交易事宜。

提案決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海市阿拉丁生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月22日