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證券代碼：688085證券簡(jiǎn)稱：三友醫(yī)療公示序號(hào)：2022-004

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

本公告所述2022年度關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表為基本計(jì)算數(shù)據(jù)信息，沒(méi)有經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)，實(shí)際數(shù)據(jù)信息以企業(yè)2022年年報(bào)為標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、2022年度關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表和指標(biāo)值

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：1、本報(bào)告期初數(shù)同法律規(guī)定公布的去年年底數(shù)。

2、之上財(cái)務(wù)報(bào)表及指標(biāo)值以合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)信息填寫，但沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，最后的結(jié)果以企業(yè)2022年年報(bào)為標(biāo)準(zhǔn)。

3、2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公示中除了特別提示外，全部標(biāo)值均保存2位低，若有差別均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

4、報(bào)告期企業(yè)進(jìn)行2021年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本，在其中，企業(yè)總市值由205,333,500股增加至225,866,850股。

二、經(jīng)營(yíng)效益和經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明

（一）報(bào)告期公司的經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)情況及危害經(jīng)營(yíng)效益的重要因素

報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64,893.48萬(wàn)余元，同比增加9.37%；完成歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)19,191.10萬(wàn)余元，同比增加2.97%；完成歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)13,571.67萬(wàn)余元，同比增加7.98%。

2022年，中國(guó)新冠肺炎疫情仍在持續(xù)擴(kuò)散，上海市、深圳市、西安市、吉林省及北京市等地發(fā)生疫情擴(kuò)散，尤其是上海市、吉林省長(zhǎng)春市、深圳市等地區(qū)發(fā)生長(zhǎng)期封控區(qū)，關(guān)鍵醫(yī)院醫(yī)院門診基本處于徹底停診和手術(shù)治療推遲情況，后半年尤其是11月份和12月份，隨著我國(guó)對(duì)疫情監(jiān)管的逐漸松開(kāi)，中國(guó)新冠病毒感染患者猛增，全國(guó)各地絕大多數(shù)醫(yī)院門診都陸續(xù)出現(xiàn)因診療資源是有限的、不能及時(shí)解決問(wèn)題的情況，許多骨科專家都臨時(shí)性被調(diào)去援助呼吸系統(tǒng)疾病和急診科等相關(guān)科室，醫(yī)院骨科手術(shù)量遭受很大影響，進(jìn)而影響到了企業(yè)的終端銷售。但是整體當(dāng)年度，企業(yè)依然在治療法創(chuàng)新的核心上不斷地提升市場(chǎng)銷售擴(kuò)展，積極主動(dòng)拓展新增加醫(yī)院門診，開(kāi)發(fā)新的代理商協(xié)作，脊椎類耗品的銷售額持續(xù)增長(zhǎng)；外傷類耗品伴隨著全國(guó)各地聯(lián)采的實(shí)行，企業(yè)的銷售渠道也進(jìn)一步下移，企業(yè)外傷類耗品的手術(shù)量與市場(chǎng)遮蓋擁有比較大的提高；報(bào)告期，子公司水木天蓬與美敦力的協(xié)作順利進(jìn)行，伴隨著超聲骨刀科技的全面推廣和普及，超生刀頭耗品收益完成非常大的提高。報(bào)告期，企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品在政府骨外科脊椎類耗品集中帶量采購(gòu)中全程A組招標(biāo)，企業(yè)將憑著此次集采中標(biāo)和治療法自主研發(fā)進(jìn)一步拓展新增加住院及提升脊柱手術(shù)量，提升公司市場(chǎng)覆蓋率，推動(dòng)企業(yè)治療法科技創(chuàng)新產(chǎn)品在有關(guān)醫(yī)院門診銷售業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有積極作用。與此同時(shí)，報(bào)告期企業(yè)投資法國(guó)的Implanet企業(yè)，加速企業(yè)治療法自主創(chuàng)新技術(shù)輸出，進(jìn)一步推進(jìn)全球化業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。

截至報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為219,163.93萬(wàn)余元，較最初提高9.74%；歸屬于母公司的其他綜合收益184,083.63萬(wàn)余元，較最初提高9.19%。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

本公告所述2022年度關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表為基本計(jì)算數(shù)據(jù)信息，沒(méi)有經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)可能和企業(yè)2022年年報(bào)中公布的數(shù)據(jù)信息有所差異，實(shí)際數(shù)據(jù)信息以企業(yè)2022年年報(bào)為標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

經(jīng)公司在職法人代表、主管會(huì)計(jì)工作中負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）簽名并蓋章得比較式合并資產(chǎn)負(fù)債表和合并利潤(rùn)表。

特此公告。

成都三友醫(yī)療器材有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：688085證券簡(jiǎn)稱：三友醫(yī)療公示序號(hào)：2023-003

成都三友醫(yī)療器材有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年2月21日

（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)匯榮路385號(hào)公司會(huì)議室

（三）列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總MichaelMingYanLiu(劉明巖)老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程等均符合《公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，獨(dú)董宋瑞老先生因公務(wù)活動(dòng)無(wú)法出席本次大會(huì)；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長(zhǎng)助理DavidFan（范湘龍）老先生出席此次會(huì)議；經(jīng)理徐農(nóng)先生、副總鄭曉裔女性、財(cái)務(wù)經(jīng)理?xiàng)蠲艋叟砸约肮酒赣寐蓭煶鱿舜舜螘?huì)議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：有關(guān)改選企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

此次股東大會(huì)審議提案獲表決通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所

侓師：張玉屏、路悅

2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合法有效。

特此公告。

成都三友醫(yī)療器材有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月22日

●上報(bào)文檔

（一）成都三友醫(yī)療器材有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議會(huì)議決議；

（二）北京嘉源法律事務(wù)所關(guān)于上海三友醫(yī)療器材有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議的法律意見(jiàn)書。