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證券代碼：603235證券簡稱：天新醫(yī)藥公示序號：2023-003

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●是不是需要提供股東大會審議：否

●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司產(chǎn)生的影響：此次預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易也不會影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務(wù)不會因為以上買賣但對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不會對公司的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司與股東利益的情形。

一、日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)情況

(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

1、股東會決議狀況

江西省天新藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月20日舉辦第二屆股東會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，股東會對其該關(guān)聯(lián)方交易提案開展決議時，關(guān)聯(lián)董事許江南地區(qū)、許晶、王光天、邱勤勇、陳為民對于該提案回避表決，別的參加投票表決的執(zhí)行董事一致表決通過該提案。

公司獨立董事劉楨、孫林、楊延蓮對此次日常關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事先認(rèn)同，允許公司關(guān)聯(lián)交易事宜，并提交公司股東會決議。三位獨董發(fā)布了允許以上關(guān)聯(lián)方交易事項單獨建議，覺得：公司及分公司同關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易事宜都是基于企業(yè)日常經(jīng)營必須的穩(wěn)定業(yè)務(wù)關(guān)系，屬于正常和必須的買賣交易，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須。企業(yè)同關(guān)聯(lián)企業(yè)的協(xié)作要在自行、公平、公允價值、互利共贏的基本原則中進(jìn)行，不會對公司正常運營造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，也不會影響上市公司自覺性，對我們公司當(dāng)期及將來的經(jīng)營情況和生產(chǎn)經(jīng)營情況不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。經(jīng)核實，以上關(guān)聯(lián)方交易事項決議、決策制定合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在討論該關(guān)聯(lián)方交易事宜時已經(jīng)回避表決。大家一致同意企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜。

2、職工監(jiān)事決議狀況

2023年2月20日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第十次大會審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，整體公司監(jiān)事一致表決通過該提案。職工監(jiān)事覺得：預(yù)估2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的決議程序流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求，決議結(jié)論合理合法、合理。關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)價公允價值，不存在損害公司及公司股東合法權(quán)益的情況。

3、董事會審計委員會決議狀況

此次關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估早已企業(yè)第二屆董事會審計委員會2023年第一次會議審議根據(jù)，并提交審查意見：以上關(guān)聯(lián)方交易均按照公平公正、公平、公開的標(biāo)準(zhǔn)開展，為正常的生產(chǎn)運營需要，符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求，關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險比較低而且可控性。關(guān)聯(lián)方交易決策制定合法有效，關(guān)聯(lián)方交易價錢標(biāo)價有效公允價值，合乎誠實信用原則和公正的標(biāo)準(zhǔn)，并沒有危害公司與別的中小股東利益。

(二)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實施情況

2022年度，企業(yè)融洽具體經(jīng)營情況，對有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易展開了總量指標(biāo)，據(jù)統(tǒng)計，企業(yè)實施的全部類型的日常關(guān)聯(lián)交易都未超出股東會明確上限額度。企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度限制與實際實施情況如下表所顯示：

企業(yè)：萬余元貨幣：rmb

注1：接納關(guān)聯(lián)人所提供的勞務(wù)公司分別是：企業(yè)授權(quán)委托上海市紐瑞茵生產(chǎn)加工維生素粉，浙江省新維士房子出租給公司全資子公司浙江天臺保利博納杰斯生物科技有限公司用以辦公室。

注2：2022年實際發(fā)生額度沒經(jīng)財務(wù)審計，具體看經(jīng)審計的企業(yè)2022年年報數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

融合2022年度企業(yè)平時營業(yè)性關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況，以及企業(yè)現(xiàn)階段的經(jīng)營情況，企業(yè)預(yù)估2023本年度，公司及下屬子公司可能出現(xiàn)的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過5,453萬余元，詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬余元貨幣：rmb

注1：接納關(guān)聯(lián)人所提供的勞務(wù)公司分別是：企業(yè)授權(quán)委托上海市紐瑞茵生產(chǎn)加工維生素粉，浙江省新維士房子出租給公司全資子公司浙江天臺保利博納杰斯生物科技有限公司用以辦公室。

注2：2022年實際發(fā)生額度沒經(jīng)財務(wù)審計，具體看經(jīng)審計的企業(yè)2022年年報數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。

注3：以上關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估信用額度能夠在同一控股股東操縱中的每個關(guān)聯(lián)企業(yè)中間調(diào)濟(jì)。

注4：天臺縣歸園生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于2022年12月9日展開了公司變更，為公司發(fā)展新增加關(guān)聯(lián)企業(yè)，2022年實際發(fā)生額度自2022年12月起測算。

注5：向關(guān)聯(lián)人銷售商品、產(chǎn)品占類似業(yè)務(wù)流程占比計算基數(shù)為2021年經(jīng)審計的企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入。向關(guān)聯(lián)人購買東西和理解關(guān)聯(lián)人所提供的勞務(wù)公司占類似業(yè)務(wù)流程占比計算基數(shù)為2021年經(jīng)審計的企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本。

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

(一)關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)情況

1、公司名字：浙江省新維士生物科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91331023056894189B

成立日期：2012年11月19日

公司注冊地址及主要辦公地址：浙江臺州市天臺縣花時工業(yè)區(qū)園大道北6號

法人代表：魏欣

注冊資金：10,000萬余元

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：浙江省臺州市德潤集團(tuán)有限公司持倉100%

業(yè)務(wù)范圍：食品類（含食用添加劑）、藥物的開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售；護(hù)膚品、飼料添加物生產(chǎn)制造、市場銷售；茶葉種植；第一類醫(yī)療器械、體育器械市場銷售；提供全方位技術(shù)咨詢服務(wù)；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)鍵財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：

企業(yè)：萬余元貨幣：rmb

與上市公司關(guān)聯(lián)性：依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3要求，浙江省新維士生物科技有限公司系公司實際控制人許江南地區(qū)間接控制的公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

2、公司名字：岐山縣天誠醋業(yè)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91610323061901339T

成立日期：2013年1月15日

公司注冊地址及主要辦公地址：陜西省寶雞市岐山縣益店鎮(zhèn)（原益鋒中小學(xué)院中）

法人代表：邱軍良

注冊資金：1,000萬余元

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：浙江省臺州市德潤集團(tuán)有限公司持倉60%；邱軍良持倉40%。

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：調(diào)味料生產(chǎn)制造；食品加工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）。

關(guān)鍵財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：

企業(yè)：萬余元貨幣：rmb

與上市公司關(guān)聯(lián)性：依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3要求，岐山縣天誠醋業(yè)有限責(zé)任公司系公司實際控制人許江南地區(qū)間接控制的公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

3、公司名字：上海市紐瑞茵生物技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310120798935314L

成立日期：2007年6月6日

公司注冊地址及主要辦公地址：上海奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)賽恩路135號

法人代表：華明

注冊資金：1,000萬余元

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：浙江天新藥業(yè)有限公司持倉100%

業(yè)務(wù)范圍：生物科技（除食品類、藥物、血制品）、精飼料高新科技領(lǐng)域的科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓，添加劑預(yù)混合飼料、飼料添加物生產(chǎn)制造（具體項目詳細(xì)許可證書）、批發(fā)價、零售，從業(yè)貨品和技術(shù)外貿(mào)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)鍵財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：

企業(yè)：萬余元貨幣：rmb

與上市公司關(guān)聯(lián)性：依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3要求，上海市紐瑞茵生物技術(shù)有限公司系公司實際控制人許江南地區(qū)間接控制的公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

4、公司名字：上海新威爾生物科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：913101155867660029

成立日期：2011年11年23日

公司注冊地址及主要辦公地址：我國（上海市）自由貿(mào)易試驗區(qū)炎夏路399弄1號919室

法人代表：魏欣

注冊資金：2,000萬余元

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：上海市旭璇生物科技有限公司持倉100%

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：從業(yè)微生物技術(shù)的研發(fā)，并提供一些的技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝），化工原材料（除?；?、監(jiān)控化學(xué)品、商用發(fā)生爆炸物件、易制毒化學(xué)品）、飼料添加物、食用添加劑、護(hù)膚品、儀表設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、五金配件銷售業(yè)務(wù)，第一類、二類醫(yī)療器械市場銷售，從業(yè)貨品與科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

關(guān)鍵財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：

企業(yè)：萬余元貨幣：rmb

與上市公司關(guān)聯(lián)性：依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3要求，上海新威爾生物科技有限公司系公司實際控制人許江南地區(qū)間接控制的公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

5、公司名字：天臺縣歸園生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91331023589006455J

成立日期：2012年1月4日

公司注冊地址及主要辦公地址：天臺縣雷峰鄉(xiāng)里良村

法人代表：曹磊

注冊資金：2,000萬余元

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：浙江天新藥業(yè)有限公司持倉97.55%；曹磊持倉2.5%。

業(yè)務(wù)范圍：農(nóng)牧業(yè)商務(wù)咨詢；農(nóng)牧業(yè)科研開發(fā)、服務(wù)項目、資詢；谷類、瓜果蔬菜、蔬菜水果、盆栽花卉、綠化苗木、房地產(chǎn)藥材種植

關(guān)鍵財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：

企業(yè)：萬余元貨幣：rmb

與上市公司關(guān)聯(lián)性：依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3要求，天臺縣歸園生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司系公司實際控制人許江南地區(qū)間接控制的公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

6、公司名字：杭州市博化生物科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330104MA2CCHHH0B

成立日期：2018年6月14日

公司注冊地址及主要辦公地址：浙江杭州市江干區(qū)富億商業(yè)廣場1幢1123室

法人代表：張中慶

注冊資金：1,000萬余元

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：王光天持倉39.2%；張中慶持倉24%；邱軍良持倉16.8%；陳鬼雄持倉10%；陳夏英持倉10%。

業(yè)務(wù)范圍：生物科技的技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，科研開發(fā)；食品經(jīng)營（憑有效的許可證書運營）；批發(fā)價、零售：化工原材料（除?；芳耙字贫净瘜W(xué)品），飼料添加物，食用添加劑，護(hù)膚品，儀表設(shè)備，工業(yè)設(shè)備，五金配件，第一類三類醫(yī)療器械；從業(yè)貨品與科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)（中國法律、法規(guī)規(guī)定嚴(yán)禁運營項目以外，法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定限定運營項目獲得許可證書后才可運營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)鍵財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：

企業(yè)：萬余元貨幣：rmb

與上市公司關(guān)聯(lián)性：依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3要求，杭州市博化生物科技有限公司系董事王光天持倉39.2%并任監(jiān)事會主席、董事陳為民的兒子持倉10%的公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

7、公司名字：SHANGHAINUVITBIO-TECHCO.,LTD.

工商注冊號：2023103

成立日期：2019年9月27日

公司注冊地址：英屬維爾京群島

執(zhí)行董事：王光天

注冊資金：50,000美金

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：王光天持倉100%

業(yè)務(wù)范圍：化工品、飼料添加物銷售業(yè)務(wù)

關(guān)鍵財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：

企業(yè)：萬余元貨幣：美金

與上市公司關(guān)聯(lián)性：依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3要求，SHANGHAINUVITBIO-TECHCO.,LTD.系董事王光天持倉100%并任執(zhí)行董事的公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

8、公司名字：ORIENTALGULLINANCO.,LTD

工商注冊號：2818195

成立日期：2019年4月18日

公司注冊地址：UNIT826,8F,OCEANCENTRE,HARBOURCITY,5CANTONROAD,TST,KOWLOON,HONGKONG

執(zhí)行董事：陳鬼雄

注冊資金：10,000港幣

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：陳鬼雄持倉100%

業(yè)務(wù)范圍：飼料添加物、食用添加劑市場銷售。

關(guān)鍵財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：

企業(yè)：萬余元貨幣：rmb

與上市公司關(guān)聯(lián)性：依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3要求，ORIENTALGULLINANCO.,LTD系董事陳為民的兒子持倉100%并任執(zhí)行董事的公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

(二)早期類似關(guān)聯(lián)交易的實施情況和履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)方交易方依規(guī)存續(xù)期且運營正常的，早期類似買賣實行情況良好，關(guān)聯(lián)人資信狀況優(yōu)良，具備相應(yīng)的履約情況。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價政策

企業(yè)與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)買賣交易大多為與日常經(jīng)營有關(guān)的采購、市場銷售及其接納、勞務(wù)等，與關(guān)聯(lián)企業(yè)所進(jìn)行的與日常經(jīng)營有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易屬于正常的產(chǎn)業(yè)買賣交易，成交價系按銷售市場方法明確，標(biāo)價公允價值有效，并依據(jù)彼此市場拓展?fàn)顩r簽定書面協(xié)議，未影響企業(yè)以及他非關(guān)系股東權(quán)益。

四、關(guān)聯(lián)交易的目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)以上關(guān)聯(lián)方交易事宜都屬于公司從事經(jīng)營活動的穩(wěn)定經(jīng)營范圍，符合公司的實體經(jīng)營和發(fā)展需求。關(guān)聯(lián)方交易均遵照自行、公平公正、公允價值的基本原則，并沒有危害公司與公司股東合法權(quán)益，不會對公司將來經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響；以上日常關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒影響，企業(yè)的主營業(yè)務(wù)不容易因而類買賣但對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

五、承銷商重點建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：

企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜符合公司正常運營工作開展的需求，關(guān)聯(lián)方交易價錢按銷售市場方法明確，不存在損害公司及企業(yè)非關(guān)系股東權(quán)益。相關(guān)事宜早已股東會和職工監(jiān)事表決通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事遵循了回避制度，然后由獨董發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨建議，已執(zhí)行必須的程序流程，合乎相關(guān)法律法規(guī)及行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

總的來說，承銷商對天新醫(yī)藥2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜情況屬實。

特此公告。

江西省天新藥業(yè)股份有限公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：603235證券簡稱：天新醫(yī)藥公示序號：2023-001

江西省天新藥業(yè)股份有限公司

第二屆股東會第十二次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

江西省天新藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十二次例會于2023年2月20日在公司會議室以當(dāng)場融合通訊表決的形式舉辦。此次會議報告已經(jīng)在2023年2月15日以電子郵箱及專人送達(dá)等形式送到整體執(zhí)行董事。此次會議需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人。會議由公司董事長許江南地區(qū)老先生組織，監(jiān)事、高管人員列席。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《江西天新藥業(yè)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

該提案允許投票數(shù)為4票，否決票值為0票，反對票值為0票，關(guān)聯(lián)董事許江南地區(qū)、許晶、王光天、邱勤勇、陳為民回避表決。

獨董發(fā)布了事先認(rèn)同建議，同意將該提案遞交股東會決議。

獨董已就該提案發(fā)布了一致同意自主的建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體里的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公示序號：2023-003）。

（二）表決通過《關(guān)于寧夏子公司投資建設(shè)精細(xì)化工產(chǎn)品項目及配套熱電項目的議案》

該提案允許投票數(shù)為9票，否決票值為0票，反對票值為0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體里的《關(guān)于寧夏子公司投資建設(shè)精細(xì)化工產(chǎn)品項目及配套熱電項目的公告》（公示序號：2023-004）。

（三）表決通過《關(guān)于授權(quán)董事長及其授權(quán)人士具體辦理精細(xì)化工產(chǎn)品項目及配套熱電項目相關(guān)事宜的議案》

為提升此次均四甲苯項目及配套設(shè)施熱電廠新項目決策高效率，穩(wěn)步推進(jìn)項目的實施和落地式，股東會受權(quán)老總以及受權(quán)人員實際申請辦理、推動與此次均四甲苯項目及配套設(shè)施熱電廠新項目相關(guān)的事宜。

該提案允許投票數(shù)為9票，否決票值為0票，反對票值為0票。

特此公告。

江西省天新藥業(yè)股份有限公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：603235證券簡稱：天新醫(yī)藥公示序號：2023-002

江西省天新藥業(yè)股份有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

江西省天新藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十次大會于2023年2月20日在公司會議室以當(dāng)場決議的形式舉辦。此次會議報告已經(jīng)在2023年2月15日以電子郵箱及專人送達(dá)等形式送到整體公司監(jiān)事。此次會議需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人。會議由企業(yè)監(jiān)事長章根寶老先生組織，企業(yè)董事長助理出席此次會議。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《江西天新藥業(yè)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

該提案允許投票數(shù)為3票，否決票值為0票，反對票值為0票。

職工監(jiān)事覺得：預(yù)估2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的決議程序流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求，決議結(jié)論合理合法、合理。關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)價公允價值，不存在損害公司及公司股東合法權(quán)益的情況。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體里的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公示序號：2023-003）。

（二）表決通過《關(guān)于寧夏子公司投資建設(shè)精細(xì)化工產(chǎn)品項目及配套熱電項目的議案》

該提案允許投票數(shù)為3票，否決票值為0票，反對票值為0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體里的《關(guān)于寧夏子公司投資建設(shè)精細(xì)化工產(chǎn)品項目及配套熱電項目的公告》（公示序號：2023-004）。

特此公告。

江西省天新藥業(yè)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年2月22日

證券代碼：603235證券簡稱：天新醫(yī)藥公示序號：2023-004

江西省天新藥業(yè)股份有限公司

有關(guān)甘肅分公司投建均四甲苯

項目及配套設(shè)施熱電廠新項目的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項目投資項目規(guī)劃：均四甲苯項目及配套設(shè)施熱電廠新項目

●投資額：細(xì)致化工產(chǎn)品新項目投資額6.1億人民幣；配套設(shè)施熱電廠新項目投資額2.8億人民幣。

●有關(guān)風(fēng)險防范：

1.此次加盟項目所涉及到的投資額、開發(fā)周期等相關(guān)信息均是招生數(shù)或預(yù)估數(shù)，并不等于企業(yè)對于未來公司業(yè)績預(yù)測分析，不構(gòu)成對股東業(yè)績承諾，也不會產(chǎn)生對投資額的承諾，后續(xù)投資額度將依據(jù)項目進(jìn)展情況開展優(yōu)化調(diào)節(jié)。

2.新項目后面生產(chǎn)制造可能受到我國維生素國家宏觀政策轉(zhuǎn)變、銷售市場環(huán)境破壞、不可抗拒和運營管理等多方面因素的影響，能否實現(xiàn)投資目的及贏利尚存在不確定性。

3.細(xì)致化工產(chǎn)品項目及熱電廠項目已各自獲得青銅峽市發(fā)展和改革局及寧夏自治區(qū)發(fā)改委開具的投資項目備案證及項目核準(zhǔn)審批，但工程項目的后續(xù)投資基本建設(shè)還需獲得政府相關(guān)部門的審核，包含但是不限于環(huán)境評價、能評、安全生產(chǎn)工作、電力網(wǎng)連接及其水、土地資源等方面審核/備案程序。若新項目不可以成功獲得以上行政審批制度，就會造成項目建設(shè)的耽誤乃至不成功。企業(yè)將靈活運用該前期工作早已取得的成果，積極推進(jìn)這個項目的審批流程。

4.從短期內(nèi)危害來說，項目投資項目建成后完成預(yù)期收益率必須一定時間，在投入運營后的一段時間內(nèi)，將面臨因累計折舊的增加危害企業(yè)合并財務(wù)報表營運能力風(fēng)險。

一、項目投資項目簡介

（一）項目投資項目基本情況

為進(jìn)一步豐富企業(yè)產(chǎn)品類型、提高市場競爭影響力，并為企業(yè)主營產(chǎn)品的關(guān)鍵所在原材料、能源需求提供堅實保障，江西省天新藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)擬以自籌經(jīng)費根據(jù)控股子公司寧夏天新藥業(yè)有限公司（以下簡稱“寧夏天新”）在寧夏自治區(qū)吳忠市青銅峽市投建GBL（γ-丁內(nèi)酯）、維他命d醋酸酯等均四甲苯新項目（以下簡稱“細(xì)致化工產(chǎn)品新項目”）并配建熱電聯(lián)產(chǎn)項目（以下簡稱“熱電廠新項目”或“供熱島新項目”），在其中細(xì)致化工產(chǎn)品項目由寧夏天新投建，預(yù)估投資額6.1億人民幣；為細(xì)致化工產(chǎn)品項目配套給予電力能源鼓勵的熱電廠新項目根據(jù)項目具體情況，會由寧夏天新與甘肅金昱元能源化學(xué)有限責(zé)任公司（以下簡稱“合作者”或“金昱元”）重點設(shè)立合資企業(yè)青銅峽市鼎恒供熱有限責(zé)任公司（以下簡稱“鼎恒供熱”或“合資企業(yè)”）開展投建，預(yù)估投資額2.8億人民幣。

（二）決議和表決狀況

2023年2月20日，公司召開第二屆股東會第十二次大會、第二屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于寧夏子公司投資建設(shè)精細(xì)化工產(chǎn)品項目及配套熱電項目的議案》，允許控股子公司寧夏天新在青銅峽市新創(chuàng)建“均四甲苯項目及配套設(shè)施熱電廠新項目”的事宜。此次境外投資事宜不用遞交股東大會審議。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。為提升此次均四甲苯項目及配套設(shè)施熱電廠新項目決策高效率，穩(wěn)步推進(jìn)項目的實施和落地式，股東會受權(quán)老總以及受權(quán)人員實際申請辦理、推動與此次均四甲苯項目及配套設(shè)施熱電廠新項目相關(guān)的事宜。

二、有關(guān)細(xì)致化工產(chǎn)品新項目

細(xì)致化工產(chǎn)品新項目會由公司全資子公司甘肅天新投建，新項目計劃方案如下所示：

（一）實施主體基本概況

1、公司名字：寧夏天新藥業(yè)有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91640381MA7LF90R6R

3、成立年限：2022年3月15日

4、公司注冊地址：寧夏自治區(qū)吳忠市青銅峽市小壩鎮(zhèn)漢壩東街19號

5、法人代表：許江南地區(qū)

6、注冊資金：10,000萬余元

7、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：江西省天新藥業(yè)股份有限公司擁有100%股份

8、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：獸藥生產(chǎn)；醫(yī)藥批發(fā)；飼料添加物生產(chǎn)制造；食用添加劑生產(chǎn)制造（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：飼料添加物市場銷售；食用添加劑市場銷售；化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；生物技術(shù)商品項目研發(fā)；生物基材料生產(chǎn)制造；生物基材料市場銷售；新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁或限制項目）

（二）細(xì)致化工產(chǎn)品項目基本情況

1、項目規(guī)劃：GBL、維他命d醋酸酯等均四甲苯新項目

2、工程規(guī)模：修建年產(chǎn)量1萬噸級GBL和1萬噸維他命d醋酸酯生產(chǎn)流水線，配建污水處理廠、固體廢物處理核心、動力車間等有關(guān)設(shè)備

3、開發(fā)周期：2年

4、項目總投資：6.1億人民幣

5、自有資金：自籌經(jīng)費

6、項目進(jìn)度：新項目已經(jīng)取得青銅峽市發(fā)展和改革局授予的《寧夏回族自治區(qū)企業(yè)投資項目備案證》，目前為止并沒有本質(zhì)進(jìn)行投建。

此次加盟項目所涉及到的投資額、開發(fā)周期等相關(guān)信息均是招生數(shù)，后續(xù)投資額度將依據(jù)項目進(jìn)展情況開展優(yōu)化調(diào)節(jié)。

三、有關(guān)配套設(shè)施熱電廠新項目

根據(jù)我國對外貿(mào)易政策及相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)當(dāng)?shù)卣畽C構(gòu)的實施意見及項目具體情況，為細(xì)致化工產(chǎn)品項目配套給予電力能源鼓勵的熱電廠新項目會由寧夏天新與金昱元重點設(shè)立合資企業(yè)開展投建，項目基本情況如下所示：

（一）合作者基本概況

1、公司名字：甘肅金昱元能源化學(xué)有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91640381MA75WDQ50M

3、成立年限：2016年1月26日

4、公司注冊地址：寧夏青銅峽市青銅峽鎮(zhèn)解放路

5、法人代表：王玉

6、控股股東：代良云

7、注冊資金：10,000萬余元

8、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：甘肅金昱元化工廠集團(tuán)股份有限公司擁有其100%股份

9、業(yè)務(wù)范圍：氫氧化鈉溶液、液氨儲罐、氡氣、氯化氫氣體、硫酸、苯乙烯、乙炔氣體、漂粉精、氯化石蠟52、PVC產(chǎn)品、輕燒白云石、食用添加劑、1,2-二氯乙烷生產(chǎn)、市場銷售（憑資質(zhì)證運營）；環(huán)己醇以及化合物、炔烴以及化合物生產(chǎn)、市場銷售（沒有?；罚徽魵馍a(chǎn)、市場銷售；國際貿(mào)易（憑資質(zhì)證運營）***（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

10、關(guān)鍵財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：

企業(yè)：萬余元

金昱元資信評估優(yōu)良，此次彼此創(chuàng)立中外合資企業(yè)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

（二）合資企業(yè)公司概況

為促進(jìn)配套設(shè)施熱電廠項目的實施，由寧夏天新與金昱元重點開設(shè)合資企業(yè)開展配套設(shè)施熱電廠工程項目的投建，合資企業(yè)公司概況如下所示：

1、公司名字：青銅峽市鼎恒供熱有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91640381MABWUWAQ3U

3、成立年限：2022年8月8日

4、公司注冊地址：寧夏自治區(qū)吳忠市青銅峽市青銅峽鎮(zhèn)解放路

5、法人代表：趙黎明

6、注冊資金：100萬余元

7、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：建筑工程施工；建設(shè)工程設(shè)計（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般業(yè)務(wù)范圍：供熱生產(chǎn)與供貨；企業(yè)經(jīng)營管理（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁或限制項目）

8、股份比例及投資方式

9、自有資金：自籌資金

10、董事會監(jiān)事會及高管分配：企業(yè)設(shè)股東會，股東會由4人組，甘肅金昱元與寧夏天新各有權(quán)利委任2名股東，老總由甘肅金昱元委任工作人員出任；集團(tuán)公司設(shè)經(jīng)理1名，由寧夏天新委任。除彼此早已書面形式達(dá)成一致的事項外，企業(yè)其他全部事宜都應(yīng)經(jīng)老總、經(jīng)理兩人共同審簽允許后才可實行。

（三）配套設(shè)施熱電廠項目基本情況

1、項目規(guī)劃：青銅峽工業(yè)區(qū)供熱島新項目

2、工程規(guī)模：新項目分成熱原一和熱源二，在其中用以寧夏天新細(xì)致化工產(chǎn)品項目配套的熱電聯(lián)產(chǎn)項目為熱原一，此次將投建2×150t/h（1用1備）高壓持續(xù)高溫循環(huán)流化床鍋爐+1×20MW抽背式汽輪發(fā)電機組以及服務(wù)設(shè)施

3、開發(fā)周期：2年

4、項目總投資：2.8億人民幣

5、自有資金：自籌經(jīng)費

6、項目進(jìn)度：合資企業(yè)已經(jīng)取得寧夏自治區(qū)發(fā)改委做出《自治區(qū)發(fā)展改革委關(guān)于青銅峽工業(yè)園區(qū)熱力島項目核準(zhǔn)的批復(fù)》。目前為止合資企業(yè)并沒有本質(zhì)進(jìn)行投建。

此次加盟項目所涉及到的投資額、開發(fā)周期等相關(guān)信息均是招生數(shù)，后續(xù)投資額度將依據(jù)項目進(jìn)展情況開展優(yōu)化調(diào)節(jié)。

（四）《合作協(xié)議》主要內(nèi)容

為了能推動配套設(shè)施熱電廠項目的實施和落地式，寧夏天新與合作者金昱元就合資企業(yè)事項簽訂了《合作協(xié)議》，《合作協(xié)議》主要內(nèi)容如下所示：

1、協(xié)議書行為主體：甘肅金昱元能源化學(xué)有限責(zé)任公司（招標(biāo)方）、寧夏天新藥業(yè)有限公司（承包方）；

2、合作方式：由金昱元與寧夏天新共同成立鼎恒供熱做為供熱島新項目申請注冊批準(zhǔn)的主體單位；

3、新項目公司組織形式：鼎恒供熱組織結(jié)構(gòu)為有限公司。注資多方以自己實繳的出資為準(zhǔn)對鼎恒供熱擔(dān)責(zé)任，與此同時按分別認(rèn)繳制的出資在鼎恒供熱注冊資金中占比共享利益，分散隱患和損失。

4、新項目公司出資狀況：鼎恒供熱注冊資本為100萬人民幣，在其中金昱元認(rèn)繳出資50萬余元，占鼎恒供熱注冊資金的50%；寧夏天新認(rèn)繳出資50萬余元，占鼎恒供熱注冊資金的50%。

5、新項目公司治理：鼎恒供熱設(shè)股東大會，由公司股東構(gòu)成，股東大會是公司的權(quán)力機關(guān)；企業(yè)設(shè)股東會，股東會由4人組，甘肅金昱元與寧夏天新各有權(quán)利委任2名股東，老總由甘肅金昱元委任工作人員出任；集團(tuán)公司設(shè)經(jīng)理1名，由寧夏天新委任。除彼此早已書面形式達(dá)成一致的事項外，企業(yè)其他全部事宜都應(yīng)經(jīng)老總、經(jīng)理兩人共同審簽允許后才可實行。企業(yè)由經(jīng)理擔(dān)任法人代表；企業(yè)設(shè)財務(wù)部長兼財務(wù)會計1名，由甘肅金昱元委任，設(shè)財務(wù)出納1名，由寧夏天新委任；企業(yè)不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)公司監(jiān)事1名，由甘肅金昱元委任。

6、合同違約責(zé)任：彼此在合作合同實施后應(yīng)秉著誠實守信標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真履行合同文本，如一方毀約，需向玄策的一方支付違約金，違約金金額為相對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

7、異議的解決：本協(xié)議在執(zhí)行過程中發(fā)生的分歧，由多方協(xié)商處理，也可由相關(guān)部門協(xié)商；商議或協(xié)商不了的，依法對法院提起訴訟。

8、協(xié)議書法律效力：本協(xié)議多方法定代表人其授權(quán)代表人簽名并加蓋公章或公章生效日起效。

四、加盟項目對上市公司產(chǎn)生的影響

公司本次項目投資工程項目和公司主要業(yè)務(wù)、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃密切相關(guān)，是企業(yè)健全產(chǎn)品構(gòu)造、提高市場競爭力的重要途徑。GBL產(chǎn)品都是公司現(xiàn)有商品維生素b21的關(guān)鍵所在化工中間體。GBL產(chǎn)能的基本建設(shè)有益于拓寬維生素b21商品的上游全產(chǎn)業(yè)鏈，確保原料供應(yīng)，減低原材料成本費，提升公司在維生素b21領(lǐng)域內(nèi)的市場競爭力。維他命d醋酸酯是有著抗氧化的作用的維生素化合物，中下游廣泛用于精飼料、藥業(yè)、食品類等行業(yè)。維他命d醋酸酯產(chǎn)能的基本建設(shè)有利于公司豐富多彩產(chǎn)品種類、提升客戶配套設(shè)施水平，進(jìn)一步鞏固企業(yè)在維他命領(lǐng)域的市場競爭力。配套設(shè)施熱電廠新項目關(guān)鍵向?qū)幭奶煨鹿┴浬a(chǎn)制造用蒸氣，不必要一部分劃入產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)級氣閥門網(wǎng)或產(chǎn)業(yè)園區(qū)供暖蒸汽管網(wǎng)，與此同時協(xié)同處理寧夏天新源工業(yè)區(qū)其余部分公司的工業(yè)廢氣，有益于寧夏天新得到平穩(wěn)高效率的能源需求，考慮企業(yè)生產(chǎn)運營和項目拓展的需要，助力公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展觀，具有較好的生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

公司本次項目投資工程項目符合公司具體情況及戰(zhàn)略目標(biāo)分配，不會對公司造成嚴(yán)重不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

五、加盟項目風(fēng)險防范

此次加盟項目所涉及到的投資額、開發(fā)周期等相關(guān)信息均是招生數(shù)或預(yù)估數(shù)，并不等于企業(yè)對于未來公司業(yè)績預(yù)測分析，不構(gòu)成對股東業(yè)績承諾，也不會產(chǎn)生對投資額的承諾，后續(xù)投資額度將依據(jù)項目進(jìn)展情況開展優(yōu)化調(diào)節(jié)。

運營風(fēng)險：新項目后面生產(chǎn)制造可能受到我國維生素國家宏觀政策轉(zhuǎn)變、銷售市場環(huán)境破壞、不可抗拒和運營管理等多方面因素的影響，能否實現(xiàn)投資目的及贏利尚存在不確定性。

市場風(fēng)險：細(xì)致化工產(chǎn)品項目及熱電廠項目已各自獲得青銅峽市發(fā)展和改革局及寧夏自治區(qū)發(fā)改委開具的投資項目備案證及項目核準(zhǔn)審批，但工程項目的后續(xù)投資基本建設(shè)還需獲得政府相關(guān)部門的審核，包含但是不限于環(huán)境評價、能評、安全生產(chǎn)工作、電力網(wǎng)連接及其水、土地資源等方面審核/備案程序。若新項目不可以成功獲得以上行政審批制度，就會造成項目建設(shè)的耽誤乃至不成功。企業(yè)將靈活運用該前期工作早已取得的成果，積極推進(jìn)這個項目的審批流程。

短期內(nèi)危害營運能力風(fēng)險：從短期內(nèi)危害來說，項目投資項目建成后完成預(yù)期收益率必須一定時間，在投入運營后的一段時間內(nèi)，將面臨因累計折舊的增加危害企業(yè)合并財務(wù)報表營運能力風(fēng)險。

特此公告。

江西省天新醫(yī)藥股權(quán)有限責(zé)任公司股東會

2023年2月22日