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證券代碼:603150證券簡(jiǎn)稱:萬(wàn)朗磁塑公示序號(hào):2023-010
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月18日以通信方式傳出第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議通告,大會(huì)于2023年2月21日以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式在合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湯口路678號(hào)舉辦,此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人,真實(shí)參加執(zhí)行董事7人(在其中:以通訊表決方法參加4人),監(jiān)事、高管人員列席,會(huì)議由老總?cè)f和國(guó)組織。
此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,大會(huì)合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
(一)表決通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司2023年度預(yù)計(jì)向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,全面保障經(jīng)營(yíng)資金必須,經(jīng)決議允許公司及子公司2023本年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理總金額不超過(guò)人民幣30億的綜合授信額度。綜合授信額度申請(qǐng)時(shí)限為自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月,該信用額度在授權(quán)期限內(nèi)可重復(fù)利用。按照實(shí)際信貸業(yè)務(wù)必須,在預(yù)估信用額度里的申請(qǐng)辦理信貸業(yè)務(wù)如需自然人股東公司擔(dān)保,則是由公司實(shí)際控制人時(shí)乾中老先生提供相應(yīng)的連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《安徽萬(wàn)朗磁塑股份有限公司關(guān)于公司及控股子公司2023年度預(yù)計(jì)向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》(公示序號(hào):2023-013)
獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議,本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
決議結(jié)論:7票允許,0票抵制,0票放棄。
(二)表決通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司2023年度預(yù)計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》
為了滿足公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求,經(jīng)決議允許公司及子公司2023本年度向合并范圍內(nèi)公司擬給予總計(jì)不得超過(guò)60,000.00萬(wàn)元貸款擔(dān)保。擔(dān)保額度期限為自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《安徽萬(wàn)朗磁塑股份有限公司關(guān)于公司及控股子公司2023年度預(yù)計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度的公告》(公示序號(hào):2023-014)
獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議,本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
決議結(jié)論:7票允許,0票抵制,0票放棄。
(三)表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
股東會(huì)報(bào)請(qǐng)于2023年3月9日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《安徽萬(wàn)朗磁塑股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公示序號(hào):2023-012)
決議結(jié)論:7票允許,0票抵制,0票放棄
特此公告。
安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月22日
證券代碼:603150證券簡(jiǎn)稱:萬(wàn)朗磁塑公示序號(hào):2023-011
安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司
第三屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第三屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議報(bào)告于2023年2月18日以通信方式傳出,大會(huì)于2023年2月21日以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦,例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名,具體參加公司監(jiān)事3名(在其中:以通訊表決方法參加1人),企業(yè)一部分高管人員列席。會(huì)議召開(kāi)和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
(一)表決通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司2023年度預(yù)計(jì)向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,全面保障經(jīng)營(yíng)資金必須,職工監(jiān)事允許公司及子公司2023本年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理總金額不超過(guò)人民幣30億的綜合授信額度。綜合授信額度申請(qǐng)時(shí)限為自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月,該信用額度在授權(quán)期限內(nèi)可重復(fù)利用。
決議結(jié)論:允許3票,抵制0票,放棄0票。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《安徽萬(wàn)朗磁塑股份有限公司關(guān)于公司及控股子公司2023年度預(yù)計(jì)向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》(公示序號(hào):2023-013)
(二)表決通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司2023年度預(yù)計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》
為了滿足公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求,經(jīng)決議允許公司及子公司2023本年度向合并范圍內(nèi)公司擬給予總計(jì)不得超過(guò)60,000.00萬(wàn)元貸款擔(dān)保。擔(dān)保額度期限為自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月。
決議結(jié)論:允許3票,抵制0票,放棄0票。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《安徽萬(wàn)朗磁塑股份有限公司關(guān)于公司及控股子公司2023年度預(yù)計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度的公告》(公示序號(hào):2023-014)
特此公告。
安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年2月22日
證券代碼:603150證券簡(jiǎn)稱:萬(wàn)朗磁塑公示序號(hào):2023-012
安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司
有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的
通告
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●股東會(huì)舉辦時(shí)間:2023年3月9日
●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類和屆次
2023年第一次股東大會(huì)決議
(二)股東會(huì)召集人:股東會(huì)
(三)投票方式:此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期:2023年3月9日14點(diǎn)30分
舉辦地址:安徽合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湯口路678號(hào)辦公樓201會(huì)議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2023年3月9日
至2023年3月9日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事宜
此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案均早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年2月22日發(fā)表在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)及上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的有關(guān)公示。
2、特別決議提案:2
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案:1、2
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:1
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:時(shí)乾中
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無(wú)
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備)進(jìn)行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的,投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的,能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的,其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議,分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出其擁有的競(jìng)選投票數(shù)的,或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù),對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。
(四)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的,以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)(詳細(xì)情況詳細(xì)下列),并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
1、凡同時(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)股東或授權(quán)委托人于2023年3月6日在下午17:00前到我們公司證券部申請(qǐng)辦理列席會(huì)議資質(zhì)登記,或者以發(fā)傳真或信件的形式備案,發(fā)傳真或信件以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)。
2、公司股東憑持倉(cāng)證實(shí)、法人授權(quán)委托書(shū)和企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照備案。群眾公司股東持股票帳戶、持倉(cāng)證明和本人身份證登記;授權(quán)委托代表者持身份證、法人授權(quán)書(shū)(見(jiàn)附件1)、受委托人股票帳戶及持倉(cāng)證實(shí)備案。
六、其他事宜
聯(lián)系電話
聯(lián)系方式:0551-63805572
傳真號(hào)碼:0551-63809977
手機(jī)聯(lián)系人:張小梅余敏
通訊地址:安徽合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湯口路678號(hào)-安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司證券部
郵編:230601
列席會(huì)議者吃住、交通等費(fèi)用自理。
特此公告。
安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月22日
配件1:法人授權(quán)書(shū)
配件1:法人授權(quán)書(shū)
法人授權(quán)書(shū)
安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司:
茲委托老先生(女性)意味著本公司(或自己)參加2023年3月9日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議,并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù):
受托人公司股東賬號(hào)號(hào):
受托人簽字(蓋公章):受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼:受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托時(shí)間:時(shí)間日期
備注名稱:
受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。
證券代碼:603150證券簡(jiǎn)稱:萬(wàn)朗磁塑公示序號(hào):2023-013
安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司
關(guān)于公司及子公司2023本年度預(yù)估
向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理綜合授信額度的
公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月21日舉辦第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第二次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司2023年度預(yù)計(jì)向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》,該提議尚要遞交股東大會(huì)審議,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理授信額度的重要狀況
為推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,全面保障經(jīng)營(yíng)資金必須,公司及子公司2023本年度預(yù)估向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理總金額不超過(guò)人民幣30億的綜合授信額度。綜合授信具體內(nèi)容包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目投資、銀行保函、商業(yè)保理、銀行匯票、開(kāi)立信用證、貼現(xiàn)、票據(jù)池業(yè)務(wù)、融資租賃業(yè)務(wù)等(具體業(yè)務(wù)種類以有關(guān)金融企業(yè)審核為標(biāo)準(zhǔn))。實(shí)際信用額度、銀行貸款利率、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、授信期限和以公司和金融企業(yè)最后商議簽署的授信申請(qǐng)協(xié)議書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)。此次信用額度并不等于企業(yè)具體融資額,實(shí)際股權(quán)融資時(shí)間以及額度將于綜合授信額度內(nèi),結(jié)合公司具體融資需求情況確定。
以上綜合授信額度申請(qǐng)時(shí)限為自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月,該信用額度在授權(quán)期限內(nèi)可重復(fù)利用。在這里信用額度范圍之內(nèi),企業(yè)將不會(huì)再就每一筆授信額度或貸款事項(xiàng)再行召開(kāi)董事會(huì)、股東會(huì)。公司授權(quán)老總或董事長(zhǎng)特定委托代理人代表公司簽定以上信用額度內(nèi)與授信額度(包含但是不限于授信額度、貸款、股權(quán)融資等)有關(guān)合同、協(xié)議書(shū)、憑據(jù)等多項(xiàng)法律條文,并可根據(jù)資金成本和各金融企業(yè)資信情況實(shí)際挑選金融企業(yè)。
二、保證擔(dān)保狀況
按照實(shí)際信貸業(yè)務(wù)必須,在預(yù)估信用額度里的申請(qǐng)辦理信貸業(yè)務(wù)如需自然人股東公司擔(dān)保,則是由公司實(shí)際控制人時(shí)乾中老先生提供相應(yīng)的連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保,并且不扣除企業(yè)一切擔(dān)保費(fèi)用,不需要企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.18條文有關(guān)規(guī)定,可以直接可免于依照關(guān)聯(lián)交易的形式進(jìn)行決議和公布,不用遞交股東大會(huì)審議。
三、獨(dú)董建議
本次公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理信用額度,能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所需要的周轉(zhuǎn)資金,將會(huì)對(duì)企業(yè)實(shí)力和賺錢(qián)水平的提高造成重大意義。公司已經(jīng)制定了嚴(yán)格審批權(quán)和流程,可以有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),遵循了公平公正、公平、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn),不會(huì)有損害公司利益及中小型股東利益的情形。
因而,大家允許公司及子公司2023本年度預(yù)估向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理總金額不超過(guò)人民幣30億的綜合授信額度事宜。并同意將這個(gè)提案提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。
特此公告。
安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月22日
證券代碼:603150證券簡(jiǎn)稱:萬(wàn)朗磁塑公示序號(hào):2023-014
安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司
關(guān)于公司及子公司2023本年度預(yù)估對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
●被擔(dān)保人名字:安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)及合肥市鴻邁塑膠制品有限公司等子公司。
●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額:此次擔(dān)保額度為不得超過(guò)60,000.00萬(wàn)余元;截至公告日擔(dān)保余額9,500.00萬(wàn)余元。
●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保:無(wú)
●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù):無(wú)
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
為了滿足公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求,公司及子公司2023本年度向合并范圍內(nèi)公司擬給予總計(jì)不得超過(guò)60,000.00萬(wàn)元貸款擔(dān)保(本擔(dān)保額度包含目前貸款擔(dān)保、目前擔(dān)保的貸款展期或是續(xù)險(xiǎn)及新增加貸款擔(dān)保),具體內(nèi)容如下:
企業(yè):萬(wàn)余元
企業(yè)2023本年度對(duì)外開(kāi)放給予擔(dān)保安排是根據(jù)對(duì)現(xiàn)階段業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的預(yù)估,在此次擔(dān)保額度的決議期限內(nèi),為負(fù)債率70%及以上子公司公司擔(dān)保額度若有充裕,能將剩下信用額度調(diào)濟(jì)用以為公司發(fā)展及其負(fù)債率小于70%的子公司公司擔(dān)保;為負(fù)債率小于70%的子公司公司擔(dān)保額度不可調(diào)濟(jì)用以為負(fù)債率70%及以上子公司公司擔(dān)保。
此次擔(dān)保額度的決議期限為自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月。在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)產(chǎn)生的實(shí)際貸款擔(dān)保事宜,公司授權(quán)老總對(duì)實(shí)際貸款擔(dān)保事宜(包含但是不限于被擔(dān)保人、擔(dān)保額度、擔(dān)保期限等)做出審核,并受權(quán)公司董事長(zhǎng)或相對(duì)應(yīng)公司法定代表人簽定與實(shí)際貸款擔(dān)保相關(guān)的各種法律條文,董事會(huì)、股東會(huì)不會(huì)再逐單決議。此次擔(dān)保對(duì)象為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍里的企業(yè),貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。
二、被擔(dān)保人基本概況
(一)被貸款擔(dān)保企業(yè)概述
注:以上被擔(dān)保對(duì)象均為公司及子公司,均資信評(píng)估優(yōu)良、并不屬于失信執(zhí)行人企業(yè)。
(二)被貸款擔(dān)保企業(yè)最近一年又一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表
企業(yè):萬(wàn)余元
注:以上中2021年度早已會(huì)計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì),2022年三季度數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
1、合同類型:連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保
2、擔(dān)保期間:依據(jù)每一筆擔(dān)保的實(shí)際發(fā)生時(shí)間,擔(dān)保期間以企業(yè)、子公司和業(yè)務(wù)利益相關(guān)方簽署的實(shí)際合同書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)。
3、擔(dān)保額度:總計(jì)不得超過(guò)60,000.00萬(wàn)余元。
企業(yè)在擔(dān)保額度應(yīng)用期限內(nèi)所提供的貸款擔(dān)保,受權(quán)老總或相對(duì)應(yīng)公司法定代表人簽定與實(shí)際貸款擔(dān)保相關(guān)的各種法律條文,董事會(huì)、股東會(huì)不會(huì)再逐單決議。每一筆擔(dān)保的時(shí)限和額度根據(jù)公司授權(quán)人員和業(yè)務(wù)利益相關(guān)方最后溝通后簽訂的合同書(shū)明確,最后具體貸款擔(dān)??偨痤~把不超出此次授予最大擔(dān)保額度。
四、股東會(huì)建議
公司在2023年2月21日舉辦第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議,股東會(huì)允許公司及子公司2023本年度向合并范圍內(nèi)公司擬給予總計(jì)不得超過(guò)60,000.00萬(wàn)元貸款擔(dān)保。擔(dān)保額度的有效期為自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月。本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。
五、獨(dú)董建議
此次公司及子公司完成對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度預(yù)估,符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須,此次貸款擔(dān)保事項(xiàng)決策制定合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及廣大投資者尤其是中小股東權(quán)益的狀況。
因而,獨(dú)董允許公司及子公司2023本年度擬給予總計(jì)不得超過(guò)60,000.00萬(wàn)余元貸款擔(dān)保事宜,并提交公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。
六、職工監(jiān)事建議
為了滿足公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求,職工監(jiān)事允許公司及子公司2023本年度向合并范圍內(nèi)公司擬給予總計(jì)不得超過(guò)60,000.00萬(wàn)元貸款擔(dān)保。擔(dān)保額度的有效期為自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月。
七、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)
截止本公告日,公司及子公司對(duì)外開(kāi)放公司擔(dān)保的賬戶余額9,500.00萬(wàn)余元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的14.78%,在其中子公司對(duì)企業(yè)擔(dān)保余額為9,500.00萬(wàn)余元;企業(yè)對(duì)子公司公司擔(dān)保的額度為0萬(wàn)余元;子公司與全資子公司中間給予擔(dān)保余額總計(jì)0萬(wàn)余元。無(wú)貸款逾期擔(dān)保額度。截止本公告日,實(shí)際擔(dān)保余額如下所示:
合肥市古瑞新材料有限公司對(duì)企業(yè)擔(dān)保余額為670.00萬(wàn)余元;安徽省萬(wàn)朗家用電器構(gòu)件有限責(zé)任公司對(duì)企業(yè)擔(dān)保余額為5,000.00萬(wàn)余元;安徽省邦瑞新材料科技有限公司對(duì)企業(yè)擔(dān)保余額為3,830.00萬(wàn)余元。公司及子公司不會(huì)有違規(guī)擔(dān)保和其它對(duì)外擔(dān)保的現(xiàn)象。
特此公告。
安徽省萬(wàn)朗磁塑有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月22日
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