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證券代碼：601116公司簡稱：三江購物公示序號：臨-2023-005

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

三江購物俱樂部隊有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月21日舉行的第五屆股東會第十一次大會，審議通過了《關于補選公司董事的議案》，經(jīng)自然人股東杭州阿里巴巴澤泰信息科技有限公司候選人，提名委員會核查，允許徐濤先生為企業(yè)第五屆股東會改選執(zhí)行董事侯選人，與此同時改選徐濤先生為第五屆股東會提名委員會委員會，其任職期自股東會準許日起至企業(yè)第五屆董事會董事任期屆滿之日止，該提議尚要遞交股東大會審議根據(jù)。個人簡介附后。

公司獨立董事對董事長侯選人徐濤老爺子的任職要求進行系統(tǒng)審批，并做出了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《三江購物獨立董事關于補選公司董事的獨立意見》的通知。

特此公告。

三江購物俱樂部隊有限責任公司股東會

2023年2月22日

配件：徐濤個人簡歷

徐濤，男，1985年出世，本科文憑。2016年至2021年12月就職于NIKE（我國）有限責任公司，2022年1月添加阿里，在職盒馬鮮生總裁辦責任人。

證券代碼：601116公司簡稱：三江購物公示序號：臨-2023-004

三江購物俱樂部隊有限責任公司

第五屆股東會第十一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

三江購物俱樂部隊有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第十一次大會于2023年2月21日以通信方式舉辦。此次會議應參加執(zhí)行董事8名，真實參加執(zhí)行董事8名。會議由董事長陳念慈老先生集結。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。大會審議通過了如下所示決定：

一、有關決議《補選公司董事》的議案

決議結論：贊同8票，抵制0票，放棄0票。（詳細上海交易所網(wǎng)址）

本提案尚要遞交股東大會審議。

二、有關決議《提請召開2023年第一次臨時股東大會》的議案

決議結論：贊同8票，抵制0票，放棄0票。（詳細上海交易所網(wǎng)址）

特此公告。

三江購物俱樂部隊有限責任公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：601116證券簡稱：三江購物公示序號：2023-006

三江購物俱樂部隊有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月9日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月9日14點30分

舉辦地址：寧波市海曙區(qū)環(huán)城西路北段197號三江購物會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月9日

至2023年3月9日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已2023年2月21日舉行的企業(yè)第五屆股東會第十一次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），及其《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》與此同時刊登的有關公示。

企業(yè)也將在2023年第一次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登企業(yè)2023年第一次股東大會決議會議資料。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：所有

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、自然人股東列席會議應持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡；授權委托人列席會議的，需持受托人身份證戶口本或影印件、委托代理人身份證戶口本、受權委托書原件（文件格式見附件）、受托人股東賬戶卡及股東賬戶卡；

2、公司股東由法人代表列席會議的，應持身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、股東賬戶卡；委托代理人參會的，委托代理人應持身份證、公司股東部門的法人代表合理合法書面蓋上法人代表圖章或對其法人代表簽字的委托書原件和股東賬戶卡登記信息；

3、外地公司股東能夠發(fā)傳真或電子郵件方法備案(傳真號碼：0574-83886806；電子郵箱：investors@sanjiang.com)。

備案地址：浙江寧波市海曙區(qū)環(huán)城西路北段197號

備案時長：2023年3月8日（星期三）9:00—11:0013:00—16:00

六、其他事宜

參加此次股東會工作的人員吃住及交通等費用自理。

特此公告。

三江購物俱樂部隊有限責任公司股東會

2023年2月22日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

三江購物俱樂部隊有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月9日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。