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證券代碼：601952證券簡(jiǎn)稱：蘇墾農(nóng)發(fā)公示序號(hào)：2023-005

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

江蘇農(nóng)懇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議報(bào)告及提案于2023年2月16日以專人送達(dá)或電子郵件方法傳出。此次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)胡兆輝先生組織，于2023年2月21日在下午在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，監(jiān)事和高管人員列席，此次會(huì)議工作的通知、舉行及決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于公司2023年度投資計(jì)劃的議案》。

提案主要內(nèi)容將于以后舉行的企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議會(huì)議資料中公示。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）表決通過《關(guān)于實(shí)施蘇墾米業(yè)江心沙分公司建設(shè)項(xiàng)目的議案》。

提案主要內(nèi)容將于以后舉行的企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議會(huì)議資料中公示。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）表決通過《關(guān)于實(shí)施大華種業(yè)南通分公司與江心沙分公司整合遷址新建項(xiàng)目的議案》。

允許?？的翗I(yè)南通市子公司與江心沙分公司融合搬遷新創(chuàng)建項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃方案。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

（四）表決通過《關(guān)于實(shí)施“制種基地縣”項(xiàng)目的議案》。

允許運(yùn)用中央預(yù)算獎(jiǎng)賞資金連云港地區(qū)和淮安地區(qū)執(zhí)行種籽繁殖、生產(chǎn)能力提升項(xiàng)目。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

（五）表決通過《關(guān)于調(diào)整一部分高管人員2022年運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

（六）表決通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

提案主要內(nèi)容見同一天的重點(diǎn)公示。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

江蘇農(nóng)懇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：601952證券簡(jiǎn)稱：蘇墾農(nóng)發(fā)公示序號(hào)：2023-006

江蘇農(nóng)懇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月9日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月9日14點(diǎn)30分

舉辦地址：南京市建鄴區(qū)恒山路136號(hào)蘇墾商務(wù)大廈12樓1208會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月9日

至2023年3月9日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案將于后面公示的2023年第一次股東大會(huì)決議會(huì)議資料上一并公布。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：無

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不適合

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月8日早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00。

（二）備案地址：南京市建鄴區(qū)恒山路136號(hào)蘇墾商務(wù)大廈11樓董事會(huì)辦公室

（三）備案方法擬出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關(guān)時(shí)長(zhǎng)、地址現(xiàn)場(chǎng)辦理或者通過發(fā)傳真方法（聯(lián)系電話見后）辦理登記：

（1）法人股東：自己有效身份證、股東賬戶卡；

（2）法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證、受托人身份證證件影印件、股東賬戶卡及法人授權(quán)書；

（3）公司股東法人代表：自己有效身份證、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡；

（4）公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人授權(quán)書（法人代表簽名加蓋單位公章）、股東賬戶卡。

六、其他事宜

通訊地址:南京市建鄴區(qū)恒山路136號(hào)蘇墾商務(wù)大廈11樓董事會(huì)辦公室

郵政編碼：210019

聯(lián)系方式：025-87772107發(fā)傳真：025-86267790

手機(jī)聯(lián)系人：楊帥

列席會(huì)議工作人員吃住及交通出行費(fèi)用自理

特此公告。

江蘇農(nóng)懇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月22日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

江蘇農(nóng)懇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月9日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。