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證券代碼：605007證券簡稱：五洲特紙公示序號：2023-011

債卷編碼：111002債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：江西省五星紙業(yè)有限公司（下稱“江西省五星”）

●此次貸款擔(dān)保事宜及額度：五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司（下稱“公

司”）此次為江西省五星給予9,000萬余元最高額保證貸款擔(dān)保

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否

●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無貸款逾期貸款擔(dān)保

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)保履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

公司在2022年4月27日舉辦第二屆股東會第八次大會、第二屆職工監(jiān)事第七次大會，2022年5月18日舉辦2021年年度股東大會，各自審議通過了《關(guān)于預(yù)計2022年度擔(dān)保額度的議案》，允許企業(yè)為合并報表范圍內(nèi)分公司給予總額不超過200,000萬元貸款擔(dān)保（不包含在第二屆股東會第八次大會以前已實行，依然在有效期內(nèi)貸款擔(dān)保），給予擔(dān)保的形式包括不限于融資擔(dān)保(含一般保證、連帶責(zé)任保證等)、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保、融資租賃業(yè)務(wù)或多個合同類型緊密結(jié)合等方式。主要內(nèi)容詳細公司在2022年4月28日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于預(yù)計2022年度擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2022-028）。

（二）貸款擔(dān)?；靖艣r

2023年2月20日，公司和上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司（下稱“浦發(fā)”）上饒分行簽定《最高額保證合同》，為江西省五星與浦發(fā)上饒分行所發(fā)生的信貸業(yè)務(wù)給予不得超過9,000萬余元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。此次擔(dān)保額度及2022本年度總計擔(dān)保額度不得超過股東會準許額度范疇。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）江西省五星

申請注冊地址：江西九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園區(qū)

法人代表：趙晨佳

注冊資金：110,000萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：漿及漿板、機制紙生產(chǎn)、市場銷售；紙加工及紙包裝制品生產(chǎn)、市場銷售；PE膜生產(chǎn)加工、市場銷售；熱電聯(lián)產(chǎn)項目以及產(chǎn)品銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

成立日期：2014年5月15日

截止到2021年12月31日（經(jīng)審計），總資產(chǎn)288,804.58萬余元，總負債173,888.85萬余元，資產(chǎn)凈額114,915.73萬余元。在其中營業(yè)利潤總金額162,549.16萬余元；2021年1-12月，實現(xiàn)營業(yè)收入154,570.54萬余元，純利潤2,595.20萬余元。

與公司關(guān)系：江西省五星球公司全資子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）江西省五星

1、浦發(fā)上饒分行

（1）合同類型：連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保；

（2）擔(dān)保的主債權(quán)最大賬戶余額：9,000萬余元；

（3）擔(dān)保期限：按債務(wù)人對借款人每一筆債務(wù)各自測算，自每一筆債權(quán)合同負債執(zhí)行期屆滿日起至該債務(wù)合同約定的負債執(zhí)行期屆滿之今后三年止。

擔(dān)保人對債務(wù)產(chǎn)生時間段內(nèi)各每筆合同項下分期付款履行還貸責(zé)任擔(dān)負保證責(zé)任,擔(dān)保期限為歷期負債執(zhí)行期屆滿生效日，至該每筆合同書最后一期還貸屆滿之今后三年止。

合同規(guī)定所指“期滿”、“期滿”包含債務(wù)人公布主債權(quán)提早到期情況。

公布提早到期主債權(quán)為債務(wù)明確時間段內(nèi)全部或部分債權(quán)，因其公布的提早到期還款日為全部或部分債權(quán)到期還款日，債務(wù)明確期內(nèi)與此同時期滿。債務(wù)人公布包含債務(wù)人以民事起訴書或申請報告或其他資料向有權(quán)機構(gòu)明確提出的所有認為。

抵押權(quán)人與債權(quán)人就主債務(wù)履行期達到貸款展期合同的，擔(dān)保期限至貸款展期協(xié)議書再次承諾的債務(wù)執(zhí)行期屆滿之今后三年止。

四、總計對外開放擔(dān)保額度及貸款逾期擔(dān)保額度

截至2023年2月20日，公司及控股子公司對外開放擔(dān)保余額為186,279.62萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)的88.05%。截止到本公告公布日，企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：605007證券簡稱：五洲特紙公示序號：2023-012

債卷編碼：111002債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司

有關(guān)公司控股股東所有股份質(zhì)押消除的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

●五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）大股東、控股股東肖洋持有公司增發(fā)股票股權(quán)總數(shù)119,586,584股，占公司總總股本比例是29.88%；公司控股股東、控股股東趙子龍福持有公司增發(fā)股票股權(quán)總數(shù)61,150,620股，占公司總總股本比例是15.28%；公司控股股東、控股股東林彩玲持有公司增發(fā)股票股權(quán)總數(shù)50,032,326股，占公司總總股本比例是12.50%。以上公司股東相互之間一致行動人，總計持有公司增發(fā)股票股權(quán)總數(shù)230,769,530股，占公司總總股本比例是57.66%。

●此次質(zhì)押股份解除，公司控股股東、控股股東肖洋、林彩玲、趙子龍福質(zhì)押股份已經(jīng)全部撤押。

注：之上“企業(yè)總市值占比”系截至2023年2月21日企業(yè)總市值400,222,316股測算故得。

公司在2023年2月21日接到公司控股股東、控股股東肖洋通告，獲知其已經(jīng)將質(zhì)押股份所有辦了撤押辦理手續(xù)。具體事宜如下所示：

一、此次股權(quán)撤押的相關(guān)情況

企業(yè)：股

此次質(zhì)押股份解除，公司控股股東、控股股東肖洋、林彩玲、趙子龍福質(zhì)押股份已經(jīng)全部撤押。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團股份有限公司股東會

2023年2月22日