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證券代碼:603768證券簡稱:常青股份公示序號:2023-012

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

（一）合肥市常青機械有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會第十九次大會（下稱“此次會議”）于2023年2月21日以通信方式舉辦，會議由吳應(yīng)宏老先生集結(jié)。

（二）此次會議報告于2023年2月21日以郵件或?qū)Ｈ怂瓦_方式向整體執(zhí)行董事傳出。由于企業(yè)根據(jù)國家工作計劃必須，需盡早召開董事會會議審議相關(guān)的事宜，經(jīng)整體執(zhí)行董事確定，此次會議已免除通告時限。

（三）此次會議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事7名，具體參與決議執(zhí)行董事7名，監(jiān)事及高管人員出席了此次會議。

（四）此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議決議狀況

此次會議審議并通過如下所示提案：

（一）表決通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，對比上市企業(yè)向特定對象發(fā)售A股個股有關(guān)資質(zhì)、條件及規(guī)定，經(jīng)對企業(yè)的實際情況進行逐一自糾自查，股東會覺得企業(yè)同時符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章要求的上市公司向特定對象發(fā)售A股個股的各類標(biāo)準(zhǔn)。

獨董對該提案發(fā)布了贊同的建議。

決議結(jié)論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

企業(yè)第四屆董事會第十七次大會、第四屆職工監(jiān)事第十二次大會及2022年第一次股東大會決議表決通過《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案作出調(diào)整。董事會對變更后的此次向特定對象發(fā)售A股個股的計劃方案展開了逐一決議，詳細如下：

1、發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對象發(fā)行新股類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

2、發(fā)行方式及發(fā)行日期

本次發(fā)行采用向特定對象公開發(fā)行的方法，在證監(jiān)會做出予以注冊決定的期限內(nèi)適時向特定對象發(fā)售。

3、發(fā)售目標(biāo)及申購方法

本次發(fā)行對象是不得超過35名指定投資人，涉及合乎證監(jiān)會規(guī)定條件的證券基金運營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標(biāo)境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它投資者。證券基金運營公司、證劵公司、達標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)；金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。

最后發(fā)售目標(biāo)將于本次發(fā)行申請辦理經(jīng)上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會做出予以注冊確定后，依照上海交易所和證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定及本方案所特定條件，依據(jù)詢價采購結(jié)果與本次發(fā)行的主承銷商共同商定。若中國法律、政策法規(guī)對發(fā)售目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。

全部發(fā)售目標(biāo)都以rmb現(xiàn)錢方法申購本次發(fā)行的個股。

4、定價方式及發(fā)行價

此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。

在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)，企業(yè)若發(fā)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的發(fā)行價將適當(dāng)調(diào)整。最后發(fā)行價由董事會按照股東會受權(quán)在此次向特定對象發(fā)行新股申請辦理得到上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會做出予以注冊確定后，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的規(guī)定，與主承銷商共同商定。

5、發(fā)行數(shù)量

此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)依照本次發(fā)行募資總金額除于發(fā)行價明確，并且不超出61,200,000股（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。最后發(fā)行數(shù)量將于本次發(fā)行得到證監(jiān)會做出予以注冊確定后，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認購報價的狀況，由董事會按照股東會的受權(quán)與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

在股東會對此次向特定對象發(fā)行新股作出決議之日到發(fā)行日期內(nèi)，企業(yè)若發(fā)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、復(fù)購、員工持股計劃等事宜導(dǎo)致公司總市值產(chǎn)生變化，本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)上限將作適當(dāng)調(diào)整。

6、限售期

此次向特定對象發(fā)行新股結(jié)束后，發(fā)售目標(biāo)所申購的股權(quán)自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、政策法規(guī)對限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。限售期完成后按證監(jiān)會及上海交易所規(guī)定執(zhí)行。發(fā)售目標(biāo)所取得此次向特定對象公開發(fā)行的股權(quán)因公司分配股利、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。

本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)因本次發(fā)行所取得的公司股權(quán)在限售期期滿后高管增持還需要遵守憲法、政策法規(guī)、行政規(guī)章、上海交易所有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

7、募資額度及用處

此次向特定對象發(fā)行新股募資總額不超過80,000.00萬余元，扣減發(fā)行費之后將全部用于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

在此次向特定對象發(fā)行新股募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)施工進度的實際需求以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后給予更換。

若此次向特定對象發(fā)行新股具體募資凈收益低于以上新項目擬資金投入募資額度，企業(yè)將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進而確定募資的實際加盟項目、優(yōu)先順序及各類目地實際投資總額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

8、盈余公積安排

此次向特定對象發(fā)行新股結(jié)束后，由公司新老股東分享本次發(fā)行前滾存的盈余公積。

9、上市地點

此次向特定對象公開發(fā)行的個股將于上海交易所掛牌交易。

10、此次向特定對象發(fā)售決定的有效期

此次向特定對象發(fā)行新股決定的有效期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12月。

決議結(jié)論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

獨董對該提案發(fā)布了同意意見。

（三）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細情況，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

獨董對該提案發(fā)布了贊同的建議。

決議結(jié)論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）高度一致日發(fā)布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)根據(jù)實際情況就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

獨董對該提案發(fā)布了贊同的建議。

決議結(jié)論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）高度一致日發(fā)布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

（五）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）、證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東權(quán)益，公司就本次發(fā)行對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開分析并給出具體彌補收益對策，有關(guān)行為主體對企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾。

獨董對該提案發(fā)布了贊同的建議。

決議結(jié)論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）高度一致日發(fā)布的《合肥常青機械股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

（六）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)根據(jù)實際情況就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

獨董對該提案發(fā)布了贊同的建議。

決議結(jié)論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）高度一致日發(fā)布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（七）表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

依據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)定為2023年3月9日14時30分別在企業(yè)會議室召開2023年第二次股東大會決議，決議以上應(yīng)提交股東大會審議的有關(guān)提案。

決議結(jié)論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）高度一致日發(fā)布的《合肥常青機械股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議表決通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》，此次股東會提案（一）到提案（五）相關(guān)調(diào)節(jié)公司向特定對象發(fā)行新股方案等相關(guān)事宜早已股東會受權(quán)，不用再行提交公司股東大會審議。

特此公告。

合肥市常青機械有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月21日

證券代碼:603768證券簡稱:常青股份公示序號:2023-013

合肥市常青機械設(shè)備有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第十三次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

（一）合肥市常青機械有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆職工監(jiān)事第十三次大會（下稱“此次會議”）于2023年2月21日在企業(yè)二樓會議廳以通信方式舉辦，會議由程義老先生組織。

（二）此次會議報告于2023年2月21日以郵件或?qū)Ｈ怂瓦_方式向整體公司監(jiān)事傳出。由于企業(yè)根據(jù)國家工作計劃必須，需盡早舉辦監(jiān)事會會議決議相關(guān)的事宜，經(jīng)整體公司監(jiān)事確定，此次會議已免除通告時限。

（三）此次會議應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3名，具體參與決議公司監(jiān)事3名。

（四）此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議審議并通過如下所示提案：

（一）表決通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，對比上市企業(yè)向特定對象發(fā)售A股個股有關(guān)資質(zhì)、條件及規(guī)定，經(jīng)對企業(yè)的實際情況進行逐一自糾自查，職工監(jiān)事覺得企業(yè)同時符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章要求的上市公司向特定對象發(fā)售A股個股的各類標(biāo)準(zhǔn)。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

企業(yè)第四屆董事會第十七次大會、第四屆職工監(jiān)事第十二次大會及2022年第一次股東大會決議表決通過《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案作出調(diào)整。公司監(jiān)事會對變更后的此次向特定對象發(fā)售A股個股的計劃方案展開了逐一決議，詳細如下：

1、發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對象發(fā)行新股類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

2、發(fā)行方式及發(fā)行日期

本次發(fā)行采用向特定對象公開發(fā)行的方法，在證監(jiān)會做出予以注冊決定的期限內(nèi)適時向特定對象發(fā)售。

3、發(fā)售目標(biāo)及申購方法

本次發(fā)行對象是不得超過35名指定投資人，涉及合乎證監(jiān)會規(guī)定條件的證券基金運營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標(biāo)境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它投資者。證券基金運營公司、證劵公司、達標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)；金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。

最后發(fā)售目標(biāo)將于本次發(fā)行申請辦理經(jīng)上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會做出予以注冊確定后，依照上海交易所和證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定及本方案所特定條件，依據(jù)詢價采購結(jié)果與本次發(fā)行的主承銷商共同商定。若中國法律、政策法規(guī)對發(fā)售目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。

全部發(fā)售目標(biāo)都以rmb現(xiàn)錢方法申購本次發(fā)行的個股。

4、定價方式及發(fā)行價

此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。

在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)，企業(yè)若發(fā)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的發(fā)行價將適當(dāng)調(diào)整。最后發(fā)行價由董事會按照股東會受權(quán)在此次向特定對象發(fā)行新股申請辦理得到上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會做出予以注冊確定后，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的規(guī)定，與主承銷商共同商定。

5、發(fā)行數(shù)量

此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)依照本次發(fā)行募資總金額除于發(fā)行價明確，并且不超出61,200,000股（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。最后發(fā)行數(shù)量將于本次發(fā)行得到證監(jiān)會做出予以注冊確定后，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認購報價的狀況，由董事會按照股東會的受權(quán)與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

在股東會對此次向特定對象發(fā)行新股作出決議之日到發(fā)行日期內(nèi)，企業(yè)若發(fā)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、復(fù)購、員工持股計劃等事宜導(dǎo)致公司總市值產(chǎn)生變化，本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)上限將作適當(dāng)調(diào)整。

6、限售期

此次向特定對象發(fā)行新股結(jié)束后，發(fā)售目標(biāo)所申購的股權(quán)自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、政策法規(guī)對限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。限售期完成后按證監(jiān)會及上海交易所規(guī)定執(zhí)行。發(fā)售目標(biāo)所取得此次向特定對象公開發(fā)行的股權(quán)因公司分配股利、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。

本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)因本次發(fā)行所取得的公司股權(quán)在限售期期滿后高管增持還需要遵守憲法、政策法規(guī)、行政規(guī)章、上海交易所有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

7、募資額度及用處

此次向特定對象發(fā)行新股募資總額不超過80,000.00萬余元，扣減發(fā)行費之后將全部用于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

在此次向特定對象發(fā)行新股募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)施工進度的實際需求以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后給予更換。

若此次向特定對象發(fā)行新股具體募資凈收益低于以上新項目擬資金投入募資額度，企業(yè)將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進而確定募資的實際加盟項目、優(yōu)先順序及各類目地實際投資總額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

8、盈余公積安排

此次向特定對象發(fā)行新股結(jié)束后，由公司新老股東分享本次發(fā)行前滾存的盈余公積。

9、上市地點

此次向特定對象公開發(fā)行的個股將于上海交易所掛牌交易。

10、此次向特定對象發(fā)售決定的有效期

此次向特定對象發(fā)行新股決定的有效期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12月。

決議結(jié)論：3允許；0票抵制；0票放棄。

（三）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細情況，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）高度一致日發(fā)布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)根據(jù)實際情況就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）高度一致日發(fā)布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

（五）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)〔2013〕110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）及其證監(jiān)會公布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公示〔2015〕31號）等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，為了維護中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對象發(fā)售對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了用心、謹慎、客觀的剖析，并制定了具體彌補掉期收益對策（修改草案），企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員對企業(yè)彌補掉期收益對策能夠獲得認真履行進行了有關(guān)服務(wù)承諾。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）高度一致日發(fā)布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

（六）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)根據(jù)實際情況就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）高度一致日發(fā)布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議表決通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》，此次職工監(jiān)事提案（一）到提案（五）相關(guān)調(diào)節(jié)公司向特定對象發(fā)行新股方案等相關(guān)事宜早已股東會受權(quán)，不用再行提交公司股東大會審議。

特此公告。

合肥市常青機械有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月21日

證券代碼:603768證券簡稱:常青股份公示序號:2023-014

合肥市常青機械有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整企業(yè)2022本年度向特定對象

發(fā)售A股個股計劃方案的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

合肥市常青機械有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2022年11月7日召開第四屆董事會第十七次大會、2022年11月23日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，并受權(quán)董事會申請辦理此次非公開發(fā)行的相關(guān)事宜。

由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市企業(yè)證券發(fā)行注冊管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月21日舉辦第四屆董事會第十九次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》等提案，對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案作出調(diào)整，實際調(diào)節(jié)內(nèi)容如下：

特此公告。

合肥市常青機械有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月21日

證券代碼:603768證券簡稱:常青股份公示序號:2023-015

合肥市常青機械有限責(zé)任公司

關(guān)于公司2022本年度向特定對象發(fā)售A股

個股應(yīng)急預(yù)案修定說明的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

合肥市常青機械有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年11月7日舉辦第四屆董事會第十七次大會，審議通過了企業(yè)2022本年度公開增發(fā)A股個股有關(guān)的議案，并公示了《合肥常青機械股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。2022年11月23日，企業(yè)2022年第一次股東大會決議審議通過了與此次非公開發(fā)行有關(guān)的議案，并受權(quán)股東會辦理公司此次非公開發(fā)行有關(guān)事項。

2023年2月21日，公司召開第四屆董事會第十九次大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等有關(guān)提案。

依據(jù)全面推行股票發(fā)行注冊制的相關(guān)規(guī)定，并且由于升級募投項目辦理備案及環(huán)境評價等狀況以及相關(guān)財務(wù)報表，企業(yè)對本次發(fā)行A股個股應(yīng)急預(yù)案做出修定，現(xiàn)對此次修定主要內(nèi)容表明如下所示：

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

特此公告。

合肥市常青機械有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月21日

證券代碼:603768證券簡稱:常青股份公示序號:2023-016

合肥市常青機械有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股攤薄即期回報采用彌補對策以及相關(guān)行為主體

服務(wù)承諾（修改草案）的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（政辦發(fā)[2014]17號）及其中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，公司就此次向特定對象發(fā)行新股事項對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了深入分析，并給出具體彌補收益對策，有關(guān)行為主體對企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾，詳細如下：

一、此次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）此次向特定對象發(fā)行新股對企業(yè)每股凈資產(chǎn)影響假定前提條件

1、假定此次向特定對象發(fā)行新股于2023年6月底進行，該結(jié)束時間僅限于測算此次向特定對象發(fā)行新股對攤薄即期回報產(chǎn)生的影響，最后以經(jīng)中國證券監(jiān)督聯(lián)合會做出予以注冊確定后并具體發(fā)售進行為準(zhǔn)；

2、假定宏觀環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展情況、消費者市場情況等方面沒有發(fā)生重大變化；

3、假定此次向特定對象發(fā)行新股數(shù)量為61,200,000股（最后發(fā)行數(shù)量將于本次發(fā)行得到證監(jiān)會做出予以注冊確定后，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認購報價的狀況，由董事會按照股東會的受權(quán)與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定為標(biāo)準(zhǔn)），若企業(yè)在此次向特定對象發(fā)售A股個股的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、復(fù)購、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動事宜，此次向特定對象發(fā)售A股個股的發(fā)行數(shù)量會進行適當(dāng)調(diào)整；

4、假定此次向特定對象發(fā)行新股募資總金額不超過人民幣80,000.00萬余元，不顧及發(fā)行費等因素（此次向特定對象發(fā)行新股具體到帳的募資經(jīng)營規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機構(gòu)準(zhǔn)許、發(fā)售申購情況及發(fā)行費等狀況最終決定）；

5、企業(yè)2021年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的純利潤為59,409,224.03元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤為43,464,569.62元。假定企業(yè)2022本年度達到的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤與2021年差不多，并假定企業(yè)2023年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤存有如下所示三種情況：

（1）相較于2022本年度，2023年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤提高10%；

（2）2023年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤與2022本年度差不多；

（3）相較于2022本年度，2023年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤降低10%；

上述情況盈利值并不代表企業(yè)對于未來盈利的財務(wù)預(yù)測，僅限于測算本次發(fā)行攤薄即期回報對關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生的影響，投資人不可由此開展決策；

6、假定2023年度未考慮到除募資、純利潤以外的其他因素對凈資產(chǎn)的危害，沒有進行股東分紅；

7、本次發(fā)行對掉期回報危害計算，暫時不考慮到員工持股計劃、募資到帳之后對外國投資者生產(chǎn)運營、經(jīng)營情況等多種因素。

（二）此次向特定對象發(fā)行新股對企業(yè)每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響

依據(jù)上述假定，企業(yè)計算了此次向特定對象發(fā)行新股對每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響，具體情況如下：

注：

1、企業(yè)對2022年與2023年純利潤的假定剖析并不是組成企業(yè)的財務(wù)預(yù)測，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任；

2、此次向特定對象公開發(fā)行的股權(quán)數(shù)量及發(fā)售結(jié)束時間僅是可能，最后以經(jīng)中國證監(jiān)會做出予以注冊確定后公開發(fā)行的股權(quán)總數(shù)與實際發(fā)售進行為準(zhǔn)；

3、以上中基本每股收益系依照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修定）開展計算，即：

基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

在其中：P0為屬于企業(yè)優(yōu)先股股東純利潤或扣除非經(jīng)常性損益后屬于優(yōu)先股股東純利潤；S為發(fā)售在外面的優(yōu)先股加權(quán)平均數(shù)；S0歷時初股權(quán)數(shù)量；S1為當(dāng)年度因公積金轉(zhuǎn)增總股本或股利分派等提升股權(quán)數(shù)；Si為當(dāng)年度因增發(fā)新股或可轉(zhuǎn)債等提升股權(quán)數(shù)；Sj為當(dāng)年度因復(fù)購等降低股權(quán)數(shù)；Sk為當(dāng)年度縮股票數(shù)；M0當(dāng)年度月數(shù)；Mi為增加股權(quán)次月起至當(dāng)年度期終的總計月份數(shù)；Mj為了減少股權(quán)次月起至當(dāng)年度期終的總計月份數(shù)。

稀釋每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權(quán)證、股份期權(quán)、可轉(zhuǎn)債等增大的優(yōu)先股加權(quán)平均數(shù))

在其中，P1為屬于企業(yè)優(yōu)先股股東純利潤或扣除非經(jīng)常性損益后屬于企業(yè)優(yōu)先股股東純利潤，并確定稀釋液性潛在性優(yōu)先股并對危害，按《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定作出調(diào)整。

依據(jù)計算，此次向特定對象發(fā)行新股結(jié)束后，預(yù)計短期內(nèi)企業(yè)每股凈資產(chǎn)對比發(fā)售前將出現(xiàn)一定程度的攤低。

二、本次發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險防范

此次向特定對象發(fā)行新股募資到位后，企業(yè)總市值和凈資產(chǎn)規(guī)模均相應(yīng)增加，因為募投項目的建立與實施需要一定的時間周期時間，因而企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率和每股凈資產(chǎn)等財務(wù)指標(biāo)分析短時間有可能出現(xiàn)一定力度降低，公司股東掉期收益存有被攤低風(fēng)險。煩請廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險。

但從這當(dāng)中長遠來看，伴隨著新項目相繼完工從而產(chǎn)生經(jīng)濟效益，企業(yè)持續(xù)盈利水平得到進一步提高，預(yù)估企業(yè)每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報率等數(shù)據(jù)可能逐漸升高。

三、此次向特定對象發(fā)行新股的必要性和合理化

此次向特定對象發(fā)行新股的募資總額不超過80,000.00萬余元，扣減發(fā)行費后擬所有資金投入新能源車一體化大中型鋁壓鑄項目及補充流動資金。

公司本次向特定對象發(fā)行股份募資看向項目的必要性和合理化，請參閱本次發(fā)行應(yīng)急預(yù)案中“第一節(jié)此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案概述”中有關(guān)本次發(fā)行背景和目的詳細介紹及其“第二節(jié)股東會有關(guān)此次募資使用的可行性研究”中有關(guān)工程建設(shè)可行性研究的相關(guān)介紹。

四、此次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

公司主要業(yè)務(wù)為汽車沖壓及電焊焊接零部件的開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)與銷售。此次募集資金投資項目為新能源車一體化大中型鋁壓鑄項目及補充流動資金，募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程密切相關(guān)，企業(yè)在汽車零部件領(lǐng)域深耕多年，此次向特定對象發(fā)行新股募集資金投資項目緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)進行，致力于占領(lǐng)新能源車輕量化的極大市場潛力，產(chǎn)生在該領(lǐng)域的核心競爭力，遮蓋大量地區(qū)的用戶，擴張企業(yè)經(jīng)營規(guī)模，提高企業(yè)盈利能力。

新能源車一體化鋁壓鑄工程項目切合輕量化的發(fā)展方向，有利于保持企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)和生產(chǎn)能力規(guī)劃的優(yōu)化提升；此次募集資金投資項目的實行，有益于改進財務(wù)狀況和營運資本，有利于企業(yè)抵御風(fēng)險能力和市場競爭力的提升，為企業(yè)未來的快速發(fā)展打下基礎(chǔ)，因而，此次募資加盟項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程高度契合，符合公司長遠發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略需要與股東利益。

五、公司從事募投項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）人員儲備

公司自成立以來，就十分重視對人才培養(yǎng)和引入，設(shè)立了比較完善的人力資源管理體系，企業(yè)通過二十余年的行業(yè)實踐中學(xué)習(xí)培訓(xùn)總結(jié)和反思，培養(yǎng)了一批在制造、技術(shù)性、營銷和管理方面具有專長工作的人員精英團隊。

針對募資新項目，企業(yè)通過立即啟用和競選選拔任用緊密結(jié)合方法建立所需要的管理者團隊，通過內(nèi)部貯備與擇優(yōu)錄用聘請的形式建立所需要的專業(yè)技術(shù)人員生產(chǎn)職工隊伍，確保募資投資項目的成功建成投產(chǎn)經(jīng)營。公司將繼續(xù)依據(jù)將來輕量化業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求，適度豐富有關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)性、生產(chǎn)制造、質(zhì)量及管理者，為公司發(fā)展生產(chǎn)運營及募資加盟項目順利推進提供堅實保障。

（二）技術(shù)實力

企業(yè)作為我國前沿的汽車零部件經(jīng)銷商，始終致力于商品工藝設(shè)備的開發(fā)與質(zhì)量特性的提高。企業(yè)的核心技術(shù)工作人員大多數(shù)具有多年來的汽車零部件工藝設(shè)備的研發(fā)及社會經(jīng)驗，對世界各國汽車零部件發(fā)展趨向具有清晰的認知。企業(yè)借助優(yōu)秀人才自身培育和引入，技術(shù)性團隊人員已覆蓋產(chǎn)品外觀設(shè)計生產(chǎn)所需要的各科構(gòu)造，可以為工廠生產(chǎn)和客戶滿意度提供服務(wù)支持，企業(yè)在發(fā)展過程中自始至終高度重視項目研發(fā)方面的投入幅度，經(jīng)過多年積淀，已形成自主開發(fā)為主體的研發(fā)模式，理解了對應(yīng)的技術(shù)實力。

截止到2022年12月20日，公司擁有的專利共391項，在其中發(fā)明專利申請70項，實用型專利320項，外觀專利1項。企業(yè)研究中心深度剖析鋁壓鑄、煅造、擠壓成型三大鋁合金型材成型方法。公司在2012年被安徽經(jīng)濟和信息化管理廳評選為省評定企業(yè)技術(shù)中心，并擁有專業(yè)的技術(shù)性研發(fā)部門和多位工作經(jīng)歷豐富多樣的研發(fā)團隊。公司運營徹底遵照ISO/TS16949質(zhì)量認證體系，自始至終緊緊圍繞以人為中心核心理念，在公司的發(fā)展過程中成就了一支資深的技術(shù)專業(yè)研發(fā)團隊。

（三）銷售市場貯備

企業(yè)經(jīng)過多年市場拓展與發(fā)展積淀，已經(jīng)成功變成吉奧汽車、奇瑞汽車、比亞迪汽車、合眾新能源等重要汽車廠家的汽車沖壓及電焊焊接零部件經(jīng)銷商，近些年來新能源車銷售額的持續(xù)增長，新能源汽車廠商對新能源汽車里的底盤結(jié)構(gòu)件和車身結(jié)構(gòu)件、尤其是三電系統(tǒng)的一體化鋁壓鑄要求也為企業(yè)開啟新增加量室內(nèi)空間。

應(yīng)對新能源汽車快速發(fā)展，尤其是伴隨著大家MEB服務(wù)平臺、特斯拉國產(chǎn)車等發(fā)布，企業(yè)加速在新能源汽車領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品布局和新產(chǎn)品開發(fā)幅度，利用現(xiàn)有的重要客戶關(guān)系管理堡壘優(yōu)點，積極與中國新能源汽車廠商開展觸碰商談并取得一定研究成果，協(xié)同推進整套創(chuàng)新性方案論證科學(xué)研究與部分研發(fā)生產(chǎn)制造。

此次新能源車一體化大中型鋁壓鑄項目建成后，企業(yè)將具有新能源技術(shù)汽車底盤鑄造件和新能源車電池殼體批量生產(chǎn)水平，憑著企業(yè)豐富多樣的汽車制造業(yè)配套設(shè)施工作經(jīng)驗和品質(zhì)、服務(wù)項目、技術(shù)性、低成本優(yōu)勢，目前濃厚的客源，為本次募投項目經(jīng)濟效益的實現(xiàn)帶來了銷售市場確保。

六、企業(yè)解決此次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報采取措施

為了應(yīng)對此次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報風(fēng)險，提升企業(yè)對投資者的收益水平，公司擬采用下列彌補對策。公司所制訂的彌補收益對策并不等于對于未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策所經(jīng)濟損失，都由投資人自己承擔(dān)，企業(yè)不承擔(dān)任何承擔(dān)責(zé)任，報請廣大投資者留意。

（一）提升募資管控，確保募資合理合法規(guī)范使用

為確保公司規(guī)范、合理應(yīng)用募資，此次向特定對象發(fā)行新股募資到位后，企業(yè)將嚴格按照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等行政規(guī)章的需求，對募資進行專項存放、確保募資標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范使用、緊密配合承銷商和監(jiān)管銀行對募集資金使用的定期檢查監(jiān)管、有效預(yù)防募集資金使用風(fēng)險性。

（二）加速募投項目基本建設(shè)，提高企業(yè)盈利能力

本次發(fā)行的募資將用于公司主要業(yè)務(wù)，募投項目具有較好的市場前景，募資的應(yīng)用可能給他們帶來優(yōu)良的投資收益，有助于提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，符合公司和公司股東的共同利益。募資到位后，企業(yè)將積極主動配制網(wǎng)絡(luò)資源，加速推進募投項目的投資和項目建設(shè)進度，立即、有效地實施項目基本建設(shè)，早日完成預(yù)期效益，提高股東回報，減少本次發(fā)行所導(dǎo)致的掉期收益攤低風(fēng)險性。

（三）維持和改進股東分紅規(guī)章制度，加強項目投資回報機制

為健全企業(yè)利潤分配政策，合理維護保養(yǎng)投資人的合法權(quán)利，公司已經(jīng)依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，在《公司章程》上對利潤分配政策展開了具體規(guī)定，并制定了企業(yè)股東回報整體規(guī)劃（2022-2024年），設(shè)立了股東回報整體規(guī)劃決策、監(jiān)管和調(diào)整管理機制。

（四）加強內(nèi)控和運營管理，持續(xù)完善公司治理

現(xiàn)階段，公司已經(jīng)建立了比較健全、完善的內(nèi)控制度管理模式，確保了企業(yè)各類經(jīng)營活動正常的有序開展。企業(yè)未來還將繼續(xù)嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，完善內(nèi)控制度組織建設(shè)，切實保障企業(yè)共同利益，特別是中小股東的合法權(quán)利，為公司發(fā)展給予完善的制度確保。

七、有關(guān)保證公司本次向特定對象發(fā)行新股彌補被攤薄即期回報對策得到認真履行的有關(guān)服務(wù)承諾

為保證公司本次向特定對象發(fā)行新股彌補被攤薄即期回報的舉措能夠獲得認真履行、維護保養(yǎng)公司及公司股東的合法權(quán)利，依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）及證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會[2015]31號）等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員各自出具了承諾書，該等服務(wù)承諾具體內(nèi)容如下：

（一）大股東、控股股東的承諾

公司控股股東、控股股東吳應(yīng)宏、朱慧娟對企業(yè)彌補掉期收益對策能夠獲得認真履行做出如下所示服務(wù)承諾：

1、自己不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不侵吞企業(yè)利益，認真履行企業(yè)彌補攤薄即期回報的相關(guān)措施；

2、始行服務(wù)承諾做出之日到公司本次向特定對象發(fā)售A股個股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會、上海交易所做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會、上海交易所該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會、上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補服務(wù)承諾；

3、做為彌補收益對策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許依照證監(jiān)會和上海交易所等監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對本人做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施。若個人違背以上服務(wù)承諾給公司或投資人造成損失的，個人想要依規(guī)擔(dān)負對公司或投資人的補償責(zé)任。

（二）董事、高管人員的承諾

董事、高管人員對企業(yè)彌補掉期收益對策能夠獲得認真履行做出如下所示服務(wù)承諾：

1、本人承諾不免費或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個人運輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、本人承諾對本人的職務(wù)消費者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、本人承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、若企業(yè)后面執(zhí)行員工持股計劃，本人承諾股權(quán)激勵計劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、始行服務(wù)承諾做出之日到公司本次向特定對象發(fā)售A股個股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會、上海交易所做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的新監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會、上海交易所該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會、上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補服務(wù)承諾；

7、本人承諾認真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策的承諾，若個人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個人想要依規(guī)擔(dān)負對公司或投資人的補償責(zé)任。

八、有關(guān)本次發(fā)行攤薄即期回報的彌補對策及承諾事項的決議程序流程

結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

特此公告。

合肥市常青機械有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月21日

證券代碼：603768證券簡稱：常青股份公示序號：2023-017

合肥市常青機械有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月9日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月9日14點30分

舉辦地址：合肥東油道18號

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月9日

至2023年3月9日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第十九次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月22日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：1

3、對中小股東獨立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1.出席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報導(dǎo)的時候需要提供以下文檔：

（1）公司股東：公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供身份證原件、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理證實；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（詳見附件一）

（2）自然人股東：自然人股東親身列席會議的,應(yīng)提供身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托人列席會議的,應(yīng)提供個人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書及受托人身份證復(fù)?。ㄔ斠姼郊唬?。

（3）股票融資投資人列席會議的，需持有股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)擁有身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為單位，還應(yīng)當(dāng)擁有本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書（詳見附件一）。

2.出席會議備案時長：2023年3月6日（星期一）早上9：30-11:30在下午：13:30-16:00

3.備案地址：合肥東油道18號企業(yè)證券部

4.外地公司股東可采取發(fā)傳真或信件的形式進行備案（還需提供相關(guān)證書文案），發(fā)傳真或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。為確保此次股東會的圓滿召開，降低開會備案時長，請參加當(dāng)場股東會股東及股東代表提早備案確定。

六、其他事宜

（一）通訊地址及手機聯(lián)系人

當(dāng)場/書面形式備案詳細地址：合肥東油道18號企業(yè)證券部

手機聯(lián)系人：劉堃

手機：0551-63475077

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0551-63475077

電子郵件：zhengquanbu@hfcqjx.com

（二）大會花費

列席會議股東吃住、差旅費自立。

我們公司將嚴格遵守證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見》的相關(guān)規(guī)定，不往參與股東會股東派發(fā)禮物，以保障眾多股東權(quán)益。

特此公告。

合肥市常青機械有限責(zé)任公司股東會

2023年2月22日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

合肥市常青機械有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月9日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。