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證券代碼：002848證券簡(jiǎn)稱：高斯貝爾公示序號(hào)：2023-015

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

高斯貝爾數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月20日舉辦第四屆董事會(huì)第二十九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)公司董事長(zhǎng)候選人，股東會(huì)提名委員會(huì)審批，董事會(huì)允許聘用代景清先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期自此次股東會(huì)根據(jù)日起至企業(yè)第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。代景清老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

代景清老先生具有執(zhí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)所必須的專業(yè)素質(zhì)、工作經(jīng)歷和職業(yè)道德，其任職要求合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，實(shí)際詳細(xì)同一天公示在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

高斯貝爾數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年02月21日

配件

代景清老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

代景清老先生，1969年10月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，本科文憑，擁有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師資格證書。

代景清老先生曾先后擔(dān)任山東肉制品禽蛋貿(mào)易公司濰坊市冷凍制造廠財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、北京市永拓會(huì)計(jì)事務(wù)所山東分公司高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、新加坡實(shí)康水務(wù)企業(yè)投資我國(guó)的3個(gè)分公司（呈貢實(shí)康水務(wù)有限責(zé)任公司、海寧市實(shí)康水務(wù)有限責(zé)任公司、臨沂市實(shí)康水務(wù)有限責(zé)任公司）就職財(cái)務(wù)經(jīng)理、馬來(lái)西亞暉澤集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截止到本公告公布日，代景清老先生未立即擁有企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；不會(huì)有《公司法》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，并不屬于“失信執(zhí)行人”，并不是失信者直接責(zé)任人或失信懲戒目標(biāo)，其任職要求合乎出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的前提條件。

證券代碼：002848證券簡(jiǎn)稱：高斯貝爾公示序號(hào)：2023-014

高斯貝爾數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

高斯貝爾數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“高斯貝爾”）第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月17日發(fā)送電子郵件等形式送到整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員，2023年2月20日，大會(huì)按期在企業(yè)一樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)加通信的方式舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由孫華山老先生組織，大會(huì)以記名投票的形式?jīng)Q議并通過(guò)了下列提案：

一、表決通過(guò)《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)公司董事長(zhǎng)候選人，股東會(huì)提名委員會(huì)審批，董事會(huì)允許聘用代景清先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期自此次股東會(huì)根據(jù)日起至企業(yè)第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

高斯貝爾數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月21日