久久精品国产亚洲av麻豆～,精品人妻一区二区三区丽,精品毛片乱码1区2区3区,久久精品国产久精国产爱,久久精品人人做人人爽

依據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，大家作為公司的獨(dú)董，秉著用心、承擔(dān)、獨(dú)立思考的心態(tài)，現(xiàn)將企業(yè)第十屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)開(kāi)展事先認(rèn)同和發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

一、《關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會(huì)董事的議案》

呂斌老先生具有相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所要求的上市公司董事任職資格，具有執(zhí)行董事職責(zé)所必須的專業(yè)技能和職業(yè)素質(zhì)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的現(xiàn)象，也并未遭受證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所的政紀(jì)處分，未涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人。該執(zhí)行董事侯選人候選人程序合法合理，不存在損害股東利益，特別是中小型股東利益的情形。因而，大家同意將該提案遞交股東會(huì)決議，并同意企業(yè)第十屆股東會(huì)第五次大會(huì)所做出的表決通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會(huì)董事的議案》的決議。

二、《關(guān)于與招商局集團(tuán)及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》和《關(guān)于與中航國(guó)際及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是正常的和必須的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，有利于提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展是有好處的。各類買賣按照現(xiàn)行價(jià)錢收取，對(duì)雙方當(dāng)事人是公允價(jià)值科學(xué)合理的，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。該類買賣是一種真正的管理行為，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成影響。董事會(huì)在討論該關(guān)聯(lián)方交易提案時(shí)，決議程序合法，關(guān)聯(lián)董事展開(kāi)了逃避，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家同意將該提案遞交股東會(huì)決議，并同意企業(yè)第十屆股東會(huì)第五次大會(huì)所做出的表決通過(guò)《關(guān)于與招商局集團(tuán)及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》和《關(guān)于與中航國(guó)際及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》的決議。

獨(dú)董：陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）

二二三年二月二十日

證券代碼：001914證券簡(jiǎn)稱：招商合作積余公示序號(hào)：2023-03

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司

有關(guān)董事辭職及補(bǔ)充執(zhí)行董事的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)于公司董事辭職的現(xiàn)象

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)前不久接到劉寧女士的離職報(bào)告，劉寧女性因年紀(jì)緣故辭掉所任職的董事及股東會(huì)內(nèi)設(shè)審批聯(lián)合會(huì)、候選人和薪酬委員會(huì)委員會(huì)職位，離職后辭去企業(yè)一切職位。劉寧女性未持有公司股份。

依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，劉寧女士的離職報(bào)告自送到股東會(huì)生效日起效。劉寧女士的離職不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，不會(huì)對(duì)公司股東會(huì)運(yùn)行與公司正常運(yùn)營(yíng)造成影響。

劉寧女性自出任董事至今，盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，公司及股東會(huì)對(duì)劉寧女士在任職期為公司發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展和完善整治所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、關(guān)于公司補(bǔ)充執(zhí)行董事的現(xiàn)象

公司在2023年2月20日舉行的第十屆股東會(huì)第五次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會(huì)董事的議案》（10票允許、0票抵制、0票放棄）。

經(jīng)公司控股股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控投有限責(zé)任公司（下稱“招商蛇口”）強(qiáng)烈推薦、董事會(huì)候選人和薪酬委員會(huì)核查，股東會(huì)允許補(bǔ)充呂斌先生為企業(yè)第十屆董事會(huì)董事侯選人，報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)競(jìng)選，任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿。若呂斌老先生入選董事，董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一。公司獨(dú)立董事對(duì)此次補(bǔ)充執(zhí)行董事事項(xiàng)進(jìn)行事先認(rèn)同并做出了獨(dú)立性建議。呂斌老先生個(gè)人簡(jiǎn)介如下所示：

呂斌，男，中國(guó)籍，1982年3月出世，本科文憑。在職招商局蛇口工業(yè)區(qū)控投股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、華中區(qū)域經(jīng)理、武漢市總經(jīng)理、華中區(qū)域商業(yè)管理公司老總。曾擔(dān)任招商局蛇口工業(yè)區(qū)控投有限責(zé)任公司江南地區(qū)地區(qū)常務(wù)副總經(jīng)理兼南京公司經(jīng)理、華東區(qū)域經(jīng)理兼上海市總經(jīng)理、華東區(qū)域投資管理公司經(jīng)理。

呂斌老先生未擁有企業(yè)股票，與自然人股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控投有限責(zé)任公司存有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性。呂斌老先生不會(huì)有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查尚未有確立結(jié)果的情況，并不是失信執(zhí)行人，其任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

特此公告

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二○二三年二月二十一日

證券代碼：001914證券簡(jiǎn)稱：招商合作積余公示序號(hào)：2023-02

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司

第十屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議（通訊表決）公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)2023年2月16日以電子郵箱和電話方法傳出舉辦企業(yè)第十屆股東會(huì)第五次大會(huì)工作的通知。大會(huì)于2023年2月20日以通訊表決方法舉辦，應(yīng)參與決議10人，具體參與決議10人，分別是聶黎明曙光、趙立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉驊）、王蘇望、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議所形成的決定合理合法、合理。

二、股東會(huì)決議狀況

大會(huì)經(jīng)決議作出了如下所示決定：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會(huì)董事的議案》（10票允許、0票抵制、0票放棄）。

劉寧女性因年紀(jì)緣故辭掉所任職的董事及股東會(huì)內(nèi)設(shè)審批聯(lián)合會(huì)、候選人和薪酬委員會(huì)委員會(huì)職位，離職后辭去企業(yè)一切職位。劉寧女性未持有公司股份。依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，劉寧女士的離職報(bào)告自送到股東會(huì)生效日起效。

由于《公司章程》要求董事會(huì)由11名執(zhí)行董事構(gòu)成，根據(jù)實(shí)際情況，股東會(huì)允許補(bǔ)充呂斌先生為企業(yè)第十屆董事會(huì)董事侯選人，報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)競(jìng)選，任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿。若呂斌老先生入選董事，董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一。公司獨(dú)立董事對(duì)此次補(bǔ)充執(zhí)行董事事項(xiàng)進(jìn)行事先認(rèn)同并做出了獨(dú)立性建議。呂斌老先生個(gè)人簡(jiǎn)介如下所示：

呂斌，男，中國(guó)籍，1982年3月出世，本科文憑。在職招商局蛇口工業(yè)區(qū)控投股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、華中區(qū)域經(jīng)理、武漢市總經(jīng)理、華中區(qū)域商業(yè)管理公司老總。曾擔(dān)任招商局蛇口工業(yè)區(qū)控投有限責(zé)任公司江南地區(qū)地區(qū)常務(wù)副總經(jīng)理兼南京公司經(jīng)理、華東區(qū)域經(jīng)理兼上海市總經(jīng)理、華東區(qū)域投資管理公司經(jīng)理。

呂斌老先生未擁有企業(yè)股票，與自然人股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控投有限責(zé)任公司存有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性。呂斌老先生不會(huì)有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查尚未有確立結(jié)果的情況，并不是失信執(zhí)行人，其任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》里的《關(guān)于董事辭職及增補(bǔ)董事的公告》（公示序號(hào)：2023-03）。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于與招商局集團(tuán)及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（5票允許、0票抵制、0票放棄）。

董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)（含下屬子公司，以下同）2023本年度與招商集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“招商集團(tuán)”）及下屬單位之間的關(guān)聯(lián)買賣簽署合同總金額為378,170萬(wàn)余元，本年度產(chǎn)生總金額310,225萬(wàn)余元。在其中，關(guān)系收益范圍包括公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)租憑財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)、銷售產(chǎn)品等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估簽署合同總金額為345,800萬(wàn)余元，本年度產(chǎn)生總金額278,300萬(wàn)余元；關(guān)系開(kāi)支范圍包括公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)租來(lái)財(cái)產(chǎn)、接納勞務(wù)公司、購(gòu)買東西等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估簽署合同總金額為32,370萬(wàn)余元，本年度產(chǎn)生總金額31,925萬(wàn)余元。

招商集團(tuán)是公司實(shí)際控制人，因而公司和招商集團(tuán)以及下屬單位間所發(fā)生的買賣事宜組成企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在討論該提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事聶黎明曙光、趙立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉驊）、王蘇望逃避了對(duì)于該提案的決議，由并不是關(guān)聯(lián)董事章松新、陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）開(kāi)展決議。公司獨(dú)立董事對(duì)這次關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)進(jìn)行事先認(rèn)同并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東將回避表決。

詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》里的《關(guān)于與招商局集團(tuán)及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-04）。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于與中航國(guó)際及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（9票允許、0票抵制、0票放棄）。

董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)（含下屬子公司，以下同）2023本年度與中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際性集團(tuán)有限公司（下稱“中航國(guó)際”）及下屬單位之間的關(guān)聯(lián)買賣簽署合同總金額為21,020萬(wàn)余元，本年度產(chǎn)生總金額25,980萬(wàn)余元。在其中，關(guān)系收益范圍包括公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)租憑財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)、銷售產(chǎn)品等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估簽署合同總金額為20,040萬(wàn)余元，本年度產(chǎn)生總金額25,160萬(wàn)余元；關(guān)系開(kāi)支范圍包括公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)租來(lái)財(cái)產(chǎn)、購(gòu)買東西等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估簽署合同總金額為980萬(wàn)余元，本年度產(chǎn)生總金額820萬(wàn)余元。

中航國(guó)際持有公司11.32%的股權(quán)，因而公司和中航國(guó)際以及下屬單位之間產(chǎn)生買賣交易事宜組成企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在討論該提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事章松新逃避對(duì)提議的決議，由并不是關(guān)聯(lián)董事聶黎明曙光、趙立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉驊）、王蘇望、陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）開(kāi)展決議。公司獨(dú)立董事對(duì)這次關(guān)聯(lián)方交易展開(kāi)了事先認(rèn)同并做出了獨(dú)立性建議。

詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》里的《關(guān)于與中航國(guó)際及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》《公示序號(hào)：2023-05）。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（10票允許、0票抵制、0票放棄）。

依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，股東會(huì)允許于2023年3月9日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議。

詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》里的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-06）。

三、備查簿文檔

經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議。

特此公告

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二○二三年二月二十一日

證券代碼：001914證券簡(jiǎn)稱：招商合作積余公示序號(hào)：2023-05

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司

有關(guān)與中航國(guó)際及下屬單位間

2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際性集團(tuán)有限公司（下稱“中航國(guó)際”）擁有招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）11.32%的股權(quán)。為了能加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理，提升管理決策高效率，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等監(jiān)管規(guī)定有關(guān)上市企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定，融合公司運(yùn)營(yíng)具體，現(xiàn)對(duì)2023本年度企業(yè)（含下屬子公司，以下同）與中航國(guó)際及下級(jí)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估如下所示：

預(yù)估企業(yè)2023本年度與中航國(guó)際及下屬單位之間的關(guān)聯(lián)買賣簽署合同總金額為21,020萬(wàn)余元，本年度產(chǎn)生總金額25,980萬(wàn)余元。在其中，關(guān)系收益范圍包括公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)租憑財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)、銷售產(chǎn)品等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估簽署合同總金額為20,040萬(wàn)余元，本年度產(chǎn)生總金額25,160萬(wàn)余元；關(guān)系開(kāi)支范圍包括公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)租來(lái)財(cái)產(chǎn)、購(gòu)買東西等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估簽署合同總金額為980萬(wàn)余元，本年度產(chǎn)生總金額820萬(wàn)余元。

（二）決策制定

2023年2月20日，企業(yè)第十屆股東會(huì)第五次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于與中航國(guó)際及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（9票允許，0票抵制，0票放棄）。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在討論該提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事章松新逃避了對(duì)該提案的決議，由并不是關(guān)聯(lián)董事聶黎明曙光、趙立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉驊）、王蘇望、陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）對(duì)該提案開(kāi)展決議。公司獨(dú)立董事對(duì)這次關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)進(jìn)行事先認(rèn)同并做出了獨(dú)立性建議。

本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，無(wú)需要通過(guò)相關(guān)部門準(zhǔn)許。

（三）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度

企業(yè)：萬(wàn)余元

表明：

1、以上中“2023年簽署合同總金額”為預(yù)估2023年將和有關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)新簽的合同（含新簽及續(xù)簽合同）總額，包含依據(jù)會(huì)計(jì)核算原則在所有合同生效間將可能給他們帶來(lái)的收入及企業(yè)很有可能開(kāi)支金額。該類買賣需要一定的合同的履行期內(nèi)，其中不少合同書很有可能需不斷多個(gè)本年度執(zhí)行結(jié)束，公司根據(jù)預(yù)計(jì)的業(yè)務(wù)范疇參考定價(jià)開(kāi)展額度預(yù)計(jì)，具體結(jié)算金額與預(yù)計(jì)額度很有可能有所差異。

2、以上中“2023年預(yù)估產(chǎn)生額度”統(tǒng)計(jì)分析主要包括：（1）2023本年度預(yù)估簽署的關(guān)聯(lián)交易合同按實(shí)際合同文本在2023本年度將可能出現(xiàn)的收益或開(kāi)支額度；（2）之前年度已簽署合同且一直持續(xù)到2023本年度繼續(xù)履行的關(guān)聯(lián)方交易，按實(shí)際合同文本在2023本年度會(huì)帶來(lái)收入或開(kāi)支額度。

3、公示所涉及到的2022年實(shí)際發(fā)生額度均是會(huì)計(jì)基本計(jì)算數(shù)據(jù)信息，并未經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)，以企業(yè)2022年年報(bào)中公布的相關(guān)數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)。

4、以上中企業(yè)“物業(yè)管理服務(wù)及專業(yè)服務(wù)”的主要內(nèi)容包括基本物業(yè)管理服務(wù)及其工程維保等。

5、以上為公司發(fā)展預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易，因協(xié)議造成收入或開(kāi)支僅是公司授權(quán)信用額度，并不代表企業(yè)具體可能出現(xiàn)的相關(guān)收益或開(kāi)支。

6、在相關(guān)關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估總金額范圍之內(nèi)，企業(yè)可以按照實(shí)際業(yè)務(wù)流程所發(fā)生的必須在以上列出關(guān)聯(lián)企業(yè)中間內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)濟(jì)應(yīng)用（包含不一樣關(guān)聯(lián)方交易種類之間調(diào)濟(jì)）。

7、2023今年初至公布日關(guān)聯(lián)方交易產(chǎn)生額度大多為企業(yè)執(zhí)行往日本年度簽署且一直持續(xù)到2023年合同書所確定的收益或開(kāi)支，該等合同書皆在企業(yè)當(dāng)初股東會(huì)核準(zhǔn)的預(yù)估信用額度內(nèi)。

（四）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況

以下是企業(yè)2022年度和中航國(guó)際及下級(jí)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況：

企業(yè)：萬(wàn)余元

表明：

1、以上中“具體簽署合同總金額”、“實(shí)際發(fā)生額度”工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)口徑等有關(guān)表明參考上文2023年關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估中上述。

2、所述關(guān)聯(lián)方交易事宜均屬于正常的經(jīng)營(yíng)范圍，要在平等互惠的前提下按照現(xiàn)行交易法則所進(jìn)行的，沒(méi)危害企業(yè)以及股東利益，也并未危害企業(yè)的自覺(jué)性。

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

（一）中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際性集團(tuán)有限公司

公司注冊(cè)地址：北京朝陽(yáng)區(qū)北辰東路18號(hào)

法人代表：賴偉宣

注冊(cè)資金：rmb957,864.1714萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：工業(yè)生產(chǎn)、酒店餐廳、物業(yè)管理、房地產(chǎn)行業(yè)的投資和管理方法；外貿(mào)業(yè)務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)物流；節(jié)能環(huán)保設(shè)備地開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)銷售檢修；展覽會(huì)；市場(chǎng)銷售通訊設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)、軟件及附屬設(shè)備；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；衛(wèi)星通訊服務(wù)項(xiàng)目；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；程序開(kāi)發(fā)；航空貨運(yùn)設(shè)備銷售；智能化無(wú)人飛行器市場(chǎng)銷售；通用機(jī)械維修；電器設(shè)備維修；機(jī)械設(shè)備租賃；輸送設(shè)備租賃；政府部門采購(gòu)代理服務(wù)；采購(gòu)代理服務(wù)；對(duì)外開(kāi)放外派執(zhí)行海外工程項(xiàng)目所需要的勞務(wù)工人；市場(chǎng)銷售易制毒化學(xué)品：甲苯，二甲苯，2-丁酮；易制爆化學(xué)品：硝酸鉀；別的化工品：含易燃性有機(jī)溶劑的樹(shù)脂材料、漆料、輔材、涂料等產(chǎn)品[閉杯開(kāi)口閃點(diǎn)≤60℃]，2,4,6-三氟苯二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，二甲苯同分異構(gòu)體混合物質(zhì)，5-氟苯-1,3-二甲苯，5-叔丁基-2,4,6-三氟苯間二甲苯，4-氮丙啶間二甲苯，4-氟苯-1,2-二甲苯，4-氟苯-1,3-二甲苯，3-氟苯-1,2-二甲苯，3,5-二甲苯酚，3,4-二甲苯酚，2-氟苯-1,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚，2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)營(yíng)許可證有效期至2024年08月16日）。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營(yíng)范圍，許可項(xiàng)目；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)及其依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國(guó)家及當(dāng)?shù)貒?guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。）

關(guān)聯(lián)性：中航國(guó)際持有公司11.32%的股權(quán)。

中航國(guó)際最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)現(xiàn)階段生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良，銷售市場(chǎng)信用度不錯(cuò)，具有履約情況，并不是失信執(zhí)行人。當(dāng)發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易前，企業(yè)均會(huì)讓關(guān)聯(lián)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行核查，保證其依規(guī)存續(xù)期且運(yùn)營(yíng)正常的。與此同時(shí)，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定具有法律效力協(xié)議和合同書并認(rèn)真履行，確保買賣交易正常進(jìn)行。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（一）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的各種關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和根據(jù)要以社會(huì)化為準(zhǔn)則，兩個(gè)人在參照市場(chǎng)公允價(jià)格的情形下明確價(jià)錢，簽定有關(guān)合作協(xié)議書，買賣公平公正，對(duì)企業(yè)及公司股東是有好處的，不存在損害中小股東權(quán)益的狀況。

（二）關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

公司關(guān)聯(lián)交易均視買賣雙方生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)際需求開(kāi)展，依據(jù)買賣雙方平等協(xié)商的進(jìn)展立即簽定實(shí)際合同書。

四、關(guān)聯(lián)交易的目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

以上關(guān)聯(lián)方交易是公司運(yùn)營(yíng)必須，歸屬于企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)范圍，可以充分運(yùn)用協(xié)同作用，推動(dòng)專業(yè)化管理，擴(kuò)張公司物業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展是有好處的。關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢遵照市場(chǎng)化原則共同商定，公平公正，不存在損害自然人股東，尤其是中小股東權(quán)益的狀況。與此同時(shí)，以上關(guān)聯(lián)方交易對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)影響，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類買賣但對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠或被操縱。

五、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

公司獨(dú)立董事陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）對(duì)《關(guān)于與中航國(guó)際及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》展開(kāi)了事先認(rèn)同并做出單獨(dú)建議如下所示：

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是正常的和必須的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，有利于提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展是有好處的。各類買賣按照現(xiàn)行價(jià)錢收取，對(duì)雙方當(dāng)事人是公允價(jià)值科學(xué)合理的，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。該類買賣是一種真正的管理行為，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成影響。董事會(huì)在討論該關(guān)聯(lián)方交易提案時(shí)，決議程序合法，關(guān)聯(lián)董事展開(kāi)了逃避，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家同意將該提案遞交股東會(huì)決議，并同意企業(yè)第十屆股東會(huì)第五次大會(huì)所做出的表決通過(guò)《關(guān)于與中航國(guó)際及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》的決議。

六、備查簿文檔

（一）第十屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議；

（二）經(jīng)獨(dú)董簽字的獨(dú)董建議。

特此公告

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月二十一日

證券代碼：001914證券簡(jiǎn)稱：招商合作積余公示序號(hào)：2023-04

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司

有關(guān)與招商集團(tuán)及下屬單位間

2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

招商集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“招商集團(tuán)”）為招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）控股股東，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控投有限責(zé)任公司（下稱“招商蛇口”）為公司控股股東。為了能加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理，提升管理決策高效率，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等監(jiān)管規(guī)定有關(guān)上市企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定，融合公司運(yùn)營(yíng)具體，現(xiàn)對(duì)2023本年度企業(yè)（含下屬子公司，以下同）與招商集團(tuán)及下級(jí)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估如下所示：

預(yù)估企業(yè)2023本年度與招商集團(tuán)及下屬單位之間的關(guān)聯(lián)買賣簽署合同總金額為378,170萬(wàn)余元，本年度產(chǎn)生總金額310,225萬(wàn)余元。在其中，關(guān)系收益范圍包括公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)租憑財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)、銷售產(chǎn)品等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估簽署合同總金額為345,800萬(wàn)余元，本年度產(chǎn)生總金額278,300萬(wàn)余元；關(guān)系開(kāi)支范圍包括公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)租來(lái)財(cái)產(chǎn)、接納勞務(wù)公司、購(gòu)買東西等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估簽署合同總金額為32,370萬(wàn)余元，本年度產(chǎn)生總金額31,925萬(wàn)余元。

（二）決策制定

2023年2月20日，企業(yè)第十屆股東會(huì)第五次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于與招商局集團(tuán)及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（5票允許，0票抵制，0票放棄）。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在討論該提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事聶黎明曙光、趙立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉驊）、王蘇望逃避了對(duì)該提案的決議，由并不是關(guān)聯(lián)董事章松新、陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）對(duì)該提案開(kāi)展決議。公司獨(dú)立董事對(duì)這次關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)進(jìn)行事先認(rèn)同并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東招商蛇口、深圳招商房產(chǎn)有限責(zé)任公司將回避表決。

此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，無(wú)需要通過(guò)相關(guān)部門準(zhǔn)許。

（三）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度

企業(yè)：萬(wàn)余元

表明：

1、以上中“招商集團(tuán)及下屬單位”范疇不包含招商蛇口及下屬單位。公司控股股東招商蛇口及下級(jí)企業(yè)與公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易獨(dú)立列報(bào)。

2、以上中“2023年簽署合同總金額”為預(yù)估2023年將和有關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)簽的合同（含新簽及續(xù)簽合同）總額，包含依據(jù)會(huì)計(jì)核算原則在所有合同生效間將可能給他們帶來(lái)的收入及企業(yè)很有可能開(kāi)支金額。該類買賣需要一定的合同的履行期內(nèi)，其中不少合同書很有可能需不斷多個(gè)本年度執(zhí)行結(jié)束，公司根據(jù)預(yù)計(jì)的業(yè)務(wù)范疇參考定價(jià)開(kāi)展額度預(yù)計(jì)，具體結(jié)算金額與預(yù)計(jì)額度很有可能有所差異。

3、以上中“2023年預(yù)估產(chǎn)生額度”統(tǒng)計(jì)分析主要包括：（1）2023本年度預(yù)估簽署的關(guān)聯(lián)交易合同按實(shí)際合同文本在2023本年度將可能出現(xiàn)的收益或開(kāi)支額度；（2）之前年度已簽署合同且一直持續(xù)到2023本年度繼續(xù)履行的關(guān)聯(lián)方交易，按實(shí)際合同文本在2023本年度會(huì)帶來(lái)收入或開(kāi)支額度。

4、以上中“2022年實(shí)際發(fā)生額度”涵蓋了企業(yè)2022年7月增資擴(kuò)股收購(gòu)深圳匯勤物業(yè)管理有限公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易。公示所涉及到的2022年實(shí)際發(fā)生額度均是會(huì)計(jì)基本計(jì)算數(shù)據(jù)信息，并未經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)，以企業(yè)2022年年報(bào)中公布的相關(guān)數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)。

5、以上中企業(yè)“物業(yè)管理服務(wù)及專業(yè)服務(wù)”的主要內(nèi)容包括基本物業(yè)管理服務(wù)，及其售場(chǎng)協(xié)銷、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、工程建筑科技咨詢、干洗店等專業(yè)服務(wù)；“投資管理服務(wù)項(xiàng)目”為給予商業(yè)服務(wù)物業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和服務(wù)。

6、以上中企業(yè)“購(gòu)買東西”主要內(nèi)容為公司發(fā)展下屬單位與關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生車位整購(gòu)產(chǎn)品銷售。

7、以上中企業(yè)“銷售產(chǎn)品”主要內(nèi)容為公司發(fā)展下屬單位深圳招商到家匯科技公司立即購(gòu)買商品再市場(chǎng)銷售，根據(jù)線上交易平臺(tái)為關(guān)聯(lián)企業(yè)給予采購(gòu)服務(wù)。

8、以上為公司發(fā)展預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易，因協(xié)議造成收入或開(kāi)支僅是公司授權(quán)信用額度，并不代表企業(yè)具體可能出現(xiàn)的相關(guān)收益或開(kāi)支。

9、在相關(guān)關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估總金額范圍之內(nèi)，企業(yè)可以按照實(shí)際業(yè)務(wù)流程所發(fā)生的必須在以上列出關(guān)聯(lián)企業(yè)中間內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)濟(jì)應(yīng)用（包含不一樣關(guān)聯(lián)方交易種類之間調(diào)濟(jì)）。

10、2023今年初至公布日關(guān)聯(lián)方交易產(chǎn)生額度大多為企業(yè)執(zhí)行往日本年度簽署且一直持續(xù)到2023年合同書所確定的收益或開(kāi)支，該等合同書皆在企業(yè)當(dāng)初股東會(huì)核準(zhǔn)的預(yù)估信用額度內(nèi)。

（四）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況

以下是企業(yè)2022年度和招商集團(tuán)及下級(jí)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況：

企業(yè)：萬(wàn)余元

表明：

1、以上中“具體簽署合同總金額”、“實(shí)際發(fā)生額度”工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)口徑等有關(guān)表明參考上文2023年關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估中上述。

2、所述關(guān)聯(lián)方交易事宜均屬于正常的經(jīng)營(yíng)范圍，要在平等互惠的前提下按照現(xiàn)行交易法則所進(jìn)行的，沒(méi)危害企業(yè)以及股東利益，也并未危害企業(yè)的自覺(jué)性。

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

（一）招商集團(tuán)有限責(zé)任公司

公司注冊(cè)地址：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路118號(hào)招商局核心招商局大廈五層A區(qū)

法人代表：繆建民

注冊(cè)資金：1,690,000萬(wàn)人民幣

業(yè)務(wù)范圍：空陸貨運(yùn)運(yùn)輸及代理商、空陸運(yùn)載工具、機(jī)器的租用及代理商、海港及倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的投入及管理；海上救助、捕撈、拖航；工業(yè)制造業(yè)；船只、海上石油鉆井設(shè)備的建造、維修、檢驗(yàn)跟市場(chǎng)銷售；鉆井臺(tái)、海運(yùn)集裝箱的維修、檢測(cè)；空陸建設(shè)工程及海上石油開(kāi)發(fā)工程的承攬、施工及后勤服務(wù)；空陸交通運(yùn)輸設(shè)備以及相關(guān)物資購(gòu)置、供貨與銷售；交通出行外貿(mào)業(yè)務(wù)；金融業(yè)、商業(yè)保險(xiǎn)、私募基金、證劵、期貨行業(yè)的投入及管理；資本管理度假旅游、酒店餐廳、餐飲業(yè)以及相關(guān)的服務(wù)行業(yè)；房產(chǎn)開(kāi)發(fā)及物業(yè)管理服務(wù)、咨詢工作；石油化工設(shè)備業(yè)務(wù)流程資本管理；交通基礎(chǔ)設(shè)施投資及運(yùn)營(yíng)；海外資本運(yùn)營(yíng)；開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)管理深圳市蛇口工業(yè)區(qū)、福建省漳州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營(yíng)范圍，許可項(xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國(guó)家及當(dāng)?shù)貒?guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。）

關(guān)聯(lián)性：招商集團(tuán)是公司的控股股東。

招商集團(tuán)最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）招商局蛇口工業(yè)區(qū)控投有限責(zé)任公司

公司注冊(cè)地址：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口太子路1號(hào)新時(shí)代廣場(chǎng)

法人代表：許永軍

注冊(cè)資金：773,909.8182萬(wàn)人民幣

業(yè)務(wù)范圍：市區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、街道的項(xiàng)目投資、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；道路運(yùn)輸、工業(yè)制造業(yè)、金融互聯(lián)網(wǎng)、出口貿(mào)易、度假旅游、酒店和別的各行業(yè)的投入及管理；于家堡高鐵站及配套設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；空陸建設(shè)工程；所屬企業(yè)產(chǎn)品銷售和需要機(jī)器設(shè)備、原料、零配件的供應(yīng)與銷售；舉行體育競(jìng)賽；物業(yè)管理服務(wù)；水上運(yùn)輸，港口、倉(cāng)儲(chǔ)租賃；研發(fā)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目；給予與上述業(yè)務(wù)流程相關(guān)的技術(shù)性、運(yùn)營(yíng)專業(yè)咨詢技術(shù)性、數(shù)據(jù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

關(guān)聯(lián)性：招商蛇口是公司的大股東。

招商蛇口最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)現(xiàn)階段生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良，銷售市場(chǎng)信用度不錯(cuò)，具有履約情況，經(jīng)查看均并不是失信執(zhí)行人。當(dāng)發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易前，企業(yè)均會(huì)讓關(guān)聯(lián)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行核查，保證其依規(guī)存續(xù)期且運(yùn)營(yíng)正常的。與此同時(shí)，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定具有法律效力協(xié)議和合同書并認(rèn)真履行，確保買賣交易正常進(jìn)行。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（一）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的各種關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和根據(jù)要以社會(huì)化為準(zhǔn)則，兩個(gè)人在參照市場(chǎng)公允價(jià)格的情形下明確價(jià)錢，簽定有關(guān)合作協(xié)議書，買賣公平公正，對(duì)企業(yè)及公司股東是有好處的，不存在損害中小股東權(quán)益的狀況。

（二）關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

公司關(guān)聯(lián)交易均視買賣雙方生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)際需求開(kāi)展，依據(jù)買賣雙方平等協(xié)商的進(jìn)展立即簽定實(shí)際合同書。

四、關(guān)聯(lián)交易的目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

以上關(guān)聯(lián)方交易是公司運(yùn)營(yíng)必須，歸屬于企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)范圍，可以充分運(yùn)用協(xié)同作用，推動(dòng)專業(yè)化管理，擴(kuò)張公司物業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展是有好處的。關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢遵照市場(chǎng)化原則共同商定，公平公正，不存在損害自然人股東，尤其是中小股東權(quán)益的狀況。與此同時(shí)，以上關(guān)聯(lián)方交易對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)影響，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類買賣但對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠或被操縱。

五、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

公司獨(dú)立董事陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）對(duì)《關(guān)于與招商局集團(tuán)及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》展開(kāi)了事先認(rèn)同并做出單獨(dú)建議如下所示：

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是正常的和必須的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，有利于提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展是有好處的。各類買賣按照現(xiàn)行價(jià)錢收取，對(duì)雙方當(dāng)事人是公允價(jià)值科學(xué)合理的，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。該類買賣是一種真正的管理行為，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成影響。董事會(huì)在討論該關(guān)聯(lián)方交易提案時(shí)，決議程序合法，關(guān)聯(lián)董事展開(kāi)了逃避，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家同意將該提案遞交股東會(huì)決議，并同意企業(yè)第十屆股東會(huì)第五次大會(huì)所做出的表決通過(guò)《關(guān)于與招商局集團(tuán)及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》的決議。

六、備查簿文檔

（一）第十屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議；

（二）經(jīng)獨(dú)董簽字的事先認(rèn)同和單獨(dú)建議。

特此公告

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月二十一日

證券代碼：001914證券簡(jiǎn)稱：招商合作積余公示序號(hào)：2023-06

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議。

2、股東會(huì)的召集人：本董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：2023年2月20日，企業(yè)第十屆股東會(huì)第五次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年3月9日在下午2:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月9日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月9日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。依據(jù)企業(yè)章程，股東會(huì)除權(quán)日在冊(cè)的所有公司股東，均有權(quán)利根據(jù)對(duì)應(yīng)的投票軟件履行投票權(quán)，但同一股權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票或符合要求的別的投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

自然人股東或者其授權(quán)委托人根據(jù)對(duì)應(yīng)的投票軟件履行表決權(quán)的決議投票數(shù)，理應(yīng)與實(shí)際網(wǎng)絡(luò)投票的決議投票數(shù)及其符合要求的別的投票方式的決議投票數(shù)一起記入此次股東會(huì)的投票權(quán)數(shù)量。

6、會(huì)議的除權(quán)日：2023年3月2日

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日2023年3月2日在下午收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（法人授權(quán)書詳見(jiàn)附件2），該公司股東委托代理人無(wú)須是本自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師及其它相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：深圳南山區(qū)蛇口太子灣游輪大路招商合作積余商務(wù)大廈15A1會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

備注名稱：對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提案表述同樣建議。

表明：（1）此次股東大會(huì)審議第1、2項(xiàng)提案早已企業(yè)第十屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)，第3項(xiàng)提案早已企業(yè)第十屆股東會(huì)第三次會(huì)議表決通過(guò)。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2023年2月21日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上公布的《關(guān)于董事辭職及增補(bǔ)董事的公告》（公示序號(hào)：2023-03）、《關(guān)于與招商局集團(tuán)及下屬企業(yè)間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-04），及其于2022年12月27日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《對(duì)外擔(dān)保管理制度》全篇。

（2）第2項(xiàng)提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易。關(guān)系公司股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控投有限責(zé)任公司、深圳招商房產(chǎn)有限責(zé)任公司需回避表決，亦不能接納公司股東授權(quán)委托進(jìn)行投票。

（3）依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的需求，此次股東大會(huì)審議的議案均是危害中小股東權(quán)益的重大事情，將會(huì)對(duì)中小股東（即對(duì)直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議獨(dú)立記票并公布。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法

公司股東備案：公司股東的法人代表須持有加蓋公章企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書與本人身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人參加的，也必須持身份證和公司法人法人授權(quán)書申請(qǐng)辦理登記；

自然人股東備案：自然人股東須持股東賬戶卡、身份證原件登記信息；授權(quán)委托人持身份證、蓋上圖章或手寫簽名的法人授權(quán)書、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

外地公司股東能通過(guò)信件、發(fā)傳真方法備案。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：

2023年3月3日、6-8日早上9:30-11:30，在下午2:00-5:00。

3、備案地址：深圳南山區(qū)蛇口太子灣游輪大路招商合作積余商務(wù)大廈16層

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司董秘辦

4、大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)：0755-83244503、83244582

發(fā)傳真：0755-83688903

郵箱：cmpoir@cmhk.com

郵政編碼；518031

手機(jī)聯(lián)系人：宋丹蕾、左智

5、參會(huì)公司股東酒店住宿及交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

第十屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告

配件1：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件2：法人授權(quán)書

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二○二三年二月二十一日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“361914”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“積余網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

此次會(huì)議議案屬于非累積投票提案，公司股東填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作全部提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月9日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲委托老先生/女性意味著自己（我們公司）參加招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并受權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)履行投票權(quán)。

注：1、所述決議事宜，受托人可以從允許、抵制或放棄欄中劃“√”，作出網(wǎng)絡(luò)投票表明；

2、對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提案表述同樣建議；3、受托人未做一切網(wǎng)絡(luò)投票表明，則受委托人可以按自己的喜好決議。

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)（公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股東賬戶：受托人股票數(shù)：

受委托人（簽字）：受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

（本法人授權(quán)書復(fù)印件及貼報(bào)均合理）