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證券代碼：002984證券簡稱：森麒麟公示序號：2023-020

債卷編碼：127050債卷通稱：麟麟可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島市森麒麟輪胎有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月20日舉辦第三屆股東會第十四次大會，審議通過了《關(guān)于免去許華山女士公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的議案》，自此次股東會表決通過生效日，免除許華山女性財(cái)務(wù)經(jīng)理職位；其執(zhí)行董事撤職事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，許華山女性個人原因無法正常的執(zhí)行執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)，自董事會審議通過生效日，免除許華山女性財(cái)務(wù)經(jīng)理職位，與此同時(shí)報(bào)請企業(yè)股東會免除許華山女性董事職位。公司擁有平穩(wěn)的管理體系及完善的管理體制，董事會對此許華山女性主抓的相關(guān)工作展開了妥善安排，并把適時(shí)聘用適宜的財(cái)務(wù)經(jīng)理候選人。上述情況撤職事宜不會導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員總數(shù)小于成員數(shù)，不受影響董事會的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會對公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生重大影響。

截至本公告公布日，許華山女性未立即持有公司股份，根據(jù)青島市森偉林公司商務(wù)咨詢管理處（有限合伙企業(yè)）、青島市森忠林公司商務(wù)咨詢管理處（有限合伙企業(yè)）、青島市森寶林公司商務(wù)咨詢管理處（有限合伙企業(yè)）、青島市森玲林公司商務(wù)咨詢管理處（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份100億港元，占公司總股本的0.15%。董事會將催促許華山女性嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定開展股權(quán)管理方法。

公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

董事會對許華山女士在出任董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理期內(nèi)為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。董事會及高管將全力確保企業(yè)各類經(jīng)營活動穩(wěn)步推進(jìn)，再次依照明確戰(zhàn)略規(guī)劃運(yùn)營計(jì)劃助力公司的不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。

特此公告。

青島市森麒麟輪胎有限責(zé)任公司股東會

2023年2月21日

證券代碼：002984證券簡稱：森麒麟公示序號：2023-023

債卷編碼：127050債卷通稱：麟麟可轉(zhuǎn)債

青島市森麒麟輪胎有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島市森麒麟輪胎有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月20日舉辦第三屆股東會第十四次大會，取決于2023年3月13日（星期一）14:30舉辦2022年年度股東大會?，F(xiàn)就會議的相關(guān)情況公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)狀況：

經(jīng)公司第三屆股東會第十四次會議審議根據(jù)，確定舉辦2022年年度股東大會，集結(jié)程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議時(shí)長：2023年3月13日（星期一）14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年3月13日（星期一）

在其中，根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年3月13日9:15至15:00期內(nèi)隨意時(shí)長。

5、會議的舉辦方法：此次會議采用當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：除權(quán)日在冊的自然人股東參加當(dāng)場股東會或書面形式授權(quán)委托人參加現(xiàn)場會議，在會議現(xiàn)場履行投票權(quán)；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，除權(quán)日在冊的自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)以上任一系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

除權(quán)日在冊的自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年3月6日（星期一）

7、參加目標(biāo)

（1）截止到此次股東會除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人；

于此次股東會除權(quán)日在下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向（《授權(quán)委托書》見附件二）授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、會議地點(diǎn)：山東青島市即墨區(qū)大信街道社區(qū)峨嵋三路5號公司會議室

二、會議審議事宜

此次股東會提議編碼表

1、提議6.00需關(guān)系公司股東回避表決。

2、公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會中進(jìn)行個人述職。

3、以上提議將會對中小股東的決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

4、以上提議已分別經(jīng)企業(yè)第三屆股東會第十四次大會、第三屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月21日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

三、大會備案事宜

1、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記，委托委托代理人參加還應(yīng)持受委托人身份證件、法人授權(quán)書；

（2）公司股東持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人證明書和身份證件、法人授權(quán)書及出席人身份證補(bǔ)辦登記；

（3）外地公司股東可憑之上相關(guān)有效證件采用信件、發(fā)傳真或電子郵件方法備案，拒絕接受手機(jī)備案；

2、備案時(shí)長：2023年3月7日8:00-17:00

3、備案地址：山東青島市即墨區(qū)大信街道社區(qū)峨嵋三路5號

4、大會聯(lián)系電話：

（1）手機(jī)聯(lián)系人：劉娜

（2）聯(lián)系方式：0532-68968612

（3）發(fā)傳真：0532-68968683

（4）電子郵箱：zhengquan@senturytire.com

（5）通信地址：山東青島市即墨區(qū)大信街道社區(qū)峨嵋三路5號

5、現(xiàn)場會議歷時(shí)大半天，參會公司股東或由工作人員吃住、差旅費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見附件一。

五、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十四次會議決議；

2、第三屆職工監(jiān)事第十三次會議決議。

特此公告。

青島市森麒麟輪胎有限責(zé)任公司股東會

2023年2月21日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362984

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：麟麟網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)

此次股東會提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月13日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月13日9:15，截止時(shí)間為2023年3月13日15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托__________老先生/女性意味著本公司/自己參加于2023年3月13日（星期一）舉行的青島市森麒麟輪胎有限責(zé)任公司2022年年度股東大會，意味著本公司/自己按照下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票，并簽署此次股東會有關(guān)文件。本公司/自己對此次會議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由本公司/本人承擔(dān)。

此次股東會提議決議建議

受托人對受委托人指示，非累積投票提議在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對同一決議事宜不能有二項(xiàng)或多種標(biāo)示。假如受托人對某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際標(biāo)示或?qū)ν粵Q議注意事項(xiàng)有兩種或多種標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對于該事項(xiàng)進(jìn)行投票選舉。

受托人（自然人股東簽名，公司股東法人代表簽名加蓋單位公章）：

____________________

受托人身份證號或統(tǒng)一社會信用代碼：___________________

受托人股票賬號：______________

受托人擁有股權(quán)特性及股票數(shù)：______________

受委托人（簽名）：______________

受委托人身份證號：____________________________

授權(quán)委托時(shí)間：____________________

備注名稱：

1、本委托的有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會完畢；

2、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

3、法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理。