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股票號(hào)：000599股票簡(jiǎn)稱：青島雙星公示序號(hào)：2023-003

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島雙星有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第十七次會(huì)議報(bào)告于2023年2月17日以書面材料方法傳出，此次會(huì)議于2023年2月20日以當(dāng)場(chǎng)與通信緊密結(jié)合方法舉辦。此次應(yīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事9人，具體出席會(huì)議執(zhí)行董事9人，在其中范仁愛老先生、盧偉老先生、權(quán)錫鑒老先生、曲劉建女性和谷克鑒老先生以通信方式列席會(huì)議，整體公司監(jiān)事和高管人員列席。會(huì)議的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由老總柴永森老先生組織，經(jīng)列席會(huì)議執(zhí)行董事決議，建立如下所示決定：

1.審議通過了《關(guān)于在柬埔寨設(shè)立子公司并投資建廠的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避。

愿意企業(yè)子公司青島雙星輪胎工業(yè)有限公司協(xié)同UBEDEVELOPMENTCo.,Ltd.共同成立雙星（越南）輪胎有限公司（暫定名，最后以本地公司登記機(jī)關(guān)審批為標(biāo)準(zhǔn)），然后由該合資企業(yè)做為項(xiàng)目實(shí)施主體投建年產(chǎn)量850萬(wàn)個(gè)性能卓越子午胎新項(xiàng)目（含半鋼子午胎700萬(wàn)個(gè)，鋼制子午胎150萬(wàn)個(gè)），項(xiàng)目總投資約rmb143,751萬(wàn)余元。

該提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于在柬埔寨設(shè)立子公司并投資建廠的公告》已經(jīng)在2023年2月21日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站公布。

2.審議通過了《關(guān)于召集2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避。

允許集結(jié)2023年第一次股東大會(huì)決議，將此次股東會(huì)表決通過的《關(guān)于在柬埔寨設(shè)立子公司并投資建廠的議案》遞交股東大會(huì)審議，會(huì)議召開的時(shí)間也、地址將根據(jù)具體情況屆時(shí)。

特此公告。

青島雙星有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月21日

股票號(hào)：000599股票簡(jiǎn)稱：青島雙星公示序號(hào)：2023-004

青島雙星有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島雙星有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議報(bào)告于2023年2月17日以書面材料方法傳出，此次會(huì)議于2023年2月20日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉辦。此次應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事5人，具體出席會(huì)議公司監(jiān)事5人。會(huì)議的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)藍(lán)立智老先生組織，經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，建立如下所示決定：

審議通過了《關(guān)于在柬埔寨設(shè)立子公司并投資建廠的議案》

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避。

愿意企業(yè)子公司青島雙星輪胎工業(yè)有限公司協(xié)同UBEDEVELOPMENTCo.,Ltd.共同成立雙星（越南）輪胎有限公司（暫定名，最后以本地公司登記機(jī)關(guān)審批為標(biāo)準(zhǔn)），然后由該合資企業(yè)做為項(xiàng)目實(shí)施主體投建年產(chǎn)量850萬(wàn)個(gè)性能卓越子午胎新項(xiàng)目（含半鋼子午胎700萬(wàn)個(gè)，鋼制子午胎150萬(wàn)個(gè)），項(xiàng)目總投資約rmb143,751萬(wàn)余元。

該提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于在柬埔寨設(shè)立子公司并投資建廠的公告》已經(jīng)在2023年2月21日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站公布。

特此公告。

青島雙星有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月21日

股票號(hào)：000599股票簡(jiǎn)稱：青島雙星公示序號(hào)：2023-005

青島雙星有限責(zé)任公司

有關(guān)在柬埔寨設(shè)立子公司并投資辦廠的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次項(xiàng)目投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成資產(chǎn)重組；

2.此次項(xiàng)目投資事宜應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

一、境外投資簡(jiǎn)述

1.為加快保持“當(dāng)?shù)鼗睉?zhàn)略執(zhí)行，加快建設(shè)國(guó)外市場(chǎng)，尤其是我國(guó)出口高進(jìn)口關(guān)稅銷售市場(chǎng)，從容應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易壁壘，提高雙星輪胎競(jìng)爭(zhēng)力，青島雙星有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）子公司青島雙星輪胎工業(yè)有限公司（下稱“雙星輪胎”）擬協(xié)同UBEDEVELOPMENTCo.,Ltd.（下稱“UBE”）共同成立雙星（越南）輪胎有限公司（暫定名，最后以本地公司登記機(jī)關(guān)審批為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“雙星越南企業(yè)”），然后由該合資企業(yè)做為項(xiàng)目實(shí)施主體投建年產(chǎn)量850萬(wàn)個(gè)性能卓越子午胎新項(xiàng)目（含半鋼子午胎700萬(wàn)個(gè)，鋼制子午胎150萬(wàn)個(gè)）。項(xiàng)目總投資約rmb143,751萬(wàn)余元。

2.公司在2023年2月20日舉辦第九屆股東會(huì)第十七次大會(huì)，以9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避的討論結(jié)論審議通過了《關(guān)于在柬埔寨設(shè)立子公司并投資建廠的議案》。獨(dú)董對(duì)于該提案出具了確立贊同的單獨(dú)建議。

3.此次交易行為須經(jīng)改辦、商務(wù)接待等政府相關(guān)部門準(zhǔn)許后才可執(zhí)行。

4.此次項(xiàng)目投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成資產(chǎn)重組，應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

二、合作者基本概況

1.本項(xiàng)目合作者UBE無(wú)新增啟控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“中啟控投”）在柬埔寨登記注冊(cè)的間接控股全資子公司，承擔(dān)越南桔井省自由貿(mào)易區(qū)的建立，該自由貿(mào)易區(qū)占地面積900余公頃，地理位置優(yōu)越，并能夠提供相對(duì)性充裕水、電、汽等配套資源。

中啟控投創(chuàng)立于2010年7月，注冊(cè)資本為rmb61,800萬(wàn)余元，其核心運(yùn)營(yíng)組織在山東省青島市膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路3號(hào)，中啟控投非失信執(zhí)行人，境外投資閱歷豐富。

2.合作者股權(quán)結(jié)構(gòu)

三、投資項(xiàng)目的基本概況

（一）擬設(shè)立子公司的現(xiàn)象

1.公司名字：雙星（越南）輪胎有限公司

2.公司注冊(cè)地址：越南桔井省自由貿(mào)易區(qū)

3.企業(yè)類型：有限公司

4.注冊(cè)資金：1.38億美金

5.股東情況：雙星輪胎股份比例80%；UBE股份比例20%。

6.業(yè)務(wù)范圍：車胎的開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售等。

以上基本資料，最后以本地公司登記機(jī)關(guān)審批為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）項(xiàng)目基本情況

1.此次海外投資的項(xiàng)目詳細(xì)地址在柬埔寨桔井省自由貿(mào)易區(qū)，由雙星越南輪胎廠家新創(chuàng)建850萬(wàn)個(gè)性能卓越子午胎新項(xiàng)目，包含年產(chǎn)量700萬(wàn)個(gè)半鋼子午胎和150萬(wàn)條鋼制子午胎。在其中，一部分設(shè)備將根據(jù)目前中國(guó)的產(chǎn)能進(jìn)行控制。

2.本項(xiàng)目總投資rmb143,751萬(wàn)余元，在其中：基礎(chǔ)建設(shè)為人民幣139,077萬(wàn)余元，建設(shè)期利息為人民幣1,674萬(wàn)余元，鋪底流動(dòng)資金rmb3,000萬(wàn)余元。自有資金：rmb95,910萬(wàn)余元為雙星越南公司資本金，rmb47,841萬(wàn)余元為雙星越南企業(yè)銀行借款。

3.本項(xiàng)目建設(shè)期為15月，項(xiàng)目建成后可以實(shí)現(xiàn)年均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約rmb275,573萬(wàn)余元，年均純利潤(rùn)約rmb54,895萬(wàn)余元。新項(xiàng)目按全部投資測(cè)算稅后工資內(nèi)部報(bào)酬率為47.09%，稅后工資投資收益率3.64年（含經(jīng)營(yíng)期），總投資收益率39.18%。

四、合資協(xié)議主要內(nèi)容

（一）合資企業(yè)的注冊(cè)資本為1.38億美金。股權(quán)比例及方法：

招標(biāo)方（雙星輪胎）：持倉(cāng)80%，以設(shè)備和一部分貨幣出資；

承包方（UBE）：持倉(cāng)20%，以土地使用權(quán)證以及部分貨幣出資。

（二）企業(yè)設(shè)股東會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員5人，招標(biāo)方委任4人，承包方委任1人，執(zhí)行董事能夠連任。股東會(huì)決議須經(jīng)整體執(zhí)行董事三分之二以上一致通過，即為合理。

（三）集團(tuán)公司設(shè)經(jīng)理1人，由甲方候選人；副總4人，招標(biāo)方候選人3人，承包方候選人1人；經(jīng)理、副總由股東會(huì)聘用。

（四）每一方將導(dǎo)致另一方和另一方的關(guān)聯(lián)企業(yè)不會(huì)受到損害、負(fù)債等損害，若有則需要承擔(dān)連帶責(zé)任（但是不反復(fù)賠付）。

（五）協(xié)商一致，任何一方也不因違反本協(xié)議或關(guān)系協(xié)議書的承諾而對(duì)另一方間接性造成損失承擔(dān)。

（六）商議及異議

如果因本協(xié)議或違反本協(xié)議書而產(chǎn)生任何異議或矛盾，或出現(xiàn)與本協(xié)議或違反本協(xié)議書相關(guān)的一切異議或矛盾，彼此應(yīng)竭盡全力想方設(shè)法處理今此異議或矛盾，且彼此要以書面形式方法進(jìn)行交流。

如商議期限內(nèi)彼此無(wú)法達(dá)到一項(xiàng)雙方可以接受的解決方案，除非是彼此另有約定，則其等異議或矛盾應(yīng)依據(jù)到時(shí)候高效的仲裁規(guī)則處理，并以訴訟作為唯一的、最后的解決方案每一方單獨(dú)擔(dān)負(fù)與訴訟相關(guān)費(fèi)用。

（七）本協(xié)議及附件由當(dāng)事人蓋章，且經(jīng)彼此股東會(huì)審批同意、報(bào)中國(guó)和越南相對(duì)應(yīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的審批后起效。

五、此次投資的目的及對(duì)企業(yè)的危害

公司本次在柬埔寨基本建設(shè)性能卓越子午胎新項(xiàng)目，緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行，不但可以充分利用公司現(xiàn)有一部分生產(chǎn)能力機(jī)器設(shè)備，并且可以更好的擴(kuò)展高進(jìn)口關(guān)稅國(guó)家市場(chǎng)，合理避開包含“雙反”等在內(nèi)的國(guó)際貿(mào)易壁壘，提高競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)企業(yè)執(zhí)行“當(dāng)?shù)鼗钡暮Ｍ獍l(fā)展戰(zhàn)略具備積極的推動(dòng)作用。

本項(xiàng)目具有較好的發(fā)展前途和經(jīng)濟(jì)效益，可以網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司市場(chǎng)的需求，有益于節(jié)省運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)成本，提高產(chǎn)品銷售單價(jià)，從而改善企業(yè)盈利能力，完成企業(yè)的持續(xù)可持續(xù)發(fā)展觀，維護(hù)保養(yǎng)股東整體利益。

六、對(duì)外開放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

1.原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：天然膠類原料價(jià)格起伏對(duì)輪胎生產(chǎn)費(fèi)用和效益目標(biāo)完成影響很大，從海外裝運(yùn)原料除受基本原料價(jià)格變化危害以外，也受運(yùn)輸及本地市場(chǎng)供需產(chǎn)生的影響，導(dǎo)致原料價(jià)格起伏。

應(yīng)對(duì)策略：企業(yè)將高度關(guān)注市場(chǎng)形勢(shì)狀況，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)策略，依據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)適度調(diào)整庫(kù)存量；依據(jù)原塑料的特性，制訂個(gè)性化的定價(jià)政策，維持價(jià)格戰(zhàn)優(yōu)點(diǎn)。

2.環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)：（1）項(xiàng)目投資該國(guó)民政局風(fēng)險(xiǎn)性（2）項(xiàng)目投資該國(guó)法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)策略：（1）搞好對(duì)投資該國(guó)政冶、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的評(píng)估，留意依靠大中型國(guó)際性投資咨詢公司專業(yè)能量；（2）更改投資方法，推行國(guó)際企業(yè)本土化發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目投資該國(guó)的公關(guān)策略；（3）根據(jù)商業(yè)保險(xiǎn)方式降低環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)造成損失。

3.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自企業(yè)的決策人員和工作人員在運(yùn)營(yíng)管理中出差錯(cuò)而造成企業(yè)獲利能力轉(zhuǎn)變進(jìn)而產(chǎn)生投資人預(yù)期收益率降低的風(fēng)險(xiǎn)性或者由于匯率的變化而造成將來(lái)盈利下降和成本上升。

應(yīng)對(duì)策略：海外投資要立足于提高投資主體的核心競(jìng)爭(zhēng)力；推行內(nèi)部結(jié)構(gòu)確診規(guī)章制度，健全境外企業(yè)的管理體制和管理架構(gòu)；在提升境外企業(yè)管理的同時(shí)保持其運(yùn)營(yíng)的協(xié)調(diào)能力；重視承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。

七、備查簿文檔

1.第九屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議

2.《青島雙星輪胎工業(yè)有限公司境外（柬埔寨）投資建設(shè)年產(chǎn)850萬(wàn)條高性能子午線輪胎項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》

3.《合資協(xié)議》

特此公告。

青島雙星有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月21日