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證券代碼：002411證券簡(jiǎn)稱：*ST必康公示序號(hào)：2023-034

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

1、此次股東會(huì)并沒有否定或修改提議的現(xiàn)象；

2、此次股東會(huì)并沒有變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象；

3、這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。會(huì)議審議的議案對(duì)中小股東推行獨(dú)立記票（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

一、會(huì)議召開狀況

1、會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦期為：2023年2月20日（星期一）在下午14:00逐漸

網(wǎng)上投票期為：2023年2月20日（星期一）

在其中：根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月20日（星期一）早上9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月20日（星期一）早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：陜西省西安錦業(yè)一路與丈八二路十字東南面永威時(shí)代中心31樓會(huì)議廳。

3、舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

5、會(huì)議主持：公司董事長(zhǎng)韓語(yǔ)雄老先生。

6、此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《延安必康制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

1、列席會(huì)議的整體情況

參加此次股東會(huì)股東及公司股東委托代理人總共329名，持有（意味著）股權(quán)數(shù)659,013,764股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的43.0086%。

在其中，參與本次大會(huì)的中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）共327名，持有（意味著）股權(quán)數(shù)53,760,204股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的3.5085%。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議，企業(yè)一部分高管人員與公司聘用的記錄侓師等列席。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人3名，持有（意味著）股權(quán)數(shù)617,055,487股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的40.2703%。

3、網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票股東共326名，持有（意味著）股權(quán)數(shù)41,958,277股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的2.7383%。

三、提案決議和表決狀況

這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)記名投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉的形式，審議通過了下列提案：

1、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席辭職暨補(bǔ)選第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》；

該提案采用累積投票制決議，實(shí)際決議情況如下：

1.01競(jìng)選王子冬先生為企業(yè)第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

決議結(jié)論：允許633,397,498股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的96.1129%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許28,143,938股，占參會(huì)有表決權(quán)的中小股東持有股權(quán)總量的52.3509%。

2、審議通過了《關(guān)于擬聘用2022年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

決議結(jié)論：允許658,592,464股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9361%；抵制405,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0615%；放棄16,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0025%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許53,338,904股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的99.2163%；抵制405,000股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的0.7533%；放棄16,300股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的0.0303%。

3、審議通過了《關(guān)于擬對(duì)子公司增資及投資設(shè)立全資孫公司的議案》。

決議結(jié)論：允許658,559,864股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9311%；抵制424,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0644%；放棄29,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0045%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許53,306,304股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的99.1557%；抵制424,400股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的0.7894%；放棄29,500股，占列席會(huì)議中小股東持有股份的0.0549%。

四、侓師開具的法律意見

此次股東會(huì)經(jīng)江蘇省法德東恒律師事務(wù)所律師周毅、崇祝文印證，并提交了《關(guān)于延安必康制藥股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》，其總結(jié)性建議為：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格合法有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合法有效。

五、備查簿文檔

1、延安市必康制藥有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定；

2、江蘇省法德東恒法律事務(wù)所開具的《關(guān)于延安必康制藥股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

延安市必康制藥有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月二十一日