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證券代碼：002444證券簡(jiǎn)稱：巨星科技公示序號(hào)：2023-003

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)杭州巨星科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]2656號(hào)）審批，杭州市超級(jí)巨星科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券9,726,000張,每一張顏值為人民幣100.00元，按顏值發(fā)售，發(fā)售總額為rmb972,600,000.00元，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后，具體募資凈收益為人民幣965,121,452.83元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)此次募資的實(shí)付狀況進(jìn)行驗(yàn)證，并且于2020年7月2日出示《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)[2020]244號(hào)）。

二、監(jiān)管協(xié)議簽署情況及募集資金專戶設(shè)立狀況

為加強(qiáng)募資的管理和應(yīng)用，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)與公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司在2020年6月19日舉辦第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，允許企業(yè)在募資到帳后快速與承銷商、募資重點(diǎn)銀行開戶金融機(jī)構(gòu)簽定募資三方監(jiān)管協(xié)議。前不久，企業(yè)、杭州市超級(jí)巨星能源有限公司與招商銀行股份有限責(zé)任公司杭州市支行、中信建投證券有限責(zé)任公司簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

企業(yè)設(shè)立募集資金專戶情況如下：

三、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》具體內(nèi)容

招標(biāo)方一：杭州市超級(jí)巨星科技發(fā)展有限公司

招標(biāo)方二：杭州市超級(jí)巨星能源有限公司

承包方：招商銀行股份有限責(zé)任公司杭州市支行

丙方：中信建投證券有限責(zé)任公司

本協(xié)議中，招標(biāo)方二是招標(biāo)方一的分公司，募集資金投資項(xiàng)目由甲方二執(zhí)行，招標(biāo)方一、招標(biāo)方二以下統(tǒng)稱“招標(biāo)方”

一、招標(biāo)方二已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“資金”），賬戶為571918764510809，截至2023年2月8日，資金額度為0萬(wàn)余元。該資金僅限于智能倉(cāng)儲(chǔ)物流產(chǎn)業(yè)基地工程項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)和應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

在募集資金專戶內(nèi)，招標(biāo)方可以根據(jù)實(shí)際需要將資金里的部分資金以存款單或其它有效理財(cái)方式儲(chǔ)放。招標(biāo)方應(yīng)先存款單或其它有效理財(cái)方式儲(chǔ)放賬款的實(shí)際額度、儲(chǔ)放方法、儲(chǔ)放時(shí)限等相關(guān)信息及時(shí)聯(lián)系丙方。以上存款單或其它有效理財(cái)方式儲(chǔ)存的賬款不可設(shè)置質(zhì)押貸款、不能轉(zhuǎn)讓。招標(biāo)方不可從以上存款單或其它有效理財(cái)方式儲(chǔ)存的賬款立即取出資產(chǎn)。

二、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

三、丙方做為甲方的承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。丙方應(yīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理制度執(zhí)行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對(duì)招標(biāo)方募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。

四、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人付新雄、李華筠隨時(shí)都可以到承包方查看、打印招標(biāo)方二資金的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)資金的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方二資金相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的工作員向乙方查看招標(biāo)方二資金相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

五、承包方分月（每個(gè)月10日前）向甲方出示銀行對(duì)賬單，并密送丙方。承包方理應(yīng)確保銀行對(duì)賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。

六、招標(biāo)方二一次或是十二個(gè)月內(nèi)總計(jì)從資金中取出的金額超過(guò)五千萬(wàn)元或是募資凈收益的20%的（以孰低為準(zhǔn)則），承包方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真或電子郵件形式通告丙方，并提供資金的開支明細(xì)。承包方除執(zhí)行本約定書的責(zé)任義務(wù)外，對(duì)招標(biāo)方資金資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)應(yīng)用不承擔(dān)任何監(jiān)管職責(zé)。如招標(biāo)方存有違規(guī)使用募資或其它重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，承包方應(yīng)相互配合丙方展開調(diào)查和核查。

七、丙方有權(quán)利根據(jù)有關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按本協(xié)議書第十一條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。本協(xié)議第四條合同約定的招標(biāo)方對(duì)丙方保薦代表人的受權(quán)由拆換后保薦代表人全自動(dòng)繼受具有。

八、承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向丙方出示銀行對(duì)賬單或者向丙方通告資金超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研資金情況的，招標(biāo)方或是丙方有權(quán)要求招標(biāo)方單方停止本協(xié)議并銷戶募集資金專戶。

九、本協(xié)議自多方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章生效日起效，至資金資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷或經(jīng)多方協(xié)商一致停止本協(xié)議并注銷生效日無(wú)效。

丙方責(zé)任至持續(xù)督導(dǎo)期完畢之時(shí)消除。

十、本協(xié)議一切一方當(dāng)事人違反本協(xié)議書，需向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方因而所遭遇的損害。

十一、本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳交易所、證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局各上報(bào)一份，其他留招標(biāo)方預(yù)留。

特此公告。

杭州市超級(jí)巨星科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二○二三年二月二十一日