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證券代碼：603529證券簡稱：愛瑪科技公示序號：2023-006

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

愛瑪科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第四次會議于2023年2月20日以通信方式舉辦，會議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月15日以書面形式及電子郵箱方法傳出。監(jiān)事共3人，出席會議公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長徐鵬老先生組織。會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會公司監(jiān)事一致通過如下所示決定：

一、逐一表決通過《關(guān)于明確公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》

（一）發(fā)行規(guī)模

根據(jù)法律法規(guī)及行政規(guī)章的需求，同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資總金額不超過人民幣200,000.00萬余元（含本數(shù)）。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

（二）債券的收益率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率設(shè)為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

（三）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為61.29元/股，不少于募集說明書公示此前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前交易日收盤價(jià)格按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的價(jià)格計(jì)算）與前一個(gè)交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)較多者。前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總金額/該二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總產(chǎn)量；前一交易日公司股票交易平均價(jià)=前一交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

（四）期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)交易日，企業(yè)會以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券票上顏值的110%（含最后一期貸款利息）的價(jià)錢贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

（五）發(fā)行方式及發(fā)售目標(biāo)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向外國投資者在除權(quán)日（2023年2月22日，T-1日）收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進(jìn)行。

此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對象是：

（1）向外國投資者股東優(yōu)先選擇配股：發(fā)售公示發(fā)布的除權(quán)日（2023年2月22日，T-1日）收盤后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的外國投資者全部公司股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股票賬戶的社會里公眾投資者，包含：普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）。

（3）本次發(fā)行的承銷商（帶頭主承銷商、聯(lián)主承銷商）的直營帳戶不得參加網(wǎng)上搖號。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

（六）到原A股公司股東配股安排

股東可優(yōu)先選擇配股的愛瑪可轉(zhuǎn)債總數(shù)向其在除權(quán)日（2023年2月22日，T-1日）收盤后在冊的擁有愛瑪科技的股權(quán)總數(shù)按每一股配股3.480元顏值可轉(zhuǎn)換債券的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債額度，然后按1000元/手指的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)認(rèn)購企業(yè)，即每一股配股0.003480手可轉(zhuǎn)換債券。股東可根據(jù)自己的情況追究其具體申購的新股總數(shù)。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體里的有關(guān)公示。

二、表決通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》

職工監(jiān)事覺得：董事會擬在此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢之后，結(jié)合公司2022年第二次股東大會決議的受權(quán)，申請辦理可轉(zhuǎn)換公司債券上海證券交易所發(fā)售的事宜，并受權(quán)公司管理人員承擔(dān)申請辦理具體事宜，合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小型股東利益的情形。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

三、表決通過《關(guān)于開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司和麗水市愛瑪車業(yè)科技公司設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，用以此次可轉(zhuǎn)換公司債券募資的重點(diǎn)存儲和應(yīng)用，股東會受權(quán)公司管理人員申請辦理實(shí)際銀行開戶事項(xiàng)，并和承銷商、開戶行簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議，對募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行管理。該事項(xiàng)合乎《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》與公司《募集資金專項(xiàng)存儲與使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，有益于標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資的監(jiān)管、儲放與使用，切實(shí)保護(hù)投資人合法權(quán)利，不存在損害中小型股東利益的情形。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

愛瑪科技集團(tuán)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月21日

證券代碼：603529證券簡稱：愛瑪科技公示序號：2023-005

愛瑪科技集團(tuán)有限責(zé)任公司

第五屆股東會第四次會議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

愛瑪科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第五屆股東會第四次會議于2023年2月20日以通信方式舉辦，會議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月15日以書面形式及電子郵箱方法傳出。董事共9人，出席會議執(zhí)行董事9人，會議由企業(yè)董事長張劍老先生組織。會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事一致通過如下所示決定：

一、逐一表決通過《關(guān)于明確公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》

（一）發(fā)行規(guī)模

根據(jù)法律法規(guī)及行政規(guī)章的需求，同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資總金額不超過人民幣200,000.00萬余元（含本數(shù)）。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

（二）債券的收益率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率設(shè)為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

（三）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為61.29元/股，不少于募集說明書公示此前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前交易日收盤價(jià)格按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的價(jià)格計(jì)算）與前一個(gè)交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)較多者。前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總金額/該二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總產(chǎn)量；前一交易日公司股票交易平均價(jià)=前一交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

（四）期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)交易日，企業(yè)會以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券票上顏值的110%（含最后一期貸款利息）的價(jià)錢贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

（五）發(fā)行方式及發(fā)售目標(biāo)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向外國投資者在除權(quán)日（2023年2月22日，T-1日）收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進(jìn)行。

此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對象是：

（1）向外國投資者股東優(yōu)先選擇配股：發(fā)售公示發(fā)布的除權(quán)日（2023年2月22日，T-1日）收盤后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的外國投資者全部公司股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股票賬戶的社會里公眾投資者，包含：普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）。

（3）本次發(fā)行的承銷商（帶頭主承銷商、聯(lián)主承銷商）的直營帳戶不得參加網(wǎng)上搖號。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

（六）到原A股公司股東配股安排

股東可優(yōu)先選擇配股的愛瑪可轉(zhuǎn)債總數(shù)向其在除權(quán)日（2023年2月22日，T-1日）收盤后在冊的擁有愛瑪科技的股權(quán)總數(shù)按每一股配股3.480元顏值可轉(zhuǎn)換債券的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債額度，然后按1000元/手指的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)認(rèn)購企業(yè)，即每一股配股0.003480手可轉(zhuǎn)換債券。股東可根據(jù)自己的情況追究其具體申購的新股總數(shù)。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體里的有關(guān)公示。

二、表決通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定以及公司2022年第二次股東大會決議受權(quán)，允許企業(yè)在此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束后，由股東會受權(quán)公司管理人員申請辦理此次可轉(zhuǎn)換債券上海證券交易所發(fā)售的事宜。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

三、表決通過《關(guān)于開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法、儲放與使用，切實(shí)保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》與公司《募集資金專項(xiàng)存儲與使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司及控股子公司麗水市愛瑪車業(yè)科技公司將設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，并把企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)募資存進(jìn)該等帳戶。公司及分公司將按上述相關(guān)規(guī)定，在募資到帳后一個(gè)月內(nèi)與承銷商、儲放募資銀行簽署募集資金專戶存放三/四方監(jiān)管協(xié)議，對發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行管理。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

愛瑪科技集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會

2023年2月21日