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證券代碼：000690證券簡(jiǎn)稱：寶新能源公示序號(hào)：2023-006

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事長(zhǎng)助理的聘用狀況

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱《公司法》）及廣東省寶麗華新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）《章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月20日召開第九屆股東會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。

因工作計(jì)劃必須，依據(jù)《公司法》以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)老總鄒錦開老先生建議，劉灃老先生不會(huì)再擔(dān)任董事長(zhǎng)助理一職，依然在企業(yè)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理職務(wù)，聘用江卓文先生為企業(yè)董事長(zhǎng)助理（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任職期同第九屆董事會(huì)任期。

企業(yè)對(duì)劉灃老先生就職董秘期內(nèi)勤勉盡責(zé)的工作精神和優(yōu)異的工作成果表示衷心感謝！

江卓文老先生具有較豐富多樣的證券事務(wù)管理心得，有著中級(jí)會(huì)計(jì)職稱、經(jīng)濟(jì)師職稱，獲得證券從業(yè)資格證或深圳交易所授予的上市公司股東會(huì)秘書資格證書，具有執(zhí)行股東會(huì)秘書職責(zé)所必需的會(huì)計(jì)、管理方法、法律基礎(chǔ)知識(shí)。經(jīng)核查，江卓文老先生不會(huì)有《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的不可出任上市企業(yè)董事長(zhǎng)助理的情況。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，全篇詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)的有關(guān)公示。

董事長(zhǎng)助理聯(lián)系電話如下所示：

辦公室電話：0753-2511298020-83909818

傳真號(hào)碼：0753-2511398020-83909880

郵箱：bxnygd@sina.com

通信地址：廣東梅縣富力香港花園中國(guó)香港大路寶麗華綜合大樓

郵編：514788

廣州市天河區(qū)廣州珠江新城珠江東路6號(hào)廣州市周大福金融中心63層

郵編：510623

二、備查簿文檔

1、《公司第九屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議》；

2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議聘任公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見》。

廣東省寶麗華新能源股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月21日

配件：人員簡(jiǎn)歷

江卓文，男，1982年出世。工商管理學(xué)，會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)師職稱，無(wú)海外居留權(quán)。2006年出來(lái)工作，曾在佛山市新橋外包裝有限責(zé)任公司任證券事務(wù)代表、董辦負(fù)責(zé)人，于廣東通力電梯定造有限責(zé)任公司任董事長(zhǎng)助理，于珠海市勵(lì)圖投資管理有限公司任市場(chǎng)分析師，2023年2月起在公司上班。

江卓文已經(jīng)取得深圳交易所授予的《董事會(huì)秘書資格證書》，未持有公司股份，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，沒(méi)有不可候選人為高管人員的情況，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，沒(méi)有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會(huì)有深圳交易所《股票上市規(guī)則》所規(guī)定的不可出任上市企業(yè)董事長(zhǎng)助理的情況。

證券代碼：000690證券簡(jiǎn)稱：寶新能源公示序號(hào)：2023-005

廣東省寶麗華新能源股份有限責(zé)任公司

第九屆股東會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

1、廣東省寶麗華新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第四次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告于2023年2月15日分別由專職人員、手機(jī)微信、電子郵件和電話等形式送到整體執(zhí)行董事。

2、此次會(huì)議于2023年2月20日早上9:30在企業(yè)大型會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的方式舉辦。

3、例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。

4、會(huì)議由老總鄒錦開老先生召開，整體公司監(jiān)事及高管人員列席。

5、此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議整體執(zhí)行董事以簽名決議的形式根據(jù)如下所示提案：

（一）有關(guān)聘用企業(yè)董事長(zhǎng)助理的議案（詳細(xì)企業(yè)同一天公示的《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告》）

因工作計(jì)劃必須，依據(jù)《公司法》以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)老總鄒錦開老先生建議，劉灃老先生擬不會(huì)再擔(dān)任董事長(zhǎng)助理一職，依然在企業(yè)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理職務(wù)，擬聘用江卓文先生為企業(yè)董事長(zhǎng)助理，任職期同第九屆董事會(huì)任期。

企業(yè)對(duì)劉灃老先生就職董秘期內(nèi)勤勉盡責(zé)的工作精神和優(yōu)異的工作成果表示衷心感謝！

江卓文老先生具有較豐富多樣的證券事務(wù)管理心得，有著中級(jí)會(huì)計(jì)職稱、經(jīng)濟(jì)師職稱，獲得證券從業(yè)資格證或深圳交易所授予的上市公司股東會(huì)秘書資格證書，具有執(zhí)行股東會(huì)秘書職責(zé)所必需的會(huì)計(jì)、管理方法、法律基礎(chǔ)知識(shí)。

經(jīng)核查，江卓文老先生不會(huì)有《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的不可出任上市企業(yè)董事長(zhǎng)助理的情況。

決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

決議結(jié)論：根據(jù)。

（二）關(guān)于修訂企業(yè)一部分規(guī)章制度的議案（新修訂規(guī)章制度具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公示的制度文件）

為深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》（國(guó)發(fā)〔2020〕14號(hào)）和配合證監(jiān)會(huì)執(zhí)行新一輪促進(jìn)提升上市企業(yè)品質(zhì)三年行動(dòng)方案，進(jìn)一步提升公司規(guī)范治理和內(nèi)控制度水準(zhǔn)，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》及證監(jiān)會(huì)、廣東證監(jiān)局、深圳交易所相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章最新發(fā)布的要求，根據(jù)企業(yè)具體情況，根據(jù)對(duì)比自糾自查，擬修定一部分規(guī)章制度如下所示：

因此次修改的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》包括了外部信息知情者管理方法的相關(guān)介紹，此次修改的《獨(dú)立董事制度》包括了獨(dú)董年度報(bào)告工作中的相關(guān)介紹，故自股東會(huì)表決通過(guò)本提案生效日，原企業(yè)《外部信息知情人管理制度》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》同時(shí)廢止。

決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

決議結(jié)論：根據(jù)。

三、備查簿文檔

1、第九屆股東會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決定。

廣東省寶麗華新能源股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月21日