證券代碼：002647證券簡稱：仁東控股公告編號：2023-007
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
仁東控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月20日收到公司獨立董事周茂清先生遞交的書面辭職報告。周茂清先生因個人原因申請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務(wù)，同時辭去公司薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會及提名委員會委員職務(wù)，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，由于周茂清先生的辭職導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，因此周茂清先生的辭職報告應(yīng)當在新任獨立董事填補其缺額后生效，在新任獨立董事就任前，周茂清先生繼續(xù)履行職責，公司將按照規(guī)定盡快履行獨立董事的補選程序。截止目前，周茂清先生未持有公司股票，不存在應(yīng)當履行而未履行的承諾事項。
公司董事會對周茂清先生在任職期間的工作及為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
仁東控股股份有限公司
董事會
二二三年二月二十日
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