證券代碼：000815證券簡稱：美利云公告編號：2023-036
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年2月20日以通訊表決的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2023年2月17日以郵件方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參與表決的董事7人，實(shí)際參與表決的董事7人。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過了如下事項(xiàng)：
關(guān)于聘任程耀先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的議案
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，會(huì)議同意聘任程耀先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期三年，同本屆董事會(huì)。
表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月21日
簡歷：
程耀：男，1972年生，中共黨員，研究生學(xué)歷。2015年6月至2018年1月任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司總經(jīng)理助理、新港公司執(zhí)行董事、珠海冠豪公司董事長；2018年2月至2019年5月任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司總經(jīng)理助理兼營銷中心總經(jīng)理；2019年5月至2021年9月任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理；2021年10月至2022年10月任湛江冠豪紙業(yè)有限公司副總經(jīng)理、廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司營銷中心總經(jīng)理；2022年10月至2023年2月任湛江冠豪紙業(yè)有限公司副總經(jīng)理。
截至目前，程耀先生未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《公司法》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
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