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　　證券代碼：002254股票簡(jiǎn)稱(chēng)：泰和新材公告編號(hào)：2023-017

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；

　　2.本次股東大會(huì)召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更議案情況發(fā)生。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年2月20日（星期一）下午14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2023年2月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2023年2月20日9:15-15:00。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黑龍江路10號(hào)。

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　6、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)宋西全先生

　　7、會(huì)議出席情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表44人，代表有表決權(quán)的股份332,835,804股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.5702%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表12人，代表有表決權(quán)的股份294,061,750股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.0769%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表32人，代表有表決權(quán)的股份38,774,054股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.4933%。

　　8、全體董事及監(jiān)事出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及法律顧問(wèn)列席會(huì)議。

　　9、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　山東松茂律師事務(wù)所律師王偉萍、夏虹出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、提案審議表決情況：

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名式書(shū)面投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，對(duì)以下議案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行了回避，股東表決結(jié)果如下：

　　1、關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案

　　同意將公司名稱(chēng)由“煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司”變更為“泰和新材集團(tuán)股份有限公司”，英文名稱(chēng)由“YANTAITAYHOADVANCEDMATERIALSCO.,LTD.”變更為“TAYHOADVANCEDMATERIALSGROUPCO.,LTD.”，公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)及證券代碼不變；涉及公司名稱(chēng)的相關(guān)制度文件，一并進(jìn)行相應(yīng)修改，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)辦理工商登記變更等相關(guān)事宜。

　　表決情況為：同意332,665,104股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487%；反對(duì)22,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0068%；棄權(quán)148,200股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0445%。該議案以特別決議方式作出，表決結(jié)果為“通過(guò)”。

　　中小股東表決情況：同意38,727,354股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)的99.5612%；反對(duì)22,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)的0.0578%；棄權(quán)148,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)的0.3810%。

　　2、關(guān)于增加注冊(cè)資本的議案

　　同意將注冊(cè)資本由684,394,502元變更為人民幣862,934,983元，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)辦理相關(guān)事項(xiàng)。

　　表決情況為：同意332,665,104股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487%；反對(duì)22,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0068%；棄權(quán)148,200股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0445%。該議案以特別決議方式作出，表決結(jié)果為“通過(guò)”。

　　3、關(guān)于修改公司章程及相關(guān)制度的議案

　　同意對(duì)公司《章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修改。

　　表決情況為：同意332,665,104股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487%；反對(duì)22,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0068%；棄權(quán)148,200股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0445%。該議案以特別決議方式作出，表決結(jié)果為“通過(guò)”。

　　4、關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　同意對(duì)公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修改。

　　表決情況為：同意332,495,104股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.8976%；反對(duì)192,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0578%；棄權(quán)148,200股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0445%。表決結(jié)果為“通過(guò)”。

　　5、關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資的議案

　　同意公司及控股子公司、骨干信托擬與控股股東煙臺(tái)國(guó)豐投資控股集團(tuán)有限公司下屬部分企業(yè)共同投資設(shè)立企業(yè)或受讓部分企業(yè)份額。

　　針對(duì)本項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東煙臺(tái)國(guó)豐投資控股集團(tuán)有限公司、煙臺(tái)國(guó)盛投資控股有限公司進(jìn)行了回避，其所持股份數(shù)量172,381,752股不計(jì)入出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)，非關(guān)聯(lián)股東42人對(duì)本議案進(jìn)行了表決，代表有表決權(quán)的股份160,454,052股。

　　表決情況為：同意160,109,352股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的99.7852%；反對(duì)199,700股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的0.1245%；棄權(quán)145,000股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的0.0904%。表決結(jié)果為“通過(guò)”。

　　中小股東表決情況：同意38,553,354股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)的99.1138%；反對(duì)199,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)的0.5134%；棄權(quán)145,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)的0.3728%。

　　上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月3日、2023年2月4日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》《第十屆監(jiān)事會(huì)第是十七次會(huì)議決議公告》《關(guān)于與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)暨關(guān)聯(lián)方共同投資的補(bǔ)充公告》等相關(guān)公告。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)由山東松茂律師事務(wù)所律師王偉萍、夏虹現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)召集人的資格以及出席股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效?！渡綎|松茂律師事務(wù)所關(guān)于煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》詳見(jiàn)2023年2月21日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、備查文件：

　　1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。

　　2、山東松茂律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　2023年2月21日

　　證券代碼：002254股票簡(jiǎn)稱(chēng)：泰和新材公告編號(hào)：2023-018

　　煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于2023年2月20日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)宋西全先生召集和主持，會(huì)議通知于2023年2月10日以專(zhuān)人送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議通過(guò)以下決議：

　　1、以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)《關(guān)于控股子公司泰和興擬申請(qǐng)新三板掛牌的議案》。

　　同意公司控股子公司煙臺(tái)泰和興材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰和興”）申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新三板”）掛牌，并授權(quán)泰和興董事長(zhǎng)會(huì)同其經(jīng)營(yíng)層具體辦理泰和興新三板掛牌相關(guān)事宜。

　　泰和興本次申請(qǐng)新三板掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓尚需取得全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的審查同意，籌備時(shí)間、申請(qǐng)掛牌時(shí)間及申請(qǐng)結(jié)果均存在不確定性。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于控股子公司泰和興擬申請(qǐng)新三板掛牌的公告》。

　　特此公告。

　　煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司

　　董事　會(huì)

　　2023年2月21日

　　證券代碼：002254股票簡(jiǎn)稱(chēng)：泰和新材公告編號(hào)：2023-019

　　煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司泰

　　和興擬申請(qǐng)新三板掛牌的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月20日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司泰和興擬申請(qǐng)新三板掛牌的議案》，同意公司控股子公司煙臺(tái)泰和興材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰和興”）申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新三板”）掛牌，并授權(quán)泰和興董事長(zhǎng)會(huì)同其經(jīng)營(yíng)層具體辦理泰和興新三板掛牌相關(guān)事宜?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、子公司的基本情況

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　　公司名稱(chēng)：煙臺(tái)泰和興材料科技股份有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370600067379115G

　　成立時(shí)間：2013年4月16日

　　注冊(cè)資本：891.45萬(wàn)元

　　法定代表人：張軍巖

　　公司類(lèi)型：股份有限公司(非上市、國(guó)有控股)

　　注冊(cè)地址：煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)黑龍江路10號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：纖維素纖維原料及纖維制造；高性能纖維及復(fù)合材料制造；高性能纖維及復(fù)合材料銷(xiāo)售；面料紡織加工；合成纖維銷(xiāo)售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷(xiāo)售；新材料技術(shù)研發(fā)；貨物進(jìn)出口。

　　泰和興不含公司最近三年發(fā)行股份及募集資金投向的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。

　?。ǘ┕蓹?quán)結(jié)構(gòu)

　　截至目前，泰和興的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　?。ㄈ┴?cái)務(wù)狀況

　　1、泰和興最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　2、凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)占上市公司總體比例

　　2021年度，公司按權(quán)益享有泰和興的凈利潤(rùn)為1,343.12萬(wàn)元，公司合并報(bào)表凈利潤(rùn)為112,580.20萬(wàn)元，占比1.19%；2021年12月31日，公司按權(quán)益享有泰和興的凈資產(chǎn)為3,508.44萬(wàn)元，公司合并報(bào)表凈資產(chǎn)為455,728.99萬(wàn)元，占比0.77%，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)源于泰和興的比例較低，泰和興為公司非重要組成部分。

　　二、新三板掛牌的目的及對(duì)公司的影響

　　泰和興是一家專(zhuān)業(yè)從事芳綸纖維制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要包括對(duì)位芳綸漿粕和機(jī)織物。本次泰和興擬申請(qǐng)?jiān)谛氯鍜炫疲瑢⒂欣谔嵘┖团d的知名度和社會(huì)影響力，提高其治理水平，增強(qiáng)其綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)其更好更快的發(fā)展，

　　泰和興在新三板掛牌后，仍是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，不會(huì)影響公司對(duì)泰和興的控制權(quán)，不會(huì)影響公司獨(dú)立上市地位。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，公司及泰和興在主營(yíng)業(yè)務(wù)、核心技術(shù)之間未使用基于同一技術(shù)源的專(zhuān)利許可，泰和興掛牌不會(huì)導(dǎo)致公司核心技術(shù)流失，不影響公司繼續(xù)使用核心技術(shù)，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及持續(xù)經(jīng)營(yíng)不會(huì)構(gòu)成重大影響。泰和興在新三板掛牌，有利于公司整體效益最大化，符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

　　三、其他事項(xiàng)

　　1、公司與泰和興不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；公司與泰和興之間存在銷(xiāo)售、采購(gòu)等交易，相關(guān)交易按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行，定價(jià)公允，不存在通過(guò)相關(guān)交易進(jìn)行利益輸送的情形。

　　2、截至目前，公司與泰和興不存在高級(jí)管理人員交叉任職的情況。

　　3、截至目前，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)聯(lián)人除通過(guò)直接、間接持有公司股票而間接持有泰和興股權(quán)外，未直接或通過(guò)其他形式間接持有泰和興股權(quán)。

　　4、公司未來(lái)三年將根據(jù)泰和興經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)需求，遵循有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和股東利益的原則，繼續(xù)保持對(duì)泰和興的控股權(quán)，若公司根據(jù)自身戰(zhàn)略調(diào)整對(duì)前述事項(xiàng)有其他安排，公司將及時(shí)履行審批程序和信息披露義務(wù)。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　泰和興籌備并申請(qǐng)新三板掛牌，需經(jīng)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司核準(zhǔn)，籌備時(shí)間、申請(qǐng)掛牌時(shí)間及申請(qǐng)結(jié)果均存在不確定性。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司

　　董事　會(huì)

　　2023年2月21日