久久精品国产亚洲av麻豆～,精品人妻一区二区三区丽,精品毛片乱码1区2区3区,久久精品国产久精国产爱,久久精品人人做人人爽

　　證券代碼：003037證券簡稱：三和管樁公告編號：2023-005

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議于2023年2月20日（星期一）以通訊的方式召開。會議通知已于2023年2月17日通過郵件、短信、微信的方式送達各位董事。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。

　　會議由董事長韋澤林主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，公司編制了《廣東三和管樁股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告》，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該報告出具了《關(guān)于廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告》《關(guān)于廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜的議案》

　　為保證公司本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)事宜的順利進行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提請股東大會授權(quán)公司董事會并同意公司董事會授權(quán)公司董事長在有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票的全部具體事宜，包括但不限于：

　　1、授權(quán)董事會依據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和股東大會的決議，制定、修改、調(diào)整和實施公司本次向特定對象發(fā)行股票的具體方案，并全權(quán)負責辦理和決定本次向特定對象發(fā)行股票的有關(guān)事項，包括但不限于發(fā)行時機、發(fā)行時間、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行對象、募集資金的使用、具體認購辦法等與本次向特定對象發(fā)行股票方案有關(guān)的其他一切事項；

　　2、授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票的申請事宜，包括但不限于決定或聘請參與本次向特定對象發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)，根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求修改、補充、簽署、遞交、呈報本次向特定對象發(fā)行股票的申報材料等；

　　3、授權(quán)董事會簽署、修改及執(zhí)行與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的及募集資金運行過程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承銷及保薦協(xié)議、股份認股協(xié)議、與募集資金運行相關(guān)的協(xié)議、合作協(xié)議、保密協(xié)議等；

　　4、授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的有關(guān)事宜，根據(jù)市場情況和公司運營情況，在有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內(nèi)，董事會可適當調(diào)整募集資金使用的具體時間和實際使用金額；

　　5、授權(quán)董事會根據(jù)證券監(jiān)管部門的審核/反饋意見，對發(fā)行條款、發(fā)行方案、發(fā)行價格、向特定對象發(fā)行股份認購協(xié)議條款/內(nèi)容、募集資金投資運用做出修訂和調(diào)整并簽署相關(guān)申報材料、向特定對象發(fā)行股份認購協(xié)議等法律文件；

　　6、授權(quán)董事會根據(jù)本次向特定對象發(fā)行股票的完成情況，對《公司章程》相應(yīng)條款進行修改并及時辦理公司增加注冊資本、驗資、相關(guān)工商變更登記事宜；

　　7、授權(quán)董事會根據(jù)本次向特定對象發(fā)行股票方案的實施情況、市場條件、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門的意見，在有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內(nèi)，終止本次向特定對象發(fā)行股票方案或?qū)Ρ敬蜗蛱囟▽ο蟀l(fā)行股票方案進行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后繼續(xù)辦理本次向特定對象發(fā)行的相關(guān)事宜；

　　8、授權(quán)董事會在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次向特定對象發(fā)行股票計劃難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利后果的情形下，可酌情決定本次向特定對象發(fā)行股票計劃延期實施，并在遞交延期申請的情形下履行與此相關(guān)的文件準備、申報、反饋、備案等手續(xù)；

　　9、授權(quán)董事會在本次向特定對象發(fā)行股票完成后，辦理本次向特定對象發(fā)行股票在深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

　　10、在有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內(nèi)，辦理其他與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的一切事宜；

　　11、在上述授權(quán)基礎(chǔ)上，提請股東大會同意董事會轉(zhuǎn)授權(quán)由董事長決定、辦理及處理上述與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的一切事宜。

　　上述授權(quán)自公司股東大會通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（四）審議通過《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　經(jīng)審議，董事會同意公司于2023年3月8日以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第二次臨時股東大會，審議相關(guān)議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第十五次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

　　3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　廣東三和管樁股份有限公司董事會

　　2023年2月20日

　　證券代碼：003037證券簡稱：三和管樁公告編號：2023-007

　　廣東三和管樁股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年3月8日（星期三）14:30召開2023年第二次臨時股東大會，本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議：2023年3月8日（星期三）14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年3月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月8日上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月8日下午3:00。

　　5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年3月1日（星期三）

　　7、出席對象

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：中山市小欖鎮(zhèn)同興東路30號三和管樁辦公樓二樓會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼表：

　　上述提案均為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　上述提案全部屬于影響中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將進行中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。

　　上述提案分別已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。詳情請參閱同日公司披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式

　?。?）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

　　（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

　?。?）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。股東請仔細填寫《授權(quán)委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

　　2、登記時間：2023年3月6日-2023年3月7日9:30-15:00。

　　3、登記地點：廣東三和管樁股份有限公司三樓會議室。

　　4、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：高永恒

　　聯(lián)系電話：0760-28189998

　　傳真：0760-28203642

　　電子郵箱：shgz@sanhepile.com

　　聯(lián)系地址：中山市小欖鎮(zhèn)同興東路30號廣東三和管樁股份有限公司

　　5、其他事項：本次大會預(yù)期半天，與會股東所有費用自理。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

　　五、備查文件

　　1、廣東三和管樁股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議；

　　2、廣東三和管樁股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　附件二：授權(quán)委托書；

　　附件三：股東參會登記表。

　　特此公告。

　　廣東三和管樁股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月20日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱

　　投票代碼為“363037”，投票簡稱為“三和投票”。

　　2、填報表決意見

　　本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年3月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月8日上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月8日下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。附件二：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位）作為廣東三和管樁股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席廣東三和管樁股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔。

　　委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

　　注：

　　1、每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

　　2、在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準；

　　3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

　　4、授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

　　委托人簽名（蓋章）：委托人持股數(shù)量：

　　委托人證券賬戶號碼：委托人持股性質(zhì)：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　?。ū臼跈?quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　廣東三和管樁股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會股東參會登記表

　　證券代碼：003037證券簡稱：三和管樁公告編號：2023-006

　　廣東三和管樁股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十三次會議于2023年2月20日（星期一）在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議通知已于2023年2月17日通過郵件、短信、微信的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，董事會秘書列席了會議。

　　會議由監(jiān)事會主席文維主持。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，公司編制了《廣東三和管樁股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告》，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該報告出具了《關(guān)于廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告》《關(guān)于廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東三和管樁股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年2月20日

　　證券代碼：003037證券簡稱：三和管樁公告編號：2023-008

　　廣東三和管樁股份有限公司

　　關(guān)于為子公司提供擔保的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　截至本公告披露之日，公司及子公司對外擔保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，其中有對資產(chǎn)負債率超過70%的子公司擔保。敬請投資者關(guān)注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　　廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月28日召開第三屆董事會第十四次會議，并經(jīng)2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司及子公司申請銀行授信并提供擔保的議案》，同意公司及子公司于2023年度向銀行等金融機構(gòu)申請不超過人民幣736,100萬元、美元900萬元（按照2022年12月28日中國外匯交易中心受權(quán)公布的人民幣匯率中間價折算，折合人民幣6,271.29萬元）的綜合授信額度，授信額度自公司股東大會審議通過之日起1年。在授信期限和授信額度內(nèi)，該授信額度可以循環(huán)使用。根據(jù)申請授信主體的不同，公司及子公司將為上述綜合授信提供預(yù)計總擔保額度不超過356,900萬元的擔保（擔保形式包括但不限于連帶責任保證擔保、抵押擔保等，具體以授信主合同、擔保合同的約定為準）。其中，為資產(chǎn)負債率超過70%的子公司提供擔保額度為人民幣114,400萬元，為資產(chǎn)負債率低于70%的子公司提供擔保額度為人民幣242,500萬元。公司股東大會授權(quán)公司董事長代表公司與子公司經(jīng)營層，在前述核定擔保額度內(nèi)，根據(jù)具體的融資情況決定擔保方式、擔保金額并簽署擔保協(xié)議等相關(guān)文件。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司及子公司申請銀行授信并提供擔保的公告》（公告編號：2022-073）。

　　二、擔保進展情況

　　近日，公司就子公司江門三和管樁有限公司的銀行授信事項與大華銀行(中國)有限公司中山分行簽訂了《公司持續(xù)性保函》，被擔保的最高債權(quán)額3,000萬元人民幣。

　　三、保證合同的主要內(nèi)容

　　1、債權(quán)人：大華銀行(中國)有限公司中山分行

　　2、債務(wù)人：江門三和管樁有限公司

　　3、保證人：廣東三和管樁股份有限公司

　　4、被擔保本金最高債權(quán)額：3,000萬元人民幣

　　5、保證方式：連帶責任保證

　　6、保證期間：本保函自本保函簽署之日起生效。本保函的保證期間為自保證義務(wù)履行期屆滿之日起60個月。

　　7、保證擔保范圍：

　　(a)不超過人民幣叁仟萬元整的債務(wù)金額，與

　　(b)利息(基于本金或基于可能欠付或發(fā)生的少于本金數(shù)額的金額所產(chǎn)生的利息)以及根據(jù)信貸合同，客戶現(xiàn)在或今后任何時候應(yīng)向銀行償付的所有款項，包括但不限于信貸合同項下全部本金、利息、罰息、相關(guān)衍生品交易項下的付款、提前終止應(yīng)付額、違約金、損害賠償金、其他任何應(yīng)償付的開支以及為銀行實現(xiàn)信貸合同項下的所有和任何權(quán)利所發(fā)生的全部成本和費用(包括但不限于訴訟費、律師費及其他法律費用)。

　　四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的金額

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為356,900萬元，本次擔保提供后，公司及其控股子公司對外擔保總余額為人民幣33,233.96萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為19.59%。公司及其控股子公司未對合并報表外單位提供擔保。公司及子公司無逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而承擔損失等情形。

　　五、備查文件

　　1、公司與大華銀行(中國)有限公司中山分行簽訂的《公司持續(xù)性保函》。

　　特此公告。

　　廣東三和管樁股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月20日