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證券代碼：000544　證券簡稱：中原環(huán)?！　」拘蛱?hào)：2023-11

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

公司在2023年2月7日在國際金融報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及巨潮資訊網(wǎng)公布了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（公示序號(hào)：2023-09），現(xiàn)就大會(huì)相關(guān)分配再度提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，經(jīng)第八屆股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議決定。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議期為2023年2月23日在下午15:00；

（2）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票，期為2023年2月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

（3）通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，期為2023年2月23日早上9:15至在下午15:00。

5、除權(quán)日：2023年2月17日

6、會(huì)議的舉辦方法：

此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票。公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

7、參加目標(biāo)：

（1）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（2）凡于2023年2月17日在下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東；公司控股股東鄭州市公共事業(yè)投資發(fā)展投資有限公司回避表決。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：企業(yè)總部會(huì)議廳（鄭州鄭東新區(qū)才高街風(fēng)6號(hào)東方鼎盛核心A座10層會(huì)議廳）。

二、會(huì)議審議事宜

（一）此次股東會(huì)提議編碼表

（二）提議公布狀況

之上提案具體內(nèi)容詳細(xì)2022年12月26日舉行的第八屆股東會(huì)第五十二次會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議及其2023年2月6日舉行的臨時(shí)董事會(huì)大會(huì)、臨時(shí)性監(jiān)事會(huì)會(huì)議有關(guān)公示，可以通過巨潮資訊網(wǎng)給予公布,查詢系統(tǒng)：http://www.cninfo.com.cn。

（三）著重強(qiáng)調(diào)事宜

1.此次股東會(huì)各提議均是特別決議事宜，需經(jīng)出席本次股東會(huì)股東（包含股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

2.此次股東會(huì)提議2一共有9項(xiàng)子提案，需逐一決議。

3.此次股東會(huì)各提議均對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票，中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及獨(dú)立或是總計(jì)擁有5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、大會(huì)備案方法

（一）備案方法：對(duì)符合會(huì)議要求股東，須持身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記，外地公司股東能夠信件、發(fā)傳真方法備案。

（二）備案時(shí)長：2023年2月20日早上9:00-11:30

在下午13:30-17:00

（三）備案地址：鄭州鄭東新區(qū)才高街風(fēng)6號(hào)東方鼎盛核心A座10層1008室。

（四）委托履行投票權(quán)人登記和決議時(shí)遞交文件信息規(guī)定：受委托人須持身份證、法人授權(quán)書申請(qǐng)辦理登記。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見附件一。

五、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話：

聯(lián)系方式：（0371）55326971

（0371）55326702

傳　　真：（0371）55356772

郵編：450018

手機(jī)聯(lián)系人：白女士、張女士

2、大會(huì)花費(fèi)：此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東吃住、差旅費(fèi)自立。

六、備查簿文檔

中原環(huán)保有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議決定

特此公告。

中原環(huán)保有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月二十日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360544

（二）網(wǎng)絡(luò)投票通稱：中原地區(qū)網(wǎng)絡(luò)投票

（三）填寫決議建議或競選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出其擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年2月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月23日早上9:15至在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二

法人授權(quán)書

茲交由（老先生/女性）意味著自己（我們公司）參加中原環(huán)保有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議并代表自己（我們公司）根據(jù)下列標(biāo)示對(duì)下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。

受托人名字（簽字蓋章）：

受托人身份證號(hào)（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股東賬號(hào)：

受托人持倉特性及總數(shù)：

受委托人是否存在投票權(quán)：

受委托人名字：

受委托人身份證號(hào)：

簽發(fā)日期：

委托期限：