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證券代碼：002157證券簡稱：正邦科技公示序號(hào)：2023-026

可轉(zhuǎn)債編碼：128114可轉(zhuǎn)債通稱：正邦轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江西正邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)就此次股東會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、大會(huì)基本概況

1、大會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議。

2、會(huì)議召集人：此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：結(jié)合公司第七屆股東會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決定，企業(yè)將在2023年3月8日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議。此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議期為：2023年3月8日（星期三）在下午14:30。

網(wǎng)上投票期為：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年3月8日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月8日早上09:15至在下午15:00的隨意時(shí)長。

5、會(huì)議召開的形式：此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場決議或網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年3月1日（星期三）。

7、參加目標(biāo)：

（1）截至2023年3月1日在下午15：00買賣完畢，在我國證券登記結(jié)算公司深圳分公司在冊的我們公司整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該委托代理人無須是本公司股東；

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：江西省南昌高新技術(shù)開發(fā)區(qū)艾溪湖一路569號(hào)，公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

表一：此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表：

以上提案1.00、2.00歸屬于關(guān)系提案，關(guān)系公司股東正邦集團(tuán)有限責(zé)任公司、江西省永聯(lián)農(nóng)牧業(yè)集團(tuán)有限公司對于該提案回避表決。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的需求，提案1.00、2.00需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，擁有“正邦轉(zhuǎn)債”股東應(yīng)該逃避，與此同時(shí)此類公司股東不能接納公司股東授權(quán)委托進(jìn)行投票。

以上提案將會(huì)對中小股東的決議獨(dú)立記票。中小股東就是指除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

以上提案早已企業(yè)第七屆股東會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議表決通過，有關(guān)公示文檔已發(fā)表于2023年2月21日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、現(xiàn)場會(huì)議備案事宜

1、備案方法

（1）公司股東備案：法人代表參加，須持有企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋章）、身份證原件、法人代表證明材料跟股票賬戶申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，委托代理人須持有企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋章）、身份證原件、法人授權(quán)委托書跟股票賬戶申請辦理登記。

（2）自然人股東備案：自然人股東親身參加的，須持身份證、個(gè)股賬戶申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還須持有公司股東法人授權(quán)書、身份證原件和受托人個(gè)股賬戶申請辦理登記。

（3）以上法人授權(quán)書最遲必須在2023年3月2日17:00前交進(jìn)我們公司證券部公司辦公室。法人授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正。經(jīng)公證的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件，理應(yīng)和法人授權(quán)書與此同時(shí)交給我們公司證券部公司辦公室。

我們公司報(bào)請各公司股東留意：公司股東的法人代表、自然人股東、公司股東委托代理人當(dāng)場出席會(huì)議時(shí)無法完全給予以上文檔供我們公司核實(shí)的，我們公司有權(quán)拒絕認(rèn)可其出席會(huì)議或決議資質(zhì)。

2、備案時(shí)長：2023年3月2日（早上9:00-12:00、在下午13:30-17:00）

3、備案地址：江西省南昌高新技術(shù)開發(fā)區(qū)艾溪湖一路569號(hào)企業(yè)證券部

4、郵編：330096

5、大會(huì)聯(lián)系電話

（1）手機(jī)聯(lián)系人：祝建霞、劉舒、孫鳴嘯；

（2）手機(jī)：0791-86397153；

（3）電子郵箱：zqb@zhengbang.com

6、大會(huì)花費(fèi)：參會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票股東的身份驗(yàn)證與實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見附件一。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第七屆股東會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決定；

2、企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞中發(fā)表的有關(guān)公示文檔；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

江西正邦科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二二三年二月二十一日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362157；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：正邦網(wǎng)絡(luò)投票。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月8日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月8日（股東會(huì)當(dāng)日）早上09:15至在下午15:00的隨意時(shí)長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展票。

配件二：

法人授權(quán)書

自己（本公司）做為江西正邦科技發(fā)展有限公司股東，茲委托老先生/女性意味著參加江西正邦科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對該次會(huì)議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。若受托人并未對投票權(quán)的方式方法作出主要標(biāo)示，受委托人可以按照自己的喜好網(wǎng)絡(luò)投票。自己（或本公司）對該次會(huì)議審議的各種提案的決議建議如下所示：

（表明：1、對總提案或非累積投票提議，請對其提案網(wǎng)絡(luò)投票挑選在“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號(hào)。網(wǎng)絡(luò)投票人只有說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號(hào)、選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置；

受托人（簽名蓋章）：

受托人身份證號(hào)或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號(hào)：

受托人股東賬號(hào)：；

受托人持股數(shù)：股；

授權(quán)委托股權(quán)特性：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

注：1、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；普通合伙人授權(quán)委托須自己簽名。

2、法人授權(quán)書的有效期為自法人授權(quán)書簽定日起至此次會(huì)議結(jié)束后。

證券代碼：002157證券簡稱：正邦科技公示序號(hào)：2023-027

可轉(zhuǎn)債編碼：128114可轉(zhuǎn)債通稱：正邦轉(zhuǎn)債

江西正邦科技發(fā)展有限公司

有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券的風(fēng)險(xiǎn)防范公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)防范：

1.此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格早已董事會(huì)表決通過，仍要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議，現(xiàn)階段往下調(diào)整的轉(zhuǎn)股價(jià)格尚未明確。詳細(xì)公司在2023年2月21日公布的《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-025）。

2.有關(guān)正邦轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)防范：

（1）企業(yè)的倒閉預(yù)重整風(fēng)險(xiǎn)性

2022年10月25日，公司收到江西省南昌中級(jí)人民法院（下稱“人民法院”）送達(dá)《決定書》，人民法院確定對企業(yè)運(yùn)行預(yù)重整，并特定上海錦天城律師事務(wù)所及上海市錦天城（南昌市）法律事務(wù)所出任企業(yè)預(yù)重整階段的臨時(shí)管理人?，F(xiàn)階段，臨時(shí)管理人和公司正在積極推動(dòng)預(yù)重整有關(guān)工作。截止到本公告公布日，企業(yè)并未得到人民法院有關(guān)審理債務(wù)人對企業(yè)重整申請的判決公文，企業(yè)會(huì)不會(huì)進(jìn)到重整程序，尚存在不確定性。

（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格下修后，正邦轉(zhuǎn)債持有者不會(huì)選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓將將面臨下列風(fēng)險(xiǎn)性：

A.遭受國家宏觀政策、市場情況等因素，公司目前運(yùn)營狀況不佳，幾筆負(fù)債貸款逾期，存有沒法還款到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

B.假如法院判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第四十六條的相關(guān)規(guī)定，到時(shí)候未指定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正邦轉(zhuǎn)債持有者持有正邦轉(zhuǎn)債將提早期滿，正邦轉(zhuǎn)債持有者可根據(jù)依規(guī)擁有的債務(wù)開展債權(quán)申報(bào)，債務(wù)種類正常情況下是無財(cái)產(chǎn)擔(dān)保普通債權(quán)，有關(guān)債務(wù)在企業(yè)重整程序里的償還狀況尚存在不確定性。

C.假如人民法院無法判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請或重組不成功，企業(yè)可能會(huì)面臨被宣布破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，正邦轉(zhuǎn)債在相關(guān)程序里的償還狀況尚存在不確定性。

（3）轉(zhuǎn)股價(jià)格下修后，正邦轉(zhuǎn)債持有者挑選股權(quán)轉(zhuǎn)讓將將面臨下列風(fēng)險(xiǎn)性：

A.股票下跌風(fēng)險(xiǎn)：若比較多正邦轉(zhuǎn)債持有者挑選股權(quán)轉(zhuǎn)讓并且在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后售出企業(yè)股票，公司股價(jià)可能出現(xiàn)下跌的風(fēng)險(xiǎn)性。

B.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股權(quán)被稀釋液風(fēng)險(xiǎn)：假如法院判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后正邦轉(zhuǎn)債持有些人持有的公司股權(quán)可能會(huì)因?yàn)橹卣?jì)劃里的出資人權(quán)益調(diào)節(jié)而活著被稀釋液風(fēng)險(xiǎn)。

C.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后個(gè)股暫停上市風(fēng)險(xiǎn)：假如人民法院未判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請或重組不成功，企業(yè)可能會(huì)面臨被宣布破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)一步造成企業(yè)股票依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定面臨暫停上市風(fēng)險(xiǎn)。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本概況

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售狀況

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江西正邦科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1017號(hào)）審批，江西正邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2020年6月17日發(fā)行了1,600.00引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”、“債卷”），每一張顏值為人民幣100元，發(fā)售總金額160,000.00萬人民幣。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上[2020]號(hào)619號(hào)”文允許，企業(yè)160,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換債券于2020年7月15日起在深圳交易所競價(jià)交易，債卷通稱“正邦轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128114”。

二、此次往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容

以便充足維護(hù)正邦轉(zhuǎn)債持有者利益，公司在2023年2月20日舉辦第七屆股東會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，同時(shí)提交股東大會(huì)審議決議。詳細(xì)公司在2023年2月21日公布的《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)2023-025）。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格已經(jīng)董事會(huì)表決通過，尚要遞交企業(yè)股東會(huì)決議。依據(jù)《江西正邦科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于相對應(yīng)股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)及其前一交易日公司股票交易平均價(jià)間的較多者，且與此同時(shí)不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金及其票面價(jià)值?，F(xiàn)階段往下調(diào)整的轉(zhuǎn)股價(jià)格尚未明確。詳細(xì)公司在2023年2月21日公布的《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)2023-025）。

（1）企業(yè)破產(chǎn)預(yù)重整風(fēng)險(xiǎn)性

2022年10月25日，公司收到法院送達(dá)的《決定書》，人民法院確定對企業(yè)運(yùn)行預(yù)重整，并特定上海錦天城律師事務(wù)所及上海市錦天城（南昌市）法律事務(wù)所出任企業(yè)預(yù)重整階段的臨時(shí)管理人。截止到本公告公布日，企業(yè)并未得到人民法院審理債務(wù)人對企業(yè)重整申請的判決公文，企業(yè)會(huì)不會(huì)進(jìn)到重整程序，尚存在不確定性。

（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格下修后，正邦轉(zhuǎn)債持有者不會(huì)選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓將將面臨下列風(fēng)險(xiǎn)性：

A.遭受國家宏觀政策、市場情況等因素，公司目前銷售業(yè)績狀況不佳，幾筆負(fù)債貸款逾期，存有沒法還款到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

B.假如法院判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第四十六條的相關(guān)規(guī)定，到時(shí)候未指定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正邦轉(zhuǎn)債持有者持有正邦轉(zhuǎn)債將期滿，正邦轉(zhuǎn)債持有者可根據(jù)依規(guī)擁有的債務(wù)開展債權(quán)申報(bào)，債務(wù)種類正常情況下是無財(cái)產(chǎn)擔(dān)保普通債權(quán)，有關(guān)債務(wù)在企業(yè)重整程序里的償還狀況尚存在不確定性。

C.假如人民法院無法判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請或重組不成功，企業(yè)可能會(huì)面臨被宣布破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，正邦轉(zhuǎn)債在相關(guān)程序里的償還狀況尚存在不確定性。

（3）轉(zhuǎn)股價(jià)格下修后，正邦轉(zhuǎn)債持有者挑選股權(quán)轉(zhuǎn)讓將將面臨下列風(fēng)險(xiǎn)性：

A.股票下跌風(fēng)險(xiǎn)：若比較多正邦轉(zhuǎn)債持有者挑選股權(quán)轉(zhuǎn)讓，另外在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后對股市開展售出，公司股價(jià)可能出現(xiàn)進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)性。

B.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股權(quán)被稀釋液風(fēng)險(xiǎn)：假如法院判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，正邦轉(zhuǎn)債持有者因股權(quán)轉(zhuǎn)讓持有的公司股權(quán)可能會(huì)因?yàn)橹卣?jì)劃里的出資人權(quán)益調(diào)節(jié)而活著被稀釋液風(fēng)險(xiǎn)。

C.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后個(gè)股暫停上市風(fēng)險(xiǎn)：假如人民法院未判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請或重組不成功，企業(yè)可能會(huì)面臨被宣布破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)一步造成企業(yè)股票依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定面臨暫停上市風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江西正邦科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二二三年二月二十一日

證券代碼：002157證券簡稱：正邦科技公示序號(hào)：2023—025

可轉(zhuǎn)債編碼：128114可轉(zhuǎn)債通稱：正邦轉(zhuǎn)債

江西正邦科技發(fā)展有限公司有關(guān)

股東會(huì)建議往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為提升公司資本結(jié)構(gòu)，維護(hù)保養(yǎng)債權(quán)人權(quán)益，適用企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，江西正邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）擬往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格，本事情早已企業(yè)第七屆股東會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議以4票允許、0票抵制、0票放棄、1票逃避的決議結(jié)論表決通過，尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。具體情況如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售狀況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江西正邦科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1017號(hào)）審批，公司在2020年6月17日發(fā)行了1,600.00引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”、“債卷”），每一張顏值為人民幣100元，發(fā)售總金額160,000.00萬人民幣。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上[2020]號(hào)619號(hào)”文允許，企業(yè)160,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年7月15日起在深圳交易所競價(jià)交易，債卷通稱“正邦轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128114”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限

根據(jù)法律法規(guī)和《江西正邦科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）承諾，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限自發(fā)售完畢生效日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日止，即2020年12月23日至2026年6月16日止。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券自2020年12月23日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。正邦轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為16.09元/股。

2020年9月17日，企業(yè)進(jìn)行2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋一部分授予462.00億港元員工持股計(jì)劃的登記。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由16.09元/股調(diào)整至16.08元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年9月22日起起效。

2020年10月15日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理實(shí)現(xiàn)了141.10億港元員工持股計(jì)劃的回購注銷辦理手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由16.08元/股調(diào)整至16.09元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年10月16日起起效。

2021年1月11日，企業(yè)進(jìn)行公開增發(fā)569,908,811股A股的登記，新增加股權(quán)于2月1日開賣。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由16.09元/股調(diào)整至15.55元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年2月1之日起起效。

2021年3月16日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理實(shí)現(xiàn)了327.10億港元員工持股計(jì)劃的回購注銷辦理手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.55元/股調(diào)整至15.56元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年3月17日起起效。

2021年3月24日，企業(yè)進(jìn)行2021年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之員工持股計(jì)劃初次授予5,090.825億港元員工持股計(jì)劃的登記。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.56元/股調(diào)整至15.45元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年3月26日起起效。

2021年5月26日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理實(shí)現(xiàn)了213.35億港元員工持股計(jì)劃的回購注銷辦理手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.45元/股調(diào)整至15.46元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月27日起起效。

2021年6月9日，企業(yè)進(jìn)行2020年本年度權(quán)益分派，企業(yè)以總市值3,147,853,847股扣減公司回購資金上已經(jīng)回購股份總數(shù)21,874,800股后股權(quán)數(shù)3,125,979,047股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派7人民幣現(xiàn)錢（價(jià)稅合計(jì)）。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.46元/股調(diào)整至14.76元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月9日起起效。

2021年10月20日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理實(shí)現(xiàn)了227.30億港元員工持股計(jì)劃的回購注銷辦理手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由14.76元/股調(diào)整至14.77元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年10月21日起起效。

公司在2022年4月20日、2022年5月20日各自舉辦第六屆股東會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議、2021年度股東大會(huì)審議已通過《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。2021年度股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)為人民幣6.08元/股，2021年度股東會(huì)舉辦此前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)為人民幣5.78元/股，企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金為0.65元，票面價(jià)值為1元，因而此次調(diào)整后“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)高于6.08元/股。經(jīng)充分考慮上述情況公司股票交易平均價(jià)、股權(quán)稀釋液影響股價(jià)等狀況，公司在2022年5月20日舉辦第六屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定把“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整為人民幣6.08元/股，此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期為2022年5月23日。

公司在2022年11月25日、2022年12月14日各自舉辦第七屆股東會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議、2022年第七次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。2022年第七次股東大會(huì)決議舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)為人民幣4.16元/股，2022年第七次股東大會(huì)決議舉辦此前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)為人民幣4.35元/股，企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金為0.65元，票面價(jià)值為1元，因而此次調(diào)整后“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于4.35元/股。經(jīng)充分考慮上述情況公司股票交易平均價(jià)、股權(quán)稀釋液影響股價(jià)等狀況，公司在2022年12月14日舉辦第七屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定把“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整為人民幣4.35元/股，此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期為2022年12月15日。

二、此次往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容

1、依據(jù)《募集說明書》的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)外國投資者個(gè)股在隨意持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)含有15個(gè)交易日內(nèi)的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于此次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日均價(jià)間的較多者。與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。

2、截止到本公告公布日，企業(yè)A股股票價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即3.70元/股），已達(dá)到《募集說明書》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的前提條件。

3、以便充足維護(hù)債券投資者利益，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司的營運(yùn)資本，適用企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，公司在2023年2月20日舉辦第七屆股東會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，該提案有待企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。與此同時(shí)，報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)依據(jù)《募集說明書》中協(xié)議條款申請辦理此次往下調(diào)整“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)的事宜，以上受權(quán)自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至此次調(diào)整有關(guān)工作進(jìn)行之日止。

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于2023年第二次股東大會(huì)決議舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)間的較多者。與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。如決議該提案的股東會(huì)舉行時(shí)，以上任一指標(biāo)值高過調(diào)節(jié)前“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格（4.35元/股），則“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不用調(diào)節(jié)。

三、備查簿文檔

1、第七屆股東會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決定。

特此公告。

江西正邦科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二二三年二月二十一日

證券代碼：002157證券簡稱：正邦科技公示序號(hào)：2023-024

可轉(zhuǎn)債編碼：128114可轉(zhuǎn)債通稱：正邦轉(zhuǎn)債

江西正邦科技發(fā)展有限公司

第七屆股東會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

1、江西正邦科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議（下稱“此次會(huì)議”）通告于2023年2月15日以電子郵箱和專人送達(dá)方法傳出。

2、此次會(huì)議于2023年2月20日以通訊表決的形式舉辦。

3、此次會(huì)議應(yīng)參與執(zhí)行董事5名，具體參與執(zhí)行董事5名，整體執(zhí)行董事均親身列席會(huì)議。合乎《中華人民共和國公司法》的標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》的需求。

4、此次會(huì)議由董事長兼總經(jīng)理林峰老先生組織，監(jiān)事及高管人員出席了此次會(huì)議。

5、此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、大會(huì)以4票允許，0票抵制，0票放棄，1票逃避，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》；

以便充足維護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“正邦轉(zhuǎn)債”）持有者利益，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司的營運(yùn)資本，適用企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，公司擬對“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格開展往下調(diào)整。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)較多者。與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

關(guān)聯(lián)董事林峰老先生對于此事提案回避表決。

本提案尚要遞交2023年第二次股東大會(huì)決議決議。股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有“正邦轉(zhuǎn)債”股東應(yīng)該逃避。

《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》詳細(xì)2023年2月21日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的企業(yè)2023—025號(hào)公告。

2、大會(huì)以4票允許，0票抵制，0票放棄，1票逃避，審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜的議案》；

為保證此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)的事宜的順利開展，董事會(huì)報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)結(jié)合公司《江西正邦科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)的所有事項(xiàng)，包含但是不限于明確此次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效時(shí)間以及其它必需事宜，并全權(quán)負(fù)責(zé)辦理手續(xù)。以上受權(quán)自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至此次調(diào)整有關(guān)工作進(jìn)行之日止。

關(guān)聯(lián)董事林峰老先生對于此事提案回避表決。

本提案尚要遞交2023年第二次股東大會(huì)決議決議。股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有“正邦轉(zhuǎn)債”股東應(yīng)該逃避。

3、例會(huì)以5票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

企業(yè)定為2023年3月8日在下午14:30舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，決議以上需股東大會(huì)審議的議案。

《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳細(xì)2023年2月21日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的企業(yè)2023—026號(hào)公告。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第七屆股東會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決定；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

江西正邦科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二二三年二月二十一日