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證券代碼：002746證券簡(jiǎn)稱：仙壇股份公示序號(hào)：2023-010

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東省仙壇股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議于2023年2月20日以當(dāng)場(chǎng)決議和通訊表決相結(jié)合的舉辦，通告于2023年2月3日以書面材料方法已送達(dá)企業(yè)整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事7人。會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

此次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)決議和通訊表決相結(jié)合的決議并通過了如下所示提案：

一、表決通過《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》

大會(huì)競(jìng)選王壽純先生為公司董事長(zhǎng)，任職自股東會(huì)表決通過日起至企業(yè)第五屆股東會(huì)期滿之日止。個(gè)人簡(jiǎn)歷見附件。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

二、表決通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會(huì)允許聘用王壽恒先生為公司老總，任職自股東會(huì)表決通過日起至企業(yè)第五屆股東會(huì)期滿之日止。個(gè)人簡(jiǎn)歷見附件。

經(jīng)首席總裁候選人，股東會(huì)允許聘用姜育民先生為企業(yè)董事局主席；聘用許士衛(wèi)先生為企業(yè)杰出高級(jí)副總裁、財(cái)務(wù)經(jīng)理；聘用劉吉峰先生為企業(yè)杰出高級(jí)副總裁；聘用王清女性、唐茂恒老先生、曲共樂先生為企業(yè)高級(jí)副總裁。任職自股東會(huì)表決通過日起至企業(yè)第五屆股東會(huì)期滿之日止。個(gè)人簡(jiǎn)歷見附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了單獨(dú)建議。詳細(xì)我們公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

三、表決通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會(huì)允許聘用許士衛(wèi)先生為董事長(zhǎng)助理，任職自股東會(huì)表決通過日起至企業(yè)第五屆股東會(huì)期滿之日止。個(gè)人簡(jiǎn)歷見附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了單獨(dú)建議。詳細(xì)我們公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

四、表決通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

股東會(huì)允許聘用王心波女性為證券事務(wù)代表，任職自股東會(huì)表決通過日起至企業(yè)第五屆股東會(huì)期滿之日止。個(gè)人簡(jiǎn)歷見附件。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

五、表決通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》

允許聘用欒婭娜女性為公司發(fā)展內(nèi)審部責(zé)任人，任職自股東會(huì)表決通過日起至企業(yè)第五屆股東會(huì)期滿之日止。個(gè)人簡(jiǎn)歷見附件。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

六、表決通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》

允許股東會(huì)各專門委員會(huì)由下列委員會(huì)構(gòu)成，任職自股東會(huì)表決通過日起至企業(yè)第五屆股東會(huì)期滿之日止：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)：由3名執(zhí)行董事構(gòu)成，由老總王壽純老先生出任召集人，委員會(huì)為獨(dú)董史宇女性和執(zhí)行董事王壽恒老先生；

2、審計(jì)委員會(huì)：由3名執(zhí)行董事構(gòu)成，由獨(dú)董徐景熙老先生出任召集人，委員會(huì)為獨(dú)董徐曉先生和執(zhí)行董事王壽恒老先生；

3、提名委員會(huì)：由3名執(zhí)行董事構(gòu)成，由獨(dú)董史宇女性出任召集人，委員會(huì)為獨(dú)董徐曉先生和執(zhí)行董事劉建老先生；

4、薪酬與考核委員會(huì)：由3名執(zhí)行董事構(gòu)成，由獨(dú)董徐曉老先生出任召集人，委員會(huì)為獨(dú)董徐景熙先生和執(zhí)行董事許士衛(wèi)老先生。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

備查簿文檔：

1、《山東仙壇股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》；

2、獨(dú)董對(duì)相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨(dú)建議。

特此公告。

山東省仙壇股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月21日

配件：

1、王壽純老先生：1962年6月出世，中國(guó)籍,漢族人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大專文憑，無(wú)海外居留權(quán)。2001年6月成立公司迄今，列任總經(jīng)理、首席總裁、監(jiān)事會(huì)主席、執(zhí)行董事、老總，在職公司黨委書記、老總，山東省仙潤(rùn)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席兼主管。

王壽純先生為中國(guó)肉類協(xié)會(huì)理事、中華民族民族團(tuán)結(jié)工作協(xié)會(huì)理事，山東第十三屆、第十四屆人民代表大會(huì)代表，山東第十次黨代會(huì)黨代表，煙臺(tái)市總工會(huì)副書記，煙臺(tái)市牟平區(qū)工商聯(lián)主席，煙臺(tái)市第十五屆、十六屆、十七屆人民代表大會(huì)代表，煙臺(tái)市人農(nóng)委會(huì)委員會(huì)，煙臺(tái)市飼料工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)生，煙臺(tái)市民企協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；獲我國(guó)肉類食品產(chǎn)業(yè)鏈高新科技領(lǐng)軍人，山東勞模，山東優(yōu)秀黨員，山東養(yǎng)殖業(yè)巨大貢獻(xiàn)角色，山東鄉(xiāng)村之星，山東飼料中國(guó)改革開放40年非凡角色，山東肉制品領(lǐng)域“食安衛(wèi)士”，煙臺(tái)市出色人民代表，煙臺(tái)市出色民企、煙臺(tái)市勞模，煙臺(tái)市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?，煙臺(tái)市發(fā)展趨勢(shì)鄉(xiāng)辦企業(yè)先進(jìn)工作者、煙臺(tái)市民族團(tuán)結(jié)工作先進(jìn)工作者、煙臺(tái)市抗疫先進(jìn)工作者，中國(guó)建國(guó)60周年紀(jì)念危害煙臺(tái)市出色企業(yè)家，改革創(chuàng)新40年危害煙臺(tái)市出色企業(yè)家，牟平區(qū)中國(guó)改革開放30年著名人物等榮譽(yù)。

王壽純老先生系公司控股股東、控股股東，擁有我們公司201,150,000股股權(quán)，與企業(yè)5%之上股權(quán)、控股股東曲立榮女性（擁有我們公司183,600,000股股權(quán)）為夫妻感情，系公司老總王壽恒老先生的好兄弟、董事局主席姜育民老先生伴侶的姐弟、高級(jí)副總裁王清女士的爸爸，與上述工作人員存有關(guān)聯(lián)性，此外與我們公司或本公司的別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間都不存有關(guān)聯(lián)性，未能企業(yè)5%之上公司股東、控股股東等有關(guān)單位就職。

王壽純老先生不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況；不會(huì)有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果之情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。

2、王壽恒老先生：1971年5月出世，中國(guó)籍,漢族人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大專文憑，無(wú)海外居留權(quán)。2001年添加我們公司，列任公司副總經(jīng)理、高級(jí)副總裁、首席總裁，在職董事、首席總裁，分公司山東省仙壇生物科技有限公司監(jiān)事會(huì)主席、山東省仙壇諸城市食品公司監(jiān)事會(huì)主席兼主管、山東省益仙家禽有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、煙臺(tái)市牟平區(qū)仙壇農(nóng)業(yè)生態(tài)農(nóng)業(yè)合作社法人代表。王壽恒先生為煙臺(tái)市第十七屆人民代表大會(huì)代表、牟平區(qū)第九屆人大代表、牟平區(qū)總工會(huì)副書記、山東畜牧業(yè)研究會(huì)理事；獲中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)先進(jìn)工作者、山東肉制品領(lǐng)域“食安衛(wèi)士”、我省鄉(xiāng)村青創(chuàng)致富能手、煙臺(tái)市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、牟平區(qū)勞模、牟平區(qū)運(yùn)營(yíng)管理賢能頭銜。

王壽恒老先生未擁有本公司的股權(quán)，系公司控股股東、控股股東王壽純老先生的好兄弟、董事局主席姜育民老先生伴侶的姐弟、高級(jí)副總裁王清女士的大叔，和本公司控股股東、控股股東王壽純、曲立榮夫妻及姜育民老先生、王清女性之間有關(guān)聯(lián)性，此外與我們公司或本公司的別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間都不存有關(guān)聯(lián)性，未能企業(yè)5%之上公司股東、控股股東等有關(guān)單位就職。

王壽恒老先生不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事、高管人員的情況；不會(huì)有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況，未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果之情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。

3、姜育民老先生：1971年9月出世，中國(guó)籍，漢族人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大專文憑，無(wú)海外居留權(quán)。2001年6月進(jìn)入公司，列任董事、副總、高級(jí)副總裁、杰出高級(jí)副總裁、董事局主席，在職企業(yè)董事局主席、山東省仙壇鴻食品公司監(jiān)事會(huì)主席兼主管。

姜育民先生為山東飼料業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、山東畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)精飼料專業(yè)委員會(huì)理事、山東飼料業(yè)研究會(huì)飼料技術(shù)性專業(yè)委員會(huì)和飼料加工廠工藝專業(yè)委員會(huì)副主任委員；曾榮獲煙臺(tái)市勞模、牟平區(qū)勞模、山東精飼料改革開放四十周年領(lǐng)軍人的光榮稱號(hào)。

姜育民老先生未擁有本公司的股權(quán)，系企業(yè)高級(jí)副總裁王清女士的姑夫，其另一半系公司控股股東、控股股東王壽純先生和首席總裁王壽恒老爺子的姐弟，和本公司控股股東、控股股東王壽純、曲立榮夫妻及首席總裁王壽恒老先生、高級(jí)副總裁王清女性之間有關(guān)聯(lián)性，此外與我們公司或本公司的別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間都不存有關(guān)聯(lián)性，未能企業(yè)5%之上公司股東、控股股東等有關(guān)單位就職。

姜育民老先生不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況；不會(huì)有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果之情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。

4、許士衛(wèi)老先生：1971年1月出世，中國(guó)籍，漢族人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大專文憑，無(wú)海外居留權(quán)。2001年6月進(jìn)入公司，列任企業(yè)財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、高級(jí)副總裁、杰出高級(jí)副總裁，在職董事、杰出高級(jí)副總裁、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理兼財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事業(yè)部總經(jīng)理，牟平膠東地區(qū)城鎮(zhèn)銀行股份有限公司公司監(jiān)事。許士衛(wèi)先生為牟平區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)代表，曾獲牟平區(qū)勞模光榮稱號(hào)。

許士衛(wèi)老先生未擁有本公司的股權(quán)，與我們公司或本公司的別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間都不存有關(guān)聯(lián)性，未能企業(yè)5%之上公司股東、控股股東等有關(guān)單位就職。

許士衛(wèi)老先生不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事、高管人員的情況；不會(huì)有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況，未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果之情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。

許士衛(wèi)老先生已經(jīng)于2015年獲得股東會(huì)秘書資格證書，其任職要求合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)—董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表管理》的相關(guān)規(guī)定。

許士衛(wèi)老先生聯(lián)系電話：

辦公室電話：0535-4658717

發(fā)傳真：0535-4658582

電子郵件：xtzq@sdxiantan.com

通信地址：山東煙臺(tái)牟平工業(yè)區(qū)（城東區(qū)）

郵編:264117

5、劉吉峰老先生：1980年8月出世，中國(guó)籍，漢族人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，中專文憑，無(wú)海外居留權(quán)。2018年5月進(jìn)入公司，列任山東省仙壇仙食品公司監(jiān)事會(huì)主席兼主管、山東省仙壇鴻食品公司監(jiān)事會(huì)主席兼主管、山東省仙壇清食品類有有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席兼主管、山東省仙壇食品公司監(jiān)事會(huì)主席兼主管、企業(yè)副總裁兼食品加工事業(yè)部總經(jīng)理，在職企業(yè)杰出副總裁兼食品加工事業(yè)部總經(jīng)理，山東省仙壇仙食品公司監(jiān)事會(huì)主席兼主管、山東省仙壇清食品類有有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席兼主管、山東省仙壇食品公司監(jiān)事會(huì)主席兼主管。

劉吉峰老先生未擁有本公司的股權(quán)，與我們公司或本公司的別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間都不存有關(guān)聯(lián)性，未能企業(yè)5%之上公司股東、控股股東等有關(guān)單位就職。

劉吉峰老先生不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況；不會(huì)有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果之情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。

6、王清女性：1986年9月出世，中國(guó)籍，漢族人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，本科文憑，無(wú)海外居留權(quán)。曾任職于煙臺(tái)市公安局海灣警察支隊(duì)、煙臺(tái)市公安局牟平大隊(duì)，2022年1月進(jìn)入公司，列任企業(yè)董事長(zhǎng)助理、采購(gòu)方案事業(yè)部總經(jīng)理，在職企業(yè)副總裁兼采購(gòu)方案事業(yè)部總經(jīng)理。

王清女性未擁有本公司的股權(quán)，和本公司控股股東、控股股東、老總王壽純先生為父女關(guān)系，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東曲立榮女性為母女關(guān)系，與董事兼首席總裁王壽恒先生為叔侄女關(guān)聯(lián)，與企業(yè)董事局主席姜育民先生為姑夫小侄女關(guān)聯(lián)，此外與我們公司或本公司的別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間都不存有關(guān)聯(lián)性，未能企業(yè)5%之上公司股東、控股股東等有關(guān)單位就職。

王清女性不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況；不會(huì)有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果之情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。

7、唐茂恒老先生：1981年4月出世，中國(guó)籍，漢族人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，本科文憑，無(wú)海外居留權(quán)。2002年4月進(jìn)入公司，列任公司公司技術(shù)性中心主任、肉食雞工作一部主管、董事長(zhǎng)助理、高級(jí)副總裁，在職企業(yè)副總裁兼肉食雞事業(yè)部總經(jīng)理，山東省仙壇禽業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席兼主管。

唐茂恒老先生未擁有本公司的股權(quán)，與我們公司或本公司的別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間都不存有關(guān)聯(lián)性，未能企業(yè)5%之上公司股東、控股股東等有關(guān)單位就職。

唐茂恒老先生不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況；不會(huì)有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果之情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。

8、曲共樂老先生：1985年10月出世，中國(guó)籍，漢族人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，本科文憑，無(wú)海外居留權(quán)。2010年2月進(jìn)入公司，列任企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)理、購(gòu)置副總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)、食品營(yíng)銷業(yè)務(wù)部副總、食品營(yíng)銷事業(yè)部總經(jīng)理，在職企業(yè)副總裁兼食品營(yíng)銷策劃事業(yè)部總經(jīng)理。

曲共樂老先生未擁有本公司的股權(quán)，與我們公司或本公司的別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間都不存有關(guān)聯(lián)性，未能企業(yè)5%之上公司股東、控股股東等有關(guān)單位就職。

曲共樂老先生不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況；不會(huì)有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果之情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。

9、王心波女性：1972年8月出世，中國(guó)籍，漢族人，本科文憑，無(wú)海外居留權(quán)。2010年7月添加我們公司，列任企業(yè)證券事務(wù)代表、證券事務(wù)部總經(jīng)理、證券事務(wù)部主管，在職企業(yè)證券事務(wù)部主管、證券事務(wù)代表。王心波女性得到牟平區(qū)“十佳女員工開拓創(chuàng)新模范”頭銜和“煙臺(tái)市牟平區(qū)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?得到兩任“我國(guó)非凡IR評(píng)比最好主管獎(jiǎng)”。王心波女性已經(jīng)于2011年獲得股東會(huì)秘書資格證書，其任職要求合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)—董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表管理》的相關(guān)規(guī)定。

王心波女性未擁有本公司的股權(quán)，與我們公司或本公司的別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間都不存有關(guān)聯(lián)性，未能企業(yè)5%之上公司股東、控股股東等有關(guān)單位就職。

王心波女性未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果之情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。

王心波女性聯(lián)系電話：

辦公室電話：0535-4658717

發(fā)傳真：0535-4658582

電子郵件：xtzq@sdxiantan.com

通信地址：山東煙臺(tái)牟平工業(yè)區(qū)（城東區(qū)）

郵編:264117

10、欒婭娜女性：1987年9月出世，中國(guó)籍，漢族人，本科文憑，無(wú)海外居留權(quán)。曾就職煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)項(xiàng)目集團(tuán)股份有限公司、山東省世基發(fā)展集團(tuán)職務(wù)級(jí)別，2021年4月進(jìn)入公司，列任企業(yè)行政主管、行政部門副總監(jiān)、內(nèi)審部副總監(jiān)，在職企業(yè)內(nèi)審部責(zé)任人。

欒婭娜女性未擁有本公司的股權(quán)，與我們公司或本公司的別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間都不存有關(guān)聯(lián)性，未能企業(yè)5%之上公司股東、控股股東等有關(guān)單位就職。

欒婭娜女性未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果之情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。

證券代碼：002746證券簡(jiǎn)稱：仙壇股份公示序號(hào)：2023-011

山東省仙壇股份有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東省仙壇股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年2月20日以當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦，通告于2023年2月3日以書面材料方法已送達(dá)企業(yè)整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人，會(huì)議由公司監(jiān)事冷胡秋老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

這次職工監(jiān)事決議并通過了有關(guān)提案，產(chǎn)生決定如下所示：

一、表決通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

大會(huì)一致同意競(jìng)選冷胡秋先生為企業(yè)第五屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自職工監(jiān)事表決通過日起至企業(yè)第五屆職工監(jiān)事期滿之日止。個(gè)人簡(jiǎn)歷見附件。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

備查簿文檔：

1、《山東仙壇股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

山東省仙壇股份有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月21日

配件：監(jiān)事長(zhǎng)個(gè)人簡(jiǎn)歷

冷胡秋老先生：1979年5月出世，中國(guó)籍，漢族人，中國(guó)共產(chǎn)黨員，本科文憑，畢業(yè)院校太原理工大學(xué)，獲法學(xué)學(xué)士和管理學(xué)學(xué)士雙學(xué)士學(xué)位，無(wú)海外居留權(quán)。2009年9月進(jìn)入公司，列任企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)、行政部經(jīng)理、人事主管、董事長(zhǎng)助理、董事長(zhǎng)助理、高級(jí)副總裁，在職企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)兼歷史人文行政工作事業(yè)部總經(jīng)理，煙臺(tái)市牟平區(qū)仙壇職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。冷胡秋先生為第十一屆牟平區(qū)政協(xié)委員。

冷胡秋老先生未擁有本公司的股權(quán)，與我們公司或本公司的別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間都不存有關(guān)聯(lián)性，未能企業(yè)5%之上公司股東、控股股東等有關(guān)單位就職。

冷胡秋老先生不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況；不會(huì)有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果之情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。

證券代碼：002746證券簡(jiǎn)稱：仙壇股份公示序號(hào)：2023-012

山東省仙壇股份有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提醒

1、企業(yè)已經(jīng)在2023年2月4日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

2、此次股東會(huì)無(wú)新增、變動(dòng)、否定提議的現(xiàn)象。

3、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。

二、會(huì)議召開狀況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

2023年2月3日舉行的第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，允許舉辦本次大會(huì)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年2月20日（星期一）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年2月20日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月20日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月20日09:15至15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開地址：山東省煙臺(tái)市牟平工業(yè)區(qū)（城東區(qū)）企業(yè)三樓會(huì)議廳

三、大會(huì)參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

通過視頻和網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)403,179,055股，占上市企業(yè)總股份的46.8519%。

在其中：通過視頻網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著股權(quán)384,750,000股，占上市企業(yè)總股份的44.7104%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東4人，意味著股權(quán)18,429,055股，占上市企業(yè)總股份的2.1416%。

2、中小股東參加的整體情況：

通過視頻和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，意味著股權(quán)18,429,055股，占上市企業(yè)總股份的2.1416%。

在其中：通過視頻網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000%。

利用網(wǎng)上投票的中小股東4人，意味著股權(quán)18,429,055股，占上市企業(yè)總股份的2.1416%。

中小股東，就是指除下列公司股東以外的企業(yè)公司股東：公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人；直接或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東。董事、公司監(jiān)事、高管人員。

3、董事、公司監(jiān)事、高管人員和上海市錦天城律師事務(wù)所律師參加/出席了此次會(huì)議。

四、提案決議和表決狀況

1、逐一表決通過《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人議案》

本提案選用累積投票制的形式競(jìng)選王壽純老先生、王壽恒老先生、許士衛(wèi)老先生、劉建先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，自此次股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效，任職期三年。

1.01競(jìng)選王壽純先生為第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)403,171,855股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權(quán)數(shù)18,421,855股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結(jié)果顯示根據(jù)。

1.02競(jìng)選王壽恒先生為第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)403,171,855股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權(quán)數(shù)18,421,855股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結(jié)果顯示根據(jù)。

1.03競(jìng)選許士衛(wèi)先生為第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)403,171,855股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權(quán)數(shù)18,421,855股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結(jié)果顯示根據(jù)。

1.04競(jìng)選劉建先生為第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)403,171,855股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權(quán)數(shù)18,421,855股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結(jié)果顯示根據(jù)。

2、逐一表決通過《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人議案》

本提案選用累積投票制的形式競(jìng)選徐景熙老先生、史宇女性、徐曉先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)獨(dú)董，自此次股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效，任職期三年。

2.01競(jìng)選徐景熙先生為第五屆股東會(huì)獨(dú)董

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)403,171,855股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權(quán)數(shù)18,421,855股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結(jié)果顯示根據(jù)。

2.02競(jìng)選史宇女性為第五屆股東會(huì)獨(dú)董

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)403,171,855股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權(quán)數(shù)18,421,855股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結(jié)果顯示根據(jù)。

2.03競(jìng)選徐曉先生為第五屆股東會(huì)獨(dú)董

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)403,171,855股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權(quán)數(shù)18,421,855股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結(jié)果顯示根據(jù)。

3、逐一表決通過《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》

本提案選用累積投票制的形式競(jìng)選冷胡秋老先生、王龍興先生為企業(yè)第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事，自此次股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效，任職期三年。

3.01競(jìng)選冷胡秋先生為第五職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)403,171,855股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權(quán)數(shù)18,421,855股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結(jié)果顯示根據(jù)。

3.02競(jìng)選王龍興先生為第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)403,171,755股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權(quán)數(shù)18,421,755股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9604%。

決議結(jié)果顯示根據(jù)。

五、侓師開具的法律意見

上海錦天城律師事務(wù)所楊依見侓師、王太陽(yáng)侓師為本次股東會(huì)出示法律意見書，依據(jù)建議為：企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)及決議程序流程等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議結(jié)論合法有效。

六、備查簿文檔：

1、經(jīng)列席會(huì)議執(zhí)行董事簽字的《山東仙壇股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、上海錦天城律師事務(wù)所開具的《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于山東仙壇股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

山東省仙壇股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月21日