證券代碼：002471證券簡(jiǎn)稱：中超控股公示序號(hào)：2023-005
我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定、改動(dòng)、提升提案的情況。
2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
江蘇省中超控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月4日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年2月20日（星期一）在下午13:30；
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年2月20日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月20日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月20日早上9:15至在下午15:00期內(nèi)隨意時(shí)長(zhǎng)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：江蘇省宜興市南郊工業(yè)園區(qū)振豐東路999號(hào)江蘇省中超控股有限責(zé)任公司會(huì)議廳。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦方法：采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、股東會(huì)召集人：董事會(huì)。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：公司董事長(zhǎng)俞雷老先生。
6、大會(huì)參加狀況：出席本次大會(huì)股東及公司股東法定代理人總共11人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)234,073,388股，占公司股權(quán)總量的18.4600%，在其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東法定代理人7人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)233,830,788股，占公司股權(quán)總量的18.4409%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東4人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)242,600股，占公司股權(quán)總量的0.0191%。
董事、公司監(jiān)事出席此次股東會(huì)，公司高級(jí)管理人員以及公司聘用律師出席了此次股東會(huì)。
此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《江蘇中超控股股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、提案決議表決狀況
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議了下列提案，決議表決效果如下所示：
1、審議通過了《關(guān)于對(duì)控股子公司中超電纜提供擔(dān)保額度的議案》
允許233,891,388股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9222%；抵制182,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0778%；放棄0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。該項(xiàng)提案為獨(dú)特提案，需得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上才可以。依據(jù)投票選舉結(jié)論，本提案得到根據(jù)。
在其中中小股東決議結(jié)論：允許1,560,600股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的89.5558%；抵制182,000股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的10.4442%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小股東持有股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
江蘇路修法律事務(wù)所分派張姣侓師、楊雪亭律師見證了此次股東會(huì)，并提交了法律意見書，覺得：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議人員的資質(zhì)和會(huì)議召集人資質(zhì)合法有效；決議程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的江蘇省中超控股有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定；
2、江蘇路修法律事務(wù)所開具的《關(guān)于江蘇中超控股股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見》。
特此公告。
江蘇省中超控股有限責(zé)任公司股東會(huì)
二二三年二月二十日
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