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證券代碼：002311證券簡(jiǎn)稱：海大集團(tuán)公示序號(hào)：2023-009

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第七次例會(huì)于2023年2月20日在深圳市光明區(qū)公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)與通訊表決緊密結(jié)合方法舉辦，此次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)薛華老先生集結(jié)和組織，會(huì)議報(bào)告于2023年2月18日以專職人員寄送、發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到給所有執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和經(jīng)理，此次決議事宜應(yīng)急，全體人員執(zhí)行董事一致同意免除股東會(huì)會(huì)議報(bào)告時(shí)限規(guī)定。應(yīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事七人，具體出席會(huì)議執(zhí)行董事七人；企業(yè)董事長(zhǎng)助理出席此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，此次會(huì)議以回收利用表決票的表決方式逐一表決通過(guò)了下列決定：

一、以6票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》，關(guān)聯(lián)董事薛華老先生回避表決。

公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)規(guī)章制度及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定制訂了《廣東海大集團(tuán)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

實(shí)際詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《廣東海大集團(tuán)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事從此發(fā)布了單獨(dú)審查意見(jiàn)，實(shí)際詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

二、以6票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》，關(guān)聯(lián)董事薛華老先生回避表決。

為高效率、有條不紊地進(jìn)行公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股工作中，董事會(huì)擬報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)在決定范圍之內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股工作中相關(guān)的事宜，受權(quán)內(nèi)容包括范疇包含但是不限于：

1、在相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)行政法規(guī)及行政規(guī)章、深圳交易所有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求（以下統(tǒng)稱“相關(guān)法律法規(guī)”）和《公司章程》允許的情況下，依照監(jiān)管部門的建議，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，制訂與實(shí)施此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的具體實(shí)施方案，包含但是不限于明確發(fā)售機(jī)會(huì)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)售日期、發(fā)行價(jià)、發(fā)售目標(biāo)挑選、募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模以及與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案相關(guān)的其他事宜；

2、聘用參加此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的承銷商、主承銷商、會(huì)計(jì)事務(wù)所、法律事務(wù)所等中介服務(wù)，授權(quán)委托該等中介服務(wù)制做、出示與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)的募集說(shuō)明書、專業(yè)報(bào)告、建議及其它申報(bào)文件，確定及分配付款有關(guān)中介服務(wù)的酬勞；

3、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的審批及申請(qǐng)注冊(cè)規(guī)定，簽定、改動(dòng)、填補(bǔ)、提交、呈送或?qū)嵭信c此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的申報(bào)文件、協(xié)議書、合同書、咨詢問(wèn)題和反饋意見(jiàn)回復(fù)及其它文件或材料；

4、如相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對(duì)上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除相關(guān)法律法規(guī)或《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)股東會(huì)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行方案及申報(bào)文件等相關(guān)事宜進(jìn)行一定的修定或改變；

5、本次發(fā)行結(jié)束后，依據(jù)本次發(fā)行結(jié)論改動(dòng)《公司章程》相對(duì)應(yīng)條文，也有關(guān)行政部門和監(jiān)管部門審批或備案，向市場(chǎng)主體登記行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理工商變更及/或備案，向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司及深圳交易所申請(qǐng)辦理新增加股份登記、鎖住、發(fā)售等相關(guān)的事宜；

6、在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的、必不可少的、適當(dāng)或適宜的全部其他事宜；

7、董事會(huì)有權(quán)利在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)轉(zhuǎn)授權(quán)老總薛華老先生及/或副總兼董事長(zhǎng)助理黃志健老先生申請(qǐng)辦理以上受權(quán)事宜；

8、本授權(quán)有效期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日十二個(gè)月內(nèi)合理。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、以7票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

詳細(xì)企業(yè)特定信息公開(kāi)新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公示序號(hào)：2023-011。

特此公告。

廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二O二三年二月二十一日

證券代碼：002311證券簡(jiǎn)稱：海大集團(tuán)公示序號(hào)：2023-010

廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第六次例會(huì)于2023年2月20日在深圳市光明區(qū)公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦，此次會(huì)議由齊振雄老先生集結(jié)和組織，會(huì)議報(bào)告于2023年2月18日以專職人員寄送、發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到給整體公司監(jiān)事，此次決議事宜應(yīng)急，整體公司監(jiān)事一致同意免除監(jiān)事會(huì)會(huì)議通告時(shí)限規(guī)定。應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事三人，具體出席會(huì)議公司監(jiān)事三人，企業(yè)董事長(zhǎng)助理出席此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，此次會(huì)議以回收利用表決票的形式逐一表決通過(guò)了下列決定：

一、以3票同意、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司編制的《廣東海大集團(tuán)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)行政法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司本次向特定對(duì)象發(fā)售具有可行性與可行性分析，此次向特定對(duì)象發(fā)售計(jì)劃方案公平公正、有效，此次向特定對(duì)象發(fā)售計(jì)劃方案的實(shí)行將有利于達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的融資需求，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀能力及抗風(fēng)險(xiǎn)，為公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)打下基礎(chǔ)，符合公司及公司股東權(quán)益。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年二月二十一日

證券代碼：002311證券簡(jiǎn)稱：海大集團(tuán)公示序號(hào)：2023-011

廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年2月20日舉行的第六屆股東會(huì)第七次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，大會(huì)取決于2023年3月8日召開(kāi)企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，現(xiàn)就此次股東會(huì)大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議。

（二）會(huì)議召集人：董事會(huì)，企業(yè)第六屆股東會(huì)第七次會(huì)議決定舉辦此次股東會(huì)。

（三）此次股東會(huì)會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《廣東海大集團(tuán)股份有限公司章程》及《廣東海大集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年3月8日（星期三）14:30

2、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的時(shí)間也2023年3月8日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月8日9:15至2023年3月8日15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（五）除權(quán)日：2023年3月1日（星期三）。

（六）會(huì)議的舉辦方法：此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

此次股東會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。

同一公司股東根據(jù)深圳交易所交易軟件、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件與現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票中任何二種之上方法反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次合理投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（QFII）、證劵公司股票融資顧客個(gè)人信用交易擔(dān)保股票賬戶、中國(guó)證券金融有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)融通貸款擔(dān)保股票賬戶、約定購(gòu)回式買賣專用型股票賬戶、B股海外委托代理人、香港結(jié)算公司等集合類帳戶持有者或名義持有人，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件填寫的委托股權(quán)總數(shù)記入?yún)⒓庸蓶|會(huì)公司股東持有投票權(quán)數(shù)量；根據(jù)交易軟件的網(wǎng)絡(luò)投票，不視作合理網(wǎng)絡(luò)投票，不納入?yún)⒓庸蓶|會(huì)公司股東持有投票權(quán)數(shù)量。

（七）參加目標(biāo)

1、截止2023年3月1日在下午收盤時(shí)，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（受權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件2），該公司股東委托代理人無(wú)須是本自然人股東。存有對(duì)此次股東大會(huì)審議提案需回避表決、服務(wù)承諾舍棄投票權(quán)或是不可履行投票權(quán)股東，需要在此次股東大會(huì)上回避表決、服務(wù)承諾舍棄投票權(quán)或是不可履行投票權(quán)，一切需回避表決、服務(wù)承諾舍棄投票權(quán)或是不可履行投票權(quán)股東對(duì)有關(guān)提案的決議均視為對(duì)于該有關(guān)提案的失效決議，不納入統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

授權(quán)委托需要在此次股東大會(huì)上回避表決、服務(wù)承諾舍棄投票權(quán)或是不可履行投票權(quán)股東進(jìn)行投票的公司股東，需對(duì)此次股東會(huì)提案有清晰網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示，需要在此次股東大會(huì)上回避表決、服務(wù)承諾舍棄投票權(quán)或是不可履行投票權(quán)股東不可接納對(duì)此次股東會(huì)提案無(wú)確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示委托網(wǎng)絡(luò)投票。

2、董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

3、企業(yè)聘用律師。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬(wàn)博四路42號(hào)海大商務(wù)大廈2座八樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

（一）會(huì)議議案

以上提案1-2為特別決議提案，需由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人，相同）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

特別提醒：關(guān)系公司股東決議以上有關(guān)提案時(shí)需回避表決。

（二）公布狀況

以上提案早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第七次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月21日在企業(yè)特定的信息披露新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-009）以及在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告》。

（三）此次股東會(huì)對(duì)于該提案的中小股東決議獨(dú)立記票并公布獨(dú)立記票結(jié)論。

三、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月2日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）備案地址：廣州市番禺區(qū)番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬(wàn)博四路42號(hào)海大商務(wù)大廈2座701房廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司證券部。

（三）擬出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理登記：

1、法人股東親身參加的，持本人的有效身份證、證券賬戶卡或證劵銀行開(kāi)戶申請(qǐng)辦理確認(rèn)書辦理登記。法人股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、法人股東（即受托人）開(kāi)具的法人授權(quán)書和法人股東的有效身份證、證券賬戶卡或證劵銀行開(kāi)戶申請(qǐng)辦理確認(rèn)書辦理登記。

2、公司股東的法人代表參加的，持本人的有效身份證、法人代表身份證明書（或法人授權(quán)書）、法人單位企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）（達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人并不給予）、企業(yè)股東賬戶卡（蓋公章）。公司股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、公司股東開(kāi)具的法人授權(quán)書、法人單位企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶卡（蓋公章）辦理登記。自然人股東為達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（QFII）的，擬列席會(huì)議股東或公司股東委托代理人在申請(qǐng)登記時(shí)，除應(yīng)提交以上原材料外，還應(yīng)提交達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資格證書影印件（蓋公章）或運(yùn)營(yíng)證券基金業(yè)務(wù)流程許可證書（蓋公章），達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人受權(quán)其戶下境外投資者行使股東權(quán)利的，應(yīng)提供相應(yīng)的經(jīng)達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人法定代理人簽字的持倉(cāng)表明。

法人授權(quán)書應(yīng)包含但不限于：受托人全名（即中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的股東名稱）、委托代理人全名；是否具備投票權(quán)；分別從納入公司股東大會(huì)議程的每一決議事宜投贊同、抵制、放棄等確立標(biāo)示；授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期；受托人簽字（或蓋公章）。此次股東會(huì)的受權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件2。

法人授權(quán)書由受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的，受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過(guò)公正，并和以上申請(qǐng)辦理登記所需要的文檔一并遞交給我們公司。

公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，在其中，以發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊(cè)登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上資料正本并遞交給我們公司。我們公司拒絕接受手機(jī)備案。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見(jiàn)附件1。

五、其他事宜

（一）此次股東會(huì)大會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間預(yù)估為一個(gè)小時(shí)。

（二）列席會(huì)議公司股東或股東代理人交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

（三）會(huì)務(wù)服務(wù)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：黃志健、盧潔雯、楊華芳

聯(lián)系方式：（020）39388960

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：（020）39388958

通訊地址：廣州市番禺區(qū)番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬(wàn)博四路42號(hào)海大商務(wù)大廈2座701房廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司證券部

郵編：511445

六、備查簿文檔

（一）企業(yè)第六屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議；

（二）企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決議；

（三）別的備查簿文檔。

備查簿文檔標(biāo)準(zhǔn)配置地址：我們公司證券部

廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二O二三年二月二十一日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362311。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：海大網(wǎng)絡(luò)投票。

3、提案設(shè)定及建議決議：

填寫決議建議：

對(duì)非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄；

公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議；

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月8日的股票交易時(shí)間，即2023年3月8日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月8日9:15，截止時(shí)間為2023年3月8日15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

自己（本公司）做為廣東海大集團(tuán)股份有限公司的公司股東，茲委托老先生/女性意味著參加廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對(duì)該次會(huì)議審議的各種提案開(kāi)展投票選舉，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

自己（或本公司）對(duì)該次會(huì)議審議的各種提案的決議建議如下所示：

注：1、受托人對(duì)受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)同一決議事宜不能有二項(xiàng)或兩種之上指示。假如受托人對(duì)某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際標(biāo)示或是對(duì)同一決議注意事項(xiàng)有兩種或兩項(xiàng)之上標(biāo)示的，除需要在此次股東大會(huì)上回避表決、服務(wù)承諾舍棄投票權(quán)或是不可履行投票權(quán)之外的受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對(duì)于該事項(xiàng)進(jìn)行投票選舉。

2、法人授權(quán)書的有效期為自法人授權(quán)書簽定日起至此次會(huì)議結(jié)束后。

受托人（簽名蓋章）：

受托人身份證號(hào)：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號(hào)：

受托人股東賬號(hào)：

受托人擁有持股份的特性數(shù)量（股）：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期