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證券代碼：001299證券簡(jiǎn)稱：美能電力能源公示序號(hào)：2023-014

聲明人相里六續(xù)，做為陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“該企業(yè)”）第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，現(xiàn)公布申明和保證，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺(jué)性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求及自覺(jué)性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、自己不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二、自己合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書(shū)。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

五、自己出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

六、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

七、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

八、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

九、自己出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十、自己出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十一、自己出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(理事)和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十二、自己出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十三、自己出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對(duì)單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會(huì)關(guān)系均沒(méi)有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒(méi)有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒(méi)有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會(huì)行政處罰工作人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評(píng)定限定出任上市公司董事職位。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會(huì)會(huì)議或是兩度無(wú)法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議被股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)給予更換，沒(méi)滿十二個(gè)月工作的人員。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：__________________

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過(guò)5家。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過(guò)六年。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會(huì)將個(gè)人的崗位、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有兩度未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十二、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)次數(shù)超出期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十三、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有沒(méi)按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十四、自己近期三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)有遭受證監(jiān)會(huì)之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會(huì)有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十六、自己不會(huì)有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十七、自己不會(huì)有危害獨(dú)董誠(chéng)實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對(duì)策或政紀(jì)處分。此前在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地做好本職工作，做出獨(dú)立思考，不會(huì)受到該企業(yè)主要股東、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個(gè)人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)報(bào)告并盡快辭掉該公司獨(dú)立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長(zhǎng)助理將該說(shuō)明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個(gè)人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會(huì)員專區(qū)上傳、報(bào)贈(zèng)給深圳交易所或?qū)ν忾_(kāi)放公示，董事長(zhǎng)助理的上述行為視作為自己個(gè)人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人：相里六續(xù)

2023年2月17日

備查簿文檔：

1、相里六續(xù)填報(bào)的個(gè)人履歷表；

2、相里六續(xù)簽訂的申明；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

證券代碼：001299證券簡(jiǎn)稱：美能電力能源公示序號(hào)：2023-013

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)董侯選人申明

聲明人茹少峰，做為陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“該企業(yè)”）第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，現(xiàn)公布申明和保證，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺(jué)性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求及自覺(jué)性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、自己不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二、自己合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書(shū)。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

五、自己出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

六、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

七、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

八、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

九、自己出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十、自己出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十一、自己出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(理事)和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十二、自己出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十三、自己出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對(duì)單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會(huì)關(guān)系均沒(méi)有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒(méi)有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒(méi)有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會(huì)行政處罰工作人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評(píng)定限定出任上市公司董事職位。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會(huì)會(huì)議或是兩度無(wú)法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議被股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)給予更換，沒(méi)滿十二個(gè)月工作的人員。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：__________________

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過(guò)5家。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過(guò)六年。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會(huì)將個(gè)人的崗位、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有兩度未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十二、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)次數(shù)超出期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十三、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有沒(méi)按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十四、自己近期三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)有遭受證監(jiān)會(huì)之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會(huì)有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十六、自己不會(huì)有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十七、自己不會(huì)有危害獨(dú)董誠(chéng)實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對(duì)策或政紀(jì)處分。此前在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地做好本職工作，做出獨(dú)立思考，不會(huì)受到該企業(yè)主要股東、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個(gè)人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)報(bào)告并盡快辭掉該公司獨(dú)立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長(zhǎng)助理將該說(shuō)明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個(gè)人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會(huì)員專區(qū)上傳、報(bào)贈(zèng)給深圳交易所或?qū)ν忾_(kāi)放公示，董事長(zhǎng)助理的上述行為視作為自己個(gè)人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人：茹少峰

2023年2月17日

備查簿文檔：

1、茹少峰填報(bào)的個(gè)人履歷表；

2、茹少峰簽訂的申明；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

證券代碼：001299證券簡(jiǎn)稱：美能電力能源公示序號(hào)：2023-008

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

單獨(dú)董事提名人申明

提名人陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)現(xiàn)將候選人馮均科先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人發(fā)布公布申明。被候選人人已書(shū)面確認(rèn)擔(dān)任企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人崗位、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問(wèn)題后所作出的，本提名人覺(jué)得被提名人符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求及自覺(jué)性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、被候選人一個(gè)人不存有《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二、被提名人合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

四、被提名人早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書(shū)。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

五、被提名人出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

六、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

七、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

八、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

九、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十、被提名人出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十一、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(理事)和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十二、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十三、被提名人出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對(duì)單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十四、被提名人具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十五、被提名人以及直系血親、社會(huì)關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十七、被提名人以及直系血親沒(méi)有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十八、被提名人以及直系血親沒(méi)有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十、被候選人一個(gè)人不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十一、被候選人人們?cè)诮谑€(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十二、被提名人不是被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十三、被提名人不是被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十四、被候選人并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會(huì)行政處罰工作人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評(píng)定限定出任上市公司董事職位。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十七、被候選人并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會(huì)會(huì)議或是兩度無(wú)法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議被股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)給予更換，沒(méi)滿十二個(gè)月工作的人員。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過(guò)5家。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十九、被候選人人們?cè)谄髽I(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過(guò)六年。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十、本提名人早已催促董事會(huì)要被提名人職業(yè)、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十一、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有兩度未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十二、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)次數(shù)超出期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十三、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有沒(méi)按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十四、被提名人近期三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)有遭受證監(jiān)會(huì)之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十五、包含此次提名的企業(yè)以內(nèi)，被候選人一個(gè)人不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十六、被候選人一個(gè)人不存有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十七、被候選人一個(gè)人不存有危害獨(dú)董誠(chéng)實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對(duì)策或政紀(jì)處分。

本提名人受權(quán)企業(yè)董事長(zhǎng)助理將該說(shuō)明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會(huì)員專區(qū)上傳、報(bào)贈(zèng)給深圳交易所或?qū)ν忾_(kāi)放公示，董事長(zhǎng)助理的上述行為視作為根本提名人個(gè)人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人：陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月17日

備查簿文檔：

1、提名人簽訂的申明；

2、《陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》。

證券代碼：001299證券簡(jiǎn)稱：美能電力能源公示序號(hào)：2023-010

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

單獨(dú)董事提名人申明

提名人陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)現(xiàn)將候選人相里六續(xù)先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人發(fā)布公布申明。被候選人人已書(shū)面確認(rèn)擔(dān)任企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人崗位、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問(wèn)題后所作出的，本提名人覺(jué)得被提名人符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求及自覺(jué)性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、被候選人一個(gè)人不存有《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二、被提名人合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

四、被提名人早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書(shū)。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

五、被提知名人士出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

六、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

七、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

八、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

九、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十、被提名人出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十一、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(理事)和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十二、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十三、被提名人出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對(duì)單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十四、被提名人具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十五、被提名人以及直系血親、社會(huì)關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十七、被提名人以及直系血親沒(méi)有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十八、被提名人以及直系血親沒(méi)有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十、被候選人一個(gè)人不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十一、被候選人人們?cè)诮谑€(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十二、被提名人不是被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十三、被提名人不是被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十四、被候選人并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會(huì)行政處罰工作人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評(píng)定限定出任上市公司董事職位。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十七、被候選人并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會(huì)會(huì)議或是兩度無(wú)法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議被股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)給予更換，沒(méi)滿十二個(gè)月工作的人員。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過(guò)5家。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十九、被候選人人們?cè)谄髽I(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過(guò)六年。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十、本提名人早已催促董事會(huì)要被提名人職業(yè)、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十一、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有兩度未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十二、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)次數(shù)超出期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十三、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有沒(méi)按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十四、被提名人近期三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)有遭受證監(jiān)會(huì)之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十五、包含此次提名的企業(yè)以內(nèi)，被候選人一個(gè)人不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十六、被候選人一個(gè)人不存有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十七、被候選人一個(gè)人不存有危害獨(dú)董誠(chéng)實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對(duì)策或政紀(jì)處分。

本提名人受權(quán)企業(yè)董事長(zhǎng)助理將該說(shuō)明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會(huì)員專區(qū)上傳、報(bào)贈(zèng)給深圳交易所或?qū)ν忾_(kāi)放公示，董事長(zhǎng)助理的上述行為視作為根本提名人個(gè)人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人：陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月17日

備查簿文檔：

1、提名人簽訂的申明；

2、《陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》。

證券代碼：001299證券簡(jiǎn)稱：美能電力能源公示序號(hào)：2023-009

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

單獨(dú)董事提名人申明

提名人陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)現(xiàn)將候選人茹少峰先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人發(fā)布公布申明。被候選人人已書(shū)面確認(rèn)擔(dān)任企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人崗位、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問(wèn)題后所作出的，本提名人覺(jué)得被提名人符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求及自覺(jué)性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、被候選人一個(gè)人不存有《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二、被提名人合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

四、被提名人早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書(shū)。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

五、被提名人出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

六、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

七、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

八、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

九、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十、被提名人出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十一、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(理事)和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十二、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十三、被提名人出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對(duì)單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十四、被提名人具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十五、被提名人以及直系血親、社會(huì)關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十七、被提名人以及直系血親沒(méi)有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十八、被提名人以及直系血親沒(méi)有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十、被候選人一個(gè)人不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十一、被候選人人們?cè)诮谑€(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十二、被提名人不是被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十三、被提名人不是被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十四、被候選人并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會(huì)行政處罰工作人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評(píng)定限定出任上市公司董事職位。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十七、被候選人并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會(huì)會(huì)議或是兩度無(wú)法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議被股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)給予更換，沒(méi)滿十二個(gè)月工作的人員。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過(guò)5家。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十九、被候選人人們?cè)谄髽I(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過(guò)六年。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十、本提名人早已催促董事會(huì)要被提名人職業(yè)、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十一、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有兩度未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十二、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)次數(shù)超出期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十三、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有沒(méi)按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十四、被提名人近期三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)有遭受證監(jiān)會(huì)之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十五、包含此次提名的企業(yè)以內(nèi)，被候選人一個(gè)人不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十六、被候選人一個(gè)人不存有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十七、被候選人一個(gè)人不存有危害獨(dú)董誠(chéng)實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對(duì)策或政紀(jì)處分。

本提名人受權(quán)企業(yè)董事長(zhǎng)助理將該說(shuō)明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會(huì)員專區(qū)上傳、報(bào)贈(zèng)給深圳交易所或?qū)ν忾_(kāi)放公示，董事長(zhǎng)助理的上述行為視作為根本提名人個(gè)人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人：陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月17日

備查簿文檔：

1、提名人簽訂的申明；

2、《陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》。

證券代碼：001299證券簡(jiǎn)稱：美能電力能源公示序號(hào)：2023-011

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

單獨(dú)董事提名人申明

提名人陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)現(xiàn)將候選人張軍先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人發(fā)布公布申明。被候選人人已書(shū)面確認(rèn)擔(dān)任企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人崗位、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問(wèn)題后所作出的，本提名人覺(jué)得被提名人符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求及自覺(jué)性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、被候選人一個(gè)人不存有《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二、被提名人合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

四、被提名人早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書(shū)。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

五、被提名人出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

六、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

七、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

八、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國(guó)家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

九、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十、被提名人出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會(huì)《證劵公司執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員任職要求監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十一、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(理事)和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十二、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十三、被提名人出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對(duì)單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十四、被提名人具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十五、被提名人以及直系血親、社會(huì)關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十七、被提名人以及直系血親沒(méi)有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十八、被提名人以及直系血親沒(méi)有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十、被候選人一個(gè)人不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來(lái)部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十一、被候選人人們?cè)诮谑€(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十二、被提名人不是被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十三、被提名人不是被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十四、被候選人并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會(huì)行政處罰工作人員。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評(píng)定限定出任上市公司董事職位。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十七、被候選人并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會(huì)會(huì)議或是兩度無(wú)法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議被股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)給予更換，沒(méi)滿十二個(gè)月工作的人員。

□是□否R不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過(guò)5家。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二十九、被候選人人們?cè)谄髽I(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過(guò)六年。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十、本提名人早已催促董事會(huì)要被提名人職業(yè)、文憑、專業(yè)資格證書(shū)、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十一、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有兩度未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)的情況。

□是□否R不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十二、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)次數(shù)超出期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議總量的二分之一的情況。

□是□否R不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十三、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有沒(méi)按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

□是□否R不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十四、被提名人近期三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)有遭受證監(jiān)會(huì)之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十五、包含此次提名的企業(yè)以內(nèi)，被候選人一個(gè)人不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三十六、被候選人一個(gè)人不存有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

□是□否R不適合，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：________________

三十七、被候選人一個(gè)人不存有危害獨(dú)董誠(chéng)實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否，如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對(duì)策或政紀(jì)處分。

本提名人受權(quán)企業(yè)董事長(zhǎng)助理將該說(shuō)明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會(huì)員專區(qū)上傳、報(bào)贈(zèng)給深圳交易所或?qū)ν忾_(kāi)放公示，董事長(zhǎng)助理的上述行為視作為根本提名人個(gè)人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人：陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月17日

備查簿文檔：

1、提名人簽訂的申明；

2、《陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》。

證券代碼：001299證券簡(jiǎn)稱：美能電力能源公示序號(hào)：2023-004

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

第二屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月15日根據(jù)通信方式送到，大會(huì)于2023年2月17日以當(dāng)場(chǎng)表決方式在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)晏立群老先生集結(jié)并組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員、第三屆董事會(huì)董事侯選人出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

經(jīng)與會(huì)董事決議，一致同意候選人晏立群老先生、楊立峰老先生、李麟老先生、晏偉老先生、晏成先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，參與董事會(huì)換屆競(jìng)選。根據(jù)有關(guān)要求，為了保證董事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，第二屆董事會(huì)的目前執(zhí)行董事在新一屆股東會(huì)造成前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，采用累積投票制開(kāi)展決議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-006）。

1、非獨(dú)立董事侯選人晏立群老爺子的決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票；

2、非獨(dú)立董事侯選人楊立峰老爺子的決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票；

3、非獨(dú)立董事侯選人李麟老爺子的決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票；

4、非獨(dú)立董事侯選人晏偉老爺子的決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票；

5、非獨(dú)立董事侯選人晏成老爺子的決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

經(jīng)與會(huì)董事決議，一致同意候選人馮均科老先生、茹少峰老先生、相里六續(xù)老先生、張軍老先生做為第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，參與董事會(huì)換屆競(jìng)選。根據(jù)有關(guān)要求，為了保證董事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，第二屆董事會(huì)的目前執(zhí)行董事在新一屆股東會(huì)造成前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

以上獨(dú)董侯選人都已獲得獨(dú)董任職資格證書(shū)，其任職要求及自覺(jué)性有待經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后，即可提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議，采用累積投票制開(kāi)展決議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-006）。

1、獨(dú)董侯選人馮均科老爺子的決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票；

2、獨(dú)董侯選人茹少峰老爺子的決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票；

3、獨(dú)董侯選人相里六續(xù)老爺子的決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票；

4、獨(dú)董侯選人張軍老爺子的決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

（三）審議通過(guò)了《有關(guān)報(bào)請(qǐng)舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的議案》

依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)工作實(shí)踐必須，董事會(huì)擬定于2023年3月8日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-016）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

三、備查簿文檔

1、《第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》；

2、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月21日