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證券代碼：001299證券簡稱：美能電力能源公示序號：2023-005

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十次會議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月15日根據(jù)通信方式送到，大會于2023年2月17日以當(dāng)場表決方式在企業(yè)會議室召開。會議由企業(yè)監(jiān)事長沈廉相老先生集結(jié)并組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長助理、第三屆非職工代表監(jiān)事侯選人出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，一致同意候選人曹金輝先生、鄒愛國女性為公司發(fā)展第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，參與職工監(jiān)事?lián)Q屆。以上2位非職工代表監(jiān)事侯選人經(jīng)股東大會審議成功后，將和由企業(yè)職代會投票選舉的1名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為了保證職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，第二屆職工監(jiān)事的目前公司監(jiān)事在新一屆職工監(jiān)事造成前，將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，采用累積投票制開展決議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-007）。

1、非職工代表監(jiān)事侯選人曹金輝先生的決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票；

2、非職工代表監(jiān)事侯選人鄒愛國女士的決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

三、備查簿文檔

《第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議》

特此公告

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月21日

證券代碼：001299證券簡稱：美能電力能源公示序號：2023-016

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司有關(guān)舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議的

通告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日舉辦第二屆董事會監(jiān)事會第二十五次大會，決議并通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，現(xiàn)就會議的相關(guān)情況公告如下：

一、此次股東會舉辦的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的招集、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期和時(shí)間

（1）現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年3月8日（星期三）15:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年3月8日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年3月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年3月8日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。

5、會議的舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權(quán)書（詳見附件二）由他人參加現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。相關(guān)網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

同一投票權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，則是以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、會議的除權(quán)日：2023年2月28日（星期二）

7、大會參加目標(biāo)

（1）截止到除權(quán)日在下午收盤時(shí)，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東（含投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股）均有權(quán)利參加股東會，并且可以書面通知授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人可以不必是本公司股東；

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）董事、公司監(jiān)事侯選人；

（4）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及其它相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：陜西西安市未央?yún)^(qū)太華北路369號大明宮萬達(dá)城市廣場2號甲寫17層美能電力能源二號會議廳

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議編號：

2、提議狀況

以上提議早已企業(yè)第二屆董事會監(jiān)事會第二十五次大會、第二屆職工監(jiān)事第二十次會議審議根據(jù)，實(shí)際詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

3、特別提示

（1）以上提案1、2、3均采用累積投票制，非獨(dú)立董事和獨(dú)董的競選將依次進(jìn)行決議，在其中以上獨(dú)董考生的任職要求和自覺性尚須經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會即可進(jìn)行決議。

（2）公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過其擁有的競選投票數(shù)。

（3）企業(yè)將會對中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

三、大會備案方法

1、備案時(shí)長：2023年3月3日（星期五）9:00-12:00，14:00-17:00。

2、備案方法：

（1）公司股東備案。公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司股東公司印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表證明書與自己身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人參加的，還須持有法人授權(quán)委托書（詳見附件二）和出席人身份證件。

（2）自然人股東備案。自然人股東須持身份證、證券賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，還須持有受托人法人授權(quán)書（詳見附件二）和出席人身份證件。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件選用信件、發(fā)傳真或電子郵件的形式備案，信件、發(fā)傳真或電子郵件需在備案時(shí)間截止前送到企業(yè)（信件備案根據(jù)當(dāng)?shù)剜]戳?xí)r間為標(biāo)準(zhǔn)，請注明“股東會”字眼），企業(yè)拒絕接受手機(jī)備案。

3、備案地址：陜西西安市未央?yún)^(qū)太華北路369號大明宮萬達(dá)城市廣場2號甲寫17層美能電力能源證券部

4、大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：劉勇

手機(jī)：029-83279758

發(fā)傳真：029-83279768-8080

電子郵箱：meineng_gas@163.com

通信地址：陜西西安市未央?yún)^(qū)太華北路369號大明宮萬達(dá)城市廣場2號甲寫17層美能電力能源證券部

5、其他事宜：這次股東會現(xiàn)場會議參會人員的住宿及交通等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。相關(guān)網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、《第二屆董事會第二十五次會議決議》；

2、《第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議》。

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；

配件二：《授權(quán)委托書》；

配件三：《股東參會登記表》。

特此公告

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年2月21日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361299。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：美能網(wǎng)絡(luò)投票。

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出其擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

（1）競選非獨(dú)立董事（選用等額選舉，應(yīng)取人數(shù)為5位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×5

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在5位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過其擁有的競選投票數(shù)。

（2）競選獨(dú)董（選用等額選舉，應(yīng)取人數(shù)為4位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4。

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在4位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過其擁有的競選投票數(shù)。

（3）競選非職工代表監(jiān)事（選用等額選舉，應(yīng)取人數(shù)為2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過其擁有的競選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月8日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月8日（現(xiàn)場會議舉辦當(dāng)天）9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

2023年第一次股東大會決議法人授權(quán)書

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司：

茲委托（老先生/女性）意味著我們公司/自己參加陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)性公司股東大會，并代表自己按照下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。

網(wǎng)絡(luò)投票表明：

1、針對選用累積投票制的議案，即提案1.00至3.00，請于對應(yīng)的建議格內(nèi)填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。

2、受托人為自然人的必須公司股東自己簽字（或蓋公章）。受托人為公司股東的，蓋上法人代表單位印章。

受托人名字/名字（簽字或蓋公章）：

受托人有效身份證營業(yè)執(zhí)照號碼：受托人持倉特性：

受托人股東賬號：受托人持股數(shù)：

受委托人名字（簽字或蓋公章）：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

委托期限：自簽定日起止此次股東會完畢

配件三：

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

2023年第一次股東大會決議公司股東出席會議申請表

證券代碼：001299證券簡稱：美能電力能源公示序號：2023-007

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事任職期早已期滿，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月17日舉辦第二屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

企業(yè)第三屆職工監(jiān)事擬由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中非職工代表監(jiān)事2名、職工代表監(jiān)事1名。企業(yè)第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起三年。

公司監(jiān)事會允許候選人曹金輝先生、鄒愛國女性為公司發(fā)展第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人（以上候選人簡歷詳見附件）。

此次換屆事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，采用累積投票制開展決議，將和由企業(yè)職代會投票選舉的1名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事。企業(yè)第三屆職工監(jiān)事侯選人中職工代表監(jiān)事比例未小于三分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

為了保證職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，第二屆職工監(jiān)事的目前公司監(jiān)事在新一屆職工監(jiān)事造成前，將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

特此公告

配件：《第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷》

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月21日

配件：

第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

一、曹金輝先生個(gè)人簡歷：

曹金輝，男，漢族人，1980年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑，人力資源師。2002年7月至2005年11月，任西安市中國東方乳業(yè)有限公司行政部門人力資源主管；2005年11月至2007年5月，任西安秦林商貿(mào)中心銷售市場經(jīng)營部經(jīng)理；2007年5月至2009年6月，任陜西省京祥實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司人事經(jīng)理；2009年6月至2012年3月，任陜西省華大石油化工設(shè)備有限責(zé)任公司人事部主管；2012年3月至2018年6月，列任陜西省美能天然氣有限責(zé)任公司總經(jīng)辦主任、行政部門人事經(jīng)理、企業(yè)管理部主管、行政部門總監(jiān)助理；2018年6月迄今，任陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司職工代表監(jiān)事、經(jīng)理助理兼行政人事核心主管。

目前為止，曹金輝先生未擁有企業(yè)股票，曹金輝先生與其他持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

曹金輝先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

二、鄒愛國女性個(gè)人簡歷：

鄒愛國，女，漢族人，1975年11月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。1998年6月至2003年3月，列任咸陽市伊蘭鮮食品加工廠、藍(lán)天使清洗公司業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)部員工；2003年4月至2008年10月，列任西安市火王燃器材銷售有限公司業(yè)務(wù)員、售后服務(wù)中心負(fù)責(zé)人；2008年10月至2015年12月，任陜西省美能天然氣有限公司銷售市場經(jīng)營部經(jīng)理；2015年12月至2018年6月，任陜西省美能天然氣有限責(zé)任公司職工代表監(jiān)事、銷售市場經(jīng)營部經(jīng)理；2018年6月迄今，任陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司公司監(jiān)事、經(jīng)理助理兼客服中心主管。

目前為止，鄒愛國女性未擁有企業(yè)股票，鄒愛國女性與其他持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

鄒愛國女性不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

證券代碼：001299證券簡稱：美能電力能源公示序號：2023-006

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)董事會換屆競選的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會任期早已期滿，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月17日舉辦第二屆董事會監(jiān)事會第二十五次大會，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨(dú)立董事的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

企業(yè)第三屆股東會擬由9名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨(dú)立董事5名、獨(dú)董4名。企業(yè)第三屆董事會董事任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起三年。

董事會允許候選人晏立群老先生、楊立峰老先生、李麟老先生、晏偉老先生、晏成先生為企業(yè)第三屆股東會非獨(dú)立董事侯選人；允許候選人馮均科老先生、茹少峰老先生、相里六續(xù)老先生、張軍先生為企業(yè)第三屆股東會獨(dú)董侯選人（以上候選人簡歷詳見附件），在其中馮均科老先生、相里六續(xù)老先生均是會計(jì)學(xué)專業(yè)人員。

公司獨(dú)立董事對此次董事會換屆競選相關(guān)事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。此次換屆事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，非獨(dú)立董事侯選人與獨(dú)董考生的競選將分別選用累積投票制開展決議。在其中獨(dú)董侯選人馮均科老先生、茹少峰老先生、相里六續(xù)老先生、張軍老先生都已獲得獨(dú)立董事資格資格證書，其任職要求及自覺性須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后才可提交公司股東大會審議。

以上執(zhí)行董事侯選人中擬擔(dān)任公司高級管理人員的董事人數(shù)累計(jì)不得超過董事總量的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)不少于企業(yè)監(jiān)事會成員的三分之一，合乎最新法律法規(guī)的需求。

為了保證董事會的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，第二屆董事會的目前執(zhí)行董事在新一屆股東會造成前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)。

特此公告

附件一：《第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人簡歷》

配件二：《第三屆董事會獨(dú)立董事候選人簡歷》

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年2月21日

附件一：

第三屆股東會非獨(dú)立董事候選人簡歷

一、晏立群老先生個(gè)人簡歷：

晏立群，男，漢族人，1968年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，民革黨員，陜西省政協(xié)委員會，在職考研文憑，工商管理碩士學(xué)位。1991年7月至1995年9月，任陜西省渭陽柴油機(jī)廠審計(jì)處員工；1995年9月至2001年3月，任深圳市火王燃工具有限責(zé)任公司營銷部業(yè)務(wù)經(jīng)理；2001年3月至2015年9月，任西安市火王燃器材銷售有限公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理；2008年9月至2015年12月，任陜西省美能天然氣有限公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理；2015年12月迄今，任陜西省美能綠色能源集團(tuán)公司股份有限公司董事長。與此同時(shí)，還擔(dān)任陜西省豐晟企業(yè)管理有限公司、陜西省美能投資有限公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理，西安美盛股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人，韓城市美能天燃?xì)庥邢薰?、神木市美能天燃?xì)庥邢薰尽⒋蟛糠质袇^(qū)美能天燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、陜西省美能新能源有限公司監(jiān)事會主席。

目前為止，晏立群老先生立即擁有企業(yè)股票2,012.50億港元，根據(jù)陜西省豐晟企業(yè)管理有限公司、陜西省美能投資有限公司、西安美盛股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性擁有企業(yè)股票6,910.97億港元，晏立群老先生與其說老婆李全平女性一起為公司實(shí)際控制人，晏立群先生為公司董事長，晏立群老先生的老婆李全平女性為公司發(fā)展副董，晏立群老爺子的妹婿楊立峰先生為董事/經(jīng)理，晏立群老先生的弟弟晏偉先生為董事/副總，此外，晏立群老先生與其他持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

晏立群老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

二、楊立峰老先生個(gè)人簡歷：

楊立峰，男，漢族人，1970年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨員，在職考研文憑，工商管理碩士學(xué)位，職業(yè)工程師。1990年7月至2004年3月，任陜西省渭陽柴油機(jī)廠黨委機(jī)關(guān)做事；2004年3月至2015年12月，列任神木市美能天燃?xì)庥邢薰窘?jīng)理助理、副總、經(jīng)理；2015年12月迄今，任陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2018年12月迄今，任陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司黨支書；2021年6月至2022年5月任大部分市區(qū)美能秦華清潔供熱有限責(zé)任公司、韓城市美能秦華清潔供熱有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席。另外還擔(dān)任西安美能市政道路工程有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席、中國石油渭南市油氣管輸有限公司執(zhí)行董事。

目前為止，楊立峰老先生擁有企業(yè)股票172.50億港元，楊立峰先生為董事/經(jīng)理，楊立峰老爺子的妻哥晏立群先生為公司實(shí)際控制人/老總，楊立峰老爺子的叔嬸晏偉先生為董事/副總，此外，楊立峰老先生與其他持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

楊立峰老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

三、李麟老先生個(gè)人簡歷：

李麟，男，漢族人，1970年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑，中級會計(jì)職稱。1992年2月至1999年8月，列任武漢新華企業(yè)、武漢市新中有限公司、武漢市佰匯有限責(zé)任公司公司財(cái)務(wù)部會計(jì)、財(cái)務(wù)主管；1999年11月至2007年8月，列任深圳市火王燃工具有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、主管；2007年9月至2015年9月，任西安市火王燃器材銷售有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2008年9月至2015年12月，任陜西省美能天然氣有限責(zé)任公司公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2015年12月至2018年6月，任陜西省美能天然氣有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理；2017年5月至2018年6月，擔(dān)任陜西省美能天然氣有限責(zé)任公司董事長助理；2018年6月迄今，任陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理。另外還擔(dān)任韓城市美能天燃?xì)庥邢薰?、神木市美能天燃?xì)庥邢薰?、大部分市區(qū)美能天燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、西安美能市政道路工程有限責(zé)任公司、陜西省美能新能源有限公司、西安美能匯科智能電網(wǎng)有限公司監(jiān)事，中國石油渭南市油氣管輸有限公司監(jiān)事長。

目前為止，李麟老先生擁有企業(yè)股票57.50億港元，李麟先生為董事/副總/財(cái)務(wù)經(jīng)理，李麟老先生與其他持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

李麟老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

四、晏偉老先生個(gè)人簡歷：

晏偉：男，漢族人，1977年4月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，在職考研文憑，工商管理碩士學(xué)位。1999年7月至2001年7月，任陜西省渭陽柴油機(jī)廠職工；2001年8月至2008年9月，列任西安市火王燃器材銷售有限公司銷售部經(jīng)理、經(jīng)理助理；2008年9月至2015年12月，任陜西省美能天然氣有限公司銷售總監(jiān)；2015年12月至2018年6月，任陜西省美能天然氣有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、銷售總監(jiān)；2018年6月迄今，任陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事、副總。

目前為止，晏偉老先生擁有企業(yè)股票172.50億港元，晏偉先生為董事/副總，晏偉老爺子的大哥晏立群先生為公司實(shí)際控制人/老總，晏偉老爺子的大嫂李全平女性為公司實(shí)際控制人/副董，晏偉老爺子的妹夫楊立峰先生為董事/經(jīng)理，此外，晏偉老先生與其他持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

晏偉老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

五、晏成老先生個(gè)人簡歷：

晏成，男，漢族人，1996年9月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，新產(chǎn)品開發(fā)研究生學(xué)位。2020年8月至2021年10月，任國外CLEANNUTINC企業(yè)CEO；2021年11月迄今，任陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司戰(zhàn)略投資部責(zé)任人。另外還擔(dān)任西安美能匯科智能電網(wǎng)有限責(zé)任公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理，上海市棵琳美新能源技術(shù)有限公司監(jiān)事。

目前為止，晏成老先生未擁有企業(yè)股票，晏成老先生的爸爸晏立群先生為公司實(shí)際控制人/老總，晏成老爺子的媽媽李全平女性為公司實(shí)際控制人/副董，此外，晏成老先生與其他持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

晏成老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

配件二：

第三屆股東會獨(dú)董候選人簡歷

一、馮均科老先生個(gè)人簡歷：

馮均科，男，漢族人，1958年4月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，在職考研文憑，工商管理博士學(xué)士學(xué)位，教授職稱。1982年8月至2000年4月，列任陜西財(cái)經(jīng)學(xué)院助課、老師、副教授職稱、專家教授、財(cái)務(wù)審計(jì)教研組辦公室主任、負(fù)責(zé)人；2000年4月至2006年10月，列任西安交大會計(jì)學(xué)院專家教授、財(cái)務(wù)審計(jì)教務(wù)長、財(cái)務(wù)會計(jì)研究院院長；2006年11月迄今，任西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會計(jì)系專家教授、研究生導(dǎo)師。2018年6月迄今，任陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)董；2017年4月迄今，還任陜西省華達(dá)科技股份有限公司公司獨(dú)立董事。

目前為止，馮均科老先生未擁有企業(yè)股票，馮均科老先生與其他持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

馮均科老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

二、茹少峰老先生個(gè)人簡歷：

茹少峰，男，漢族人，1962年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，在職考研文憑，博士研究生，教授職稱。1993年10月至2003年1月，列任西北大學(xué)數(shù)學(xué)系老師、副教授職稱；2003年1月至今，任西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專家教授、統(tǒng)計(jì)分析系教務(wù)長、社會調(diào)研與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析中心主任。2018年6月迄今，任陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)董；2019年4月迄今，還任陜西省烽火電子股份有限公司公司獨(dú)立董事；2020年3月迄今，還任陜西延長石油天燃?xì)夤煞萦邢薰竟惊?dú)立董事。

目前為止，茹少峰老先生未擁有企業(yè)股票，茹少峰老先生與其他持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

茹少峰老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

三、相里六續(xù)老先生個(gè)人簡歷：

相里六續(xù)，男，漢族人，1963年7月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，博士研究生，教授職稱。1987年7月至2000年4月，列任陜西財(cái)經(jīng)學(xué)院工業(yè)生產(chǎn)金融系助課、老師、副教授職稱、教師黨支書、管理方法服務(wù)中心負(fù)責(zé)人；1987年9月至1988年8月期內(nèi)，任寶雞市眉縣農(nóng)機(jī)車修造廠運(yùn)營科副科長（任職）；2000年4月迄今，列任西安交大管理方法學(xué)院副教授、專家教授、黨委委員；2017年12月至2021年1月間，任新疆大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長（援疆）。2017年12月迄今，任陜西省北元化工集團(tuán)股份有限公司公司獨(dú)立董事。

目前為止，相里六續(xù)老先生未擁有企業(yè)股票，相里六續(xù)老先生與其他持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

相里六續(xù)老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

四、張軍老先生個(gè)人簡歷：

張軍，男，漢族人，1971年5月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，工程碩士學(xué)位。1993年7月至1998年8月，任河南省南陽市物資局辦事員；1998年8月至2005年6月，任中原地區(qū)證券股份有限公司部門負(fù)責(zé)人；2005年6月至2011年7月，列任民生工程證券股份有限公司總公司經(jīng)管部項(xiàng)目主管、南陽新野業(yè)務(wù)部及商丘市業(yè)務(wù)部經(jīng)理；2011年7月至2017年9月，任民生工程證券股份有限公司西安市業(yè)務(wù)部經(jīng)理；2017年9月迄今，任西安市中科創(chuàng)星企業(yè)孵化器有限責(zé)任公司基金合伙人。

目前為止，張軍老先生未擁有企業(yè)股票，張軍老先生與其他持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

張軍老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

證券代碼：001299證券簡稱：美能電力能源公示序號：2023-012

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)董侯選人申明

聲明人馮均科，做為陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“該企業(yè)”）第三屆股東會獨(dú)董侯選人，現(xiàn)公布申明和保證，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨(dú)董侯選人任職要求及自覺性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否，，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

五、自己出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

六、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

七、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

八、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

九、自己出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十、自己出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十一、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十二、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十三、自己出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報(bào)請股東會給予更換，沒滿十二個(gè)月工作的人員。

R是□否□不適合，如否，請?jiān)敿?xì)描述：__________________

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過六年。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會將個(gè)人的崗位、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

R是□否□不適合，如否，請?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十二、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合，如否，請?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十三、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

R是□否R不適合，如否，請?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十四、自己近期三十六個(gè)月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合，如否，請?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十七、自己不會有危害獨(dú)董誠實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。此前在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地做好本職工作，做出獨(dú)立思考，不會受到該企業(yè)主要股東、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個(gè)人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)董事會報(bào)告并盡快辭掉該公司獨(dú)立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個(gè)人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報(bào)贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個(gè)人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人：馮均科

2023年2月17日

備查簿文檔：

1、馮均科填報(bào)的個(gè)人履歷表；

2、馮均科簽訂的申明；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

證券代碼：001299證券簡稱：美能電力能源公示序號：2023-015

陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)董侯選人申明

聲明人張軍，做為陜西省美能綠色能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“該企業(yè)”）第三屆股東會獨(dú)董侯選人，現(xiàn)公布申明和保證，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨(dú)董侯選人任職要求及自覺性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

五、自己出任單獨(dú)董事不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

六、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

七、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

八、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

九、自己出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十、自己出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十一、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十二、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十三、自己出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報(bào)請股東會給予更換，沒滿十二個(gè)月工作的人員。

□是□否R不適合，如否，請?jiān)敿?xì)描述：__________________

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過六年。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會將個(gè)人的崗位、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

□是□否R不適合，如否，請?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十二、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

□是□否R不適合，如否，請?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十三、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

□是□否R不適合，如否，請?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十四、自己近期三十六個(gè)月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

□是□否R不適合，如否，請?jiān)敿?xì)描述：__________________

三十七、自己不會有危害獨(dú)董誠實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否，如否，請?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。此前在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地做好本職工作，做出獨(dú)立思考，不會受到該企業(yè)主要股東、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個(gè)人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)董事會報(bào)告并盡快辭掉該公司獨(dú)立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個(gè)人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報(bào)贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個(gè)人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人：張軍

2023年2月17日

備查簿文檔：

1、張軍填報(bào)的個(gè)人履歷表；

2、張軍簽訂的申明；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。