久久精品国产亚洲av麻豆～,精品人妻一区二区三区丽,精品毛片乱码1区2区3区,久久精品国产久精国产爱,久久精品人人做人人爽

證券代碼：605337證券簡(jiǎn)稱：李子園公示序號(hào)：2023-006

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議于2023年2月20日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月15日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人（在其中：以通信方式參加公司監(jiān)事1人）。

會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)崔宏大老先生組織。會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》

為了滿足公司發(fā)展的融資需求，擴(kuò)張企業(yè)企業(yè)規(guī)模，提升公司的人才吸引力，企業(yè)考慮到本身實(shí)際情況，擬將不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券。公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及其《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，制訂了《浙江李子園食品股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《浙江李子園食品股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

（二）表決通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

結(jié)合公司過去關(guān)聯(lián)交易的具體情況及企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展方向必須，企業(yè)對(duì)2023本年度與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易展開了預(yù)估。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《浙江李子園食品股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-007）。

三、備查簿文檔

（一）浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定。

特此公告。

浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月20日

證券代碼：605337證券簡(jiǎn)稱：李子園公示序號(hào)：2023-007

浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●是不是需要提供股東大會(huì)審議：否

●浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）該項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易都為企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必須，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值、付款時(shí)間與方法有效，不傷害公司及中小股東利益。企業(yè)挑選的協(xié)作關(guān)聯(lián)企業(yè)均具有優(yōu)良企業(yè)信譽(yù)和經(jīng)營(yíng)情況，能降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性，有利于公司正常的業(yè)務(wù)深入開展，在同類買賣中占有非常小，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而形成對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的依賴性，不受影響企業(yè)的自覺性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

2023年2月20日，浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議與公司第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，決議并通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事李國(guó)平、王志斌、朱文秀回避表決，決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董在股東會(huì)決議該提案以前審查了提案具體內(nèi)容，并做出事先認(rèn)同建議如下所示：對(duì)于我們來(lái)說(shuō)企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，買賣多方均遵循了自行、公平公正、公正的原則，買賣公允價(jià)值，不存在損害公司及公司股東權(quán)益，尤其是中小股東權(quán)益的舉動(dòng)，不受影響公司獨(dú)立性。大家同意將該提案提交公司第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議決議。

獨(dú)董對(duì)于該提案開展決議并做出單獨(dú)建議如下所示：公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易歸屬于日?；P(guān)聯(lián)方交易；該關(guān)聯(lián)方交易是企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)、提高效益的市場(chǎng)化挑選，符合公司實(shí)體經(jīng)營(yíng)必須；該關(guān)聯(lián)方交易遵循了“公平公正、公平、公允價(jià)值”的基本原則，買賣事宜合乎銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，決策制定合理合法，市場(chǎng)交易標(biāo)價(jià)公允價(jià)值有效，未影響企業(yè)及其它股東利益，尤其是中小股東權(quán)益狀況。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在決議本提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，決議程序流程合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因而，大家允許以上關(guān)聯(lián)方交易事宜。

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜發(fā)布了書面意見如下所示：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜屬于正常運(yùn)營(yíng)往來(lái)賬戶，參照價(jià)格行情標(biāo)價(jià)，標(biāo)價(jià)公平公正，程序合法，未危害公司與股東利益。整體委員會(huì)一致認(rèn)可之上提案，并同意將上述提案提交董事會(huì)討論。

（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實(shí)施情況

企業(yè)：萬(wàn)余元

注1：2022年實(shí)際發(fā)生額度沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，最后關(guān)聯(lián)方交易額度以年審會(huì)計(jì)審定的數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。

注2：金華市皓曦貿(mào)易有限公司和武義縣哲晨副食品經(jīng)營(yíng)部為關(guān)聯(lián)自然人邢妙玲夫妻所控制的公司。2022年6月金華市金東區(qū)邢妙玲副食品經(jīng)營(yíng)部（邢妙玲任憑經(jīng)營(yíng)人）銷戶后，之上兩家企業(yè)承接了其業(yè)務(wù)，不斷向供應(yīng)商采購(gòu)商品。

（三）2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)結(jié)合本公司的經(jīng)營(yíng)狀況，企業(yè)對(duì)2023年度的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注1：以上信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，僅是企業(yè)有關(guān)各個(gè)部門估計(jì)額度。

注2：金華市皓曦貿(mào)易有限公司和武義縣哲晨副食品經(jīng)營(yíng)部為關(guān)聯(lián)自然人邢妙玲夫妻所控制的公司。2022年6月金華市金東區(qū)邢妙玲副食品經(jīng)營(yíng)部（邢妙玲任憑經(jīng)營(yíng)人，2022年其向領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)買商品的本年利潤(rùn)為494.43萬(wàn)余元（未稅）。）銷戶后，之上兩家企業(yè)承接了其業(yè)務(wù)，不斷向供應(yīng)商采購(gòu)商品。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

（一）金華市大生貿(mào)易有限公司

1、基本概況：

2、關(guān)聯(lián)性：該企業(yè)是本公司實(shí)際控制人王志斌之親妹妹王旭安控股公司且出任其監(jiān)事會(huì)主席、主管，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)性情況，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性。

3、最近一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）：

截止到2022年12月31日，資產(chǎn)總額350.00萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額25.60萬(wàn)余元；2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.65萬(wàn)余元；純利潤(rùn)-15.92萬(wàn)余元。

4、履約情況：關(guān)聯(lián)企業(yè)依規(guī)存續(xù)期且運(yùn)營(yíng)正常的，依據(jù)關(guān)聯(lián)方交易方經(jīng)營(yíng)情況，具有足夠的履約情況，能嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定。

（二）金華市金東區(qū)邢妙玲副食品經(jīng)營(yíng)部

1、基本概況：

2、關(guān)聯(lián)性：該企業(yè)是通過本公司副總經(jīng)理方建華之大哥方雹之另一半邢妙玲任憑經(jīng)營(yíng)人，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的關(guān)聯(lián)性情況，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性。

3、財(cái)務(wù)報(bào)表（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）：2022年，金華市金東區(qū)邢妙玲副食品經(jīng)營(yíng)部實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入590.32萬(wàn)余元，純利潤(rùn)30.50萬(wàn)余元，已經(jīng)在2022年6月銷戶。

2022年6月，金華市金東區(qū)邢妙玲副食品經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷。其經(jīng)營(yíng)人邢妙玲、方雹夫妻掌控的公司金華市皓曦貿(mào)易有限公司、武義縣哲晨副食品經(jīng)營(yíng)部承接了其業(yè)務(wù)，還將繼續(xù)與我們公司產(chǎn)生買賣。

（三）金華市皓曦貿(mào)易有限公司

1、基本概況：

2、關(guān)聯(lián)性：該企業(yè)是通過本公司副總經(jīng)理方建華之大哥方雹之另一半邢妙玲操縱并任監(jiān)事會(huì)主席，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的關(guān)聯(lián)性情況，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性。

3、財(cái)務(wù)報(bào)表（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）：2022年，金華市皓曦貿(mào)易有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入239.30萬(wàn)余元，純利潤(rùn)13.80萬(wàn)余元，現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況一切正常。

（四）武義縣哲晨副食品經(jīng)營(yíng)部

1、基本概況：

2、關(guān)聯(lián)性：該企業(yè)是通過本公司副總經(jīng)理方建華之大哥方雹任憑經(jīng)營(yíng)人，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的關(guān)聯(lián)性情況，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性。

3、財(cái)務(wù)報(bào)表（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）：2022年，武義縣哲晨副食品經(jīng)營(yíng)部實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入202.73萬(wàn)余元，純利潤(rùn)11.88萬(wàn)余元，現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況一切正常。

（五）磐安縣秀香副食批發(fā)部

1、基本概況：

2、關(guān)聯(lián)性：該企業(yè)是通過本董事、經(jīng)理朱文秀之另一半葉蘇娟之大哥葉張建任憑經(jīng)營(yíng)人，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)性情況，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性。

3、財(cái)務(wù)報(bào)表（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）：2022年，磐安縣秀香副食品批發(fā)部實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入450.85萬(wàn)余元，純利潤(rùn)22.90萬(wàn)余元，現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況一切正常。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價(jià)政策

我們公司和各關(guān)聯(lián)企業(yè)的各種買賣依據(jù)自行、公平、互利共贏、公平公正公允價(jià)值的基本原則開展。成交價(jià)均按照市場(chǎng)公允價(jià)格實(shí)行；當(dāng)買賣交易商品或服務(wù)勞務(wù)公司未明確市場(chǎng)價(jià)格和政府指導(dǎo)價(jià)時(shí)，買賣雙方經(jīng)共同商定科學(xué)合理的成交價(jià)，簽定有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)買賣，都是基于企業(yè)正常生產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的，是企業(yè)充分利用資源、減少運(yùn)營(yíng)成本的重要途徑，對(duì)企業(yè)持續(xù)發(fā)展擁有積極的影響。各類日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵守公布、公平公正、公平、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司業(yè)務(wù)的實(shí)施，不存在損害公司與股東權(quán)利的情況。以上買賣的產(chǎn)生不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、營(yíng)運(yùn)能力及財(cái)產(chǎn)自覺性等產(chǎn)生不利影響。

五、備查簿文檔

（一）浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定；

（二）浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定；

（三）浙江省李子園食品類股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

（四）浙江省李子園食品類股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議；

（五）浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2023年第一次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月20日

證券代碼：605337證券簡(jiǎn)稱：李子園公示序號(hào)：2023-005

浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議于2023年2月20日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年2月15日根據(jù)電子郵件等形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人（在其中：以通信方式參加執(zhí)行董事4人）。

此次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李國(guó)平老先生組織，監(jiān)事及高管人員出席此次會(huì)議。會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華共和國(guó)公司法部門》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

諸位執(zhí)行董事用心思考和審議了此次會(huì)議議案，并且對(duì)提案展開了投票選舉，已通過下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》

為了滿足公司發(fā)展的融資需求，擴(kuò)張企業(yè)企業(yè)規(guī)模，提升公司的人才吸引力，企業(yè)考慮到本身實(shí)際情況，擬將不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券。公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及其《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，制訂了《浙江李子園食品股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

本提案尚要遞交2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《浙江李子園食品股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

（二）表決通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

為了能圓滿完成公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，董事會(huì)擬報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的所有事宜，包含但是不限于：

1、在相關(guān)法律法規(guī)、股東會(huì)議決議批準(zhǔn)的范圍內(nèi)，依照有關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，在發(fā)售前確立實(shí)際發(fā)行條文及發(fā)售計(jì)劃方案，制訂與實(shí)施本次發(fā)行的最終方案，包含但是不限于明確發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式、發(fā)售目標(biāo)、債券的收益率、股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)準(zhǔn)、贖回條款、定級(jí)分配等，確定本次發(fā)行機(jī)會(huì)以及其它與本次發(fā)行計(jì)劃方案相關(guān)的事宜；

2、申請(qǐng)辦理本次發(fā)行的申請(qǐng)事項(xiàng)，包含但是不限于根據(jù)國(guó)家政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門、證交所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的需求或最新法律法規(guī)及政策調(diào)整等，制做、改動(dòng)、填補(bǔ)、簽定、呈送、填補(bǔ)提交、實(shí)行和公示與本次發(fā)行、發(fā)售相關(guān)的原材料，回應(yīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、證交所的反饋、咨詢建議，并依據(jù)監(jiān)督和證交所的需求處理與本次發(fā)行有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

3、制做、改動(dòng)、填補(bǔ)、簽定、呈送、填補(bǔ)提交、實(shí)行與本次發(fā)行有關(guān)的協(xié)議、合同書及其它有關(guān)法律條文（包含但是不限于包銷及證券承銷協(xié)議書、與募集資金投資項(xiàng)目有關(guān)的協(xié)議、聘請(qǐng)中介服務(wù)協(xié)議等）；

4、在股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的募資看向范圍之內(nèi)，依據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及具體融資需求，調(diào)節(jié)或確定募資的實(shí)際應(yīng)用分配；根據(jù)項(xiàng)目的具體進(jìn)展及經(jīng)營(yíng)必須，在募資及時(shí)前，確定自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先執(zhí)行本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募資到位后再給予更換；根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定、證劵監(jiān)管部門的標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)現(xiàn)狀對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)；

5、申請(qǐng)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售、申購(gòu)、標(biāo)價(jià)、上市、贖出、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、復(fù)購(gòu)等一切有關(guān)事項(xiàng)，及其依據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售和股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況申請(qǐng)辦理修改章程、工商備案、注冊(cè)資本變更備案等事務(wù)管理；

6、當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使本次發(fā)行計(jì)劃方案無(wú)法執(zhí)行、或雖可執(zhí)行卻會(huì)給他們帶來(lái)不好不良影響之情況，或者出現(xiàn)最新法律法規(guī)、政策等產(chǎn)生變化等情況，依據(jù)到時(shí)候的大環(huán)境并且在維護(hù)企業(yè)利益的前提條件下，酌情考慮再?zèng)Q定是否同有關(guān)主管部門、證交所提交延期申請(qǐng)并且在提交延期申請(qǐng)的情形下執(zhí)行與此相關(guān)文件提前準(zhǔn)備、編寫、申請(qǐng)、意見反饋、辦理備案、審核等手續(xù)；

7、在維護(hù)企業(yè)利益的前提條件下確定中止、中斷或終止本次發(fā)行；

8、在最新法律法規(guī)及《浙江李子園食品股份有限公司章程》允許的范圍內(nèi)，申請(qǐng)辦理與此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的其他事宜；

9、除第6項(xiàng)、第7項(xiàng)授權(quán)有效期為至相關(guān)事宜申請(qǐng)辦理結(jié)束之時(shí)合理，其他受權(quán)的有效期自股東大會(huì)審議成功后十二個(gè)月內(nèi)合理。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

企業(yè)的獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

本提案尚要遞交2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

（三）表決通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

關(guān)聯(lián)董事李國(guó)平、王志斌、朱文秀回避表決。

結(jié)合公司過去關(guān)聯(lián)交易的具體情況及企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展方向必須，企業(yè)對(duì)2023本年度與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易展開了預(yù)估。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了完全同意的事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《浙江李子園食品股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-007）。

（四）表決通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

（一）浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定；

（二）浙江省李子園食品類股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議；

（三）浙江省李子園食品類股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議。

特此公告。

浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月20日

證券代碼：605337證券簡(jiǎn)稱：李子園公示序號(hào)：2023-008

浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月8日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月8日14點(diǎn)30分

舉辦地址：浙江金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)李子園工業(yè)園區(qū)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月8日

至2023年3月8日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無(wú)。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案1早已企業(yè)2023年2月20日舉行的第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議表決通過，提案2早已企業(yè)2023年2月20日舉行的第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議表決通過，有關(guān)公示已發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體。

2、特別決議提案：1、2

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）登記

（1）公司股東持股東賬戶卡、股東賬戶卡、蓋上公司印章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)書和出席人身份證補(bǔ)辦登記。

（2）法人股東需持身份證、個(gè)股帳戶卡和股東賬戶卡辦理登記，法人股東的授權(quán)代理人須持本人身份證、受托人股東賬戶卡、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（3）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真方法備案，發(fā)傳真或信件備案需另附以上（1）、（2）條所列證明文件影印件或掃描文件，列席會(huì)議時(shí)需提交正本。備案原材料需在備案時(shí)長(zhǎng)2023年3月7日在下午17：00前送到，發(fā)傳真、信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。

（二）備案地址：浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司證券事務(wù)部公司辦公室

詳細(xì)地址：浙江金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)李子園工業(yè)園區(qū)

郵政編碼：321031

手機(jī)聯(lián)系人：程偉忠

聯(lián)系方式：0579-82881528

發(fā)傳真：0579-82886528

（三）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月7日在下午17：00前。

六、其他事宜

手機(jī)聯(lián)系人：程偉忠

手機(jī)：0579-82881528

發(fā)傳真：0579-82886528

（二）此次股東會(huì)參會(huì)人員的居住及交通出行費(fèi)用自理。

（三）此次股東會(huì)會(huì)議資料將發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）,請(qǐng)持股人在參會(huì)前認(rèn)真閱讀。

特此公告。

浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月20日

配件1：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月8日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。