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證券代碼：603689證券簡稱：皖天然氣序號(hào)：2023-012

債卷編碼：113631債卷通稱：皖天可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●員工持股計(jì)劃備案日：2023年2月17日

●員工持股計(jì)劃備案總數(shù)：781.60億港元

依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、上海交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司相關(guān)規(guī)矩的要求，安徽天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“皖天然氣”）實(shí)現(xiàn)了《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）員工持股計(jì)劃的授于登記工作，有關(guān)事宜表明如下所示：

一、員工持股計(jì)劃授于狀況

（一）員工持股計(jì)劃授于實(shí)際情況

2023年1月17日，公司召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，允許以2023年1月17日為授于日，向266名激勵(lì)對(duì)象授于789.30億港元，授于價(jià)格是4.81元/股。公司獨(dú)立董事已就上述情況事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對(duì)該激勵(lì)計(jì)劃授于相關(guān)事宜發(fā)布了審查建議。

董事會(huì)明確員工持股計(jì)劃授于日后，在交款驗(yàn)資報(bào)告階段及后續(xù)辦理登記的過程當(dāng)中，4名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因自行放棄認(rèn)購獲授的員工持股計(jì)劃總計(jì)7.70億港元，以上4名激勵(lì)對(duì)象放手的7.70億港元員工持股計(jì)劃，將會(huì)核減撤銷授于。因而，此次激勵(lì)計(jì)劃具體授于激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由266人調(diào)整為262人，員工持股計(jì)劃授于總數(shù)由789.30億港元調(diào)整為781.60億港元。

企業(yè)本激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃具體授于情況如下：

1、授于日：2023年1月17日。

2、授于總數(shù)：781.60億港元。

3、授于總數(shù)：262人。

4、授于價(jià)錢：4.81元/股。

5、個(gè)股由來：本激勵(lì)計(jì)劃的個(gè)股由來為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票。

（二）激勵(lì)對(duì)象獲授的員工持股計(jì)劃分配原則

本激勵(lì)計(jì)劃授予員工持股計(jì)劃在各個(gè)激勵(lì)對(duì)象之間分配原則如下表所顯示：

注：1、以上一部分合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因?yàn)樗纳嵛迦胨鶎?dǎo)致。

2、本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象未參加兩個(gè)或兩個(gè)之上上市公司股權(quán)激勵(lì)方案，激勵(lì)對(duì)象里沒有持有公司5%之上股份的主要股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

3、執(zhí)行董事、高管人員的權(quán)益授于使用價(jià)值依照不超過授于時(shí)薪資總水準(zhǔn)（含利益授于使用價(jià)值）的40%明確。

二、有效期限、限售期與解除限售分配

（一）有效期限

本激勵(lì)計(jì)劃有效期限自員工持股計(jì)劃授于備案進(jìn)行之日起止激勵(lì)對(duì)象獲授的員工持股計(jì)劃所有解除限售或回購注銷之日止，一般不超過60月。

（二）限售期

本激勵(lì)計(jì)劃授于的限制性股票限售期各自為自員工持股計(jì)劃備案進(jìn)行之日起24月、36月、48月。激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃獲授的員工持股計(jì)劃在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、不得用于貸款擔(dān)?；蚯鍍攤鶆?wù)。激勵(lì)對(duì)象因獲授的并未解除限售的限制性股票而所取得的資本公積轉(zhuǎn)增股本、發(fā)放股票紅利、股票拆細(xì)等股權(quán)與此同時(shí)按本激勵(lì)計(jì)劃開展限購。限售期間如出現(xiàn)被司法部門申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的，按相關(guān)法律法規(guī)申請(qǐng)辦理。

（三）解除限售期及歷期解除限售日程安排

本激勵(lì)計(jì)劃授于的限制性股票解除限售期及歷期解除限售日程安排如下表所顯示：

三、員工持股計(jì)劃申購資金驗(yàn)資報(bào)告狀況

截止到2023年2月15日，企業(yè)已收到262名激勵(lì)對(duì)象以貸幣交納的781.60億港元員工持股計(jì)劃申購款rmb37,594,960.00元，在其中提升總股本rmb7,816,000.00元，提升資本公積29,778,860.00元。

四、員工持股計(jì)劃的備案狀況

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司已經(jīng)完成了本激勵(lì)計(jì)劃授于員工持股計(jì)劃的登記工作，同時(shí)向企業(yè)出具了《證券變更登記證明》。本激勵(lì)計(jì)劃授予員工持股計(jì)劃為781.60億港元，個(gè)股備案日為2023年2月17日。

五、授于前后左右對(duì)公司控股股東產(chǎn)生的影響

此次激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃授于結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由470,404,930.00股增加至478,220,930.00股。此次授于前，公司控股股東安徽省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司持有公司股份數(shù)量為203,734,208.00股，占公司總股本的43.31%，授于結(jié)束后，其占公司總股權(quán)比例調(diào)整為42.60%。本激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃授于備案結(jié)束后不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東管控權(quán)產(chǎn)生變化。

六、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

企業(yè)：股

七、此次募集資金使用方案

公司本次激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行企業(yè)rmbA股普通股票所籌資將全部用于填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。

八、此次授于后新增加股權(quán)對(duì)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生的影響

企業(yè)根據(jù)有關(guān)公司估值專用工具明確授于日員工持股計(jì)劃的投資性房地產(chǎn)，進(jìn)而確定本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該費(fèi)等費(fèi)用將在激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行過程中按解除限售比例攤銷費(fèi)。由本激勵(lì)計(jì)劃所產(chǎn)生的鼓勵(lì)成本費(fèi)將于經(jīng)常性損益中稅前列支。

股東會(huì)已經(jīng)確定本激勵(lì)計(jì)劃的授于日為2023年1月17日，依據(jù)授于日的賬面價(jià)值總金額確定本激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股權(quán)的鼓勵(lì)成本費(fèi)，預(yù)估本激勵(lì)計(jì)劃授予員工持股計(jì)劃對(duì)歷期會(huì)計(jì)成本產(chǎn)生的影響如下表所顯示：

注：以上結(jié)論并不等于最后的會(huì)計(jì)成本。會(huì)計(jì)成本除了與授于日、授于價(jià)格與授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和無效的權(quán)益總數(shù)相關(guān)，以上對(duì)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響最后的結(jié)果會(huì)以會(huì)計(jì)事務(wù)所開具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。

特此公告。

安徽天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月21日

證券代碼：603689證券簡稱：皖天然氣序號(hào)：2023-013

債卷編碼：113631債卷通稱：皖天可轉(zhuǎn)債

安徽天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司

有關(guān)“皖天可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)前：7.81元/股

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整：7.76元/股

此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期：2023年2月22日（“皖天可轉(zhuǎn)債”于2023年2月21日終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2023年2月22日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓）

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2733號(hào)）審批，安徽天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2021年11月8日發(fā)行了930引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額9.30億人民幣。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2021年12月10日上海證券交易所掛牌交易，債卷通稱“皖天可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113631”?！巴钐炜赊D(zhuǎn)債”存續(xù)期起始日期是2021年11月8日至2027年11月7日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓起始日期是2022年5月12日至2027年11月7日。

一、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)根據(jù)

2023年月1月17日，董事會(huì)審議通過了《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的的議案》，允許公司向激勵(lì)對(duì)象授于員工持股計(jì)劃。

依據(jù)此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定與公司股東會(huì)的受權(quán)，董事會(huì)已經(jīng)進(jìn)行此次員工持股計(jì)劃授于登記工作。詳細(xì)情況詳細(xì)2023年2月21日企業(yè)在規(guī)定新聞媒體公布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果的公告》（公示序號(hào)“2023-012）。

依據(jù)《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“可轉(zhuǎn)換債券募集說明書”）協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定，在“皖天可轉(zhuǎn)債”發(fā)售以后，若企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）使公司股權(quán)變化時(shí)，將會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格開展適當(dāng)調(diào)整（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式計(jì)算與調(diào)整結(jié)論

結(jié)合公司可轉(zhuǎn)換債券募集說明書有關(guān)規(guī)定，實(shí)際調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。

依據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，因此次員工持股計(jì)劃授于事宜，可用調(diào)節(jié)公式計(jì)算：P1=（P0+A×k）/（1+k）。企業(yè)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由7.81元/股調(diào)整至7.76元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年2月22日起起效?！巴钐炜赊D(zhuǎn)債”將在2023年2月21日終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2023年2月22日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

特此公告。

安徽天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司

2023年2月21日