證券代碼：688305證券簡稱：科德數(shù)控公示序號：2023-018
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年2月20日
（二）股東會舉辦地點：遼寧大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天府街1號會議廳
（三）列席會議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，會議由老總于本宏老先生組織，此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程及其表決方式和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會議；別的高管人員列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于公司合乎向特定對象發(fā)售人民幣普通股（A股）個股標(biāo)準(zhǔn)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于公司2023本年度向特定對象發(fā)售人民幣普通股（A股）個股計劃方案的議案
2.01提案名字：發(fā)行新股的類型和顏值
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.02提案名字：發(fā)行方式及發(fā)行日期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.03提案名字：發(fā)售目標(biāo)及申購方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.04提案名字：定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價及定價原則
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.05提案名字：發(fā)行數(shù)量
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.06提案名字：限售期分配
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.07提案名字：募資規(guī)模及主要用途
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.08提案名字：上市地點
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.09提案名字：本次發(fā)行前期值盈余公積分配
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.10提案名字：決定有效期限
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)《科德數(shù)控股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票預(yù)案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)《科德數(shù)控股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票方案的論證分析報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)《科德數(shù)控股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)《科德數(shù)控股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于公司2023本年度向特定對象發(fā)售人民幣普通股（A股）個股攤薄即期回報的風(fēng)險防范及彌補收益措施有關(guān)行為主體約定的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)《科德數(shù)控股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)《科德數(shù)控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)報請股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理2023本年度向特定對象發(fā)售人民幣普通股（A股）個股相關(guān)事宜的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)本次發(fā)行募資用以購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案1至議案10為特別決議提案，都已得到出席本次股東會股東和公司股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上一致通過。
2、提案2為逐一決議的議案，已公布每一個子提案逐一決議得到的結(jié)果。
3、提案11涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東大連光洋科技集團有限公司、于本宏、大連市亞首企業(yè)管理咨詢合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、大連市大家立強投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）總計擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量為40,000,000股，都已回避表決，該提案一致通過。
4、提案1至議案11，都已對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市觀韜中茂法律事務(wù)所
侓師：韓旭、張雨蒙
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)合理合法、合理；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
科德數(shù)控有限責(zé)任公司股東會
2023年2月21日
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