久久精品国产亚洲av麻豆～,精品人妻一区二区三区丽,精品毛片乱码1区2区3区,久久精品国产久精国产爱,久久精品人人做人人爽

證券代碼：605008證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)鴻高科公示序號(hào)：2023-007

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年2月20日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月19日發(fā)送電子郵件的形式送到企業(yè)整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，真實(shí)列席會(huì)議的執(zhí)行董事8人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陶清風(fēng)老先生組織，一部分公司監(jiān)事、管理層列席。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）及其《〈上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見——證券期貨法律適用意見第18號(hào)》（下稱“《18號(hào)意見》”）等有關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，經(jīng)對(duì)比上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股資格條件開展自糾自查，覺得企業(yè)合乎向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定，具有向特定對(duì)象發(fā)行新股資格條件。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見。

（二）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

融合我們公司的實(shí)際情況，經(jīng)充足探討，逐一通過調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案，詳細(xì)如下：

1、發(fā)行新股的類型和顏值

調(diào)節(jié)前：

此次公開增發(fā)的個(gè)股類型為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股類型為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

2、發(fā)行方式與時(shí)間

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行所有采用向特定對(duì)象發(fā)售的形式進(jìn)行，公司將在獲得證監(jiān)會(huì)有關(guān)本次發(fā)行審批文件信息期限內(nèi)挑選適度機(jī)會(huì)發(fā)行新股。

調(diào)整：

此次發(fā)行新股所有采用向特定對(duì)象發(fā)售的形式進(jìn)行，公司將在獲得證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的批復(fù)的期限內(nèi)挑選適度機(jī)會(huì)發(fā)行新股。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

3、發(fā)售目標(biāo)及申購方法

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行發(fā)行對(duì)象是陶清風(fēng)老先生。陶清風(fēng)先生為公司實(shí)際控制人，為公司關(guān)聯(lián)方。截止到2022年6月30日，陶清風(fēng)老先生及其一致行動(dòng)人寧波市定鴻自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）總計(jì)持有公司股份439,490,094股，持股比例為68.42%。發(fā)售目標(biāo)陶清風(fēng)老先生支付現(xiàn)金申購此次公開增發(fā)的個(gè)股。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行對(duì)象是陶清風(fēng)老先生。陶清風(fēng)先生為公司實(shí)際控制人，為公司關(guān)聯(lián)方。目前為止，陶清風(fēng)老先生及其一致行動(dòng)人寧波市定鴻自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）總計(jì)持有公司股份439,490,094股，持股比例為68.42%。發(fā)售目標(biāo)陶清風(fēng)老先生支付現(xiàn)金申購此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

4、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日。

本次發(fā)行價(jià)錢不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。

若股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的價(jià)格將做出適當(dāng)調(diào)整，調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

發(fā)放股利:P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)

二項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0為更改前發(fā)行價(jià),每一股發(fā)放股利為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，調(diào)整發(fā)行價(jià)為P1。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日。

本次發(fā)行價(jià)錢不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。

若股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的價(jià)格將做出適當(dāng)調(diào)整，調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

發(fā)放股利:P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)

二項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0為更改前發(fā)行價(jià),每一股發(fā)放股利為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，調(diào)整發(fā)行價(jià)為P1。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

5、發(fā)行數(shù)量

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行總數(shù)不得超過85,959,885股（含本數(shù)），發(fā)行新股總數(shù)限制不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。最后發(fā)行數(shù)量由股東會(huì)依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)、證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

若股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，此次非公開發(fā)行總數(shù)將作適當(dāng)調(diào)整。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)不得超過85,959,885股（含本數(shù)），發(fā)行新股總數(shù)限制不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。最后發(fā)行數(shù)量由股東會(huì)依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)、證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

若股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)將作適當(dāng)調(diào)整。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

6、限售期分配

調(diào)節(jié)前：

此次公開增發(fā)結(jié)束后，陶清風(fēng)老先生根據(jù)本次發(fā)行申購的個(gè)股自本次發(fā)行完畢生效日18個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。限售期完成后，將按照證監(jiān)會(huì)及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。本次發(fā)行目標(biāo)所取得企業(yè)公開增發(fā)的股權(quán)因?yàn)楣九晒?、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上個(gè)股限購分配。就本次發(fā)行的個(gè)股，若上述情況限售期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的全新管控建議或監(jiān)管政策不匹配，應(yīng)當(dāng)按照管控建議或監(jiān)管政策對(duì)限售期開展適當(dāng)調(diào)整。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，陶清風(fēng)老先生根據(jù)本次發(fā)行申購的個(gè)股自本次發(fā)行完畢生效日18個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。限售期完成后，將按照證監(jiān)會(huì)及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。發(fā)售目標(biāo)所獲得的公司本次向特定對(duì)象公開發(fā)行的股權(quán)因?yàn)楣九晒伞①Y產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上個(gè)股限購分配。就本次發(fā)行的個(gè)股，若上述情況限售期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的全新管控建議或監(jiān)管政策不匹配，應(yīng)當(dāng)按照管控建議或監(jiān)管政策對(duì)限售期開展適當(dāng)調(diào)整。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

7、本次發(fā)行前期值盈利分配

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行前企業(yè)期值的盈余公積，由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東依照本次發(fā)行結(jié)束后的股份比例分享。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股前企業(yè)期值的盈余公積，由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東依照本次發(fā)行結(jié)束后的股份比例分享。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

8、上市地點(diǎn)

調(diào)節(jié)前：

此次公開增發(fā)的個(gè)股將于上海交易所掛牌交易。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股將于上海交易所掛牌交易。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

9、此次募集資金用途

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行的總數(shù)不得超過85,959,885股。依照發(fā)行價(jià)13.96元/股測(cè)算，擬募資規(guī)模為不得超過1,200,000,000元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將用于項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

在此次公開增發(fā)A股個(gè)股募資及時(shí)以前，企業(yè)可根據(jù)項(xiàng)目具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后按照相關(guān)法律法規(guī)要求給予更換，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的總數(shù)不得超過85,959,885股。依照發(fā)行價(jià)13.96元/股測(cè)算，擬募資規(guī)模為不得超過1,200,000,000元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將用于項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

在此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資及時(shí)以前，企業(yè)可根據(jù)項(xiàng)目具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后按照相關(guān)法律法規(guī)要求給予更換，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

10、本次發(fā)行股東會(huì)議決議的有效期

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12月。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求開展適當(dāng)調(diào)整。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12月。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)向來車特定對(duì)象發(fā)行新股有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求開展適當(dāng)調(diào)整。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見。

（三）表決通過《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，企業(yè)對(duì)《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》展開了修定，制訂了《寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案（修改草案）》及《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說明的公告》（公示序號(hào)：2023-010）。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，企業(yè)對(duì)《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》展開了修定，制訂了《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見。

（五）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分

　　析報(bào)告的議案》

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司編制了《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

（六）表決通過《關(guān)于修改與認(rèn)購對(duì)象簽訂的附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，企業(yè)對(duì)《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司之附條件生效的非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議》展開了修定，公司編制了《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于修改與認(rèn)購對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的公告》（公示序號(hào)：2023-011），并和發(fā)售目標(biāo)簽定新修訂《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見。

（七）表決通過《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，企業(yè)對(duì)《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾》展開了修定，制訂了《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號(hào)：2023-012）。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事陶清風(fēng)、仲章明回避表決。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見。

（八）表決通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)定于2023年3月8日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議決議《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知（公示序號(hào)：2023-013）

決議結(jié)論：8票允許；0票抵制；0票放棄。

特此公告。

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月21日

證券代碼：605008證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)鴻高科公示序號(hào)：2023-012

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司

有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股攤低

掉期收益、填充掉期收益對(duì)策

以及相關(guān)行為主體服務(wù)承諾（修改草案）的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

重要提醒：以下關(guān)于寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司（下稱“長(zhǎng)鴻高科”、“企業(yè)”）此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股（下稱“本次發(fā)行”）后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的解讀、敘述都不組成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)或服務(wù)承諾，制訂彌補(bǔ)收益對(duì)策并不等于對(duì)企業(yè)未來盈利做出確保，投資人不可僅根據(jù)該等剖析、敘述開展決策，如投資人由此開展決策而造成任何虧損的，企業(yè)不承擔(dān)任何責(zé)任。報(bào)請(qǐng)廣大投資者留意。

長(zhǎng)鴻高科第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)審議通過了關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的有關(guān)提案。依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司就本次發(fā)行對(duì)優(yōu)先股股東權(quán)利和掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，并根據(jù)實(shí)際情況給出了彌補(bǔ)回報(bào)相關(guān)措施。

一、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響

此次向特定對(duì)象發(fā)售不得超過85,959,885股（含本數(shù)）個(gè)股，以本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量限制測(cè)算，企業(yè)總市值會(huì)由642,380,414股增加到728,340,299股。企業(yè)總股本的提升可能造成企業(yè)發(fā)售當(dāng)初盈利增長(zhǎng)率小于股本的擴(kuò)大力度，企業(yè)每股凈資產(chǎn)在發(fā)行后的一定時(shí)間段內(nèi)就會(huì)被攤低，企業(yè)掉期收益存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)分析計(jì)算出來的前提假設(shè)

1、假定宏觀環(huán)境和產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)狀況沒有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；

2、假定此次向特定對(duì)象發(fā)行新股于2023年6月末執(zhí)行進(jìn)行，該結(jié)束時(shí)間僅限于測(cè)算此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響，最后以上海交易所審批通過及其得到證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)本次發(fā)行后具體進(jìn)行為準(zhǔn)；

3、假定不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況等危害；

4、假設(shè)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股數(shù)量為不得超過85,959,885股（含85,959,885股），不得超過企業(yè)發(fā)售前總股本的30%；

5、依據(jù)眾華重科會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的眾華中聯(lián)批字[2022]D-0582號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，2021年歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)為18,498.30萬余元，非經(jīng)常性損益為-1,446.93萬余元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)為19,945.23萬余元；

6、假定企業(yè)2022本年度、2023本年度達(dá)到的歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益后）較上一年度差不多、提高10%、降低10%三種情況（該數(shù)僅是計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)的危害，并不代表企業(yè)2022年、2023年具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況）；

7、此次計(jì)算不顧及企業(yè)股票分紅產(chǎn)生的影響；

8、在預(yù)測(cè)分析2022年、2023年底發(fā)行后總市值和計(jì)算每股凈資產(chǎn)時(shí)，僅考慮到此次向特定對(duì)象發(fā)行新股對(duì)總股本的危害，未考慮到期內(nèi)可能出現(xiàn)的別的股權(quán)變化事項(xiàng)；

9、以上假定僅是計(jì)算此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對(duì)2022年、2023年年報(bào)披露時(shí)間或業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，亦不代表公司對(duì)2022年、2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行情的分辨。

（二）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)每股凈資產(chǎn)的影響分析

根據(jù)上述所說情況及假定，企業(yè)計(jì)算了此次向特定對(duì)象發(fā)售攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，深入分析如下所示：

注：每股凈資產(chǎn)系依照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010年修訂）》要求測(cè)算。

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，假如純利潤(rùn)增長(zhǎng)率比較小，短時(shí)間企業(yè)每股凈資產(chǎn)有可能出現(xiàn)一定程度的攤低。

企業(yè)在本次發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)攤低危害過程的假定剖析并不是企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為了應(yīng)對(duì)掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)性而制訂的彌補(bǔ)收益具體辦法并不等于對(duì)企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

二、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資將用于填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金和歸還銀行借款，募集資金使用方案已經(jīng)進(jìn)行了詳盡論述，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)總市值即將迎來較大幅度的提升，假如公司凈利潤(rùn)在此次向特定對(duì)象發(fā)售結(jié)束后無法完成相對(duì)應(yīng)力度的提高，則企業(yè)每股凈資產(chǎn)短時(shí)間將會(huì)出現(xiàn)一定力度的降低。因而，此次募資到位后，企業(yè)掉期收益存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

三、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的必要性和可行性分析

（一）項(xiàng)目的必要性

1、提升公司資本實(shí)力，達(dá)到市場(chǎng)拓展要求

企業(yè)一直專注于TPES領(lǐng)域內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展，現(xiàn)階段已經(jīng)在TPES行業(yè)具有了極強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)優(yōu)點(diǎn)，SEBS商品做為高端品牌，其制作工藝較SBS商品增強(qiáng)了加氫裂化階段，企業(yè)的SEBS加氫技術(shù)已經(jīng)達(dá)到同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)先進(jìn)水平；與此同時(shí)，企業(yè)也是我國(guó)第一批具有SEPS技術(shù)實(shí)力并具有產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)力的公司。在2021年12月，根據(jù)分公司長(zhǎng)鴻微生物在浙江嵊州投入的60萬噸級(jí)/年全生物降解熱固性塑料產(chǎn)業(yè)基地PBAT/PBS/PBT靈便智能生產(chǎn)新項(xiàng)目（一期初次12萬噸級(jí)/年）新項(xiàng)目已完成并投入生產(chǎn)。現(xiàn)階段，公司已經(jīng)產(chǎn)生TPES主打產(chǎn)品、全生物可降解熱塑性橡膠主打產(chǎn)品一體兩翼的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將來，伴隨著產(chǎn)能提升跟新新產(chǎn)品研發(fā)營(yíng)銷推廣，企業(yè)營(yíng)銷額將持續(xù)加大，所以需要補(bǔ)充流動(dòng)資金確保企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，為以后企業(yè)“一體兩翼”戰(zhàn)略部署提供堅(jiān)強(qiáng)適用。

2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升競(jìng)爭(zhēng)能力

伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展、各板塊業(yè)務(wù)流程規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司正常運(yùn)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展所需要的資本支出和營(yíng)運(yùn)資本將迅速增加，除開進(jìn)行加工廠房建設(shè)、生產(chǎn)線設(shè)備購買等固定投資外，還要很多周轉(zhuǎn)資金以確保原料平穩(wěn)供貨、項(xiàng)目研發(fā)及營(yíng)銷推廣資金投入等關(guān)鍵日常生活的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，針對(duì)周轉(zhuǎn)資金的需要都將隨著提高。通過此次募投項(xiàng)目的實(shí)行，會(huì)在一定程度上減輕企業(yè)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)壓力，有助于提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。

截止到2022年9月末，企業(yè)各種長(zhǎng)短期借款額度為147,669.66萬余元，占總負(fù)債的80.84%，此次募資用以一部分銀行貸款的還款，減少企業(yè)的資金成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，擴(kuò)寬企業(yè)融資方式，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3、提高市場(chǎng)信心，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益

公司實(shí)際控制人支付現(xiàn)金申購向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股，且服務(wù)承諾所得的股份的限售期為18三個(gè)月，展現(xiàn)了控股股東對(duì)企業(yè)中遠(yuǎn)期發(fā)展趨勢(shì)的自信，有益于維護(hù)保養(yǎng)眾多公司股東尤其是中小股東利益。

（二）項(xiàng)目的可行性

1、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金使用合乎相關(guān)的法律法規(guī)要求

企業(yè)本次發(fā)行的募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司現(xiàn)階段的具體發(fā)展?fàn)顩r，具備可行性分析。本次發(fā)行募資到位后，公司凈資產(chǎn)和營(yíng)運(yùn)資本將有所增加，將有效改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中的融資需求工作壓力，保證企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，進(jìn)一步提高企業(yè)的人才吸引力。

2、本次發(fā)行募集資金使用具備整治標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部控制完備的實(shí)施主體

公司已經(jīng)依照上市公司整治規(guī)范，設(shè)立了以人事制度為中心的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，并通過不斷完善與完善，構(gòu)成了比較標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化的公司治理體系和優(yōu)化的結(jié)構(gòu)管理程序。企業(yè)在募資管理工作也依照監(jiān)管政策，設(shè)立了《募集資金管理辦法》，對(duì)募資的存放、應(yīng)用、看向及其監(jiān)管等多個(gè)方面作出了具體規(guī)定。此次向特定對(duì)象發(fā)售募資到位后，企業(yè)將根據(jù)規(guī)章制度要求對(duì)募資存放于股東會(huì)指定重點(diǎn)賬戶上，資金專儲(chǔ)、財(cái)政性資金，以確保募資的有效正確使用，預(yù)防募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)性。

四、此次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資扣減發(fā)行費(fèi)后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還銀行借款，可以改善公司資本結(jié)構(gòu)，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)的資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)，為公司的可持續(xù)發(fā)展觀打下基礎(chǔ)，為公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展提供了有力的適用與確保。

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股后，企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍保持一致，募資的應(yīng)用不屬于工作人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面有關(guān)貯備。

五、企業(yè)所采取的彌補(bǔ)回報(bào)具體辦法

為了保護(hù)股民權(quán)益，確保企業(yè)本次募資的高效應(yīng)用，預(yù)防掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)對(duì)企業(yè)股東回報(bào)水平，企業(yè)擬通過提升募資管理方法，保證募資標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范使用；積極推動(dòng)公司戰(zhàn)略發(fā)展，努力提高企業(yè)市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)能力；在滿足股東分紅條件時(shí)，高度重視股東利益，采用積極主動(dòng)收益公司股東等舉措，提升企業(yè)將來的收益水平。企業(yè)所采取的彌補(bǔ)回報(bào)具體辦法如下所示：

（一）提升募資管理方法，確保募資有效正確使用

為加強(qiáng)企業(yè)募資的管理和應(yīng)用，切實(shí)保護(hù)投資人權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，目前已經(jīng)建立了《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》，對(duì)募資的監(jiān)管、資金存放、三方監(jiān)管等方面進(jìn)行明文規(guī)定。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資到位后，董事會(huì)將設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，對(duì)募資進(jìn)行專項(xiàng)存放；企業(yè)湊合募資帳戶與開戶行、承銷商簽署募資三方監(jiān)管協(xié)議，由承銷商和開戶行對(duì)募資進(jìn)行管理，保證募資財(cái)政性資金。與此同時(shí)，企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，確立各控制環(huán)節(jié)的相應(yīng)責(zé)任，按照計(jì)劃申請(qǐng)辦理、審核、應(yīng)用募資，并且對(duì)應(yīng)用情況開展內(nèi)部檢查與考核。

（二）積極拓展銷售市場(chǎng)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

公司將在再次維護(hù)保養(yǎng)目前目標(biāo)客戶的前提下，大力加強(qiáng)新客特別是高端客戶的研發(fā)幅度，積極拓展華東區(qū)之外的顧客，推動(dòng)進(jìn)出口產(chǎn)品，爭(zhēng)得細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額，根據(jù)和客戶創(chuàng)建更加廣泛的業(yè)務(wù)關(guān)系，不斷提升銷售額，牢固企業(yè)在TPES系列產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提升公司在生物降解塑料領(lǐng)域市場(chǎng)占比。

（三）完善內(nèi)控制度和運(yùn)營(yíng)管理

公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定不斷完善了股東會(huì)、股東會(huì)以及各專門委員會(huì)、職工監(jiān)事、獨(dú)董、董事長(zhǎng)助理和高級(jí)管理層的管理架構(gòu)，奠定了公司經(jīng)營(yíng)和內(nèi)控制度的前提。不久將來，企業(yè)將進(jìn)一步提高運(yùn)營(yíng)管理能力、加速項(xiàng)目建設(shè)周期，提升公司的總體營(yíng)運(yùn)能力。

除此之外，企業(yè)將加強(qiáng)公司日常經(jīng)營(yíng)效率，全面提高資產(chǎn)的使用效率，提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)操縱，健全并加強(qiáng)項(xiàng)目投資決策制定，設(shè)計(jì)方案完備的資金使用方案，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提高資金使用效益，節(jié)約企業(yè)的各種支出，全方位高效地操縱公司運(yùn)營(yíng)和防控風(fēng)險(xiǎn)，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。

（四）健全企業(yè)各種整治規(guī)章制度，維護(hù)保養(yǎng)公司與債權(quán)人權(quán)益

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會(huì)必須按照法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，作出科學(xué)合理、快速和保守的管理決策，保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小股東的合法權(quán)利，為公司發(fā)展提供制度保障。

（五）加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制

為全面維護(hù)保養(yǎng)自然人股東依規(guī)擁有的資產(chǎn)收益等支配權(quán)，逐步完善股東會(huì)、股東會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)決策制定和體制，進(jìn)一步細(xì)化《公司章程》有關(guān)股利支付率標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款，提升股利支付率決策的過程透明度和可執(zhí)行性，董事會(huì)對(duì)股東所分利潤(rùn)收益事項(xiàng)展開了專項(xiàng)研究論述，并制定了股東回報(bào)整體規(guī)劃。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，企業(yè)將嚴(yán)格遵守現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)分紅政策，在滿足股東分紅條件時(shí)，積極推進(jìn)對(duì)股東股東分紅，努力提高對(duì)公司股東的收益。

六、董事和高管人員對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策的承諾

1、服務(wù)承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、服務(wù)承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)者行為開展管束；

3、服務(wù)承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

4、服務(wù)承諾由股東會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

5、若企業(yè)后面發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃現(xiàn)行政策，本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

6、本服務(wù)承諾出示日后到公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)及上海交易所做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會(huì)及上海交易所該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)及上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；

7、自己做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己將根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行表述、致歉等相對(duì)應(yīng)責(zé)任，和接受證監(jiān)會(huì)和上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本人做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施，給公司或公司股東造成損失的，自己可依法承擔(dān)相應(yīng)補(bǔ)償責(zé)任。

七、大股東、控股股東對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策的承諾

1、本公司/此前在做為公司控股股東/控股股東期內(nèi)，不可濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不侵吞企業(yè)利益；

2、不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

3、依規(guī)履行法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所規(guī)定的股東權(quán)益，不可濫用股東權(quán)利或影響企業(yè)及其它股東合法權(quán)利；

4、認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)回報(bào)相關(guān)措施及其對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾，若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，本公司/個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任；

5、始行服務(wù)承諾出示日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)及上海交易所做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會(huì)及上海交易所該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本公司/本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)及上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；

6、本公司/自己做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，本公司/自己將根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行表述、致歉等相對(duì)應(yīng)責(zé)任，和接受證監(jiān)會(huì)和上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)該公司/自己做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施，給公司或公司股東造成損失的，本公司/自己可依法承擔(dān)相應(yīng)補(bǔ)償責(zé)任。

特此公告。

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月21日

證券代碼：605008證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)鴻高科公示序號(hào)：2023-008

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”）于2023年2月20日以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦，此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月19日發(fā)送電子郵件的形式送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)蔣林波老師組織，例會(huì)應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，作出下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）及其《〈上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見——證券期貨法律適用意見第18號(hào)》（下稱“《18號(hào)意見》”）等有關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，經(jīng)對(duì)比上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股資格條件開展自糾自查，覺得企業(yè)合乎向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定，具有向特定對(duì)象發(fā)行新股資格條件。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

融合我們公司的實(shí)際情況，經(jīng)充足探討，逐一通過調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案，詳細(xì)如下：

1、發(fā)行新股的類型和顏值

調(diào)節(jié)前：

此次公開增發(fā)的個(gè)股類型為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股類型為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

2、發(fā)行方式與時(shí)間

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行所有采用向特定對(duì)象發(fā)售的形式進(jìn)行，公司將在獲得證監(jiān)會(huì)有關(guān)本次發(fā)行審批文件信息期限內(nèi)挑選適度機(jī)會(huì)發(fā)行新股。

調(diào)整：

此次發(fā)行新股所有采用向特定對(duì)象發(fā)售的形式進(jìn)行，公司將在獲得證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的批復(fù)的期限內(nèi)挑選適度機(jī)會(huì)發(fā)行新股。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

3、發(fā)售目標(biāo)及申購方法

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行發(fā)行對(duì)象是陶清風(fēng)老先生。陶清風(fēng)先生為公司實(shí)際控制人，為公司關(guān)聯(lián)方。截止到2022年6月30日，陶清風(fēng)老先生及其一致行動(dòng)人寧波市定鴻自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）總計(jì)持有公司股份439,490,094股，持股比例為68.42%。發(fā)售目標(biāo)陶清風(fēng)老先生支付現(xiàn)金申購此次公開增發(fā)的個(gè)股。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行對(duì)象是陶清風(fēng)老先生。陶清風(fēng)先生為公司實(shí)際控制人，為公司關(guān)聯(lián)方。目前為止，陶清風(fēng)老先生及其一致行動(dòng)人寧波市定鴻自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）總計(jì)持有公司股份439,490,094股，持股比例為68.42%。發(fā)售目標(biāo)陶清風(fēng)老先生支付現(xiàn)金申購此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

4、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)第十八次會(huì)議決議公示日。

本次發(fā)行價(jià)錢不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。

若股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的價(jià)格將做出適當(dāng)調(diào)整，調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

發(fā)放股利:P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)

二項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0為更改前發(fā)行價(jià),每一股發(fā)放股利為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，調(diào)整發(fā)行價(jià)為P1。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)第十八次會(huì)議決議公示日。

本次發(fā)行價(jià)錢不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。

若股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的價(jià)格將做出適當(dāng)調(diào)整，調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

發(fā)放股利:P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)

二項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0為更改前發(fā)行價(jià),每一股發(fā)放股利為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，調(diào)整發(fā)行價(jià)為P1。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

5、發(fā)行數(shù)量

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行總數(shù)不得超過85,959,885股（含本數(shù)），發(fā)行新股總數(shù)限制不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。最后發(fā)行數(shù)量由股東會(huì)依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)、證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

若股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，此次非公開發(fā)行總數(shù)將作適當(dāng)調(diào)整。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)不得超過85,959,885股（含本數(shù)），發(fā)行新股總數(shù)限制不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。最后發(fā)行數(shù)量由股東會(huì)依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)、證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

若股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)將作適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

6、限售期分配

調(diào)節(jié)前：

此次公開增發(fā)結(jié)束后，陶清風(fēng)老先生根據(jù)本次發(fā)行申購的個(gè)股自本次發(fā)行完畢之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期完成后，將按照證監(jiān)會(huì)及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。本次發(fā)行目標(biāo)所取得企業(yè)公開增發(fā)的股權(quán)因?yàn)楣九晒?、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上個(gè)股限購分配。就本次發(fā)行的個(gè)股，若上述情況限售期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的全新管控建議或監(jiān)管政策不匹配，應(yīng)當(dāng)按照管控建議或監(jiān)管政策對(duì)限售期開展適當(dāng)調(diào)整。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，陶清風(fēng)老先生根據(jù)本次發(fā)行申購的個(gè)股自本次發(fā)行完畢之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期完成后，將按照證監(jiān)會(huì)及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。發(fā)售目標(biāo)所獲得的公司本次向特定對(duì)象公開發(fā)行的股權(quán)因?yàn)楣九晒伞①Y產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上個(gè)股限購分配。就本次發(fā)行的個(gè)股，若上述情況限售期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的全新管控建議或監(jiān)管政策不匹配，應(yīng)當(dāng)按照管控建議或監(jiān)管政策對(duì)限售期開展適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

7、本次發(fā)行前期值盈利分配

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行前企業(yè)期值的盈余公積，由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東依照本次發(fā)行結(jié)束后的股份比例分享。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股前企業(yè)期值的盈余公積，由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東依照本次發(fā)行結(jié)束后的股份比例分享。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

8、上市地點(diǎn)

調(diào)節(jié)前：

此次公開增發(fā)的個(gè)股將于上海交易所掛牌交易。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股將于上海交易所掛牌交易。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

9、此次募集資金用途

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行的總數(shù)不得超過85,959,885股。依照發(fā)行價(jià)13.96元/股測(cè)算，擬募資規(guī)模為不得超過1,200,000,000元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將用于項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

在此次公開增發(fā)A股個(gè)股募資及時(shí)以前，企業(yè)可根據(jù)項(xiàng)目具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后按照相關(guān)法律法規(guī)要求給予更換，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的總數(shù)不得超過85,959,885股。依照發(fā)行價(jià)13.96元/股測(cè)算，擬募資規(guī)模為不得超過1,200,000,000元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將用于項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

在此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資及時(shí)以前，企業(yè)可根據(jù)項(xiàng)目具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后按照相關(guān)法律法規(guī)要求給予更換，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

10、本次發(fā)行股東會(huì)議決議的有效期

調(diào)節(jié)前：

此次非公開發(fā)行決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12個(gè)月。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求開展適當(dāng)調(diào)整。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12個(gè)月。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)向來車特定對(duì)象發(fā)行新股有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求開展適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）表決通過《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，企業(yè)對(duì)《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》展開了修定，制訂了《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》及《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說明的公告》（公示序號(hào)：2023-010）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，企業(yè)對(duì)《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》展開了修定，制訂了《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（五）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分

　　析報(bào)告的議案》

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司編制了《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

（六）表決通過《關(guān)于修改與認(rèn)購對(duì)象簽訂的附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，企業(yè)對(duì)《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司之附條件生效的非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議》展開了修定，公司編制了《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于修改與認(rèn)購對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的公告》（公示序號(hào)：2023-011），并和發(fā)售目標(biāo)簽定新修訂《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（七）表決通過《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，企業(yè)對(duì)《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾》展開了修定，制訂了《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號(hào)：2023-012）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月21日

證券代碼：605008證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)鴻高科公示序號(hào)：2023-009

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司

有關(guān)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案（修改草案）公布提示性公告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)要求，于2023年2月20日舉辦企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等有關(guān)提案，主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），煩請(qǐng)廣大投資者留意查看。

向特定對(duì)象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案修改草案的公布事宜并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，應(yīng)急預(yù)案修改草案上述此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜仍待上海交易所審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)后才可執(zhí)行。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月21日

證券代碼：605008證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)鴻高科公示序號(hào)：2023-010

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司

有關(guān)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案修定說明的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的有關(guān)提案早已2022年8月30日舉行的企業(yè)第二屆股東會(huì)第十八次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)及2022年9月15日舉行的企業(yè)2022年第三次股東大會(huì)決議表決通過并受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)事宜。

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)要求，公司在2023年2月20日舉辦第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等有關(guān)提案，對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)介紹展開了修定。

為了便于投資人認(rèn)知和查看，現(xiàn)就此次應(yīng)急預(yù)案修定主要內(nèi)容表明如下所示：

除了上述修定外，本次發(fā)行策略的別的一些內(nèi)容未出現(xiàn)實(shí)際性轉(zhuǎn)變。

《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》及有關(guān)文件已經(jīng)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布，煩請(qǐng)投資人留意查看。

向特定對(duì)象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案修改草案的公布事宜并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，應(yīng)急預(yù)案修改草案上述此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜仍待上海交易所審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)后才可執(zhí)行。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月21日

證券代碼：605008證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)鴻高科公示序號(hào)：2023-011

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司

有關(guān)改動(dòng)與認(rèn)繳目標(biāo)簽署附條件生效的

股份認(rèn)購協(xié)議的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

1、寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月30日舉辦第二屆股東會(huì)第十八次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，2022年9月15日舉辦2022年第三次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽訂附條件生效的非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議的議案》，公司和公司實(shí)際控制人陶清風(fēng)老先生簽訂了《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司之附條件生效的非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議》（下稱“原協(xié)議書”）。

2、2023年2月17日，《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》開始實(shí)施，上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的法律規(guī)定、審批方法等出現(xiàn)了改變。2023年2月20日，公司和公司實(shí)際控制人陶清風(fēng)簽訂了新修訂《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》（下稱“《認(rèn)購協(xié)議》”），原協(xié)議書不生效，自新修訂協(xié)議書創(chuàng)立生效日停止；同一天，公司召開第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修改與認(rèn)購對(duì)象簽訂的附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》。

3、本次發(fā)行事宜早已企業(yè)2022年第三次股東大會(huì)決議表決通過，依據(jù)股東會(huì)受權(quán)，此次修定協(xié)議書不用再度提交公司股東大會(huì)審議。

一、新修訂《寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》具體內(nèi)容

（一）協(xié)議書行為主體與簽署時(shí)長(zhǎng)

招標(biāo)方：寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司（外國(guó)投資者）

承包方：陶清風(fēng)

簽署時(shí)長(zhǎng)：2023年2月20日

（二）認(rèn)購協(xié)議書主要內(nèi)容

第一條申購標(biāo)底、認(rèn)購價(jià)格、方法、數(shù)量和申購合同款總額

1.1招標(biāo)方此次擬公開發(fā)行的股權(quán)數(shù)量為募資總金額除于此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)，計(jì)算公式：此次向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)=此次募資總金額/每一股發(fā)行價(jià)（測(cè)算得出來的數(shù)據(jù)求整，即小數(shù)點(diǎn)后個(gè)數(shù)忽略）。

此次擬募資總額不超過120,000萬余元（含本數(shù)），此次向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)不得超過發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，最后以上海交易所審批、證監(jiān)會(huì)贊同的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

1.2本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為招標(biāo)方有關(guān)本次發(fā)行的股東大會(huì)決議公告日。本次發(fā)行價(jià)格是定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)（沒有定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易平均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）的80%與發(fā)售前企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司優(yōu)先股公司股東每股凈資產(chǎn)值的較高值。若招標(biāo)方個(gè)股在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行價(jià)錢將作適當(dāng)調(diào)整。

1.3承包方允許按照本約定書的價(jià)錢支付現(xiàn)金方法申購招標(biāo)方本次發(fā)行的個(gè)股。承包方允許申購招標(biāo)方此次具體公開發(fā)行的所有股權(quán)。申購合同款總額為發(fā)行價(jià)乘于申購總數(shù)。

第二條申購款交貨、個(gè)股交貨時(shí)間和方法

2.1承包方允許在本次發(fā)行得到上海交易所審批、證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，依照本協(xié)議的承諾申購招標(biāo)方本次發(fā)行的個(gè)股，并依據(jù)承銷商（主承銷商）發(fā)出來的本次發(fā)行之繳款通知書的要求對(duì)所有申購款按時(shí)發(fā)放繳納至此次發(fā)行新股的主承銷商指定銀行帳戶。

2.2在承包方按上述情況條文付款申購錢后，招標(biāo)方按照規(guī)定將承包方申購的個(gè)股在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理個(gè)股登記，以便承包方作為其認(rèn)購股份的合理合法持有者。

第三條限售期

3.1承包方所申購的本次發(fā)行的個(gè)股自本次發(fā)行完畢生效日18個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。就本次發(fā)行的個(gè)股，若上述情況限售期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的全新管控建議或監(jiān)管政策不匹配，承包方允許依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的管控建議或監(jiān)管政策對(duì)限售期開展適當(dāng)調(diào)整。

3.2本次發(fā)行完成后，承包方根據(jù)本次發(fā)行所獲得的招標(biāo)方個(gè)股因招標(biāo)方分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所衍化獲得的個(gè)股亦必須遵守以上限售期分配。

3.3承包方允許依照法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)、上海交易所的有關(guān)規(guī)定就本次發(fā)行中常申購的股權(quán)出示有關(guān)鎖定承諾，并辦理個(gè)股鎖住事項(xiàng)。

3.4限售期完成后承包方申購的本次發(fā)行的個(gè)股按證監(jiān)會(huì)及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。

第四條闡述與確保

為本協(xié)議的目的，協(xié)議書彼此相互做出如下所示闡述與確保：

（1）具備簽定及執(zhí)行本協(xié)議的足夠的民事權(quán)利及民事行為。

（2）徹底有權(quán)利、支配權(quán)及有效授權(quán)做為協(xié)議書一方簽署本協(xié)議，且本合同條款組成彼此之間的合理合法、合理、有約束同時(shí)可實(shí)行的責(zé)任義務(wù)和責(zé)任。

（3）簽定本協(xié)議并執(zhí)行本協(xié)議項(xiàng)下的一切責(zé)任和責(zé)任，不容易與任何適用相關(guān)的法律法規(guī)要求及/或它作為一方的別的合同書、協(xié)議書的承諾相?；蚺懦?。

（4）其將竭盡全力密切配合，申請(qǐng)辦理及簽署本次發(fā)行一切手續(xù)及文檔。

第五條招標(biāo)方權(quán)利與義務(wù)

5.1甲方的支配權(quán)

5.1.1甲方有權(quán)規(guī)定承包方相互配合本次發(fā)行申請(qǐng)工作中，并依據(jù)上海交易所審批、證監(jiān)會(huì)有關(guān)申報(bào)文件的需要提供真正、精確、詳細(xì)的資料。

5.1.2甲方有權(quán)規(guī)定承包方當(dāng)發(fā)生證監(jiān)會(huì)及上海交易所要求的信息披露范圍之內(nèi)重大事情后，依法予以信息公開并及時(shí)聯(lián)系招標(biāo)方。

5.1.3甲方有權(quán)規(guī)定承包方在書面形式繳款通知規(guī)定時(shí)間內(nèi)付款所有申購賬款。

5.1.4有關(guān)法律法規(guī)或協(xié)議約定的許多理應(yīng)由甲方具有的權(quán)力。

5.2甲方的責(zé)任

5.2.1招標(biāo)方確保向上海交易所、證監(jiān)會(huì)遞交的本次發(fā)行申報(bào)文件真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

5.2.2招標(biāo)方確保在產(chǎn)生證監(jiān)會(huì)及上海交易所要求的信息披露范圍之內(nèi)重大事情后，依法予以信息公開并及時(shí)聯(lián)系承包方。

5.2.3招標(biāo)方應(yīng)按照最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定盡早申請(qǐng)辦理相對(duì)應(yīng)個(gè)股的登記。

5.2.4有關(guān)法律法規(guī)或協(xié)議約定的許多應(yīng)由甲方擔(dān)負(fù)的責(zé)任義務(wù)。

第六條承包方權(quán)利義務(wù)

6.1乙方的支配權(quán)

6.1.1承包方可以要求甲方位上海交易所、證監(jiān)會(huì)遞交的股票發(fā)行申報(bào)文件真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

6.1.2承包方可以要求招標(biāo)方當(dāng)發(fā)生合乎證監(jiān)會(huì)及上海交易所要求的信息披露標(biāo)準(zhǔn)的重大事情后，依法予以信息公開并及時(shí)聯(lián)系承包方。

6.1.3承包方可以要求依照招標(biāo)方經(jīng)股東會(huì)議決議根據(jù)且經(jīng)上海交易所審批及證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行計(jì)劃方案所確立的申購數(shù)量及認(rèn)購價(jià)格申購?fù)鈬?guó)投資者本次發(fā)行的股權(quán)。

6.1.4有關(guān)法律法規(guī)或協(xié)議約定的許多理應(yīng)由乙方具有的權(quán)力。

6.2乙方的責(zé)任

6.2.1承包方理應(yīng)相互配合招標(biāo)方以及承銷商開展此次發(fā)行新股申請(qǐng)工作中，并依據(jù)證監(jiān)會(huì)、上海交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司等部門的相關(guān)需要提供真正、精確、詳細(xì)的資料。

6.2.2承包方必須在產(chǎn)生與招標(biāo)方此次發(fā)行新股相關(guān)的證監(jiān)會(huì)及上海交易所要求的信息披露范圍之內(nèi)重大事情后，及時(shí)聯(lián)系招標(biāo)方并依據(jù)最新法律法規(guī)的需求履行信息披露義務(wù)。

6.2.3承包方理應(yīng)按照本協(xié)議的承諾付款申購賬款。

6.2.4承包方確保其于本協(xié)議項(xiàng)下的申購資產(chǎn)的源頭均依法依規(guī)。

6.2.5有關(guān)法律法規(guī)或協(xié)議約定的許多應(yīng)由乙方擔(dān)負(fù)的責(zé)任義務(wù)。

第七條信息保密

除非是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定需向相關(guān)政府相關(guān)部門或監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)準(zhǔn)許、備案手續(xù)，或者是為執(zhí)行在協(xié)議書中的責(zé)任或申明與確保應(yīng)向第三人公布，或該等相關(guān)信息已公布披露，協(xié)商一致并使其相關(guān)知情者對(duì)本協(xié)議的所有條文及本次發(fā)行及申購有關(guān)事項(xiàng)絕對(duì)保密。

第八條合同違約責(zé)任

假如一方毀約而導(dǎo)致本協(xié)議不能履行或無法完全執(zhí)行時(shí)，則從而造成損失由違約方負(fù)責(zé)；守約方可以要求違約方再次行使權(quán)力，并立即采取措施以確保認(rèn)購協(xié)議書的繼續(xù)履行，與此同時(shí)違約方理應(yīng)賠付守約方上述情況存在的損害。

本協(xié)議項(xiàng)下合同約定的向特定對(duì)象發(fā)行新股事項(xiàng)如沒有獲得（1）招標(biāo)方股東會(huì)申請(qǐng)的，且/或（2）上海交易所審批或證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的，不構(gòu)成招標(biāo)方毀約。

若上海交易所、證監(jiān)會(huì)規(guī)定招標(biāo)方調(diào)節(jié)本次發(fā)行發(fā)行計(jì)劃方案，則甲方有權(quán)依據(jù)上海交易所、證監(jiān)會(huì)的需要對(duì)發(fā)售計(jì)劃方案作出調(diào)整，承包方應(yīng)予以認(rèn)同和接納（如要簽定合同補(bǔ)充協(xié)議的，申購人允許給予簽定），不構(gòu)成招標(biāo)方毀約。

第九條相關(guān)法律法規(guī)和爭(zhēng)議解決

9.1本協(xié)議的簽訂、起效、解釋說明執(zhí)行可用中國(guó)法律法規(guī)并依據(jù)我國(guó)法律解釋。

9.2本協(xié)議項(xiàng)下所形成的一切異議，應(yīng)先由當(dāng)事人溝通協(xié)商處理。若是在任何一方以書面形式名義向另一方明確提出該項(xiàng)異議生效日三十日內(nèi)無法協(xié)商處理，任何一方都可將這個(gè)異議遞交招標(biāo)方所在地人民法院訴訟處理。

第十條合同的變動(dòng)、改動(dòng)、出讓

10.1本協(xié)議的變更或改動(dòng)必須經(jīng)協(xié)議書雙方協(xié)商一致并以書面形式向做出。

10.2本協(xié)議的變動(dòng)和調(diào)整組成本協(xié)議不可分割的一部分。

10.3沒經(jīng)另一方書面確認(rèn)，任何一方均不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的部分或全部支配權(quán)或責(zé)任。

第十一條合同的起效、解除和終止

11.1本協(xié)議自彼此簽名并蓋章生效日創(chuàng)立，當(dāng)且僅當(dāng)以下條件所有達(dá)到后起效：

11.1.1招標(biāo)方股東會(huì)和股東大會(huì)審議根據(jù)本次發(fā)行。

11.1.2上海交易所審批本次發(fā)行及證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)。

11.2發(fā)生以下情形時(shí)本協(xié)議終止，彼此都不承擔(dān)法律責(zé)任：

11.2.1本次發(fā)行完畢且彼此之責(zé)任執(zhí)行結(jié)束。

11.2.2本協(xié)議執(zhí)行過程中遇到不可抗力事件，且雙方協(xié)商一致停止或消除本協(xié)議。

特此公告。

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月21日

證券代碼：605008證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)鴻高科公示編號(hào)：2023-013

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦日期：2023年3月8日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年3月8日14點(diǎn)00分

舉辦地址：浙江寧波市鄞州區(qū)高新園區(qū)新暉路102號(hào)

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月8日

至2023年3月8日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)在2023年2月20日經(jīng)公司第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議與第二屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月21日企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上發(fā)布的有關(guān)公示

2、特別決議提案：提案1

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：陶清風(fēng)、寧波市定鴻自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月7日早上9：30-11:30，在下午13:00-15:00。

（二）備案地址：浙江寧波市北侖區(qū)戚家山港口路108號(hào)寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司行政樓二樓會(huì)議廳，郵編315803；

（三）備案方法:

1、到場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的公司股東，法人代表出席會(huì)議請(qǐng)持股東賬戶卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）和身份證原件登記信息，委托代理人出席會(huì)議請(qǐng)持法人代表簽訂的法人授權(quán)書（文件格式見附件）、股東賬戶卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、法人代表身份證掃描件和委托代理人身份證件登記信息。出席人員應(yīng)帶上以上文件信息正本參與股東會(huì)。

2、到場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東，請(qǐng)持身份證、股東賬戶卡登記信息；由他人參加的，請(qǐng)授權(quán)委托人持身份證、法人授權(quán)書（文件格式見附件）、受托人股東賬戶卡及受托人身份證掃描件登記信息。出席人員應(yīng)帶上以上文件信息正本參與股東會(huì)。

3、外地公司股東能用信件、電子郵件或發(fā)傳真形式進(jìn)行備案，我們公司拒絕接受手機(jī)備案；以信件、電子郵件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東，在2023年3月7日15:00前送到企業(yè)董事會(huì)辦公室，然后進(jìn)行手機(jī)確定。

董事會(huì)辦公室送達(dá)地址詳情如下：

收貨人：寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司董事會(huì)辦公室（信封袋請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）；

通信地址：浙江寧波市北侖區(qū)戚家山港口路108號(hào)

郵編：315803

傳真號(hào)碼：0574-55009799

（四）常見問題

列席會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)前30分鐘到主會(huì)場(chǎng)。

六、其他事宜

（一）股東會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：白驊

聯(lián)系方式：0574-55222087

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0574-55009799

電子郵件：bh@kygroup.ltd

通訊地址：浙江寧波市北侖區(qū)戚家山港口路108號(hào)

郵編：315803

（二）參與參會(huì)公司股東及股東代理人全部費(fèi)用自理。

特此公告。

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月21日

配件1：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月8日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。