證券代碼：603219證券簡稱：富佳股權(quán)公示序號：2023-010
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月20日
(二)股東會舉辦地點：浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，董事長王躍旦老先生組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理陳昂良老先生出席此次會議，別的高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易具體本年利潤并預(yù)估2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2023年度公司及分公司向銀行借款綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于公司一部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項并把結(jié)余募資用以永久補(bǔ)充流動資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于修訂《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于修訂《對外投資決策制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于修訂《對外擔(dān)保管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于修訂《重大交易決策制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案1涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東王躍旦（持有投票權(quán)股權(quán)106,487,048股）、寧波市富佳集團(tuán)有限公司（持有投票權(quán)股權(quán)168,026,225股）已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京大成（上海市）法律事務(wù)所
侓師：劉敏侓師、劉妍侓師
2、律師見證結(jié)果建議：
法律意見書覺得，此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)合法有效；會議表決程序流程、決議結(jié)論合法有效；大會所作出的決定合法有效。
特此公告。
寧波市富佳實業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會
2023年2月21日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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