證券代碼：601136證券簡稱：首創(chuàng)證券公示序號：2023-006
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
依據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，獨董在同一家公司持續(xù)任職時間不能超過六年。創(chuàng)新證券股份有限公司（下稱企業(yè)）獨董葉金福老先生因持續(xù)就職滿六年，辭去公司獨立董事及股東會有關(guān)專門委員會委員會等職務(wù)。
截止到本公告公布日，葉金福老先生未持有公司股份，不會有理應(yīng)執(zhí)行而未完全履行的承諾事項。葉金福老先生確定與公司及董事會沒有任何產(chǎn)生分歧，亦無與卸任有關(guān)的所有事宜須報請公司股東及債務(wù)人留意。
葉金福老先生在擔(dān)任公司獨立董事期內(nèi)勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展彰顯了非常重要的作用。董事會對葉金福先生在任職期為公司及股東會所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
葉金福老先生卸任可能導(dǎo)致企業(yè)第一屆股東會中獨立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員的三分之一和獨董里沒有會計學(xué)專業(yè)人員，不符合相關(guān)要求的需求。根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并和自己確定，葉金福老先生將繼續(xù)履行其獨董及股東會有關(guān)專門委員會委員會崗位職責(zé)，直到企業(yè)挑選出一個新的獨董。
企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定與公司具體情況盡早候選人一個新的獨董侯選人，提交公司股東會競選。
特此公告。
創(chuàng)新證券股份有限公司股東會
2023年2月20日
證券代碼：601136證券簡稱：首創(chuàng)證券公示序號：2023-007
創(chuàng)新證券股份有限公司
關(guān)于公司董事辭職的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
2023年2月20日，創(chuàng)新證券股份有限公司（下稱企業(yè)）股東會接到董事馬佳奇老先生提交書面離職報告。馬佳奇老先生因個人調(diào)職，申請辦理辭掉企業(yè)第一屆董事會董事職位及股東會內(nèi)設(shè)專門委員會相對應(yīng)職位，辭掉以上職位后辭去企業(yè)一切職位。
馬佳奇老先生確定與公司及董事會沒有任何產(chǎn)生分歧，亦無與離職有關(guān)的所有事宜須報請公司股東及債務(wù)人留意。馬佳奇老先生亦確定其并沒有任何對于企業(yè)正發(fā)生或即將所發(fā)生的起訴和異議。
依據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，馬佳奇老爺子的離職未導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，不受影響董事會的正常運轉(zhuǎn)，自辭職申請送到董事會之日起起效。企業(yè)將根據(jù)有關(guān)要求盡快完成執(zhí)行董事以及相關(guān)股東會專門委員會委員會的改選工作中。
公司及董事會對馬佳奇先生在任職期為公司發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝！與此同時，企業(yè)希望以后其再次關(guān)心和支持企業(yè)的發(fā)展。
特此公告。
創(chuàng)新證券股份有限公司
股東會
2023年2月20日
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