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證券代碼：600301證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南化股份序號(hào)：臨2023-014

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

南寧市化工廠有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議報(bào)告于2023年2月15日以手機(jī)、書(shū)面形式直接送達(dá)、電子郵箱等形式傳出。大會(huì)于2023年2月20日以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦，應(yīng)到會(huì)公司監(jiān)事5人，實(shí)到會(huì)公司監(jiān)事5人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)向紅女士組織。會(huì)議的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)表決通過(guò)下列決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)預(yù)計(jì)的2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易歸屬于企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)個(gè)人行為，符合公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需求，遵照公布、公平公正、公正原則，成交價(jià)公允價(jià)值。不存在損害公司及公司股東尤其是中、小股東利益的情形，合乎我們公司以及股東共同利益。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

南寧市化工廠有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月20日

證券代碼：600301證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南化股份公示序號(hào)：臨2023-015

南寧市化工廠有限責(zé)任公司有關(guān)預(yù)估

2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●該事項(xiàng)尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

●公司關(guān)聯(lián)交易均遵照公平公正、公布、公平、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)，并沒(méi)有危害上市企業(yè)權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響；公司關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性并沒(méi)有深遠(yuǎn)影響，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類(lèi)買(mǎi)賣(mài)但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生很大依靠。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

2023年2月20日，南寧市化工廠有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）舉辦第八屆股東會(huì)第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。該事項(xiàng)以5票允許，0票抵制，0票放棄得到根據(jù)，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事均回避表決。該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)股東會(huì)準(zhǔn)許，關(guān)系公司股東將于股東大會(huì)上對(duì)該事項(xiàng)回避表決。

此次日常關(guān)聯(lián)交易事宜已提前得到獨(dú)董認(rèn)同，并做出了贊同的單獨(dú)建議。獨(dú)董覺(jué)得：企業(yè)預(yù)計(jì)的2023年日常關(guān)聯(lián)交易歸屬于企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)個(gè)人行為，符合公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需求。成交價(jià)公允價(jià)值，符合公司和公司股東的整體利益。此次關(guān)聯(lián)方交易管理決策及決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事在決議前進(jìn)行逃避，不存在損害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

（二）2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實(shí)施情況

企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施情況詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：之上企業(yè)2022年關(guān)聯(lián)方交易具體本年利潤(rùn)沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

（三）2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類(lèi)型

由于企業(yè)收購(gòu)廣西省華錫礦業(yè)有限公司（下稱(chēng)“標(biāo)的公司”）100.00%股份（下稱(chēng)“資產(chǎn)重組”）已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)審批并實(shí)現(xiàn)了標(biāo)的公司股權(quán)過(guò)戶(hù)，標(biāo)的公司已經(jīng)成為公司全資子公司，以下日常關(guān)聯(lián)交易本年利潤(rùn)及預(yù)估本年利潤(rùn)包括了標(biāo)的公司2022年實(shí)際發(fā)生額度（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）及2023年預(yù)估產(chǎn)生額度，具體情況如下：

1、預(yù)期2023年向關(guān)聯(lián)企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品或勞務(wù)公司、向關(guān)聯(lián)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品或勞務(wù)公司、接納關(guān)聯(lián)企業(yè)所提供的租用額度總計(jì)76,070萬(wàn)余元，以上類(lèi)似關(guān)聯(lián)方交易在2022年實(shí)際發(fā)生總額為42,791.50萬(wàn)余元（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

2、預(yù)期2023年接納關(guān)聯(lián)企業(yè)所提供的擔(dān)保額度不得超過(guò)271,833.87萬(wàn)余元，以上類(lèi)似關(guān)聯(lián)方交易在2022年實(shí)際發(fā)生總額為不得超過(guò)271,833.87萬(wàn)余元（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

3、預(yù)期2023年接納關(guān)聯(lián)企業(yè)所提供的貸款最大賬戶(hù)余額為47,120.70萬(wàn)余元，向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付借款利息支出997萬(wàn)余元，以上借款利率價(jià)格在2022年實(shí)際發(fā)生總額為2,365.56萬(wàn)余元（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

關(guān)系成交額統(tǒng)計(jì)表如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：之上企業(yè)2022年關(guān)聯(lián)方交易具體本年利潤(rùn)沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

以上預(yù)估2023年向北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)際性港務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司以及掌控的分公司、廣西省華遠(yuǎn)金屬材料化工有限公司銷(xiāo)售產(chǎn)品而造成的關(guān)聯(lián)方交易，應(yīng)根據(jù)企業(yè)招標(biāo)管理辦法進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，最后性?xún)r(jià)比最高的顧客招標(biāo)，因而存有以上關(guān)聯(lián)企業(yè)未招標(biāo)或中標(biāo)金額超過(guò)以上預(yù)估金額的狀況，到時(shí)候企業(yè)將依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等制度立即執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定及信息披露義務(wù)。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)情況

1、北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)際性港務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司

公司類(lèi)型：有限公司（國(guó)有獨(dú)資公司）

法人代表：李延強(qiáng)

注冊(cè)資金：689,721.72萬(wàn)元人民幣

居所：南寧市良慶區(qū)體強(qiáng)路12號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：港口碼頭建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理；投資與財(cái)富管理；股權(quán)投資基金與經(jīng)營(yíng)管理；鐵路貨運(yùn)；交通運(yùn)輸；房產(chǎn)租賃；船舶代理業(yè)務(wù)流程；房產(chǎn)開(kāi)發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

關(guān)聯(lián)性：為廣西省華錫集團(tuán)有限責(zé)任公司及南寧市化工集團(tuán)有限公司的大股東。

2、廣西省華錫集團(tuán)有限責(zé)任公司

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（未上市、國(guó)企）

法人代表：蔡勇

注冊(cè)資金：158,859.65萬(wàn)元人民幣

居所：河池市城西路71號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：礦產(chǎn)資源勘查；第二、三類(lèi)監(jiān)控化學(xué)品和第四類(lèi)監(jiān)控化學(xué)品中含磷量、硫、氟的特殊有機(jī)化學(xué)品生產(chǎn)制造；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；貨物進(jìn)出口；發(fā)電量、輸配電、供電系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程；飲用水生產(chǎn)和供貨；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物）；道路貨物運(yùn)輸（含危險(xiǎn)貨物）；各種建設(shè)工程施工主題活動(dòng)；旅游服務(wù)；餐飲經(jīng)營(yíng)；飲料生產(chǎn)；食品加工；食品經(jīng)營(yíng)；煙草制品零售；礦物資源（非煤礦山）采掘；特種設(shè)備安裝更新改造維修；配電設(shè)備承裝、承修、承試（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)投資活動(dòng)；選礦廠；常見(jiàn)金屬制品業(yè)；貴重金屬冶煉廠；稀缺稀土氧化物冶煉廠；稀有金屬壓延加工；有色金屬合金生產(chǎn)制造；有色金屬合金市場(chǎng)銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售；非金屬礦物產(chǎn)品生產(chǎn)制造；水污染防治；廢水處理以及再生利用；技術(shù)咨詢(xún)、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；機(jī)械零件、零部件市場(chǎng)銷(xiāo)售；一般機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)項(xiàng)目；電器設(shè)備維修；通用機(jī)械維修；專(zhuān)業(yè)設(shè)備維修；電機(jī)制造；機(jī)動(dòng)車(chē)輛維修與維護(hù)；汽車(chē)零部件五金交電生產(chǎn)制造；礦山機(jī)械制造；礦山設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；機(jī)械零件、零部件加工；通用性零部件生產(chǎn)制造；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)化工原材料）；建筑材料銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；計(jì)量服務(wù)；房屋租賃；非定居房產(chǎn)租賃；日用品市場(chǎng)銷(xiāo)售；物業(yè)管理服務(wù)；金屬礦石市場(chǎng)銷(xiāo)售；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

關(guān)聯(lián)性：企業(yè)資產(chǎn)重組結(jié)束后，為公司控股股東。

3、廣西南丹南方地區(qū)金屬有限公司

公司類(lèi)型：有限公司（自然人投資或控投）

法人代表：周南方地區(qū)

注冊(cè)資金：148,000.00萬(wàn)元人民幣

居所：南丹縣車(chē)河鎮(zhèn)豐塘坳（桂平·南丹工業(yè)區(qū)）

業(yè)務(wù)范圍：有色金屬礦選、冶煉廠（除我國(guó)專(zhuān)控專(zhuān)營(yíng)店商品外）及附加商品、冶金工業(yè)、礦山開(kāi)采、化工原材料（除吸毒及危險(xiǎn)物品外）市場(chǎng)銷(xiāo)售，錫冶煉、銷(xiāo)貨（承包經(jīng)營(yíng)合同），本工廠生產(chǎn)、科學(xué)研究院需原材料、輔原材料，工業(yè)設(shè)備、儀表設(shè)備、零配件以及相關(guān)科技的進(jìn)口業(yè)務(wù)（我國(guó)限制公司運(yùn)營(yíng)和限制進(jìn)口的產(chǎn)品以外）；本公司自產(chǎn)自銷(xiāo)商品以及相關(guān)科技的出口業(yè)務(wù)（我國(guó)限制公司運(yùn)營(yíng)和嚴(yán)禁出口產(chǎn)品以外）；運(yùn)營(yíng)本公司的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)流程，市場(chǎng)銷(xiāo)售本公司制造的鹽酸、黑色金屬材料、室內(nèi)外設(shè)計(jì)原材料、建筑裝飾材料（除?；吠猓?；倉(cāng)儲(chǔ)租賃（除危化品外）、搬運(yùn)裝卸服務(wù)項(xiàng)目；建筑機(jī)械租賃;市政道路工程、園林綠化工程、平整場(chǎng)地工程施工、基坑開(kāi)挖土方工程施工、土石方建筑施工、土方運(yùn)輸建筑施工、回填土建筑施工、別的土石方工程施工、工程項(xiàng)目排水管道工程施工、別的場(chǎng)所提前準(zhǔn)備工程施工（憑資質(zhì)證有效期運(yùn)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

關(guān)聯(lián)性：為標(biāo)的公司子公司廣西省高峰期煤業(yè)有限公司及廣西省華錫集團(tuán)有限責(zé)任公司公司股東。

4、廣西省華遠(yuǎn)金屬材料化工有限公司

公司類(lèi)型：別的有限公司

法人代表：龐洲

注冊(cè)資金：13,300.00萬(wàn)元人民幣

居所：河池市金城江區(qū)重任工業(yè)區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：常見(jiàn)金屬制品業(yè)；化肥銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

關(guān)聯(lián)性：北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)際性港務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司間接控制該企業(yè)40.00%股份。

5、廣西省佛子礦業(yè)有限公司

公司類(lèi)型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資）

法人代表：馮連喜

注冊(cè)資金：8,000.00萬(wàn)元人民幣

居所：梧州市龍圩區(qū)廣平鎮(zhèn)佛子街28號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：銻礦選冶；礦產(chǎn)回收、市場(chǎng)銷(xiāo)售（明令禁止市場(chǎng)銷(xiāo)售或需獲得專(zhuān)項(xiàng)審批的礦產(chǎn)以外）。下列經(jīng)營(yíng)范圍由子公司憑合理合法許可證書(shū)運(yùn)營(yíng)：礦貨運(yùn)、礦港口裝卸搬運(yùn)；飲用水生產(chǎn)與供貨；工程建筑石材加工廠市場(chǎng)銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

關(guān)聯(lián)性：該企業(yè)因與我們公司受同一實(shí)控人操縱而組成關(guān)聯(lián)性。

6、桂平五吉箭豬坡礦業(yè)有限公司

公司類(lèi)型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資）

法人代表：龔華平

注冊(cè)資金：51.00萬(wàn)元人民幣

居所：河池市五吉有限公司五圩礦箭豬坡寫(xiě)字樓

業(yè)務(wù)范圍：鉛、鋅、銻、銀以及伴生礦的選冶、市場(chǎng)銷(xiāo)售；機(jī)電工程產(chǎn)品銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

關(guān)聯(lián)性：該企業(yè)因與我們公司受同一實(shí)控人操縱而組成關(guān)聯(lián)性。

7、廣西北港甄選供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司

公司類(lèi)型：別的有限公司

法人代表：楊靜

注冊(cè)資金：1,000.00萬(wàn)元人民幣

居所：我國(guó)（廣西?。┳杂少Q(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧市規(guī)劃區(qū)體強(qiáng)路12號(hào)廣西北部灣航運(yùn)中心南樓11樓1119號(hào)房子

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；日用化學(xué)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售；孕嬰用品市場(chǎng)銷(xiāo)售；寵物飼料及用具零售；保健品（預(yù)包裝食品）市場(chǎng)銷(xiāo)售；化妝品零售；電器產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售；日用品市場(chǎng)銷(xiāo)售；針織品市場(chǎng)銷(xiāo)售；服飾零售；服裝鞋帽零售；電子專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；辦公用品銷(xiāo)售；辦公文具零售；課堂教學(xué)用實(shí)體模型及教學(xué)工具市場(chǎng)銷(xiāo)售；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識(shí)用具市場(chǎng)銷(xiāo)售（河馬牙及其制品以外）；陶瓷藝術(shù)品及藏品零售（河馬牙及其制品以外）；信息咨詢(xún)服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；技術(shù)咨詢(xún)、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)資詢(xún)、行業(yè)交流、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；大會(huì)及展覽策劃；營(yíng)銷(xiāo)策劃；程序開(kāi)發(fā)；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售；日用陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售；日用玻璃鋼制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；技術(shù)性玻璃鋼制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售；金屬制造市場(chǎng)銷(xiāo)售；儀表設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；家具銷(xiāo)售；家俱零配件市場(chǎng)銷(xiāo)售；普貨倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒(méi)有?；返刃枧鷾?zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；電器附件市場(chǎng)銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品零售；車(chē)輛新車(chē)銷(xiāo)售；箱包皮具市場(chǎng)銷(xiāo)售；皮革制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品市場(chǎng)銷(xiāo)售；致冷、空調(diào)通風(fēng)設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售（除市場(chǎng)銷(xiāo)售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）；安防監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；食用添加劑市場(chǎng)銷(xiāo)售；通信設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；特種設(shè)備安全市場(chǎng)銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；電器設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；打字復(fù)??；票務(wù)代理服務(wù)項(xiàng)目；燈具銷(xiāo)售；標(biāo)準(zhǔn)件市場(chǎng)銷(xiāo)售；泵及真空技術(shù)市場(chǎng)銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)化工原材料）；建筑材料銷(xiāo)售；電池銷(xiāo)售；涂料銷(xiāo)售（沒(méi)有?；罚?；環(huán)境衛(wèi)生用滅蟲(chóng)劑市場(chǎng)銷(xiāo)售；肥料銷(xiāo)售；農(nóng)、林、牧、副、水產(chǎn)業(yè)技術(shù)專(zhuān)業(yè)機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；橡塑制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；非道路帶步車(chē)及零配件售賣(mài)；廣告投放；經(jīng)銷(xiāo)代理；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；非定居房產(chǎn)租賃；攝像頭及設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；專(zhuān)業(yè)音響設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；個(gè)人衛(wèi)生用品市場(chǎng)銷(xiāo)售；物料搬運(yùn)武器裝備市場(chǎng)銷(xiāo)售；電纜線(xiàn)、電纜線(xiàn)運(yùn)營(yíng)；汽車(chē)零配件批發(fā)價(jià)；汽車(chē)零配件零售；體育設(shè)備及設(shè)備批發(fā)價(jià)；體育設(shè)備及設(shè)備零售；防護(hù)用品市場(chǎng)銷(xiāo)售；消防器材銷(xiāo)售；一般機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)項(xiàng)目；保潔家政、清理、消毒服務(wù)；五金產(chǎn)品批發(fā)；外包裝專(zhuān)業(yè)設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；金屬切割及自動(dòng)焊接設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；非電力工程家庭用器材市場(chǎng)銷(xiāo)售；電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)銷(xiāo)售；日用雜用品生產(chǎn)制造；戶(hù)外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)銷(xiāo)售；新鮮水果零售；海產(chǎn)品零售；小鮮肉零售；新鮮的水果零售；針織品及原材料市場(chǎng)銷(xiāo)售；電子計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；電器產(chǎn)品售后服務(wù)；日用電器修理；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；禮物花卉銷(xiāo)售；辦公設(shè)備租賃服務(wù)項(xiàng)目（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)；第二類(lèi)電信增值；第三類(lèi)三類(lèi)醫(yī)療器械；出版物零售；出版發(fā)行批發(fā)價(jià)；計(jì)算機(jī)軟件系

關(guān)聯(lián)性：該企業(yè)因與我們公司受同一實(shí)控人操縱而組成關(guān)聯(lián)性。

8、廣西省魚(yú)峰投資有限公司

公司類(lèi)型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資）

法人代表：楊義

注冊(cè)資金：186,716.82萬(wàn)元人民幣

居所：柳州市柳太路62號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：水泥和新型建筑材料生產(chǎn)、市場(chǎng)銷(xiāo)售；集團(tuán)公司的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、資本經(jīng)營(yíng)（項(xiàng)目投資、控投、入股）；經(jīng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)管理；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

關(guān)聯(lián)性：該企業(yè)因與我們公司受同一實(shí)控人操縱而組成關(guān)聯(lián)性。

9、廣西北港運(yùn)輸有限公司

公司類(lèi)型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資）

法人代表：李炳霖

注冊(cè)資金：25,000.00萬(wàn)元人民幣

居所：南寧市良慶區(qū)銀海大路1219號(hào)南寧市保稅物流中心辦公樓19層

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物）；道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)）；食品經(jīng)營(yíng)；食品類(lèi)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售（市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)包裝）；報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；出口監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)；保稅倉(cāng)運(yùn)營(yíng)；海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒(méi)有危化品）；保稅物流中心運(yùn)營(yíng)；大城市配送運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：中國(guó)貨運(yùn)代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)；報(bào)關(guān)報(bào)檢業(yè)務(wù)流程；普貨倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒(méi)有?；返刃枧鷾?zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；中國(guó)船舶代理；國(guó)際性船舶代理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；金屬材料銷(xiāo)售；金屬礦石市場(chǎng)銷(xiāo)售；煤碳及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；耐火保溫材料市場(chǎng)銷(xiāo)售；肥料銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)化工原材料）；家用電器輔助件市場(chǎng)銷(xiāo)售；車(chē)輛新車(chē)銷(xiāo)售；農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售；汽車(chē)零配件批發(fā)價(jià)；水產(chǎn)品批發(fā)；新鮮的蔬菜批發(fā)；以自籌資金從業(yè)投資活動(dòng)；貨物搬運(yùn)；超低溫倉(cāng)儲(chǔ)物流（沒(méi)有?；返刃枧鷾?zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；土地使用權(quán)證租用；非定居房產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；信息咨詢(xún)服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；機(jī)動(dòng)車(chē)輛維修與維護(hù)；包裝服務(wù)；商務(wù)代理代辦業(yè)務(wù)；經(jīng)銷(xiāo)代理；海運(yùn)集裝箱裝拼柜及訂艙代理；冷鏈運(yùn)輸；貨品質(zhì)押監(jiān)管（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

關(guān)聯(lián)性：該企業(yè)因與我們公司受同一實(shí)控人操縱而組成關(guān)聯(lián)性。

10、廣西礦山搶險(xiǎn)救災(zāi)排水管道抗災(zāi)核心有限責(zé)任公司

公司類(lèi)型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資）

法人代表：龍永全

注冊(cè)資金：1,000.00萬(wàn)元人民幣

居所：河池市金城江區(qū)北環(huán)路1號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：救援服務(wù)；危化品應(yīng)急救援服務(wù)；地震災(zāi)害服務(wù)項(xiàng)目；安全咨詢(xún)服務(wù)；市政設(shè)施管理；培訓(xùn)工作（沒(méi)有教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等需獲得批準(zhǔn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)）；特殊工種安全技術(shù)培訓(xùn)；體驗(yàn)型戶(hù)外拓展活動(dòng)及方案策劃；深潛救撈武器裝備市場(chǎng)銷(xiāo)售；特種設(shè)備安全市場(chǎng)銷(xiāo)售；安防監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；租賃（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)租賃）；特殊設(shè)備出租；輸送設(shè)備租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：旅游服務(wù)；高危險(xiǎn)因素體育競(jìng)賽（攀巖運(yùn)動(dòng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）

關(guān)聯(lián)性：該企業(yè)因與我們公司受同一實(shí)控人操縱而組成關(guān)聯(lián)性。

11、廣西省易港運(yùn)輸有限公司

公司類(lèi)型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資）

法人代表：倪義良

注冊(cè)資金：2,000.00萬(wàn)元人民幣

居所：我國(guó)（廣西?。┳杂少Q(mào)易試驗(yàn)區(qū)欽州港規(guī)劃區(qū)中馬欽州市產(chǎn)業(yè)園中馬街道1號(hào)公共服務(wù)中心A107室

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)；海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒(méi)有危化品、危險(xiǎn)貨物）；國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品的進(jìn)出口貿(mào)易；進(jìn)出口代理；公共性鐵路貨運(yùn)；道路貨物運(yùn)輸（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物）；道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)）；路面危險(xiǎn)品運(yùn)輸；國(guó)際性道路貨物運(yùn)輸；水道普通貨物運(yùn)輸；省界一般海船運(yùn)送、本省水路運(yùn)輸；保稅物流中心運(yùn)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：貨物搬運(yùn)；海港貨品貨物搬運(yùn)主題活動(dòng)；包裝服務(wù)；運(yùn)輸貨物搬家打包；報(bào)關(guān)報(bào)檢業(yè)務(wù)流程；普貨倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒(méi)有?；返刃枧鷾?zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；金屬礦石市場(chǎng)銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售；網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售（除市場(chǎng)銷(xiāo)售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）；商貿(mào)經(jīng)紀(jì)人；經(jīng)銷(xiāo)代理；鐵路貨運(yùn)輔助活動(dòng)；總重量4.5噸以下的一般貨運(yùn)車(chē)輛道路貨物運(yùn)輸（除網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)和危險(xiǎn)貨物）；中國(guó)貨運(yùn)代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；中國(guó)集裝箱貨物運(yùn)輸代理商；船舶保險(xiǎn)；中國(guó)船舶代理；無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)；道路貨物運(yùn)輸站運(yùn)營(yíng)；電子器件過(guò)秤服務(wù)項(xiàng)目；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；信息咨詢(xún)服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；機(jī)械設(shè)備租賃；勞動(dòng)服務(wù)（沒(méi)有勞動(dòng)派遣）（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營(yíng)相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁或限制項(xiàng)目）

關(guān)聯(lián)性：該企業(yè)因與我們公司受同一實(shí)控人操縱而組成關(guān)聯(lián)性。

12、賓客華錫冶煉有限責(zé)任公司

公司類(lèi)型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資）

法人代表：唐罡

注冊(cè)資金：31,500.00萬(wàn)元人民幣

居所：來(lái)賓市河南省工業(yè)區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：稀有金屬包含稀有貴金屬選礦廠、冶煉廠、生產(chǎn)加工；錫、鋅、銻、銦、鉛、白砷、鎘、鹽酸、鈦精礦生產(chǎn)加工或以上商品銷(xiāo)售；生產(chǎn)制造與經(jīng)營(yíng)原輔材、工業(yè)設(shè)備及零配件；稀有金屬、礦產(chǎn)冶煉技術(shù)導(dǎo)出；礦泉水生產(chǎn)和銷(xiāo)售；運(yùn)營(yíng)本公司自產(chǎn)自銷(xiāo)產(chǎn)品和科技的出口業(yè)務(wù)與本公司所需要的工業(yè)設(shè)備、零配件、原料采購(gòu)和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（我國(guó)專(zhuān)控或限制進(jìn)口的產(chǎn)品和技術(shù)以外）；有色金屬合金生產(chǎn)制造；稀有金屬壓延加工；鐵路線(xiàn)、路面貨站管理方法；鐵路線(xiàn)、路面普通貨物運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

關(guān)聯(lián)性：該企業(yè)因與我們公司受同一實(shí)控人操縱而組成關(guān)聯(lián)性。

（二）履約情況剖析

公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售錫精礦、鋅精礦、鉛銻鈦精礦結(jié)算周期短，基本上不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)收帳款，別的買(mǎi)賣(mài)雙方均簽訂了協(xié)議和合同書(shū)等有關(guān)法律文檔，彼此有較為足夠的履行合同確保，有關(guān)買(mǎi)賣(mài)不會(huì)有造成關(guān)聯(lián)企業(yè)占有企業(yè)資金或產(chǎn)生企業(yè)壞賬損失的概率。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價(jià)政策

（一）關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

1、向關(guān)聯(lián)企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品或勞務(wù)公司

公司主要向關(guān)聯(lián)企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售錫精礦、鋅精礦、鉛銻鈦精礦等商品；企業(yè)下屬子公司廣西省二一五地質(zhì)隊(duì)有限責(zé)任公司、柳州市華錫有色板塊設(shè)計(jì)研究院有限公司、柳州市華錫有色板塊工程地質(zhì)勘探有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)給予礦產(chǎn)資源資源勘探、選冶建筑工程設(shè)計(jì)等技術(shù)咨詢(xún)；企業(yè)下屬子公司廣西八桂工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)給予工程建設(shè)監(jiān)理及技術(shù)咨詢(xún)。

2、接納關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的產(chǎn)品或勞務(wù)公司

企業(yè)接納關(guān)聯(lián)企業(yè)所提供的錫錠、鋅錠委托加工物資服務(wù)項(xiàng)目、物流運(yùn)輸、房產(chǎn)租賃等。

3、接納關(guān)聯(lián)企業(yè)資金扶持

企業(yè)接納廣西省華錫集團(tuán)有限責(zé)任公司資金扶持，此項(xiàng)資產(chǎn)為公司發(fā)展資產(chǎn)重組進(jìn)行前標(biāo)的公司向廣西省華錫集團(tuán)股份有限公司的貸款，預(yù)估2023年最大賬戶(hù)余額不超過(guò)人民幣47,120.70萬(wàn)余元，隨著公司自籌資金量變厚，此項(xiàng)貸款會(huì)逐步還清。

4、接納關(guān)聯(lián)企業(yè)所提供的貸款擔(dān)保

企業(yè)資產(chǎn)重組進(jìn)行前標(biāo)的公司接受北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)際性港務(wù)集團(tuán)有限公司提供的擔(dān)保，貸款擔(dān)?？傤~不超過(guò)271,833.87萬(wàn)余元，實(shí)際貸款額度、貸款機(jī)構(gòu)及擔(dān)保期限等已具體簽訂的借款合同為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）定價(jià)政策

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易，皆在自行公平、公平公正公允價(jià)值的基本原則中進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)價(jià)遵照公平公正、公布、公平、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)，確保不傷害企業(yè)及其它股東權(quán)益。公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)間的商品銷(xiāo)售、購(gòu)置等關(guān)聯(lián)方交易均系供應(yīng)等方面日常關(guān)聯(lián)方交易，價(jià)錢(qián)、花費(fèi)浮動(dòng)價(jià)格，成交量按照實(shí)際產(chǎn)生量，實(shí)際定價(jià)方式上，針對(duì)不同關(guān)聯(lián)方交易種類(lèi)、類(lèi)型和不同的情況，采用價(jià)格行情給予標(biāo)價(jià)，成交價(jià)公允價(jià)值。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)在投資履行合同中，企業(yè)在投資合同款上大部分呈應(yīng)付賬款，交易對(duì)方除廣西南丹南方地區(qū)金屬有限公司外，絕大多數(shù)均是公司實(shí)際控制人及大股東的全資或子公司，公司實(shí)際控制人及大股東對(duì)于該企業(yè)的履約情況能夠起到強(qiáng)有力融洽監(jiān)控作用；買(mǎi)賣(mài)雙方就日常習(xí)慣性關(guān)聯(lián)方交易簽訂了協(xié)議和合同書(shū)等有關(guān)法律文檔，彼此有較為足夠的履行合同確保，有關(guān)買(mǎi)賣(mài)不會(huì)有造成關(guān)聯(lián)企業(yè)占有企業(yè)資金或產(chǎn)生企業(yè)壞賬損失的概率。

綜上所述，公司關(guān)聯(lián)交易均遵照公平公正、公布、公平、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)，并沒(méi)有危害上市企業(yè)權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響；以上關(guān)聯(lián)方交易對(duì)公司獨(dú)立性并沒(méi)有深遠(yuǎn)影響，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類(lèi)買(mǎi)賣(mài)但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生很大依靠。

特此公告。

南寧市化工廠有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月20日

證券代碼：600301證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南化股份公示序號(hào)：2023-016

南寧市化工廠有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦日期：2023年3月8日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月8日15點(diǎn)00分

舉辦地址：廣西自治區(qū)南寧市良慶區(qū)體強(qiáng)路12號(hào)廣西北部灣航運(yùn)中心B座10層第七會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月8日

至2023年3月8日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案通過(guò)企業(yè)第八屆第二十次董事會(huì)會(huì)議和第八屆第二十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決通過(guò)，詳細(xì)公司在2023年2月21日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的通知。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：南寧市化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶(hù)下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶(hù)反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）公司股東備案：公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證、股東賬戶(hù)卡和企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(影印件)辦理登記；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持身份證、委托授權(quán)書(shū)和受托人身份證件(影印件)、股東賬戶(hù)卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(影印件)辦理登記。

（二）自然人股東備案：自然人股東列席會(huì)議應(yīng)持身份證、股東賬戶(hù)卡、股東賬戶(hù)卡辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持身份證、委托授權(quán)書(shū)和受托人身份證件(影印件)、股東賬戶(hù)卡、股東賬戶(hù)卡辦理登記。

（三）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月7日9：00—11∶30，14∶30—16∶30。

（四）備案方法：公司股東（或委托代理人）可以去企業(yè)證券部備案或者用發(fā)傳真方法備案，外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案。根據(jù)信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東請(qǐng)于參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上有效證件。

（五）備案地址：企業(yè)證券部。

六、其他事宜

1、出席會(huì)議公司股東吃住及交通等費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系電話(huà)：

聯(lián)系方式:(0771)4821093

傳　真:(0771)4821093

郵編：530201

手機(jī)聯(lián)系人:唐桂興

3、企業(yè)地址:廣西自治區(qū)南寧市良慶區(qū)體強(qiáng)路12號(hào)廣西北部灣航運(yùn)中心B座9層。

特此公告。

南寧市化工廠有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月21日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

南寧市化工廠有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月8日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱(chēng)：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：600301證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南化股份序號(hào)：臨2023-013

南寧市化工廠有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

南寧市化工廠有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第二十次會(huì)議報(bào)告于2023年2月15日以手機(jī)、書(shū)面形式直接送達(dá)、電子郵箱等形式傳出。大會(huì)于2023年2月20日以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦，參與決議的執(zhí)行董事應(yīng)是9名，具體參與決議的董事長(zhǎng)9名。會(huì)議由老總黃葆源老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。會(huì)議的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事用心決議，建立如下所示決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

本提案決議狀況：允許5票、抵制0票、放棄0票。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事黃葆源、鄭桂林市、楊鳳華、羅小華回避表決。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《南寧化工股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

二、表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

本提案決議狀況：允許9票、抵制0票、放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《南寧化工股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

南寧市化工廠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月20日