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證券簡(jiǎn)稱：康緣藥業(yè)證券代碼：600557公示序號(hào)：2023-009

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

●此次增加確定2022本年度超量日常關(guān)聯(lián)交易合乎公司發(fā)展的客觀性必須，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，符合公司和公司股東利益。

江蘇康緣藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)估2022本年度公司和江蘇省康緣醫(yī)藥業(yè)有限責(zé)任公司及其子公司（下列合拼通稱“康緣商業(yè)服務(wù)”）所發(fā)生的銷售產(chǎn)品交易額不得超過(guò)3.6億人民幣，2022本年度具體本年利潤(rùn)50,354.68萬(wàn)余元，超量14,354.68萬(wàn)余元。2023年2月20日公司召開(kāi)第七屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于追加確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的議案》，對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易超量?jī)?nèi)容進(jìn)行增加確定。具體情況如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）有關(guān)增加確定2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易超量部分決議程序流程

1、公司就有關(guān)增加確定2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易超量一部分的事宜與獨(dú)董展開(kāi)了充足溝通，獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了事先認(rèn)同建議，同意將該提案提交公司第七屆股東會(huì)第二十次會(huì)議審議。

2、企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2023年2月17日舉辦審計(jì)委員會(huì)2023年第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于追加確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的議案》。

3、公司在2023年2月20日舉辦第七屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于追加確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的議案》，關(guān)聯(lián)董事、公司監(jiān)事對(duì)于該提案展開(kāi)了回避表決。

4、公司獨(dú)立董事陳凱先老先生、董強(qiáng)老先生、許敏先生對(duì)2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了核查，對(duì)增加確定超量日常關(guān)聯(lián)交易事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，此次增加確定超量日常關(guān)聯(lián)交易事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東將于股東大會(huì)上對(duì)有關(guān)提案回避表決。

（二）此次增加確定日常關(guān)聯(lián)交易超量一部分狀況

2022年第四季度因我國(guó)新冠肺炎疫情防治現(xiàn)行政策優(yōu)化提升，新冠肺炎醫(yī)治類藥物需求量猛增，為立即確保省內(nèi)新冠肺炎疫情藥品供應(yīng)、提高醫(yī)藥配送速率，企業(yè)首先選擇可以遮蓋江蘇區(qū)域的康緣商業(yè)服務(wù)做為派送企業(yè)，造成第四季度企業(yè)對(duì)康緣商業(yè)銷售總額大幅度提高，公司和康緣商業(yè)服務(wù)關(guān)聯(lián)方交易額度較2021年年度股東大會(huì)授權(quán)審批額度超量14,354.68萬(wàn)余元，現(xiàn)對(duì)超量?jī)?nèi)容進(jìn)行增加確定，詳細(xì)如下：

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

關(guān)聯(lián)企業(yè)名字：江蘇省康緣醫(yī)藥業(yè)有限責(zé)任公司

法人代表：凌婭

注冊(cè)資金：13,600萬(wàn)人民幣

公司注冊(cè)地址：宿遷市海州區(qū)道浦路1號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：中藥方劑、中藥制劑、化學(xué)藥、生物制藥、蛋白質(zhì)同化作用中藥制劑、肽類激素、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、診斷試劑、中草藥材、二、三類醫(yī)療器械(含診斷試劑)市場(chǎng)銷售；保健品的批發(fā)價(jià)；預(yù)包裝,特別醫(yī)藥學(xué)主要用途配方食品,奶制品(含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)與零售；路面普通貨物運(yùn)輸；貨品專用運(yùn)輸(冷藏保鮮)；一類醫(yī)療器械、化學(xué)藥品、玻璃器皿、生活用品、針織品、電器產(chǎn)品、五金工具、裝飾建材、機(jī)械設(shè)備、工業(yè)設(shè)備五金交電、光學(xué)設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)及硬件配置、辦公用品、儀表設(shè)備、計(jì)算機(jī)技術(shù)、電子設(shè)備、護(hù)膚品、消毒用品市場(chǎng)銷售；已有房子、場(chǎng)所、機(jī)械設(shè)備租賃；醫(yī)院及藥業(yè)相關(guān)行業(yè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目投資和有關(guān)技術(shù)咨詢；受委托從業(yè)醫(yī)療管理；計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)；通信設(shè)備、機(jī)械設(shè)備安裝；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、服務(wù)器維護(hù)；計(jì)算機(jī)軟件資詢；醫(yī)療器械設(shè)備售后服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:餐飲經(jīng)營(yíng)；藥物進(jìn)出口貿(mào)易(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn))一般項(xiàng)目:外賣(mài)送餐寄送服務(wù)項(xiàng)目；餐飲管理服務(wù)；食品經(jīng)營(yíng)(僅售賣(mài)預(yù)包裝)；大會(huì)及展覽策劃；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)；婚慶策劃服務(wù)項(xiàng)目；禮儀服務(wù)；供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；貨物進(jìn)出口；食品進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；技術(shù)進(jìn)出口；電子元件批發(fā)價(jià)；電子元件零售；醫(yī)學(xué)臨床研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)推廣服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)。

截止到2022年12月31日，康緣商業(yè)服務(wù)母公司資產(chǎn)總額為386,638.33萬(wàn)余元、資產(chǎn)總額為97,548.29萬(wàn)余元，2022本年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為423,912.30萬(wàn)余元、純利潤(rùn)為4,786.34萬(wàn)余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

江蘇省康緣集團(tuán)有限公司（下稱“康緣集團(tuán)”）2022年12月31日擁有我們公司30.14%的股權(quán)，為根本公司控股股東?？稻壣虡I(yè)服務(wù)為康緣集團(tuán)控股子公司，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》要求，為本公司的關(guān)聯(lián)法人?？稻壣虡I(yè)服務(wù)屬地區(qū)性醫(yī)藥業(yè)公司，與我們公司之間有藥物銷貨合作伙伴關(guān)系。

三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司和關(guān)系企業(yè)之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)按一般市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，市場(chǎng)交易標(biāo)價(jià)公允價(jià)值、付款時(shí)間和方法有效，與其它經(jīng)濟(jì)往來(lái)公司一視同仁。公司和關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)，遵循公平公正、公平公正的銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展。企業(yè)同關(guān)聯(lián)企業(yè)間的買(mǎi)賣(mài)均按價(jià)格行情標(biāo)價(jià)。

四、關(guān)聯(lián)交易的目地及其關(guān)聯(lián)方交易對(duì)企業(yè)的危害

公司和康緣商業(yè)關(guān)聯(lián)方交易，可以有效運(yùn)用該企業(yè)擁有的網(wǎng)絡(luò)資源和特點(diǎn)為公司發(fā)展在這個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)負(fù)責(zé)任的業(yè)務(wù)流程區(qū)域范圍醫(yī)藥銷售服務(wù)項(xiàng)目，保持互利共贏和資源合理配置，獲得更強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益。

公司主要業(yè)務(wù)對(duì)于該關(guān)聯(lián)企業(yè)不會(huì)有關(guān)鍵依靠，公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)之間產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)方交易事宜對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)并沒(méi)有組成不良影響，不存在損害公司與中小股東利益的情況。

五、備查簿文件名稱

1、《江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》；

2、《江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》；

3、《江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

4、《江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議》。

特此公告。

江蘇康緣藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月20日

證券簡(jiǎn)稱：康緣藥業(yè)證券代碼：600557公示序號(hào)：2023-005

江蘇康緣藥業(yè)有限責(zé)任公司

第七屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

江蘇康緣藥業(yè)有限責(zé)任公司（通稱“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第二十次會(huì)議報(bào)告于2023年2月9日以書(shū)面形式文檔、電話和電子郵箱方法傳出，大會(huì)于2023年2月20日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。應(yīng)參會(huì)執(zhí)行董事7人，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事7人。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由老總肖偉老先生組織，大會(huì)以投票表決的形式表決通過(guò)下列提案，從而形成決定。

一、審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告及其摘要》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《2022年年度報(bào)告》和《2022年年度報(bào)告摘要》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告詳細(xì)企業(yè)《2022年年度報(bào)告》第三節(jié)“管理層討論與分析”。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)詳細(xì)企業(yè)《2022年年度報(bào)告》第十節(jié)“財(cái)務(wù)報(bào)表”。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配方案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《2022年度利潤(rùn)分配方案公告》（公示序號(hào)：2023-007）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號(hào)：2023-008）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號(hào)：2023-008）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于追加確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《關(guān)于追加確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的公告》（公示序號(hào)：2023-009）。

股東會(huì)對(duì)該提案開(kāi)展決議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事肖偉老先生、楊福安老先生回避表決，其它5名股東（含3名獨(dú)董）參加決議。

決議結(jié)論：允許5票，回避表決2票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東將對(duì)于此事提案回避表決。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《有關(guān)預(yù)估2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公示》（公示序號(hào)：2023-010）。

股東會(huì)對(duì)該提案開(kāi)展決議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事肖偉老先生、楊福安老先生回避表決，其它5名股東（含3名獨(dú)董）參加決議。

決議結(jié)論：允許5票，回避表決2票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東將對(duì)于此事提案回避表決。

九、審議通過(guò)了《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

十、審議通過(guò)了《2022年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《2022年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

十一、會(huì)議聽(tīng)取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的企業(yè)《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

特此公告。

江蘇康緣藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月20日

證券簡(jiǎn)稱：康緣藥業(yè)證券代碼：600557公示序號(hào)：2023-007

江蘇康緣藥業(yè)有限責(zé)任公司

2022本年度利潤(rùn)分配方案公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配方案為：每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.22元（價(jià)稅合計(jì)），不派股，沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

●此次股東分紅以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)，實(shí)際日期將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

●在執(zhí)行權(quán)益分派的證券登記日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

一、利潤(rùn)分配方案具體內(nèi)容

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，江蘇康緣藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年最初可供分配利潤(rùn)為人民幣3,408,882,325.46元，2022本年度新增加可供分配利潤(rùn)為人民幣434,467,433.59元，截止到2022年12月31日期終可供分配利潤(rùn)為人民幣3,843,349,759.05元。經(jīng)公司第七屆股東會(huì)第二十次會(huì)議審議，企業(yè)2022本年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)分配利潤(rùn)。此次利潤(rùn)分配方案如下所示：

企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.2元（價(jià)稅合計(jì)），不派股，沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值584,597,952股，為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利128,611,549.44元（價(jià)稅合計(jì)），并未分派的收益結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。2022本年度企業(yè)股票分紅比例是30%。

如果在本公告公布之日起止執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日期內(nèi)，因回購(gòu)股份等因素導(dǎo)致企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額。

此次利潤(rùn)分配方案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會(huì)會(huì)議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年2月20日舉辦第七屆股東會(huì)第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配方案》，例會(huì)應(yīng)參與執(zhí)行董事7人，具體參與執(zhí)行董事7人，允許7票，抵制0票，放棄0票。

此次利潤(rùn)分配方案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事發(fā)布如下所示建議：董事會(huì)做出的向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.23元（價(jià)稅合計(jì)），并未分派的收益結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分配確定，合乎相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，合乎公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求和持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃，不會(huì)有有意危害投資人權(quán)益的狀況。大家一致同意此項(xiàng)提案，并同意將此項(xiàng)提案提交公司股東大會(huì)審議。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)是融合現(xiàn)階段獲利能力、融資需求等多種因素制訂的利潤(rùn)分配方案，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇康緣藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月20日