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上海市欣然工程項(xiàng)目技術(shù)股份有限公司公司股東：

據(jù)國家財(cái)政部、中國證監(jiān)會等相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及配套設(shè)施引導(dǎo)的相關(guān)規(guī)定和其它內(nèi)控制度監(jiān)管政策(下稱公司內(nèi)控體系)，融合我們公司(下稱企業(yè))內(nèi)控制度和評估方法，在內(nèi)控制度日常監(jiān)管和專項(xiàng)監(jiān)督的前提下，大家對企業(yè)截止至2022年9月30日(內(nèi)部控制評價(jià)匯報(bào)標(biāo)準(zhǔn)日)的內(nèi)控制度創(chuàng)建的合理化、完整性和執(zhí)行實(shí)效性展開了點(diǎn)評，并針對內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行中出現(xiàn)的缺點(diǎn)展開了評定?，F(xiàn)就企業(yè)截止到2022年9月30日與企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)的內(nèi)控制度個(gè)人評價(jià)狀況報(bào)告如下：

一、關(guān)鍵申明

董事會及整體執(zhí)行董事確保本報(bào)告內(nèi)容不存在什么虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并且對匯報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任，不斷完善并有效實(shí)施內(nèi)控制度是董事會的職責(zé)；職工監(jiān)事對股東會創(chuàng)建與事實(shí)內(nèi)控制度進(jìn)行監(jiān)管；管理層承擔(dān)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的日常運(yùn)作。

內(nèi)部控制的目的是：合理保證運(yùn)營依法依規(guī)、資金安全，財(cái)務(wù)報(bào)表及有關(guān)信息真正詳細(xì)，提升運(yùn)營效率和質(zhì)量，推動(dòng)完成發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。因?yàn)閮?nèi)控制度存有的原有局限，故只可為推進(jìn)以上總體目標(biāo)給予合理保證。除此之外，因?yàn)闋顩r的改變可能造成內(nèi)控制度越來越不正確，或者對操縱現(xiàn)行政策和流程遵照的程度減少，依據(jù)內(nèi)部控制評價(jià)結(jié)論推斷將來內(nèi)控制度實(shí)效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性。

二、內(nèi)部控制評價(jià)工作概況

董事會及管理層十分重視內(nèi)控體系的不斷完善工作中，根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)的完善，里面組織結(jié)構(gòu)的完善，已初步建立了一個(gè)合理的內(nèi)控體系，并依據(jù)不斷提升的業(yè)務(wù)需求及內(nèi)部控制環(huán)境變化，適時(shí)地對內(nèi)部控制制度展開了修定和優(yōu)化。

（一）內(nèi)部控制環(huán)境

1、企業(yè)的管理體制

企業(yè)嚴(yán)苛依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及其監(jiān)管部門的有關(guān)文件及要求，不斷提高法人治理水準(zhǔn)，各層次權(quán)利和決定組織均必須按照各類整治規(guī)章制度規(guī)范運(yùn)作，符合公司內(nèi)控制度外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，各類內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制活動(dòng)合理且實(shí)行優(yōu)良。

（1）企業(yè)股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。企業(yè)重大決策事項(xiàng)，如確定公司的經(jīng)營戰(zhàn)略方針和融資計(jì)劃，競選和更換執(zhí)行董事、公司監(jiān)事，修改公司章程，重大關(guān)聯(lián)交易，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)等，須經(jīng)過股東大會審議根據(jù)，保證公司股東可以充分行使自身的權(quán)力。

（2）董事會是公司的決定組織，根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)，確定公司對外投資、購買售賣財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事宜、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)方交易、對外捐贈等事宜；股東會實(shí)行股東會的決議，向股東會匯報(bào)工作中。

（3）公司監(jiān)事會是公司的管理機(jī)構(gòu)，對執(zhí)行董事、高管人員實(shí)行公司職位的舉動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管，同時(shí)向股東會匯報(bào)。

（4）企業(yè)管理層承擔(dān)執(zhí)行股東會和股東會決議，確保企業(yè)的正常運(yùn)行。

2、企業(yè)的組織架構(gòu)

依據(jù)職責(zé)劃分，根據(jù)企業(yè)具體情況，成立公司了發(fā)展戰(zhàn)略和資源業(yè)務(wù)部、金融與全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)部、創(chuàng)新和設(shè)計(jì)方案業(yè)務(wù)部、項(xiàng)目與集成化業(yè)務(wù)部、服務(wù)和使用價(jià)值業(yè)務(wù)部等多個(gè)事業(yè)部，并設(shè)立了各個(gè)分子公司。與此同時(shí)制定了對應(yīng)的崗位工作職責(zé)，確定了各個(gè)部門及生產(chǎn)單位職責(zé)。

3、企業(yè)的內(nèi)控管理制度

企業(yè)為確保日常業(yè)務(wù)有序開展和穩(wěn)定發(fā)展，融合行業(yè)特征、自身優(yōu)勢與實(shí)際經(jīng)營管理工作經(jīng)驗(yàn)，設(shè)立了比較完善高效的內(nèi)控制度管理體系，企業(yè)內(nèi)控制度管理體系分成企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境機(jī)制和業(yè)務(wù)內(nèi)容操縱規(guī)章制度2個(gè)層級。在其中，內(nèi)部環(huán)境操縱規(guī)章制度主要包含《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《對外擔(dān)保管理制度》《對外投資管理制度》等；企業(yè)控制規(guī)章制度貫穿全部生產(chǎn)運(yùn)營全過程，確保各項(xiàng)工作都井然有序可尋，構(gòu)成了標(biāo)準(zhǔn)的管理體系。

企業(yè)全體員工都是有義務(wù)遵照內(nèi)控制度的各種流程及規(guī)范，接納企業(yè)組織的文化和專業(yè)技能培訓(xùn)，以具有履行工作職責(zé)所需的知識和技能。

4、人力資源政策

企業(yè)的人事制度內(nèi)容主要包括：職工的招騁、培訓(xùn)管理制度、員工福利管理、考核管理、考勤系統(tǒng)、外出規(guī)章制度、離職管理、信息化管理及保密管理制度等相關(guān)人力資源的許多政策等。

5、公司文化

企業(yè)管理層結(jié)合公司的發(fā)展理念與經(jīng)營特性,明確企業(yè)的管理理念，主要包含公司經(jīng)營宗旨、企業(yè)理念、價(jià)值觀、服務(wù)理念等，根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)為職工及群眾所了解。

6、企業(yè)社會責(zé)任

企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》與國家最新法律法規(guī)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，健全人事制度，標(biāo)準(zhǔn)公司運(yùn)營。公司自2021年上市后，認(rèn)真履行上市企業(yè)責(zé)任維護(hù)公司股東及投資人權(quán)益。同時(shí)公司積極引進(jìn)各類人才，健全人才培養(yǎng)模式，通過各種對策不斷創(chuàng)新，完成員工價(jià)值。

（二）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

各個(gè)部門依據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展策略，融合行業(yè)特性，全方位系統(tǒng)化搜集有關(guān)信息，鑒別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)在制訂年度經(jīng)營計(jì)劃考試大綱時(shí)，剖析發(fā)展形勢與艱難，識別和分析可能會影響企業(yè)年度發(fā)展與長遠(yuǎn)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。并要求在運(yùn)營計(jì)劃大綱執(zhí)行過程中，開展分階段剖析評估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防控、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁及風(fēng)險(xiǎn)性清除等方式將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制在能夠承受的范圍內(nèi)。

對重要投資在決策時(shí)，規(guī)定在項(xiàng)目論證環(huán)節(jié)，剖析很有可能風(fēng)險(xiǎn)，并給出預(yù)防應(yīng)對策略，對業(yè)務(wù)中己知的安全風(fēng)險(xiǎn)，定期開展評定、提醒及健全。與此同時(shí)，企業(yè)增強(qiáng)了重大信息及時(shí)整改幅度，促使各種重大突發(fā)事件及早發(fā)現(xiàn)并妥當(dāng)處罝，將損害降低到最少水平。

（三）管理程序

為合理保證各類目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，企業(yè)設(shè)立了有關(guān)的管理程序，主要包含：不相容職務(wù)分離出來操縱、授權(quán)審批操縱、財(cái)務(wù)會計(jì)自動(dòng)控制系統(tǒng)、財(cái)產(chǎn)保護(hù)操縱、信息科技控制等。

1、不相容職務(wù)分離出來操縱

合理設(shè)置職位，科學(xué)合理區(qū)劃職責(zé)范圍，落實(shí)不相容職務(wù)不相容及每一個(gè)人工作能自動(dòng)檢測另一個(gè)人或更多人工作中的基本原則，產(chǎn)生彼此制衡機(jī)制。不兼容的職務(wù)主要包含：受權(quán)準(zhǔn)許與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計(jì)報(bào)告、會計(jì)報(bào)告與資產(chǎn)存放、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和業(yè)務(wù)核查、受權(quán)準(zhǔn)許與監(jiān)督管理等。

2、授權(quán)審批操縱

公司根據(jù)各個(gè)崗位業(yè)務(wù)性質(zhì)和人員資質(zhì)，依據(jù)《公司章程》及各種管理方案要求，隨之授予工作目標(biāo)和職責(zé)范圍，要求安全操作規(guī)程與處理辦理手續(xù)，確立組織紀(jì)律制度和檢查標(biāo)準(zhǔn)，以便職、責(zé)、權(quán)、利緊密結(jié)合。

3、財(cái)務(wù)會計(jì)自動(dòng)控制系統(tǒng)

企業(yè)設(shè)置權(quán)限單獨(dú)的財(cái)務(wù)部，在公司財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算層面均設(shè)置權(quán)限比較有效的工作崗位和職責(zé)范圍，制定了適宜企業(yè)的企業(yè)會計(jì)制度和財(cái)務(wù)制度，并配備了對應(yīng)的工作人員以確保財(cái)務(wù)會計(jì)工作的順利開展。財(cái)務(wù)部工作人員各司其職，推行崗位責(zé)任制度，各個(gè)崗位可以起到相互之間制約的功效，準(zhǔn)許、實(shí)行和記錄職能分離。

4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)操縱

企業(yè)限定未授權(quán)負(fù)責(zé)人對財(cái)產(chǎn)接觸，采用定期盤點(diǎn)、資產(chǎn)紀(jì)錄、賬實(shí)核查、財(cái)險(xiǎn)對策，以保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全性詳細(xì)。

5、信息科技操縱

企業(yè)使用了鼎捷ERP系統(tǒng)，從流程節(jié)點(diǎn)、防止設(shè)定、信息資源管理等多個(gè)方面發(fā)揮其ERP系統(tǒng)在內(nèi)部控制的優(yōu)勢。計(jì)算機(jī)軟件操縱大幅替代了人工干預(yù)，全面提高企業(yè)的信息監(jiān)管水準(zhǔn)。

（四）信息內(nèi)容與溝通

信息交流就是指企業(yè)將來自公司內(nèi)部或外界，包含獲得的領(lǐng)域、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、監(jiān)管，及其內(nèi)部結(jié)構(gòu)生產(chǎn)安全管理、技術(shù)性、會計(jì)、管理決策等方面的信息立即髙效在外部環(huán)境開展傳送，設(shè)立了信息內(nèi)容內(nèi)部結(jié)構(gòu)傳送及信息反饋，確保有效的溝通，企業(yè)內(nèi)部溝通的無偏性使員工能夠有效地執(zhí)行其崗位職責(zé)；和客戶、經(jīng)銷商、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和其它外界者的有效的溝通，使管理層應(yīng)對各種轉(zhuǎn)變可以及時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

（五）內(nèi)部控制

企業(yè)推行內(nèi)部審計(jì)制度，對各個(gè)部門及分子公司的運(yùn)行品質(zhì)、經(jīng)濟(jì)收益、內(nèi)部控制制度、相關(guān)費(fèi)用的開支及其資產(chǎn)保護(hù)等進(jìn)行合理監(jiān)管，并給出改進(jìn)運(yùn)營管理的意見，明確提出改正、解決違規(guī)建議。

（六）內(nèi)部控制評價(jià)范疇

企業(yè)依照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向標(biāo)準(zhǔn)明確列入公司點(diǎn)評區(qū)域范圍業(yè)務(wù)事宜及其高危行業(yè)。列入點(diǎn)評區(qū)域范圍主營業(yè)務(wù)和事宜包含：

1、公司治理結(jié)構(gòu)層面

企業(yè)嚴(yán)苛依據(jù)《公司法》和有關(guān)監(jiān)管部門的有關(guān)文件及要求，健全人事制度，企業(yè)各層次權(quán)利和決定組織，均必須按照各類整治規(guī)章制度規(guī)范運(yùn)作。

2、銷售與收付款管理工作

企業(yè)通過廣泛市場調(diào)研，搜集熟悉掌握有關(guān)的市場動(dòng)向，市場價(jià)格，制定了行之有效的銷售方案，正確引導(dǎo)企業(yè)研發(fā)方向、生產(chǎn)規(guī)劃，具體指導(dǎo)企業(yè)的日常生產(chǎn)運(yùn)作，而且對銷售有關(guān)的信用政策、代理商管理、定價(jià)原則、結(jié)算方式及其業(yè)務(wù)流程審批受權(quán)等相關(guān)內(nèi)容展開了具體規(guī)定。

3、采購與支付管理工作

企業(yè)對于需要購置的原料、機(jī)器設(shè)備，普遍地搜集、挑選、比照經(jīng)銷商材料，并對經(jīng)濟(jì)水平、質(zhì)量控制水平、交付能力和供應(yīng)價(jià)錢開展綜合評審。供應(yīng)商采購和支付由專業(yè)授權(quán)采購部、財(cái)務(wù)部按照公司的采購工作流程、付款流程，按照不同的受權(quán)范疇，通過必須的審核審批流程進(jìn)行操作控制實(shí)行。

4、成本費(fèi)用管理層面

企業(yè)按規(guī)定的成本支出范疇，確立審批、審核人對成本業(yè)務(wù)審簽管理權(quán)限、程序流程、義務(wù)，嚴(yán)格把控成本開支，并立即全面地?cái)?shù)據(jù)記錄體現(xiàn)成本的產(chǎn)生，恰當(dāng)測算生產(chǎn)成本和成本費(fèi)用，為企業(yè)決策提供可靠的信息數(shù)據(jù)，并不斷挖掘內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)展?jié)摿?、?jié)省成本、勤奮控制成本花費(fèi)，提高效益。

5、財(cái)產(chǎn)管理工作

對于日常投資管理，公司已經(jīng)建立了一系列機(jī)制和控制流程，對流動(dòng)資產(chǎn)、庫存商品、應(yīng)收賬款、固資、在建項(xiàng)目等進(jìn)行監(jiān)管與控制，并嚴(yán)格依照規(guī)章制度和程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，企業(yè)未導(dǎo)致資產(chǎn)損失；確定、計(jì)算和匯報(bào)符合我國統(tǒng)一的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。

6、籌資管理層面

公司根據(jù)內(nèi)控制度有關(guān)文件，確定了審核人的工作職責(zé)、管理權(quán)限，明確了籌集資金受權(quán)準(zhǔn)許方法、程序流程，特定專人對銀行貸款利息來計(jì)算，確保了籌集資金業(yè)務(wù)流程償還環(huán)節(jié)內(nèi)控制度；創(chuàng)建資產(chǎn)賬表記錄了各類貸款資金籌資、應(yīng)用、利息償還、借款協(xié)議貸款擔(dān)保及質(zhì)押狀況，籌集資金全過程獲得了有效管理。

7、合同書、協(xié)議書管理工作

企業(yè)對合同書、協(xié)議書進(jìn)行集中監(jiān)管，簽署前聘請專業(yè)人員審核，進(jìn)一步明確有關(guān)部門和人員的職責(zé)范圍。合作協(xié)議書簽訂的程序流程、方式、內(nèi)容等合規(guī)管理；合作協(xié)議書執(zhí)行、變更或消除基本上得到充分監(jiān)管；合作協(xié)議書違約風(fēng)險(xiǎn)獲得識別操縱，未出現(xiàn)重要債務(wù)糾紛。

8、項(xiàng)目投資、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易管理層面

企業(yè)在《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《對外投資管理制度》《對外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定中明確了境外投資、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)審核和決策制定。截止到2022年9月30日，公司對外擔(dān)保事宜，關(guān)聯(lián)方交易依法履行必須的決議程序流程，買賣標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)價(jià)有效。

9、募資管理工作

公司建立募資資金管理制度，對募資的存放、應(yīng)用、變動(dòng)、監(jiān)管和責(zé)任追究制度等信息進(jìn)行明文規(guī)定，立即公布募資的流向和應(yīng)用情況，全面保障投資人的自主權(quán)。

二、

三、內(nèi)控缺陷評定及整改建議

（一）財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制偏差的判定標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)確立的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺點(diǎn)評估的定量分析規(guī)范如下所示：

注：具體步驟時(shí)，選擇評定年度利潤總額、主營業(yè)務(wù)收入、總資產(chǎn)三項(xiàng)缺點(diǎn)定量分析規(guī)范里的極小值做為最后缺點(diǎn)定量分析規(guī)范。

企業(yè)確立的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺點(diǎn)評估的判定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下所示：

（二）非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制偏差的判定標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)明確非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺點(diǎn)評估的定量分析規(guī)范如下所示：

企業(yè)明確非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺點(diǎn)評估的判定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下所示：

（三）內(nèi)控缺陷的整改建議

現(xiàn)階段，企業(yè)內(nèi)控體系已經(jīng)基本不斷完善，很好地覆蓋企業(yè)各個(gè)方面的生產(chǎn)經(jīng)營；各項(xiàng)規(guī)章制度均獲得了有效落實(shí)，可以對編寫真正公允價(jià)值的財(cái)務(wù)報(bào)告給予科學(xué)合理的確保，可以對企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康運(yùn)作以及公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)控制給予確保。

截止到2022年9月30日，沒有發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制重大缺陷和出現(xiàn)異常事宜。

四、別的內(nèi)控制度有關(guān)重大事情表明

企業(yè)無任何內(nèi)控制度有關(guān)重大事情表明。

五、內(nèi)部控制評價(jià)結(jié)果

依據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷和一般偏差的評定狀況，于內(nèi)部控制評價(jià)匯報(bào)基準(zhǔn)日，企業(yè)不會有財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺點(diǎn)，股東會覺得，公司已經(jīng)依照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范機(jī)制和有關(guān)規(guī)定的需求在大多數(shù)重要層面保持著高效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

結(jié)合公司非財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺點(diǎn)評定狀況，于內(nèi)部控制評價(jià)匯報(bào)基準(zhǔn)日，企業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺點(diǎn)。

自內(nèi)部控制評價(jià)匯報(bào)基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價(jià)匯報(bào)傳出之時(shí)，未出現(xiàn)危害內(nèi)部控制有效性評價(jià)結(jié)果的因索。

公司認(rèn)為，依據(jù)企業(yè)內(nèi)控有關(guān)制度，截止到2022年9年30日，企業(yè)的內(nèi)控制度在大多數(shù)重要層面是有用的。

上海市欣然工程項(xiàng)目技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月17日

證券代碼：688121證券簡稱：欣然股權(quán)公示序號：2023-003

上海市欣然工程項(xiàng)目技術(shù)股份有限公司

第二屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

上海市欣然工程項(xiàng)目技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月14日，向全體公司監(jiān)事發(fā)出大會工作的通知。2023年2月17日，第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會以當(dāng)場表決方式在企業(yè)會議室召開，大會需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名。此次會議的集結(jié)、舉辦流程和方法合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。決議并一致已通過下列決定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

參會公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議和表決，根據(jù)如下所示決定：

（一）表決通過《關(guān)于上海卓然工程技術(shù)股份有限公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司編制的內(nèi)控制度自我評價(jià)報(bào)告全方位、客觀性、真切地體現(xiàn)了企業(yè)截止到2022年9月30日內(nèi)控體系建設(shè)與運(yùn)行的實(shí)際情況，企業(yè)設(shè)立了完善的內(nèi)部控制制度，內(nèi)部控制制度詳細(xì)、有效，符合公司行業(yè)特性和現(xiàn)階段的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況。企業(yè)內(nèi)控體系推動(dòng)了企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)行，保證了企業(yè)資金安全，保證了企業(yè)信息公開的實(shí)際、精確、詳細(xì)，職工監(jiān)事一致通過內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。

三、備查簿文檔

（一）《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十一次會議決議》。

特此公告。

上海市欣然工程項(xiàng)目技術(shù)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月21日