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證券代碼：605177證券簡稱：東亞藥業(yè)公示序號：2023-010

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月9日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月9日14點00分

舉辦地址：浙江臺州市黃巖區(qū)勞動北路118號總商會商務大廈23層公司會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月9日

至2023年3月9日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案已獲得企業(yè)第三屆股東會第十一次大會及第三屆職工監(jiān)事第十一次會議審議根據(jù)，有關公示于2023年2月21日公布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

2、特別決議提案：1、2

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，應提供身份證原件、法人代表資格證明；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權書（詳見附件1）。

2、自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應擁有身份證原件或其它可以說明身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權委托別人列席會議的，委托代理人還應當擁有委托代理人有效身份證、公司股東法人授權書（詳見附件1）。

3、對符合條件的公司股東可以用發(fā)傳真、信件或電子郵件形式進行備案，需在備案時長2023年3月7日在下午16:00前送到，發(fā)傳真、信件或電子郵件備案需另附以上1、2所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本。發(fā)傳真、信件以備案期限內(nèi)公司收到為標準，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式，便于聯(lián)絡。

（二）備案時長：我們公司公司股東可在2023年3月7日前上班時間（9:00-16:00）內(nèi)申請辦理。

（三）備案地址：浙江臺州市黃巖區(qū)勞動北路118號總商會商務大廈23層企業(yè)證券事務代表公司辦公室。

六、其他事宜

1、企業(yè)通迅錄及聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：賈曉丹

通訊地址：浙江省亞太地區(qū)藥業(yè)股份有限公司證券事務代表公司辦公室

手機：0576-89185661

電子郵件：dyzqb@eapharm.net

發(fā)傳真：0576-84285399

2、擬參加當場決議的參會公司股東及股東代表住宿費及差旅費自立。

特此公告。

浙江省亞太地區(qū)藥業(yè)股份有限公司股東會

2023年2月20日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

浙江省亞太地區(qū)藥業(yè)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月9日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：605177證券簡稱：東亞藥業(yè)公示序號：2023-008

浙江省亞太地區(qū)藥業(yè)股份有限公司

第三屆股東會第十一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

浙江省亞太地區(qū)藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十一次大會于2023年2月20日（星期一）在浙江省臺州市黃巖區(qū)勞動北路118號總商會商務大廈23層會議廳以當場融合通信的形式舉辦。此次會議報告于2023年2月15日以電子郵件形式傳出。此次會議應參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人。

會議由公司董事長池正明老先生組織，公司監(jiān)事、管理層列席。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)諸位執(zhí)行董事用心決議，大會構(gòu)成了如下所示決定：

（一）表決通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定，公司編制了《浙江東亞藥業(yè)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告》。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《浙江東亞藥業(yè)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告》。

獨董對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（二）表決通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關事宜的議案》

為確保合理合法、有效地進行公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，依據(jù)金融市場情況確定本次發(fā)行策略的具體事宜，董事會擬報請股東會受權股東會在符合相關法律法規(guī)、政策法規(guī)前提下全權負責申請辦理與本次發(fā)行有關的所有事項。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨董對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（三）表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-010）。

特此公告。

浙江省亞太地區(qū)藥業(yè)股份有限公司

股東會

2023年2月20日

●手機上網(wǎng)公示文檔

1、獨董有關第三屆股東會第十一次大會相關事宜自主的建議。

●上報文檔

1、第三屆股東會第十一次會議決議。

證券代碼：605177證券簡稱：東亞藥業(yè)公示序號：2023-009

浙江省亞太地區(qū)藥業(yè)股份有限公司

第三屆職工監(jiān)事第十一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

浙江省亞太地區(qū)藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十一次大會于2023年2月20日（星期一）在浙江省臺州市黃巖區(qū)勞動北路118號總商會商務大廈23層會議廳以當場決議的形式舉辦，此次會議報告已經(jīng)在2023年2月15日根據(jù)電子郵件的形式送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。

此次會議由監(jiān)事長徐菁女性組織，例會應參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告的議案》

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《浙江亞太地區(qū)藥業(yè)股份有限公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券技術論證數(shù)據(jù)分析報告》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（二）表決通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關事宜的議案》

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

特此公告。

浙江省亞太地區(qū)藥業(yè)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月20日

●上報文檔

1、第三屆職工監(jiān)事第十一次會議決議。