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證券代碼：605196證券簡(jiǎn)稱：華通線纜公示序號(hào)：2023-008

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

河北省華通線纜集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年2月20日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)決議和通訊表決相結(jié)合的舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。會(huì)議由老總張文東組織，此次會(huì)議合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。大會(huì)經(jīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事書(shū)面形式?jīng)Q議，決議并通過(guò)了下列提案：

一、表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告的議案》

為推動(dòng)企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，確保企業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目的順利開(kāi)展、擴(kuò)寬企業(yè)融資方式，企業(yè)擬將不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券。公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，制訂了《河北華通線纜集團(tuán)股份公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：9票贊同、0票抵制、0票放棄。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《河北華通線纜集團(tuán)股份公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》

依據(jù)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的工作安排，為高效率、有條不紊地進(jìn)行企業(yè)本次發(fā)行工作中，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)擬報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的范圍內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的所有事項(xiàng)，包含但是不限于：

（1）在相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件和《公司章程》允許的情況下，依照證劵監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)本次發(fā)行發(fā)行計(jì)劃方案、發(fā)售技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告和有關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度進(jìn)行適當(dāng)修定、調(diào)節(jié)和補(bǔ)充，在發(fā)售前確立實(shí)際發(fā)行條文及發(fā)售計(jì)劃方案，制訂與實(shí)施本次發(fā)行最后的條文和最終方案，包含但是不限于明確發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及目標(biāo)、債券的收益率、向股東優(yōu)先選擇配股比例、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整、贖出、回售、承諾債券投資者大會(huì)的權(quán)力以及舉辦程序流程及其決定的起效標(biāo)準(zhǔn)、貸款擔(dān)保事宜（如給予）及其決定的起效標(biāo)準(zhǔn)、確定本次發(fā)行機(jī)會(huì)、加設(shè)募集資金專戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議以及其它與發(fā)售計(jì)劃方案相關(guān)的一切事項(xiàng)；

（2）聘用參加本次發(fā)行中介機(jī)構(gòu)、申請(qǐng)辦理本次發(fā)行申請(qǐng)事項(xiàng)、全權(quán)負(fù)責(zé)回應(yīng)上海交易所等有關(guān)監(jiān)管部門(mén)的反饋建議，依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的建議制做、改動(dòng)、申報(bào)相關(guān)此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售及上市申請(qǐng)材料；

（3）簽定、改動(dòng)、填補(bǔ)、提交、呈送、實(shí)行與本次發(fā)行環(huán)節(jié)中相關(guān)的一切協(xié)議書(shū)、合同書(shū)、申明、承諾書(shū)、申報(bào)文件和其它秘密文件（包含但是不限于包銷及證券承銷協(xié)議書(shū)、與募集資金投資項(xiàng)目有關(guān)的協(xié)議、聘請(qǐng)中介服務(wù)的協(xié)議等），并辦理申請(qǐng)、審批、備案、辦理備案相關(guān)手續(xù)；

（4）在股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的募資看向范圍之內(nèi)，依據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目具體進(jìn)展及具體融資需求，調(diào)節(jié)或確定募資的實(shí)際應(yīng)用分配；根據(jù)項(xiàng)目的具體進(jìn)展及經(jīng)營(yíng)必須，在募資及時(shí)前，企業(yè)可自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先執(zhí)行本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募資到位后再給予更換；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定、監(jiān)管部門(mén)的要求以及市場(chǎng)現(xiàn)狀對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)；

（5）依據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售和股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況，適度改動(dòng)《公司章程》相對(duì)應(yīng)條文，辦理公司工商備案、注冊(cè)資本變更備案、可轉(zhuǎn)換公司債券上市等事項(xiàng)；

（6）在本次發(fā)行結(jié)束后，申請(qǐng)辦理此次向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記和掛牌交易等相關(guān)的事宜；

（7）如證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券的政策要求、相關(guān)要求或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，對(duì)本次發(fā)行的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜做出適當(dāng)調(diào)整，但相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事宜以外；

（8）當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使本次發(fā)行計(jì)劃方案無(wú)法執(zhí)行、或是雖然能執(zhí)行卻會(huì)給他們帶來(lái)不好不良影響之情況，或發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券現(xiàn)行政策變化時(shí)，酌情考慮確定本次發(fā)行計(jì)劃方案推遲執(zhí)行或提前結(jié)束；

（9）根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，剖析、科學(xué)研究、論述此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售對(duì)企業(yè)掉期財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期回報(bào)攤低危害，制訂、改動(dòng)、貫徹落實(shí)彌補(bǔ)掉期回報(bào)相關(guān)措施，并依據(jù)將來(lái)新頒布的法律法規(guī)、實(shí)施辦法或自我約束標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)有架構(gòu)范圍之內(nèi)改動(dòng)、填補(bǔ)、健全相關(guān)性分析和措施，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

（10）在此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券婚姻存續(xù)期間，在股東大會(huì)審議根據(jù)的框架遵循原則下，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、有關(guān)監(jiān)管部門(mén)的準(zhǔn)許及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次可轉(zhuǎn)換公司債券贖出、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回售等相關(guān)的全部事項(xiàng)；

（11）受權(quán)申請(qǐng)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的其他事宜；

（12）在相關(guān)受權(quán)得到股東會(huì)準(zhǔn)許及受權(quán)之與此同時(shí)，允許由股東會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)公司管理人員在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi)實(shí)際解決本次發(fā)行企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售的事宜，并起效；

（13）除第5項(xiàng)、第6項(xiàng)、第10項(xiàng)授權(quán)期限為至相關(guān)事宜申請(qǐng)辦理結(jié)束之日止，其他受權(quán)的有效期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本提案生效日12月。

在相關(guān)期限內(nèi)得到證監(jiān)會(huì)對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的允許申請(qǐng)注冊(cè)審批后，則以上授權(quán)有效期全自動(dòng)延至此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行進(jìn)行日。

決議結(jié)論：9票贊同、0票抵制、0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

依據(jù)《公司法》和《河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)報(bào)請(qǐng)舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議。

遞交股東大會(huì)審議的議案名字：

1、《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告的議案》；

2、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》。

企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的會(huì)議時(shí)間、地址、備案方法等具體事宜受權(quán)企業(yè)董事會(huì)辦公室申請(qǐng)辦理。

決議結(jié)論：9票贊同、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

河北省華通線纜集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月21日

證券代碼：605196證券簡(jiǎn)稱：華通線纜公示序號(hào)：2023-009

河北省華通線纜集團(tuán)股份有限公司

第三屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

河北省華通線纜集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議報(bào)告于2023年2月16日傳出，大會(huì)于2023年2月20日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，企業(yè)董事長(zhǎng)助理和證券事務(wù)代表出席了此次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)馬洪銳組織，舉辦及決策制定合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。大會(huì)經(jīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事書(shū)面形式?jīng)Q議，決議并通過(guò)了下列提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告的議案》

為推動(dòng)企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，確保企業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目的順利開(kāi)展、擴(kuò)寬企業(yè)融資方式，企業(yè)擬將不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券。公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，制訂了《河北華通線纜集團(tuán)股份公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《河北華通線纜集團(tuán)股份公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》

依據(jù)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的工作安排，為高效率、有條不紊地進(jìn)行企業(yè)本次發(fā)行工作中，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)擬報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的范圍內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的所有事項(xiàng)，包含但是不限于：

（1）在相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件和《公司章程》允許的情況下，依照證劵監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)本次發(fā)行發(fā)行計(jì)劃方案、發(fā)售技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告和有關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度進(jìn)行適當(dāng)修定、調(diào)節(jié)和補(bǔ)充，在發(fā)售前確立實(shí)際發(fā)行條文及發(fā)售計(jì)劃方案，制訂與實(shí)施本次發(fā)行最后的條文和最終方案，包含但是不限于明確發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及目標(biāo)、債券的收益率、向股東優(yōu)先選擇配股比例、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整、贖出、回售、承諾債券投資者大會(huì)的權(quán)力以及舉辦程序流程及其決定的起效標(biāo)準(zhǔn)、貸款擔(dān)保事宜（如給予）及其決定的起效標(biāo)準(zhǔn)、確定本次發(fā)行機(jī)會(huì)、加設(shè)募集資金專戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議以及其它與發(fā)售計(jì)劃方案相關(guān)的一切事項(xiàng)；

（2）聘用參加本次發(fā)行中介機(jī)構(gòu)、申請(qǐng)辦理本次發(fā)行申請(qǐng)事項(xiàng)、全權(quán)負(fù)責(zé)回應(yīng)上海交易所等有關(guān)監(jiān)管部門(mén)的反饋建議，依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的建議制做、改動(dòng)、申報(bào)相關(guān)此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售及上市申請(qǐng)材料；

（3）簽定、改動(dòng)、填補(bǔ)、提交、呈送、實(shí)行與本次發(fā)行環(huán)節(jié)中相關(guān)的一切協(xié)議書(shū)、合同書(shū)、申明、承諾書(shū)、申報(bào)文件和其它秘密文件（包含但是不限于包銷及證券承銷協(xié)議書(shū)、與募集資金投資項(xiàng)目有關(guān)的協(xié)議、聘請(qǐng)中介服務(wù)的協(xié)議等），并辦理申請(qǐng)、審批、備案、辦理備案相關(guān)手續(xù)；

（4）在股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的募資看向范圍之內(nèi)，依據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目具體進(jìn)展及具體融資需求，調(diào)節(jié)或確定募資的實(shí)際應(yīng)用分配；根據(jù)項(xiàng)目的具體進(jìn)展及經(jīng)營(yíng)必須，在募資及時(shí)前，企業(yè)可自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先執(zhí)行本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募資到位后再給予更換；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定、監(jiān)管部門(mén)的要求以及市場(chǎng)現(xiàn)狀對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)；

（5）依據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售和股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況，適度改動(dòng)《公司章程》相對(duì)應(yīng)條文，辦理公司工商備案、注冊(cè)資本變更備案、可轉(zhuǎn)換公司債券上市等事項(xiàng)；

（6）在本次發(fā)行結(jié)束后，申請(qǐng)辦理此次向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記和掛牌交易等相關(guān)的事宜；

（7）如證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券的政策要求、相關(guān)要求或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，對(duì)本次發(fā)行的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜做出適當(dāng)調(diào)整，但相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事宜以外；

（8）當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使本次發(fā)行計(jì)劃方案無(wú)法執(zhí)行、或是雖然能執(zhí)行卻會(huì)給他們帶來(lái)不好不良影響之情況，或發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券現(xiàn)行政策變化時(shí)，酌情考慮確定本次發(fā)行計(jì)劃方案推遲執(zhí)行或提前結(jié)束；

（9）根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，剖析、科學(xué)研究、論述此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售對(duì)企業(yè)掉期財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期回報(bào)攤低危害，制訂、改動(dòng)、貫徹落實(shí)彌補(bǔ)掉期回報(bào)相關(guān)措施，并依據(jù)將來(lái)新頒布的法律法規(guī)、實(shí)施辦法或自我約束標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)有架構(gòu)范圍之內(nèi)改動(dòng)、填補(bǔ)、健全相關(guān)性分析和措施，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

（10）在此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券婚姻存續(xù)期間，在股東大會(huì)審議根據(jù)的框架遵循原則下，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、有關(guān)監(jiān)管部門(mén)的準(zhǔn)許及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次可轉(zhuǎn)換公司債券贖出、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回售等相關(guān)的全部事項(xiàng)；

（11）受權(quán)申請(qǐng)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的其他事宜；

（12）在相關(guān)受權(quán)得到股東會(huì)準(zhǔn)許及受權(quán)之與此同時(shí)，允許由股東會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)公司管理人員在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi)實(shí)際解決本次發(fā)行企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售的事宜，并起效；

（13）除第5項(xiàng)、第6項(xiàng)、第10項(xiàng)授權(quán)期限為至相關(guān)事宜申請(qǐng)辦理結(jié)束之日止，其他受權(quán)的有效期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本提案生效日12個(gè)月。

在相關(guān)期限內(nèi)得到證監(jiān)會(huì)對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的允許申請(qǐng)注冊(cè)審批后，則以上授權(quán)有效期全自動(dòng)延至此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行進(jìn)行日。

決議結(jié)論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

河北省華通線纜集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年2月21日

證券代碼：605196證券簡(jiǎn)稱：華通線纜公示序號(hào)：2023-010

河北省華通線纜集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月9日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月9日14點(diǎn)00分

舉辦地址：河北省唐山市豐南開(kāi)發(fā)區(qū)111號(hào)，河北省華通線纜集團(tuán)股份有限公司四層會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月9日

至2023年3月9日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議審議根據(jù)，相關(guān)知識(shí)詳細(xì)2023年2月21日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示及后續(xù)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布的股東會(huì)會(huì)議資料。

2、特別決議提案：1、2

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

1、自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證和股東賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，需持委托代理人身份證原件、受托人身份證件、法人授權(quán)書(shū)（受托人簽字或蓋公章）和股東賬戶卡登記信息。

2、公司股東由法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)提供身份證原件、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證明或股東卡帳戶登記信息；由委托代理人參會(huì)的，須持委托代理人身份證原件、公司股東部門(mén)的法人代表開(kāi)具的書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)（法人代表簽字加蓋公司法人圖章）和股東賬戶卡登記信息。

3、備案方式：自然人股東能夠通過(guò)視頻、郵遞信件或發(fā)傳真方法備案。

當(dāng)場(chǎng)備案：期為2023年3月9日早上：8:30-12:00在下午：13:00-13:45

信件或發(fā)傳真方法備案：需在2023年3月7日在下午16:00前將上述備案材料根據(jù)信件或是發(fā)傳真方法送到我們公司。以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，信件上請(qǐng)注明“華通線纜2023年第一次股東大會(huì)決議”并留出合理聯(lián)系電話。

4、備案地址：河北省唐山市豐南開(kāi)發(fā)區(qū)華通街111號(hào)，河北省華通線纜集團(tuán)股份有限公司二樓證劵法律事務(wù)部

郵編：063300

5、手機(jī)聯(lián)系人：曹夢(mèng)蘭、楊穎鑫

聯(lián)系方式：0315-5091121

傳真號(hào)碼：0315-5099637

六、其他事宜

（一）這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東請(qǐng)自行安置吃住、交通費(fèi)。

（二）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前30分鐘至?xí)h地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書(shū)等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

特此公告。

河北省華通線纜集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月21日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

河北省華通線纜集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月9日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。