證券代碼：688066證券簡稱：航天宏圖公示序號(hào)：2023-008
債卷編碼：118027債卷通稱：鴻圖可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●根據(jù)法律法規(guī)要求及《航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“鴻圖可轉(zhuǎn)債”自2023年6月2日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。
企業(yè)現(xiàn)將此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，對(duì)不符合科創(chuàng)板新股投資者適當(dāng)性規(guī)定的企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資人持有“鴻圖可轉(zhuǎn)債”不可以股權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)，提醒如下所示：
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市狀況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況
經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2755號(hào)”《關(guān)于同意航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》允許申請(qǐng)注冊(cè)，航天宏圖信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“航天宏圖”）向不特定對(duì)象發(fā)售1,008.80引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值為人民幣100元，募資總額為rmb100,880.00萬余元?？蹨p各類發(fā)行費(fèi)后（沒有企業(yè)增值稅）的具體募資凈收益為99,137.42萬余元。發(fā)行方式選用向除權(quán)日收盤后在冊(cè)的外國投資者股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售，賬戶余額由承銷商（主承銷商）承銷。
（二）轉(zhuǎn)債上市狀況
經(jīng)上海交易所允許，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年12月22日起在上海交易所競價(jià)交易，債卷稱之為“鴻圖可轉(zhuǎn)債”、債卷編碼為“118027”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之時(shí)（2022年12月2日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)債到期日止，即2023年6月2日至2028年11月27日止。
二、不符科創(chuàng)板新股投資者適當(dāng)性規(guī)定的企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資人持有此次可轉(zhuǎn)換債券不可以股權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)為新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)，此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，參加可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的投資人，應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板新股投資者適當(dāng)性管理規(guī)范。參加科創(chuàng)板上市可轉(zhuǎn)換債券的投資人，可將其持有的可轉(zhuǎn)換債券開展買進(jìn)或售出實(shí)際操作，如可轉(zhuǎn)換債券持有者不符科創(chuàng)板新股投資者適當(dāng)性管理規(guī)范的，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以把它持有的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票。股民需關(guān)心因本身不符科創(chuàng)板新股投資者適當(dāng)性管理規(guī)范而導(dǎo)致其持有可轉(zhuǎn)換債券沒法股權(quán)轉(zhuǎn)讓所存在的風(fēng)險(xiǎn)性及很有可能帶來的影響。
三、別的
投資人如需掌握“鴻圖可轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司在2022年11月24日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
聯(lián)絡(luò)單位：證券部
聯(lián)系方式：010-82556572
電子郵件：ir@piesat.cn
特此公告。
航天宏圖信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司
股東會(huì)
2023年2月21日
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