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證券代碼：688383證券簡稱：新益昌公示序號：2023-004

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

深圳市新益昌科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日舉辦第二屆股東會第八次大會、第二屆職工監(jiān)事第六次大會，決議并通過了《關(guān)于部分募投項目變更實施地點的議案》，允許企業(yè)將募投項目“新益昌研發(fā)基地工程項目”執(zhí)行地址由“廣東深圳南山區(qū)科技園區(qū)”調(diào)整為“廣東深圳市龍崗區(qū)瑞灣商務(wù)大廈”。公司獨立董事對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議，博盛證券股份有限公司（下稱“承銷商”）對該事宜出具了很明確的審查建議。該事項不用遞交股東大會審議?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、募資基本概況

中國證券監(jiān)督管理方法委員會于2021年3月23日頒發(fā)的《關(guān)于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2021]928號），允許企業(yè)首次公開發(fā)行股票的商標注冊申請。企業(yè)批準向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個股2,553.36億港元，每股面值為1元，每一股發(fā)行價為19.58元，募資總額為rmb49,994.79萬余元，扣減發(fā)行費（沒有企業(yè)增值稅）rmb5,768.66萬余元后，募資凈收益為人民幣44,226.13萬余元。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行檢審，并且于2021年4月23日出具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕3-21號）。

募資到帳后，企業(yè)對募資展開了資金存放，并和承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。詳細情況詳細2021年4月27日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《深圳新益昌科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目狀況

依據(jù)《深圳新益昌科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》以及企業(yè)于2021年5月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳新益昌科技股份有限公司關(guān)于公司部分募投項目金額調(diào)整的公告》（公示序號：2021-003），企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用狀況詳細如下：

企業(yè)：萬余元

注：中山市新益昌指中山新益昌自動化機械有限責任公司，公司全資子公司

三、此次一部分募投項目變動執(zhí)行地址實際情況及變更原因

（一）此次一部分募投項目變動執(zhí)行地址實際情況

（二）此次一部分募投項目變動執(zhí)行場所的緣故

企業(yè)“新益昌研發(fā)基地工程項目”變動執(zhí)行地址主要系公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及具體發(fā)展需求，及其融合公司資源、資產(chǎn)、技術(shù)性、優(yōu)秀人才等資源配置的需要，完成統(tǒng)籌管理和深度發(fā)展趨勢，提升管理水平和經(jīng)營效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須。以上變動沒有改變募資的投資目標和項目建設(shè)內(nèi)容，也不會對募投項目造成實質(zhì)上的危害。

四、此次一部分募投項目變動執(zhí)行地址對企業(yè)生產(chǎn)運營產(chǎn)生的影響

此次一部分募投項目變動執(zhí)行地址系公司根據(jù)生產(chǎn)運營的實際情況同時結(jié)合銷售市場環(huán)境破壞，以謹慎和收益最大化為準則所作出的謹慎確定，僅牽涉一部分募投項目執(zhí)行場所的變動，不受影響募投項目的實行具體內(nèi)容，沒有改變募資的用處，找不到變向更改募資看向和危害公司及整體股東利益的情形，不會對公司運營、經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。企業(yè)一部分募投項目變動執(zhí)行地址也不會對募投項目的實行導致實際性危害，合乎公司未來發(fā)展的需要與公司股東利益。企業(yè)后面將進一步加速推進募投項目項目建設(shè)進度，促進募投項目盡早做到預(yù)訂可使用狀態(tài)。

五、此次一部分募投項目變動執(zhí)行場所的決議程序流程

公司在2023年2月17日舉辦第二屆股東會第八次大會、第二屆職工監(jiān)事第六次大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目變更實施地點的議案》，本事宜歸屬于企業(yè)董事會決策管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。公司獨立董事對此次一部分募投項目變動執(zhí)行地址發(fā)布了確立贊同的單獨建議。企業(yè)履行審批流程合乎最新法律法規(guī)要求，合乎監(jiān)管部門的有關(guān)監(jiān)管政策。

六、重點建議表明

（一）獨董建議

此次一部分募投項目執(zhí)行地址變動始終不變原募投項目的實施意見，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不會對公司的正常運營產(chǎn)生重大不良影響。此次變動事宜依法履行必須的決議程序流程，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。因而，大家允許公司本次一部分募投項目變動執(zhí)行地址事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

公司本次一部分募集資金投資項目變動執(zhí)行地址事宜，沒有改變募資的投資目標和項目主要內(nèi)容，也不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司運營必須，不會對公司運營造成不利影響。此次一部分募集資金投資項目變動執(zhí)行地址決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不會有更改或變相改變募集資金用途和危害股東利益尤其是中小型股東利益的情形。允許公司本次一部分募投項目變動執(zhí)行地址事宜。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次一部分募投項目變動執(zhí)行位置是企業(yè)根據(jù)國家募投項目的具體建設(shè)進度所作出的謹慎確定，不屬于募投項目實施主體、實施方法、投資額的變動，不會有更改或變相改變募資看向和危害公司及股東利益的情形。公司本次一部分募投項目變動執(zhí)行地址事宜早已企業(yè)第二屆股東會第八次大會、第二屆職工監(jiān)事第六次會議審議根據(jù)，獨董均發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的審批流程，符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。綜上所述，承銷商對公司本次一部分募投項目變動執(zhí)行地址事宜情況屬實。

深圳市新益昌科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月21日

證券代碼：688383證券簡稱：新益昌公示序號：2023-005

深圳市新益昌科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第六次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

深圳市新益昌科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第六次例會于2023年2月17日在深圳市龍崗區(qū)福海街道和秀西街銳明工業(yè)園區(qū)C8棟3F會議廳以當場融合通信的形式舉辦。此次監(jiān)事會會議通告已經(jīng)在2023年2月14日以電子郵件方法送到整體公司監(jiān)事。會議由監(jiān)事長肖龍老先生組織。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，實到3名。會議主題及其集結(jié)、舉行的方法、程序流程均符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事充足探討，此次會議審議根據(jù)下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于部分募投項目變更實施地點的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：公司本次一部分募集資金投資項目變動執(zhí)行地址事宜，沒有改變募資的投資目標和項目主要內(nèi)容，也不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司運營必須，不會對公司運營造成不利影響。此次一部分募集資金投資項目變動執(zhí)行地址決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不會有更改或變相改變募集資金用途和危害股東利益尤其是中小型股東利益的情形。允許公司本次一部分募投項目變動執(zhí)行地址事宜。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。該提案得到根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《深圳新益昌科技股份有限公司關(guān)于部分募投項目變更實施地點的公告》（公示序號：2023-004）。

特此公告。

深圳市新益昌科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年2月21日