證券代碼：601702證券簡稱：華峰鋁業(yè)公示序號：2023-005
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、關于公司監(jiān)事長離職的事宜
上海市華峰鋁業(yè)有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）職工監(jiān)事于近日接到企業(yè)監(jiān)事長蔡曉峰老先生提交書面離職報告，蔡曉峰老先生個人原因申請辦理辭掉企業(yè)第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事及監(jiān)事長職位，離職后將辭去企業(yè)一切職位。
依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海華峰鋁業(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，蔡曉峰老先生離職可能導致企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，其公司監(jiān)事崗位離職申請將在公司召開職代會改選新一任職工代表監(jiān)事后起效。在這以前，蔡曉峰老先生將依照相關法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定繼續(xù)履行本監(jiān)事的工作職責。
截止到本公告公布日，蔡曉峰老先生不持有公司一切個股。
蔡曉峰老先生在擔任監(jiān)事長期內勤勉工作、盡心竭力履行職責，公司監(jiān)事會對蔡曉峰老先生任職期為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝！
二、再次競選監(jiān)事長事宜
2023年2月20日，公司召開第四屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關于重新選舉監(jiān)事會主席的議案》，允許競選祁洪巖女性（個人簡歷見附件1）為公司發(fā)展第四屆監(jiān)事長，任職期自此次會議審議根據之日起止這屆職工監(jiān)事期滿之日止。
三、有關改選監(jiān)事的事宜
為確保公司監(jiān)事會的正常運行，2023年2月20日，公司召開職代會，競選謝永林先生為企業(yè)第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（個人簡歷詳見附件2），任職期自職代會表決通過之日起止這屆職工監(jiān)事期滿之日止。
特此公告。
上海市華峰鋁業(yè)有限責任公司職工監(jiān)事
2023年2月21日
配件1：祁洪巖女性個人簡歷
祁洪巖女性，中國籍，本科文憑，無海外居留權；曾擔任徐州市四方鋁業(yè)公司有限責任公司車間管理、廣東乳源東陽光精箔有限責任公司方案部長、企業(yè)生產部部長。在職企業(yè)經理助理、監(jiān)事長；與此同時擔任上海市華峰新能源科技有限公司公司監(jiān)事。
祁洪巖女性未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》的相關法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。
配件2：謝永林老先生個人簡歷
謝永林老先生，中國籍，本科文憑，工程碩士學位，無海外居留權；曾擔任寧波財經學院機電學院老師。在職企業(yè)技術開發(fā)部科長、公司監(jiān)事；與此同時擔任華峰鋁業(yè)有限公司監(jiān)事。
謝永林老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》的相關法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。
證券代碼：601702證券簡稱：華峰鋁業(yè)公示序號：2023-006
上海市華峰鋁業(yè)有限責任公司
第四屆職工監(jiān)事第三次會議決定公示
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
上海市華峰鋁業(yè)有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第三次會議于2023年2月20日早上10點30分別在企業(yè)1號會議廳以當場融合通信方式舉辦。此次會議需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名，在其中潘利軍老先生因疫情的原因選用視頻會議方法出席會議。整體公司監(jiān)事允許由公司監(jiān)事祁洪巖女性組織此次會議。董事長助理列席。此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》和企業(yè)章程的相關規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
經參會公司監(jiān)事決議表決，一致通過如下所示提案：
1、表決通過《關于豁免第四屆監(jiān)事會第三次會議提前通知的議案》
整體公司監(jiān)事一致同意免除第四屆職工監(jiān)事第三次會議應提前傳出大會通知的要求。
決議狀況：3票同意，0票抵制，0票放棄。
2、表決通過《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。
企業(yè)監(jiān)事長蔡曉峰老先生個人原因申請辦理辭掉企業(yè)第四屆監(jiān)事長職位，為確保職工監(jiān)事正常運轉，職工監(jiān)事將重新競選企業(yè)監(jiān)事長。
企業(yè)整體公司監(jiān)事一致同意競選祁洪巖女性為公司發(fā)展第四屆監(jiān)事長。任職期自此次職工監(jiān)事表決通過之日起止企業(yè)第四屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。
主要內容詳細企業(yè)同日公布的《上海華峰鋁業(yè)股份有限公司關于監(jiān)事會主席離職及重新選舉監(jiān)事會主席、補選職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號：2023-005）。
決議狀況：3票同意，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
上海市華峰鋁業(yè)有限責任公司
職工監(jiān)事
2023年2月21日
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