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股票號：600985股票簡稱：淮北礦業(yè)序號：臨2023-003

債卷編碼：110088債卷通稱：淮22可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

淮北礦業(yè)控投有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月20日接待了證劵、基金管理公司等機構(gòu)調(diào)研人員，現(xiàn)就此次調(diào)查的重要狀況公告如下：

一、招待時長

2023年2月20日

二、招待地址

安徽省淮北市人民中路276號淮北礦業(yè)國際會議中心

三、與會人員

調(diào)研機構(gòu)名字（英文字母順序）：信達證券、國投瑞銀基金、長江養(yǎng)老保險、潤景財產(chǎn)、豐城市私募投資基金、乾信項目投資、日斗項目投資、中歐基金、國泰基金、景林資產(chǎn)、鐘意財產(chǎn)、新思哲項目投資、萬家基金、國壽安?；?、中信建投基金、富榮基金。

企業(yè)工作人員：老總孫方老先生、董事長助理邱丹老先生、證券事務(wù)代表焦道杰老先生及相關(guān)負責人。

四、溝通交流的主要問題以及公司回應(yīng)概述

1.去年底焦碳和鋼材都曾有過領(lǐng)域普不值時間段，可是企業(yè)的煤碳長協(xié)價格三、四季度一直維持在2400元/噸，十分的挺立，你可以從領(lǐng)域以及企業(yè)本身視角，推薦下為何煤碳在整個產(chǎn)業(yè)鏈里的市場價格極強，以及企業(yè)煤碳定價策略的特征？

焦煤價格行情很強的緣故：煤、焦、鋼同屬黑色產(chǎn)業(yè)鏈條，鋼材批發(fā)市場、焦炭市場、煤炭市場中間不僅有相互關(guān)聯(lián)，又相對獨立性，遭受分別市場供求關(guān)系危害。從供給來說，中國原煤供貨總體處在趨緊情況，與此同時遭受下列2個方面的影響：一是電煤穩(wěn)價。為保證電煤供貨，2022年6月份我國規(guī)定電煤合同書單獨立戶分月兌現(xiàn)率都達到100%，占用一部分偏氣身體瘦的配礦主焦煤網(wǎng)絡(luò)資源；二是俄烏沖突。俄烏沖突對國際能源供求布局沖擊性比較大，國際性煤價處于相對上位，特別是國際性動力煤價格比較高，危害原煤銷售市場的期望。從市場需求來說，2022年粗鋼產(chǎn)量操縱現(xiàn)行政策較早已確立，鑄鐵生產(chǎn)量各月相對性平衡，對原煤要求具有不錯推動作用。

焦煤價格挺立，其本質(zhì)上是由市場供求關(guān)系決定的，煤碳在煤鋼整個產(chǎn)業(yè)鏈里的議價權(quán)較過去逐步提高。企業(yè)2022年后半年原煤價錢維持比較穩(wěn)定，通常是選用長協(xié)定價模式，企業(yè)原煤價格與市場價對比相對穩(wěn)定。

企業(yè)煤碳標價特性：根據(jù)我國政策規(guī)定，融合地區(qū)市場特點與自身煤炭能源狀況，企業(yè)對原煤推行“本年度鎖量、一季度鎖價”長協(xié)價格機制。

2.請簡單介紹下企業(yè)2022年整體上的生產(chǎn)經(jīng)營情況特別是四季度的生產(chǎn)運營形勢和2023年的運營計劃。

2022年整體上的生產(chǎn)經(jīng)營情況：2022年度，企業(yè)商品煤生產(chǎn)量2290.28萬噸級，同比增長32.73萬噸級；商品煤銷售量1882.36萬噸級（沒有自銷），受下級能源化工、電力行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)自使用量提升危害，同比下降93.52萬噸級，考慮到內(nèi)部結(jié)構(gòu)自使用量后，商品煤銷售量約2286萬噸級，同期相比略微提升；焦炭產(chǎn)量368.92萬噸級，受一部分濕稀焦更新改造為干稀焦及宏觀因素危害，同比下降40.72萬噸級；焦碳銷售量374.78萬噸級，同比下降32.8萬噸級；工業(yè)甲醇生產(chǎn)量37.65萬噸級，同比增長3.38萬噸級，關(guān)鍵給新建成投產(chǎn)工業(yè)甲醇新項目提高產(chǎn)量5萬噸級；工業(yè)甲醇銷售量36.18萬噸級，同比增長1.74萬噸級。

2022年四季度的生產(chǎn)運營局勢：2022年前三季度，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入573.14億人民幣，同比增加16.95%；歸母凈利52.18億人民幣，同比增加37.73%；基本每股收益2.1元，同比增加27.81%；平均凈資產(chǎn)收益率17.74%，同比增長0.9％。2022年四季度由于疫情及煤礦地理條件危害，煤炭產(chǎn)量同比明顯下降，現(xiàn)階段危害煤炭生產(chǎn)的影響因素已清除，生產(chǎn)運營恢復(fù)過來。公司目前正在開展2022年年度審計報告工作中，全年度生產(chǎn)經(jīng)營情況需財務(wù)審計完畢后方能明確。

2023年運營計劃：2023年大家將繼續(xù)堅持“穩(wěn)步前進精湛、轉(zhuǎn)型發(fā)展、對焦多效、腳踏實地興企”工作中主基調(diào)，導(dǎo)向高質(zhì)量發(fā)展的總體目標，統(tǒng)籌規(guī)劃2023年度運營計劃，實際運營計劃要遞交本年度股東會決議后方能明確。

3.請就企業(yè)中遠期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、轉(zhuǎn)型發(fā)展等多個方面做個簡短的詳細介紹。

未來公司會以高目標為指引，堅持不懈高質(zhì)量發(fā)展的，大力推進“三鏈”工程項目。一是促進煤炭產(chǎn)業(yè)強鏈。大力推進原煤發(fā)展戰(zhàn)略，對焦提效率、增產(chǎn)率，平穩(wěn)提高原煤生產(chǎn)量；加速陶忽圖礦井建設(shè)；核增具有利用效率煤礦的生產(chǎn)能力，釋放出來煤碳優(yōu)秀生產(chǎn)能力；增加一部分煤礦深層礦權(quán)申請幅度，進一步增加企業(yè)煤炭能源貯備；執(zhí)行煤礦、煤礦數(shù)字化改造更新。二是推動化工產(chǎn)業(yè)延鏈。加速推進工業(yè)乙醇、DMC、馳放氣制氫等工程建設(shè)，提升附加值，產(chǎn)生翠綠色化工新材料產(chǎn)業(yè)群，促進化工產(chǎn)業(yè)向品牌化、多樣化、低碳化發(fā)展趨勢。三是增加戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)補鏈。加快建設(shè)新式裝配式住宅、瓦斯發(fā)電、太陽能發(fā)電，發(fā)展壯大綠色礦山、綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈，強力打造一個新的經(jīng)濟增長極。

4.現(xiàn)階段信湖煤礦產(chǎn)能300萬噸級/年，請問一下上年具體生產(chǎn)量情況怎么樣？信湖煤礦業(yè)的煤的種類及洗出率狀況？

信湖煤礦業(yè)2022年煤炭產(chǎn)量約210萬噸級，在未來的生產(chǎn)量層面仍有一定的增長空間。信湖煤礦業(yè)關(guān)鍵煤的種類為煤碳和1/3煤碳。原煤洗出率50%之上（洗出率隨煤碳的灰份水準變化而稍有轉(zhuǎn)變），原煤不錯。

5.請詳細介紹下企業(yè)煤碳相比于其他煤碳企業(yè)的煤碳有哪些核心競爭力？

一是原煤優(yōu)點。企業(yè)煤碳原煤具備高硫（0.5%下列），特低磷，中等水平揮發(fā)份，中等水平～中高級熱值，粘結(jié)力強，結(jié)渣性較好的特性，生產(chǎn)煤碳商品硫分低，磷、砷、氯等有害元素成分非常少，歸屬于“翠綠色煤碳”。

二是地區(qū)及運送優(yōu)點。企業(yè)位于華北核心區(qū),坐落于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的長三角地區(qū),區(qū)域焦化廠、鋼材等煤碳下游產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達，地區(qū)核心競爭力突顯。煤碳產(chǎn)品主要根據(jù)鐵路線對外開放運送，公司擁有內(nèi)部結(jié)構(gòu)鐵路專用線。同時公司為鐵路公司大顧客組員，運輸能力獲得有效保障。礦山內(nèi)澮河、渦河經(jīng)黃河可直達長三角及沿海城市，公轉(zhuǎn)水、公鐵水現(xiàn)代物流蓬勃發(fā)展，商品運送方便快捷、物流成本低，有較強的核心競爭力。

三是煤炭洗選加工工藝優(yōu)點。公司現(xiàn)有主焦煤煤礦4座，各主焦煤煤礦技術(shù)實力居行業(yè)前沿，在其中年收入洗水平達1,600萬噸的臨渙煤礦，處理量坐落于中國前端，能夠提升煉鐵原煤產(chǎn)出率，平穩(wěn)產(chǎn)品品質(zhì)，為公司發(fā)展執(zhí)行原煤發(fā)展戰(zhàn)略提供了有力保障。

四是品牌及顧客優(yōu)點。公司擁有“九神”牌冶金工業(yè)用焦原煤、“青龍山”牌鑄造焦用瘦原煤等安徽知名品牌，在煤碳消費者市場中具有很高的市場認可度，具有一定的產(chǎn)品優(yōu)勢。企業(yè)在長期的運營過程中牢固了一批資質(zhì)證書優(yōu)質(zhì)、滿意度相對較高的顧客，如馬鋼集團、鞍鋼、首鋼、華菱鋼鐵等為代表的關(guān)鍵顧客群，構(gòu)成了與眾不同、平穩(wěn)的用戶人才梯隊。

6.請問一下陶忽圖煤礦業(yè)現(xiàn)階段的進展怎樣？什么時候能投入運營？

陶忽圖煤礦業(yè)關(guān)鍵煤的種類為高熱值煉焦煤，熱值6000卡路里之上，煤礦設(shè)計生產(chǎn)能力800萬噸級/年。2019年初獲得探礦權(quán)證，資源儲量為14.29億多噸，并支付了首單網(wǎng)絡(luò)資源合同款10.92億人民幣。2022年2月，陶忽圖新項目獲得發(fā)改委批準，現(xiàn)在正在申請辦理探礦權(quán)新立村辦理手續(xù)，各類前期準備工作順利開展。

7.請問一下煤礦安全生產(chǎn)更新改造專項預(yù)算申請和應(yīng)用情況?及其辦理的煤礦安全生產(chǎn)更新改造費用預(yù)算對煤礦業(yè)經(jīng)營效率擁有有什么危害？

答：企業(yè)每一年依照能源局及省國家能源局通知要求，申請煤礦安全生產(chǎn)重點改造工程資產(chǎn)，省國家能源局機構(gòu)審查并下發(fā)資金分配，項目資金財政性資金，項目竣工后按照規(guī)定機構(gòu)工程驗收，所申請資金在當時全部使用。煤礦安全生產(chǎn)重點改造工程為公司發(fā)展正常的生產(chǎn)運營而進行的必需資金投入，該項目資金通常是提升企業(yè)煤礦災(zāi)害治理水準，提升安全生產(chǎn)保障，與此同時也降低了公司產(chǎn)品成本。

8.企業(yè)以往分紅比例還是相當穩(wěn)健，在今年的公司分紅方案怎樣？是否會考慮到再次提升年底分紅比例？企業(yè)未來分紅分配大約怎樣？

公司管理人員自始至終重視穩(wěn)健發(fā)展，長期穩(wěn)定收益公司股東，2018-2021年度，企業(yè)每10股發(fā)放股利分別是5元、6元、6.5元、7元，總計已發(fā)放股利約56億人民幣，年底分紅幅度逐漸增加，在煤炭企業(yè)處于前端。企業(yè)建立了《未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃》，承諾未來三年每一年支付現(xiàn)金方法分派的收益不少于當初歸母凈利的30%，股東回報平穩(wěn)并可預(yù)估。2022年度實際利潤分配方案有待董事會研究后，提交公司股東會研究確定。

未來公司將充分考慮所在行業(yè)特性、發(fā)展過程、本身運營模式、獲利能力以及是否有重要資產(chǎn)開支分配等多種因素明確利潤分配方案。

特此公告。

淮北礦業(yè)控投有限責任公司股東會

2023年2月21日