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（上接C3版）

自己不容易使用公司財產(chǎn)從事執(zhí)行自己崗位職責(zé)不相干的項目投資、交易主題活動；

自己將盡職促進由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

自己將盡職促進企業(yè)未來擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵的履行標(biāo)準(zhǔn)（若有）與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

自己將竭盡全力促進企業(yè)彌補掉期回報對策完成，將支持與企業(yè)彌補收益措施實施情況相相關(guān)聯(lián)的有關(guān)提案，并且樂意投反對票（若有選舉權(quán)）。

四、利潤分配政策和服務(wù)承諾

公司承諾將遵循并實施到時候高效的《公司章程》《關(guān)于公司未來三年分紅回報規(guī)劃的議案》中有關(guān)利潤分配政策。企業(yè)2021年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于公司未來三年分紅回報規(guī)劃》的議案，具體情況如下：

（一）股東分紅標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)應(yīng)推行不斷、相對穩(wěn)定的利潤分配政策，企業(yè)的股東分紅應(yīng)高度重視投資人的有效回報率并兼具企業(yè)曾經(jīng)的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展觀。

（二）股東分紅方式

企業(yè)可以采取股票分紅、股利、股票分紅與股利緊密結(jié)合或是其他法律、政策法規(guī)許可的方法分配利潤。在股東分紅模式中，股票分紅先于股利。具有股票分紅要求的，應(yīng)當(dāng)采用股票分紅開展股東分紅。選用股利開展股東分紅的，應(yīng)具有企業(yè)成長型、每股公積金的攤薄等真正有效要素。

（三）股東分紅的條件和占比

在企業(yè)當(dāng)初贏利及總計盈余公積為正數(shù)且能夠確保企業(yè)可以長期運營和長遠發(fā)展前提下，如企業(yè)無特大資產(chǎn)開支分配，企業(yè)理應(yīng)優(yōu)先選擇采用股票分紅方法分配利潤，且企業(yè)一年以股票分紅方法分派的收益不少于當(dāng)初達到的可分配利潤的10%。企業(yè)最近三年以股票分紅方法總計分派的收益不得少于最近三年達到的年平均可分配利潤的30%。實際每一個年度的分紅比例由股東會結(jié)合公司本年度贏利情況和將來資金使用計劃明確提出應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)也可以根據(jù)贏利情況開展中后期股票分紅。

重要資產(chǎn)開支指要遞交股東大會審議的境外投資、購買售賣重大資產(chǎn)等事宜。

公司經(jīng)營狀況優(yōu)良，且股東會覺得企業(yè)每股凈資產(chǎn)、股價與公司股本經(jīng)營規(guī)模、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不一致時，企業(yè)可以在符合以上股票分紅占比前提下，采用發(fā)放股票股利的形式分配利潤。企業(yè)在確認(rèn)以個股方法分配利潤的實際額度時，理應(yīng)綜合考慮以個股方法分配利潤后總市值是不是和公司目前的企業(yè)規(guī)模、贏利增速相一致，并確定對于未來股權(quán)融資成本危害，以保證利潤分配方案合乎公司股東的共同利益和整體利益。

董事會理應(yīng)充分考慮所在行業(yè)特性、發(fā)展過程、本身運營模式、獲利能力是否存在重要資產(chǎn)開支分配等多種因素，區(qū)別以下情形，并依據(jù)企業(yè)章程所規(guī)定的程序流程，明確提出個性化的股票分紅現(xiàn)行政策：

1、公司發(fā)展階段屬成熟且沒有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到80%；

2、公司發(fā)展階段屬成熟并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到40%；

3、公司發(fā)展階段屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開支布置的或是公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到20%。

（四）股東分紅理應(yīng)履行決議程序流程

利潤分配預(yù)案必須經(jīng)董事會、職工監(jiān)事各自表決通過方可遞交股東大會審議。董事會監(jiān)事會在決議利潤分配預(yù)案時，需經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上決議允許，且經(jīng)公司二分之一之上獨董決議允許。職工監(jiān)事在決議利潤分配預(yù)案時，需經(jīng)整體公司監(jiān)事過過半數(shù)決議允許。

股東會在決議利潤分配方案時，需經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。如股東大會審議發(fā)放股票股利或者以公積金轉(zhuǎn)增股本的策略的，需經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。股東會在決議時，需向公司股東給予網(wǎng)上投票方法。

企業(yè)股東會對利潤分配方案作出決議后，董事會需在股東會舉辦后二個月內(nèi)進行股利分配發(fā)放事宜。

（五）公司擬開展股東分紅時，應(yīng)當(dāng)按照下列決策制定和體制對利潤分配方案進行分析論述

定期報告發(fā)布前，董事會需在綜合考慮企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力、確保生產(chǎn)運營及發(fā)展所需資金和高度重視對投資者的有效回報率前提下，科學(xué)研究論述股東分紅的應(yīng)急預(yù)案，獨董需在制訂現(xiàn)錢分紅預(yù)案時發(fā)布確立建議。

獨董能夠征選中小股東的建議，明確提出年底分紅提議，并直接遞交股東會決議。

董事會制訂具體利潤分配預(yù)案時，應(yīng)遵守憲法、政策法規(guī)與本規(guī)章所規(guī)定的利潤分配政策；利潤分配預(yù)案中需對保留的當(dāng)初盈余公積的應(yīng)用計劃安排或標(biāo)準(zhǔn)做出說明，獨董理應(yīng)就利潤分配預(yù)案的有效性發(fā)布單獨建議。

董事會決議并且在定期報告中公示利潤分配預(yù)案，遞交股東會準(zhǔn)許；董事會未做出現(xiàn)錢利潤分配預(yù)案的，理應(yīng)征求獨董和外部監(jiān)事的建議，在定期報告中公布緣故，獨董理應(yīng)對于此事發(fā)布單獨建議。

股東會、董事會監(jiān)事會和股東會在相關(guān)決策和論證思路中理應(yīng)綜合考慮獨董、外部監(jiān)事和公眾投資者的建議。

（六）利潤分配政策調(diào)整程序

企業(yè)若因外界市場環(huán)境或是本身經(jīng)營情況產(chǎn)生比較大變化和要調(diào)整利潤分配政策，變更后的利潤分配政策不可違背證監(jiān)會和深圳交易所的相關(guān)規(guī)定。

“外界市場環(huán)境或是本身經(jīng)營情況的較大變化”就是指以下情形之一：

1、國家制定的法規(guī)和國家宏觀政策發(fā)生重大變化，非因企業(yè)個人原因?qū)е鹿窘?jīng)營虧損；

2、發(fā)生地震災(zāi)害、強臺風(fēng)、洪水災(zāi)害、戰(zhàn)事等不可以預(yù)料、不可以防止根本無法解決的不可抗拒因素，對企業(yè)生產(chǎn)運營造成嚴(yán)重不良影響導(dǎo)致公司經(jīng)營虧損；

3、企業(yè)法定公積金彌補以前年度虧損后，企業(yè)當(dāng)初實現(xiàn)凈利潤仍不能彌補以前年度虧損；

4、中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳交易所規(guī)定的其他事宜。

董事會在利潤分配政策的變化環(huán)節(jié)中，理應(yīng)綜合考慮獨董、職工監(jiān)事和公眾投資者的建議。董事會監(jiān)事會在決議調(diào)節(jié)利潤分配政策時，需經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上決議允許，且經(jīng)公司二分之一之上獨董決議允許；職工監(jiān)事在決議利潤分配政策調(diào)節(jié)時，需經(jīng)整體公司監(jiān)事過過半數(shù)決議允許。

利潤分配政策調(diào)節(jié)可分別經(jīng)股東會和職工監(jiān)事表決通過后方能遞交股東大會審議。企業(yè)要以股東權(quán)利維護為導(dǎo)向，在股東會提議中詳盡論述和說明理由。股東會在決議利潤分配政策調(diào)節(jié)時，需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上決議允許。

（七）利潤分配政策的公布

企業(yè)必須在年報中詳盡公布股票分紅制度的制訂及實施情況，并且對以下事宜進行專項表明：

1、是否滿足企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定或是股東會議決議的需求；

2、年底分紅標(biāo)準(zhǔn)及占比是不是確立和清楚；

3、有關(guān)的決策制定和體制是不是完善；

4、獨董是不是履行職責(zé)并彰顯了應(yīng)有的作用；

5、中小股東是否存在充足表達意見和需求的好機會，中小股東的合法權(quán)利是不是獲得了充足保護等。

對股票分紅現(xiàn)行政策作出調(diào)整或變更的，還解決調(diào)節(jié)或變更的條件和程序流程是不是合規(guī)管理和全透明開展詳細描述。

（八）股東回報布局的制定周期和調(diào)整管理機制

企業(yè)要以三年為一個周期，制訂股東回報整體規(guī)劃。企業(yè)理應(yīng)在分析以前三年股東回報整體規(guī)劃實施情況的前提下，綜合考慮企業(yè)面臨的各類要素，及其公司股東（尤其是中小股東）、單獨董事和監(jiān)事建議，決定是否需對企業(yè)利潤分配政策及未來三年的股東回報整體規(guī)劃給予調(diào)節(jié)。

遇有戰(zhàn)事、災(zāi)害等不可抗拒，或公司外界市場環(huán)境發(fā)生重大變化并且對企業(yè)生產(chǎn)運營造成嚴(yán)重危害，或者公司本身經(jīng)營情況產(chǎn)生較大變化，或現(xiàn)行的實際股東回報整體規(guī)劃危害企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展，確實必需對股東回報整體規(guī)劃作出調(diào)整的，企業(yè)也可以根據(jù)此條確立的股東分紅基本準(zhǔn)則，再次制定股東回報整體規(guī)劃。

五、外國投資者有關(guān)此次分拆上市所履行法定條件

（一）香港交易所有關(guān)本次發(fā)行上市準(zhǔn)許

由于發(fā)行人的間接控股公司股東通達集團系中國香港主板上市公司，依據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則〈第15項應(yīng)用指引〉》的有關(guān)規(guī)定，外國投資者本次發(fā)行發(fā)售歸屬于通達集團將集團公司一部分業(yè)務(wù)流程分割在境內(nèi)證交所單獨發(fā)售，此次分拆上市需要由通達集團將相關(guān)分割計劃方案遞交香港交易所審核。

2021年9月3日，香港交易所出示同意函，允許通達集團執(zhí)行分割。

與此同時，依據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則〈第15項應(yīng)用指引〉》第3條，分拆上市需要滿足多個標(biāo)準(zhǔn)。在其中，此條第（f）條規(guī)定：“發(fā)售聯(lián)合會規(guī)定總公司向原有公司股東給予一項確保，使得他們可以獲得新公司股權(quán)的權(quán)力，以適度考慮到目前股東權(quán)益，方法能是向?qū)Ψ椒峙湫伦怨镜哪壳肮蓹?quán)，或者在開售新注冊公司的目前股權(quán)或新股份中，讓她們可先行申請辦理申購相關(guān)股權(quán)……”。由此，通達集團必須保證其公司股東具有得到新注冊公司（即順通創(chuàng)智）股權(quán)的權(quán)力。但鑒于中國法律法規(guī)及政策法規(guī)限制，通達集團的那一部分公司股東因為無法擁有新注冊公司（即順通創(chuàng)智）的股權(quán)，通達集團需就外國投資者本次發(fā)行發(fā)售個人行為向香港交易所申請辦理免除其嚴(yán)格執(zhí)行上述情況第3條第（f）款要求。

香港交易所出具的同意函中如果有條件免除通達集團遵循上述情況確保其公司股東得到新公司股權(quán)的責(zé)任義務(wù)?；砻鈾?quán)標(biāo)準(zhǔn)為通達集團必須公布以下材料：（1）不往公司股東給予得到順通創(chuàng)智股權(quán)支配權(quán)保障的原因；（2）中國法律法規(guī)下有關(guān)向公司股東給予得到新公司股權(quán)支配權(quán)保障的法律法規(guī)限定；（3）股東會確定提議分割及免除公平公正，且符合通達集團及股東長遠利益。與此同時，香港交易所在同意函中指出，若通達集團得到上述情況準(zhǔn)許或免除后發(fā)生重大變化，其保存撤銷和調(diào)整上述情況準(zhǔn)許免除的權(quán)力。

（二）通達集團就本次發(fā)行發(fā)售履行相關(guān)程序

通達集團于2021年9月29日舉辦股東特別大會，同意將順通創(chuàng)智分割，并把它股份在地區(qū)證交所單獨發(fā)售。

六、外國投資者以及相關(guān)直接責(zé)任人有關(guān)信息公開承擔(dān)責(zé)任的承諾

（一）外國投資者服務(wù)承諾

企業(yè)招股意向書不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對真實有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

如企業(yè)招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對分辨公司是否符合規(guī)定的發(fā)行條件組成重要、本質(zhì)影響，公司將在中國保險監(jiān)督管理委員會、證交所或司法部門等有權(quán)機關(guān)依法對上述事實做出評定或處理決定后5個工作日后依規(guī)復(fù)購首次公開發(fā)行股票的所有新股上市，回購價格依據(jù)到時候二級市場價格明確，并且不小于發(fā)行價再加上同時期銀行存款利息（若企業(yè)股票有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項，發(fā)行價將相對應(yīng)開展除權(quán)除息、除權(quán)除息調(diào)節(jié)），回購的股權(quán)包含首次公開發(fā)行股票的所有新股上市以及衍生股權(quán)。

企業(yè)招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對分辨公司是否符合規(guī)定的發(fā)行條件組成重要、本質(zhì)危害，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，企業(yè)可依法賠付投資人損害。

（二）大股東現(xiàn)代家裝、順通項目投資服務(wù)承諾

企業(yè)招股意向書不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對真實有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

如企業(yè)招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對分辨公司是否符合規(guī)定的發(fā)行條件組成重要、本質(zhì)影響，公司將在中國保險監(jiān)督管理委員會、證交所或司法部門等有權(quán)機關(guān)依法對上述事實做出評定或處理決定后5個工作日后依規(guī)復(fù)購首次公開發(fā)行股票的所有新股上市，回購價格依據(jù)到時候二級市場價格明確，并且不小于發(fā)行價再加上同時期銀行存款利息（若企業(yè)股票有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項，發(fā)行價將相對應(yīng)開展除權(quán)除息、除權(quán)除息調(diào)節(jié)），回購的股權(quán)包含首次公開發(fā)行股票的所有新股上市以及衍生股權(quán)。

如企業(yè)招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失，本公司可依法賠付投資人的損害。

（三）控股股東王亞揚、王亞榆、王亞華、王亞南服務(wù)承諾

企業(yè)招股意向書不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對真實有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

如企業(yè)招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對分辨公司是否符合規(guī)定的發(fā)行條件組成重要、本質(zhì)影響，自己將于中國保險監(jiān)督管理委員會、證交所或司法部門等有權(quán)機關(guān)依法對上述事實做出評定或處理決定后5個工作日內(nèi)依規(guī)復(fù)購首次公開發(fā)行股票的所有新股上市，回購價格依據(jù)到時候二級市場價格明確，并且不小于發(fā)行價再加上同時期銀行存款利息（若企業(yè)股票有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項，發(fā)行價將相對應(yīng)開展除權(quán)除息、除權(quán)除息調(diào)節(jié)），回購的股權(quán)包含首次公開發(fā)行股票的所有新股上市以及衍生股權(quán)。

企業(yè)招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對分辨公司是否符合規(guī)定的發(fā)行條件組成重要、本質(zhì)危害，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，自己可依法賠付投資人損害。

（四）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員服務(wù)承諾

自己早已用心審查外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市申報文件，確定申報文件內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對真實有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。如企業(yè)招股意向書被有關(guān)監(jiān)管部門評定存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，自己可依法賠付投資人損害。

（五）中介服務(wù)對信息公開承擔(dān)責(zé)任的承諾

1、外國投資者承銷商（主承銷商）國金證券股份有限公司服務(wù)承諾

如果因本承銷商為外國投資者首次公開發(fā)行股票制做、開具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，將優(yōu)先賠付投資人損害。

2、外國投資者侓師廣東省信達法律事務(wù)所服務(wù)承諾

本所做外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售制做、開具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的情況；若因本所做外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售制做、開具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，本所可依法賠付投資人損害。

3、外國投資者會計大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）服務(wù)承諾

因本所做順通創(chuàng)智（廈門市）有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票制做、開具的?？祵徸諿2022]0017816號財務(wù)審計報告、海康核字[2022]0011810號內(nèi)控制度鑒證報告及?？岛俗諿2022]0011812號非經(jīng)常性損益鑒證報告等相關(guān)資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，可依法賠付投資人損害。

4、外國投資者鑒定師北京市中企華資產(chǎn)報告評估有限公司服務(wù)承諾

我們公司為外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售所制做、開具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的情況；若因我們公司為外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售制做、開具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，我們公司可依法賠付投資人損害。

七、無法履行協(xié)議的約束對策

（一）外國投資者有關(guān)未履行協(xié)議時的管束對策

企業(yè)確保將認(rèn)真履行招股意向書公布的有關(guān)承諾事項，與此同時明確提出無法履行協(xié)議時的管束對策如下所示：

如果企業(yè)非因不可抗力原因（如：最新法律法規(guī)、政策調(diào)整、洪澇災(zāi)害等自己控制不了的客觀因素）未完全履行招股意向書公布的承諾事項，公司將在股東會及證監(jiān)會指定的書報刊上公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉，同時向企業(yè)投資人明確提出填補服務(wù)承諾或取代服務(wù)承諾，以盡量維護投資人的利益。

如果企業(yè)非因不可抗力原因（如：最新法律法規(guī)、政策調(diào)整、洪澇災(zāi)害等自己控制不了的客觀因素）未完全履行有關(guān)承諾事項，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，企業(yè)可依法給投資者賠付有關(guān)損害。在證劵監(jiān)督部門或其它有權(quán)部門評定企業(yè)招股意向書存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏等事宜后10日內(nèi)，企業(yè)將啟動賠付投資人損害的相關(guān)工作。投資人損害依據(jù)與投資人共同商定金額，或是根據(jù)證劵監(jiān)督部門、司法部門評定的方法或額度明確。

（二）外國投資者大股東現(xiàn)代家裝、順通項目投資有關(guān)未完全履行承諾事項時的管束對策

本公司確保將認(rèn)真履行招股意向書公布的有關(guān)承諾事項，與此同時明確提出無法履行協(xié)議時的管束對策如下所示：

假如本公司未完全履行招股意向書公布的承諾事項，本公司將于股東會及證監(jiān)會指定的書報刊上公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉，同時向企業(yè)投資人明確提出填補服務(wù)承諾或取代服務(wù)承諾，以盡量維護投資人的利益。

若因本公司未完全履行有關(guān)承諾事項，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，本公司可依法給投資者賠付有關(guān)損害。假如本公司未擔(dān)負(fù)上述情況承擔(dān)責(zé)任，則本公司所持有的公司股權(quán)在公司執(zhí)行結(jié)束上述情況承擔(dān)責(zé)任以前不得轉(zhuǎn)讓，同時公司有權(quán)利扣除本公司所得分配股票分紅用以擔(dān)負(fù)上述情況承擔(dān)責(zé)任。

（三）外國投資者控股股東王亞揚、王亞榆、王亞華、王亞南有關(guān)未完全履行承諾事項時的管束對策

假如自己未完全履行招股意向書公布的承諾事項，自己將于股東會及證監(jiān)會指定的書報刊上公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉，同時向企業(yè)投資人明確提出填補服務(wù)承諾或取代服務(wù)承諾，以盡量維護投資人的利益。

若因自己未完全履行有關(guān)承諾事項，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，自己可依法給投資者賠付有關(guān)損害。假如自己未擔(dān)負(fù)上述情況承擔(dān)責(zé)任，則自己所持有的公司股權(quán)在自己執(zhí)行結(jié)束上述情況承擔(dān)責(zé)任以前不得轉(zhuǎn)讓，同時公司有權(quán)利扣除自己所得分配股票分紅用以擔(dān)負(fù)上述情況承擔(dān)責(zé)任。

此前在做為公司實際控制人期內(nèi)，企業(yè)若未完全履行招股意向書公布的承諾事項，為投資者造成損失的，本人承諾依規(guī)承擔(dān)連帶責(zé)任。

（四）執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員有關(guān)未完全履行承諾事項時的管束對策

假如自己未完全履行招股意向書中公布的有關(guān)承諾事項，自己將于股東會及證監(jiān)會指定的書報刊上公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時向外國投資者公司股東以及社會公眾投資者致歉。

若因自己未完全履行招股意向書中公布的有關(guān)承諾事項給外國投資者或者其它投資人造成損失的，自己將為外國投資者或者其它投資人依規(guī)承擔(dān)連帶責(zé)任。

假如自己無法執(zhí)行招股意向書中公布的有關(guān)承諾事項，自己將于上述情況事宜產(chǎn)生之日起10個交易日內(nèi)，終止領(lǐng)到薪資，直到自己執(zhí)行進行有關(guān)承諾事項。與此同時，自己不可主動提出辭職，但能開展職位變動。

假如自己因未完全履行有關(guān)承諾事項而獲取收益的，所得盈利歸外國投資者全部。此前在獲取收益或了解未完全履行有關(guān)承諾事項的事實之日起5個交易日內(nèi)要將所得盈利付給外國投資者指定賬戶。

若因最新法律法規(guī)、政策調(diào)整、洪澇災(zāi)害及其它不可抗拒等自己控制不了的客觀因素造成本人承諾無法執(zhí)行、確已沒法執(zhí)行或者無法按時履行，自己將采用以下措施：

立即、充足公布本人承諾無法執(zhí)行、沒法執(zhí)行或者無法按時執(zhí)行的具體原因。

給投資者明確提出填補服務(wù)承諾或取代服務(wù)承諾（有關(guān)服務(wù)承諾必須按法律法規(guī)、政策法規(guī)、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行有關(guān)審批流程），以盡量維護投資人的利益。

（五）外國投資者公司股東駱杰、熊武華、吳琛有關(guān)未完全履行承諾事項時的管束對策

自己做為公司股東，確保將認(rèn)真履行企業(yè)首次公開發(fā)行股票并且在深圳交易所發(fā)售招股意向書公布的承諾事項，如本人承諾無法執(zhí)行、確已沒法執(zhí)行或者無法按時執(zhí)行（最新法律法規(guī)、政策調(diào)整、洪澇災(zāi)害及其它不可抗拒及及公司控制不了的客觀原因造成的除外），服務(wù)承諾嚴(yán)格執(zhí)行以下管束對策：

假如自己未完全履行招股意向書公布的承諾事項，自己將于企業(yè)股東會及中國證監(jiān)會指定的書報刊上公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉，同時向企業(yè)投資人明確提出填補服務(wù)承諾或取代服務(wù)承諾，以盡量維護投資人的利益。

若因自己未完全履行有關(guān)承諾事項，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，自己可依法給投資者賠付有關(guān)損害。假如自己未擔(dān)負(fù)上述情況承擔(dān)責(zé)任，則自己所持有的公司股權(quán)在執(zhí)行結(jié)束上述情況承擔(dān)責(zé)任以前不得轉(zhuǎn)讓。

八、本次發(fā)行前期值盈利的分派分配

結(jié)合公司2021年第一次股東大會決議決定，本次發(fā)行前企業(yè)所形成的期值盈余公積，由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東依其持有股份比例一同具有。

九、別的承諾事項

（一）外國投資者大股東和控股股東開具的有關(guān)防止同行業(yè)競爭的承諾

1、大股東就防止同行業(yè)競爭難題，服務(wù)承諾如下所示：

（1）本企業(yè)和本公司操縱的許多個體經(jīng)濟現(xiàn)階段都未生產(chǎn)制造、開發(fā)設(shè)計一切與企業(yè)以及下屬子公司加工產(chǎn)品組成市場競爭或潛在性市場競爭商品；未直接和間接運營一切與企業(yè)以及下屬子公司目前業(yè)務(wù)流程組成市場競爭或潛在性市場競爭業(yè)務(wù)流程；亦未項目投資一切與企業(yè)以及下屬子公司目前業(yè)務(wù)流程和產(chǎn)品組成市場競爭或潛在性市場競爭其他公司。

（2）始行承諾書簽定之日起，本企業(yè)和本公司操縱的許多個體經(jīng)濟把不生產(chǎn)制造、開發(fā)設(shè)計一切與企業(yè)以及下屬子公司加工產(chǎn)品組成市場競爭或潛在性市場競爭商品；不直接和間接運營一切與公司及下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營活動組成市場競爭或潛在性市場競爭業(yè)務(wù)流程；都不參與投資一切與企業(yè)以及下屬子公司產(chǎn)品或者生產(chǎn)經(jīng)營活動組成市場競爭或潛在性市場競爭其他公司。

（3）始行承諾書簽定之日起，如企業(yè)以及下屬子公司將來進一步拓展產(chǎn)品和經(jīng)營范圍，且擴展后產(chǎn)品和經(jīng)營范圍與本企業(yè)和本公司操縱的許多個體經(jīng)濟在商品或業(yè)務(wù)方面存有市場競爭，則本企業(yè)和本公司操縱的許多個體經(jīng)濟將積極采用以下對策以防止同行業(yè)競爭的產(chǎn)生：

①終止生產(chǎn)制造存有市場競爭或潛在性市場競爭商品；

②終止運營存有市場競爭或潛在性市場競爭業(yè)務(wù)流程；

③將具有市場競爭或潛在性市場競爭業(yè)務(wù)流程列入公司的經(jīng)營管理體系；

④將具有市場競爭或潛在性市場競爭業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)性的獨立第三方運營。

（4）本承諾書自出示之日起開始起效，在公司做為公司控股股東期內(nèi)不斷合理且不能變更或撤消。若因本企業(yè)和本公司操縱的許多個體經(jīng)濟違背以上服務(wù)承諾而造成企業(yè)利益以及其它股東權(quán)利受到侵害，本公司允許承擔(dān)法律責(zé)任損害賠償責(zé)任。

2、控股股東就防止同行業(yè)競爭難題，服務(wù)承諾如下所示：

（1）本人及其個人的直系血親/本人及其個人的直系血親操縱的許多個體經(jīng)濟現(xiàn)階段都未生產(chǎn)制造、開發(fā)設(shè)計一切與企業(yè)以及下屬子公司加工產(chǎn)品組成市場競爭或潛在性市場競爭商品；未直接和間接運營一切與公司及下屬子公司目前業(yè)務(wù)流程組成市場競爭或潛在性市場競爭業(yè)務(wù)流程；亦未投資或就職于一切與企業(yè)以及下屬子公司目前業(yè)務(wù)流程和產(chǎn)品組成市場競爭或潛在性市場競爭其他公司。

（2）始行承諾書簽定之日起，本人及其個人的直系血親/本人及其個人的直系血親操縱的許多個體經(jīng)濟把不生產(chǎn)制造、開發(fā)設(shè)計一切與企業(yè)以及下屬子公司加工產(chǎn)品組成市場競爭或潛在性市場競爭商品；不直接和間接運營一切與公司及下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營活動組成市場競爭或潛在性市場競爭業(yè)務(wù)流程；都不投資或就職于一切與企業(yè)以及下屬子公司產(chǎn)品或者生產(chǎn)經(jīng)營活動組成市場競爭或潛在性市場競爭其他公司。

（3）始行承諾書簽定之日起，如企業(yè)以及下屬子公司將來進一步拓展產(chǎn)品和經(jīng)營范圍，且擴展后產(chǎn)品和經(jīng)營范圍和本人及其個人的直系血親/本人及其個人的直系血親操縱的許多個體經(jīng)濟在商品或業(yè)務(wù)方面存有市場競爭，則本人及其個人的直系血親/本人及其個人的直系血親操縱的許多個體經(jīng)濟將積極采用以下對策的一項或多種以防止同行業(yè)競爭的產(chǎn)生：

①終止生產(chǎn)制造存有市場競爭或潛在性市場競爭商品；

②終止運營存有市場競爭或潛在性市場競爭業(yè)務(wù)流程；

③將具有市場競爭或潛在性市場競爭業(yè)務(wù)流程列入公司的經(jīng)營管理體系；

④將具有市場競爭或潛在性市場競爭業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給不相干聯(lián)聯(lián)系的獨立第三方運營。

（4）本承諾書自簽定之日起開始起效，在自己做為公司實際控制人期內(nèi)不斷合理且不能變更或撤消。若因本人及其個人的直系血親/本人及其個人的直系血親操縱的許多個體經(jīng)濟違背以上服務(wù)承諾而造成企業(yè)利益以及其它股東權(quán)利受到侵害，自己允許承擔(dān)法律責(zé)任損害賠償責(zé)任。

（二）外國投資者大股東和控股股東開具的有關(guān)降低關(guān)聯(lián)交易的服務(wù)承諾

1、發(fā)行人的控股股東王亞揚、王亞榆、王亞華、王亞南已出示《關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》，做出下列服務(wù)承諾：

①本人及其個人的直系血親/本人及其個人的直系血親操縱的許多個體經(jīng)濟將盡量減少減少與順通創(chuàng)智產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易。

②針對避免不了或者是有有效緣故而造成的關(guān)聯(lián)方交易，本人及其個人的直系血親/本人及其個人的直系血親操縱的許多個體經(jīng)濟將遵照公平、自行、等額的和有償服務(wù)的商業(yè)原則，嚴(yán)格執(zhí)行《通達創(chuàng)智（廈門）股份有限公司章程（草案）》《通達創(chuàng)智（廈門）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章上對關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定實行，積極與順通創(chuàng)智簽署正規(guī)的關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書，保證關(guān)聯(lián)方交易價錢公允價值，使買賣在公平公正和普通的產(chǎn)業(yè)交易條件中進行。本人及其個人的直系血親/本人及其個人的直系血親操縱的許多個體經(jīng)濟在交易中將無法規(guī)定或接納順通創(chuàng)智給予比獨立第三方更優(yōu)惠的交易條件，切實保障順通創(chuàng)智及其它股東合法權(quán)利。

③自己做到不運用控股股東影響力，根據(jù)關(guān)聯(lián)方交易危害順通創(chuàng)智權(quán)益及其它股東合法權(quán)利。

④如本人及其個人的直系血親/本人及其個人的直系血親操縱的許多個體經(jīng)濟違背以上服務(wù)承諾而造成順通創(chuàng)智權(quán)益或公司股東的合法權(quán)利受到侵害，自己可依法承擔(dān)法律責(zé)任承擔(dān)責(zé)任。在自己為順通創(chuàng)智控股股東期內(nèi)，以上服務(wù)承諾不斷合理。

2、發(fā)行人的大股東現(xiàn)代家裝和順通項目投資已出示《關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》，做出下列服務(wù)承諾：

①本企業(yè)和本公司操縱的許多個體經(jīng)濟將盡量減少減少與順通創(chuàng)智產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易。

②針對避免不了或者是有有效緣故而造成的關(guān)聯(lián)方交易，本企業(yè)和本公司操縱的許多個體經(jīng)濟將遵照公平、自行、等額的和有償服務(wù)的商業(yè)原則，嚴(yán)格執(zhí)行《通達創(chuàng)智（廈門）股份有限公司章程（草案）》《通達創(chuàng)智（廈門）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章上對關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定實行，積極與順通創(chuàng)智簽署正規(guī)的關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書，保證關(guān)聯(lián)方交易價錢公允價值，使買賣在公平公正和普通的產(chǎn)業(yè)交易條件中進行。本企業(yè)和本公司操縱的許多個體經(jīng)濟在交易中將無法規(guī)定或接納順通創(chuàng)智給予比獨立第三方更優(yōu)惠的交易條件，切實保障順通創(chuàng)智及其它股東合法權(quán)利。

③本公司做到不運用大股東影響力，根據(jù)關(guān)聯(lián)方交易危害順通創(chuàng)智權(quán)益及其它股東合法權(quán)利。

④如本企業(yè)和本公司操縱的許多個體經(jīng)濟違背以上服務(wù)承諾而造成順通創(chuàng)智權(quán)益或公司股東的合法權(quán)利受到侵害，本公司可依法承擔(dān)法律責(zé)任承擔(dān)責(zé)任。在公司為順通創(chuàng)智大股東期內(nèi)，以上服務(wù)承諾不斷合理。

3、發(fā)行人的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員已出示《關(guān)于規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的承諾》，做出下列服務(wù)承諾：

①本人及其個人的直系血親/本人及其個人的直系血親操縱的許多個體經(jīng)濟將盡量減少減少與順通創(chuàng)智產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易。

②針對避免不了或者是有有效緣故而造成的關(guān)聯(lián)方交易，本人及其個人的直系血親/本人及其個人的直系血親操縱的許多個體經(jīng)濟將遵照公平、自行、等額的和有償服務(wù)的商業(yè)原則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《通達創(chuàng)智（廈門）股份有限公司章程（草案）》《通達創(chuàng)智（廈門）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定實行，積極與順通創(chuàng)智簽署正規(guī)的關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書，保證關(guān)聯(lián)方交易價錢公允價值，使買賣在公平公正和普通的產(chǎn)業(yè)交易條件中進行。本人及其個人的直系血親/本人及其個人的直系血親操縱的許多個體經(jīng)濟在交易中將無法規(guī)定或接納順通創(chuàng)智給予比獨立第三方更優(yōu)惠的交易條件，切實保障順通創(chuàng)智及其它股東合法權(quán)利。

③自己做到不充分利用的職務(wù)便利，根據(jù)關(guān)聯(lián)方交易危害順通創(chuàng)智權(quán)益及其它股東合法權(quán)利。

④如本人及其個人的直系血親/本人及其個人的直系血親操縱的許多個體經(jīng)濟違背以上服務(wù)承諾而造成順通創(chuàng)智權(quán)益或公司股東的合法權(quán)利受到侵害，自己可依法承擔(dān)法律責(zé)任承擔(dān)責(zé)任。在自己做為順通創(chuàng)智執(zhí)行董事/公司監(jiān)事/高管人員期內(nèi)，以上服務(wù)承諾不斷合理。

（三）外國投資者大股東和控股股東開具的有關(guān)社保、公積金繳納的承諾

若企業(yè)及其子公司被要求向其職工補交未交納/繳交或者沒有全額交納/繳交的社會保險和公積金，或因為社保和住宅個人公積金繳納難題遭受相關(guān)政府部門的懲罰，自己將全額的擔(dān)負(fù)這部分補交賬款或因為被罰款所造成的一切直接和間接損害，確保企業(yè)及其子公司不因而遭到其他損害。

十、尤其風(fēng)險防范

（一）顧客相對集中風(fēng)險

報告期，公司和迪卡龍、宜家家居、Wagner、YETI等著名大型企業(yè)建立了長期、平穩(wěn)的合作關(guān)系。以上用戶對供應(yīng)商驗證比較嚴(yán)苛，要進行長時間經(jīng)銷商評定，也側(cè)重于與合格供應(yīng)商維持合作伙伴關(guān)系穩(wěn)定。報告期，我們公司向終端客戶迪卡龍、宜家家居、Wagner、YETI的總計銷售總額占本期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別是96.51%、91.75%、92.23%和92.86%，假如以上客戶維護出現(xiàn)嚴(yán)重不好轉(zhuǎn)變，可能對企業(yè)的生產(chǎn)和銷售造成不利影響。

（二）貿(mào)易爭端風(fēng)險性

報告期，公司主要業(yè)務(wù)海外銷售額分別是44,927.98萬余元、52,908.82萬余元、73,693.08萬元和45,123.94萬余元，占營業(yè)成本比例分別是77.38%、76.80%、78.29%和81.36%，企業(yè)產(chǎn)品關(guān)鍵出入口顧客坐落于法國的、國外、法國等三十余國家與地區(qū)。在其中，企業(yè)出口美國產(chǎn)品銷售收益分別是8,980.84萬余元、11,732.93萬余元、14,034.05萬元和8,570.42萬余元，占公司營業(yè)成本比例分別是15.47%、17.03%、14.91%和15.45%。

伴隨著國際貿(mào)易摩擦爭議近些年不斷加劇，國外自2018年7月起已先后對國內(nèi)總計約2,500億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅，加征關(guān)稅明細涵蓋了企業(yè)銷往國外的那一部分家庭用氣動工具產(chǎn)品和戶外運動商品。當(dāng)年度，企業(yè)以上稅收進出口產(chǎn)品到國外情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：自2020年1月起，戶外運動商品不會再加征關(guān)稅，2021年9月起被再度加征關(guān)稅。

報告期，企業(yè)以上稅收進出口產(chǎn)品到國外收入分別是6,970.06萬余元、7,756.23萬余元、5,808.74萬元和1,771.49萬余元，占營業(yè)成本比例分別是12.01%、11.26%、6.17%和3.19%。雖然加征關(guān)稅導(dǎo)致的顧客產(chǎn)品成本報告期主要是由顧客擔(dān)負(fù)，若將來中美貿(mào)易戰(zhàn)進一步加劇，美政府繼續(xù)擴大加征關(guān)稅的產(chǎn)品范疇或提升加征關(guān)稅征收率，可能造成企業(yè)來自美國的銷售額降低，對企業(yè)經(jīng)營效益可能造成不利影響。除此之外，如果將來別的進口的國家和地域貿(mào)易政策產(chǎn)生變化，也有可能對公司業(yè)務(wù)拓展和營運能力提高造成不利影響。

（三）新冠肺炎疫情對企業(yè)生產(chǎn)運營造成負(fù)面影響風(fēng)險

2020年1月，在我國暴發(fā)新冠肺炎疫情，2020年3月起，隨著疫情在中國趨于平穩(wěn)，全國疫情對企業(yè)的危害已經(jīng)逐步清除，但疫情逐漸全世界擴散。一方面，在我國境外輸入性病案有所增加，若新冠疫情發(fā)生進一步不斷或加重，可能會對供應(yīng)商采購、生產(chǎn)銷售造成一定的不良影響；另一方面，企業(yè)產(chǎn)品關(guān)鍵出入口顧客坐落于法國的、國外、法國等三十余國家與地區(qū)，海外疫情的不斷會嚴(yán)重影響核心客戶商品在全球市場的銷售狀況，從而影響企業(yè)產(chǎn)品銷售，對公司的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。

（四）控股股東操縱風(fēng)險

本次發(fā)行前，公司實際控制人為王亞揚、王亞榆、王亞華、王亞南，控股股東根據(jù)現(xiàn)代家裝和順通投資控制外國投資者90%股權(quán)。盡管公司已經(jīng)根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，設(shè)立了較為完善的人事制度和內(nèi)控制度，但仍然不能排除控股股東對企業(yè)的重大決策事項造成影響，產(chǎn)生有益于控股股東權(quán)益決策與行為。

（五）匯率變動風(fēng)險性

企業(yè)出口業(yè)務(wù)通常采用rmb、元等貸幣進行結(jié)算，外匯結(jié)算業(yè)務(wù)流程存有匯率變動不確定性。報告期，企業(yè)以外匯結(jié)算銷售額占營業(yè)成本比例分別是39.47%、36.17%、39.31%和34.76%，匯兌損益額度分別是-163.83萬余元、1,083.13萬余元、66.79萬元和-158.05萬余元。假如企業(yè)未來以外匯結(jié)算收益不斷增加，或是美金匯率產(chǎn)生大幅波動，企業(yè)又難以把全部貼現(xiàn)風(fēng)險性向上中下游傳輸或其它有效手段開展避開，匯率變動將可能對經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

十一、外國投資者財務(wù)報告審計截至日后關(guān)鍵經(jīng)營情況

（一）2022年度關(guān)鍵財務(wù)報表

2022年度企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入93,128.59萬余元，較上年降低2.01%；歸屬于母公司所有者的純利潤13,162.77萬余元，較上年增漲0.22%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤12,435.99萬余元，較上年同期提高1.59%；2022年7-12月企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入37,185.56萬余元，較上年同期降低20.08%；歸屬于母公司所有者的純利潤5,364.28萬余元，較上年同期降低14.07%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤4,931.21萬余元，較上年同期降低11.40%。

截止到2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額90,597.28萬余元，總負(fù)債20,106.72萬余元，歸屬于母公司其他綜合收益70,490.56萬余元。2022年多度有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)早已大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審查并提交了“海康核字[2023]001227號”《審閱報告》。

（二）2023年1-3月關(guān)鍵財務(wù)報表預(yù)測分析

企業(yè)預(yù)估2023年1-3月主營業(yè)務(wù)收入為20,500萬元至25,500萬余元，較上年同期變化幅度為-19.23%至0.47%；預(yù)估歸屬于母公司所有者的純利潤為3,060萬元至3,570萬余元，較上年同期變化幅度為-9.10%至6.05%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為2,810萬元至3,320萬余元，較上年同期變化幅度為-12.05%至3.91%。

由于疫情防控政策變化，企業(yè)很多職工感染病毒，沒法照常上班工作中，對生產(chǎn)運營產(chǎn)生影響，進而影響企業(yè)2023年1-3月的盈利。公司和核心客戶長期保持優(yōu)良合作伙伴關(guān)系，伴隨著核心客戶庫存量減少且一部分顧客新品的批量生產(chǎn)發(fā)售，企業(yè)2023年第一季度銷售額已展現(xiàn)穩(wěn)中有進征兆，且同比2022年第四季度呈增長態(tài)勢。同時公司在現(xiàn)有顧客的前提下，培養(yǎng)的戰(zhàn)略客戶MERCADONA市場銷售逐步進入放量上漲提高環(huán)節(jié)，并開辟了Helen等新客，將進一步為公司發(fā)展2023年度銷售業(yè)績帶來一定奉獻。

以上2023年1-3月盈利情況系企業(yè)基本預(yù)估數(shù)據(jù)信息，沒經(jīng)會計審查或財務(wù)審計，不構(gòu)成企業(yè)的財務(wù)預(yù)測或業(yè)績承諾。

第二節(jié)本次發(fā)行概述

第三節(jié)外國投資者基本概況

一、外國投資者基本概況

二、外國投資者發(fā)展歷程及重新組合狀況

（一）開設(shè)方法

外國投資者是由廈門順通創(chuàng)智建材有限公司以整體變更方法開設(shè)。

2020年4月10日，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了?？祵徸諿2020]006114號《審計報告》，確定截止到2020年1月31日，創(chuàng)智比較有限經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為41,707.31萬余元。

2020年4月11日，成都中企華資產(chǎn)報告評估有限公司出具了中企華評報字（2020）第3263號《資產(chǎn)評估報告》，確定截止到評定標(biāo)準(zhǔn)日2020年1月31日，創(chuàng)智比較有限凈資產(chǎn)評估數(shù)值44,197.31萬余元。

2020年4月11日，創(chuàng)智比較有限召開董事會，允許以截止到2020年1月31日經(jīng)審計的資產(chǎn)總額41,707.31萬余元，折算股權(quán)總金額8,400.00億港元，每股面值1元，總共總股本8,400.00萬余元，超過總股本一部分33,307.31萬余元進到資本公積金，將創(chuàng)智比較有限整體變更為股份有限公司。同一天，企業(yè)整體發(fā)起者簽訂了《發(fā)起人協(xié)議》。

此次整體變更折股業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）福建省分所檢審，并且于2020年4月15日出具了?？凋炞諿2020]260003號《驗資報告》。此次改革由?？涤?021年9月10日開具的?？岛俗諿2021]0010924號《通達創(chuàng)智（廈門）股份有限公司歷次驗資復(fù)核報告》再度給予認(rèn)證。

2020年4月15日，公司召開股東大會，審議通過了開創(chuàng)股份有限公司等提案。

2020年4月28日，廈門市場監(jiān)管局審批了以上變動。

（二）發(fā)起者以及資金投入的財產(chǎn)具體內(nèi)容

企業(yè)的發(fā)起者公司股東及開設(shè)時的持倉情況如下：

企業(yè)由創(chuàng)智比較有限整體變更開設(shè)而成，創(chuàng)智比較有限每一個財產(chǎn)、債務(wù)及業(yè)務(wù)均由企業(yè)承續(xù)，資產(chǎn)權(quán)屬的變動都已依法履行必須的法律手續(xù)。截止到本招股意向書引言簽署日，企業(yè)對財產(chǎn)具有合理合法的使用權(quán)或所有權(quán)，不會有產(chǎn)權(quán)年限權(quán)屬糾紛。

三、相關(guān)股本的狀況

（一）總市值、本次發(fā)行的股權(quán)、股權(quán)商品流通限制以及鎖定安排

企業(yè)本次發(fā)行前總市值為8,400億港元，此次擬推出不得超過2,800億港元，不少于發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行后總市值11,200億港元。

股權(quán)商品流通限制以及鎖定安排參照本招股意向書引言“第一節(jié)重大事情提醒/一、外國投資者公司股東有關(guān)股權(quán)鎖住、持倉及高管增持意愿的服務(wù)承諾”。

（二）持股數(shù)及占比

1、發(fā)起者

企業(yè)的發(fā)起者公司股東及開設(shè)時的持倉情況如下：

2、前十名公司股東持股數(shù)及占股比例

本次發(fā)行前，企業(yè)前十名公司股東股票數(shù)及占比如下所示：

3、前十名法人股東

本次發(fā)行前，企業(yè)前十名法人股東如下所示：

4、國家股、國有制個人股公司股東持股數(shù)及占比

本次發(fā)行前企業(yè)沒有國家股、國有制個人股公司股東。

5、外國投資者公司股東持股數(shù)及占比

外國投資者外資企業(yè)股權(quán)情況如下：

（三）發(fā)行人的發(fā)起者、大股東和主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)

發(fā)行人的發(fā)起者現(xiàn)代家裝和通達科技均受通達集團操縱，發(fā)起者同睿項目投資為員工持股平臺。

截止到招股意向書引言簽署日，外國投資者公司股東現(xiàn)代家裝、順通項目投資均受通達集團操縱，現(xiàn)代家裝擁有外國投資者47.50%的股權(quán)，順通項目投資擁有外國投資者42.50%的股權(quán)。

四、發(fā)行人的主營狀況

（一）發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)、主營產(chǎn)品以及主要用途

始終秉持同舟多元化經(jīng)營，以產(chǎn)品外觀設(shè)計、精密機械制造產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、多加工工藝多制造融合及智能制造系統(tǒng)為基礎(chǔ)，從業(yè)體育運動室外、家庭生活、健康護理等日用品的開發(fā)、生產(chǎn)銷售，主要產(chǎn)品包括文體用品、戶外休閑用品、家庭用氣動工具、房間內(nèi)家居飾品、個人護理用品等。

企業(yè)為國家高新技術(shù)企業(yè)，在OEM、JDM和ODM模式中，已經(jīng)與迪卡龍、宜家家居、Wagner、YETI等世界領(lǐng)先跨國公司創(chuàng)建長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，為顧客提供高品質(zhì)、低成本商品，及其快速回應(yīng)、全世界交付服務(wù)項目，獲得顧客的廣泛認(rèn)可，為迪卡龍、Wagner、YETI的核心經(jīng)銷商，及其宜家的商品開發(fā)型經(jīng)銷商及潛在性優(yōu)先經(jīng)銷商。

企業(yè)積極構(gòu)建“產(chǎn)品外觀設(shè)計+智能制造系統(tǒng)”管理體系，執(zhí)行精細化生產(chǎn)管理方法，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，已榮獲了信息化和現(xiàn)代化結(jié)合管理模式的認(rèn)證。與此同時，企業(yè)已經(jīng)通過了ISO9001:2015質(zhì)量認(rèn)證體系、ISO13485:2016醫(yī)療機械質(zhì)量認(rèn)證體系、SA8000:2020企業(yè)社會責(zé)任管理模式等管理體系認(rèn)證，商品積極主動對標(biāo)國際產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成了豐富多樣的規(guī)范檢測文件庫，并獲得了中國國標(biāo)、3C、RoHS等驗證；歐盟國家ISCC、CE、WEEE、REACH、POPs等驗證，法國DVGW、TüV等驗證，法國的ACS驗證，德國瑞士SVGW驗證，丹麥BELGAQUA驗證，荷蘭VA驗證，丹麥SINTEF驗證，芬蘭PZH驗證，美國UKCA認(rèn)證，德國KIWA驗證；北美地區(qū)cUPC驗證，國外FDA、FCC、CPSIA、UL、ETL、CEC、DOE、CA65等驗證，澳大利亞IC驗證；澳洲WaterMark、RCM等驗證；日本國MIC、PSE等驗證，韓KC驗證，俄國EAC、FAC、COST-R等驗證，印度的WPC驗證、泰國的TISI驗證等，設(shè)立了較為完善的全世界質(zhì)量管理體系。

企業(yè)產(chǎn)品主要包含體育運動室外、家庭生活、健康護理等行業(yè)有關(guān)日用品，詳細如下：

注：企業(yè)產(chǎn)品品種諸多，因而以上僅列報一部分象征性商品。

（二）商品銷售方法和渠道

企業(yè)采用自產(chǎn)自用的銷售模式，已經(jīng)與終端設(shè)備迪卡龍、宜家家居、Wagner、YETI等體育運動室外、家庭生活、健康護理等行業(yè)客戶溝通長期性、平穩(wěn)的合作關(guān)系。在直接銷售模式下，企業(yè)可深入了解行業(yè)市場動向及客戶滿意度，進而提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)，提高訂單交付速率，不斷增長顧客協(xié)作黏性。

企業(yè)核心客戶對產(chǎn)品服務(wù)等要求很高，在作為其合格供應(yīng)商前，應(yīng)通過用戶在創(chuàng)意能力、技術(shù)水平、生產(chǎn)量、過程管理等多方面的審廠程序流程，變成合格供應(yīng)商后，企業(yè)會和核心客戶簽署合作框架協(xié)議，約定好交貨方式、支付方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品責(zé)任、模具加工日常保養(yǎng)、爭議解決條款等，且每一年還需要進行企業(yè)社會責(zé)任、品質(zhì)保證、環(huán)境安全管理、制造管理方法、供應(yīng)鏈等方面審核認(rèn)證。

（三）關(guān)鍵原料

供應(yīng)商采購的重要原料為塑料米、塑膠制品、五金件、包裝材料、電機等。現(xiàn)階段，企業(yè)原料采購采用獨立購置和客戶特定購置相結(jié)合的方式進行。

核心客戶對產(chǎn)品特性要求很高，因而在一定商品的原料選擇時，顧客一般會特定一家或好幾家經(jīng)銷商向購置特殊知名品牌、規(guī)格型號、材質(zhì)原料，主要包含特種塑料米、電動式噴漆槍的電機和槍體、滑板的車輪子等。

（四）市場競爭情況和外國投資者在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢

企業(yè)致力于體育運動室外、家庭生活、健康護理等日用品的開發(fā)、生產(chǎn)銷售，根據(jù)進一步強化技術(shù)革新能力和生產(chǎn)制造能力，構(gòu)成了包含“產(chǎn)品外觀設(shè)計一精密機械制造產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)一產(chǎn)品研發(fā)認(rèn)證一工藝制造融合一智能制造系統(tǒng)”等在內(nèi)的詳細產(chǎn)業(yè)鏈布局，并且在客源、項目研發(fā)、多加工工藝跟多制造融合、智能制造系統(tǒng)、質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等多方面均有較強的人才吸引力。

企業(yè)已經(jīng)與迪卡龍、宜家家居、Wagner、YETI等世界領(lǐng)先跨國公司設(shè)立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系并得到了廣泛認(rèn)可，為迪卡龍、Wagner、YETI的核心經(jīng)銷商，及其宜家的商品開發(fā)型經(jīng)銷商及潛在性優(yōu)先經(jīng)銷商。

企業(yè)為高新企業(yè)，建了廈門地市級企業(yè)技術(shù)中心，積極與華僑大學(xué)進行產(chǎn)學(xué)研項目，并已經(jīng)具備與核心客戶的同歩設(shè)計開發(fā)水平，進一步拓展全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)褂脙r值，截止到2022年12月31日，公司已經(jīng)贏得了105項專利。

企業(yè)已經(jīng)將氣輔注塑、疊層注塑加工、雙色注塑、混色注塑加工、IML注塑加工、鑲件注塑加工等先進的注塑成型，擠吹、注吹和硅橡膠、塑膠等其它成形制作工藝，及其包裝印刷、激光打標(biāo)、水轉(zhuǎn)印技術(shù)、噴畫等制造工藝流程逐漸融合運用到企業(yè)生產(chǎn)加工中，可為用戶提供“多加工工藝、多制造”的一站式服務(wù)。

企業(yè)積極主動實行智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，深度應(yīng)用自動化技術(shù)武器裝備及其PLM、ERP、MES、WMS、BI、HRM、OA等信息管理系統(tǒng)對企業(yè)生產(chǎn)加工進行全方位優(yōu)化提升，已初步設(shè)立了“智能制造系統(tǒng)”管理體系，贏得了信息化和現(xiàn)代化結(jié)合管理模式的認(rèn)證。

企業(yè)設(shè)立了健全的質(zhì)量管理體系，已經(jīng)通過了ISO9001:2015質(zhì)量認(rèn)證體系、ISO13485:2016醫(yī)療機械質(zhì)量認(rèn)證體系、SA8000:2020企業(yè)社會責(zé)任管理模式等管理體系認(rèn)證，商品積極主動對標(biāo)國際產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成了豐富多樣的規(guī)范檢測文件庫，并獲得了我國、歐盟國家、美國、國外、澳洲、日本國、韓、俄國、印度的、泰國的等多個區(qū)域和國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。

在市場規(guī)模層面，企業(yè)產(chǎn)品定制屬性很強，種類繁多，中下游主要用途普遍，且隸屬行業(yè)競爭格局仍比較分散化，因而尚未有權(quán)威性統(tǒng)計部門及相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布銷售市場統(tǒng)計信息。未來隨著企業(yè)各個方面核心競爭力的進一步增強及經(jīng)營效益提高，公司行業(yè)影響力將會得到夯實及進一步提升，企業(yè)市場份額還將繼續(xù)提升。

五、外國投資者業(yè)務(wù)及生產(chǎn)運營相關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬狀況

（一）關(guān)鍵固資

1、關(guān)鍵固資狀況

截止到2022年6月30日，公司固定資產(chǎn)賬面原值為34,543.05萬余元，固定資產(chǎn)折舊為9,142.24萬余元，固定資產(chǎn)凈值為25,400.81萬余元，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

2、房子及房屋建筑

截止到2022年12月31日，集團公司共具有8處房屋建筑物（總建筑面積總計104,813.11平米、宗地面積總計43,556.90平米），詳細如下：

注：以上不動產(chǎn)權(quán)證書的權(quán)利類型為國有建設(shè)用地使用權(quán)/房屋產(chǎn)權(quán)。

3、主要生產(chǎn)設(shè)備

截止到2022年6月30日，企業(yè)的主要生產(chǎn)設(shè)備具體情況如下：

（下轉(zhuǎn)C5版）