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證券代碼：600811證券簡稱：東方集團(tuán)公示序號：臨2023-004

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

中國東方集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日以通訊表決的形式舉辦第十屆股東會第三十次大會。此次會議報(bào)告于2023年2月12日通過微信、電子郵件等形式通告整體執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)出席執(zhí)行董事9人，真實(shí)出席會議執(zhí)行董事8人，執(zhí)行董事、高級副總裁戴獲勝老先生由于被紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)采取留置措施缺陣此次會議。此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》

企業(yè)為大股東東方集團(tuán)有限公司在中國民生銀行股份有限責(zé)任公司北京分行不得超過2.7億人民幣固定資產(chǎn)貸款給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的公告》（公示序號：臨2023-005）。

關(guān)聯(lián)董事方灝老先生、劉怡女性逃避對該提案的決議。

決議結(jié)論：贊同6票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚須提交公司股東大會審議。

2、《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

企業(yè)定為2023年3月6日舉辦2023年第一次股東大會決議，決議《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：臨2023-006）。

決議結(jié)論：贊同8票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

中國東方集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年2月18日

證券代碼：600811證券簡稱：東方集團(tuán)公示序號：臨2023-005

中國東方集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)為大股東公司擔(dān)保的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名稱和是否屬于上市企業(yè)關(guān)聯(lián)人：東方集團(tuán)有限責(zé)任公司，為公司控股股東。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：公司控股股東東方集團(tuán)有限公司在中國民生銀行股份有限責(zé)任公司北京分行（下稱“平安銀行北京分行”）2.7億人民幣固定資產(chǎn)貸款將在2023年2月28日期滿，上述情況借款由企業(yè)提供連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。前不久，東方集團(tuán)有限責(zé)任公司擬將平安銀行北京分行申請辦理上述情況銀行貸款到期貸款展期或改變到期還款日業(yè)務(wù)流程，由企業(yè)再次給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。截止2023年2月17日，企業(yè)為東方集團(tuán)有限責(zé)任公司以及子公司提供擔(dān)保具體賬戶余額為人民幣35.55億人民幣。此次貸款擔(dān)保不屬于新增加擔(dān)保額度。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：是。

●對外擔(dān)保貸款逾期狀況：無。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：目前為止，公司及子公司對外擔(dān)保（含對聯(lián)公司提供擔(dān)保與對合并報(bào)表范圍外公司提供擔(dān)保）賬戶余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的65.01%。煩請投資人留意風(fēng)險(xiǎn)性。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)?；靖艣r

中國東方集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）大股東東方集團(tuán)有限公司在中國民生銀行股份有限責(zé)任公司北京分行（下稱“平安銀行北京分行”）2.7億人民幣固定資產(chǎn)貸款將在2023年2月28日期滿，上述情況借款由企業(yè)提供連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。前不久，東方集團(tuán)有限責(zé)任公司擬將平安銀行北京分行申請辦理上述情況銀行貸款到期貸款展期或改變到期還款日業(yè)務(wù)流程，由企業(yè)再次給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，實(shí)際貸款擔(dān)保情況如下：

截止2023年2月17日，企業(yè)為大股東東方集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司給予擔(dān)保余額35.55億人民幣，東方集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司為公司及子公司提供擔(dān)保賬戶余額50.28億人民幣。此次貸款擔(dān)保不屬于新增加擔(dān)保額度。

（二）公司就此次貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定及有待履行決策制定

公司在2023年2月17日舉辦第十屆股東會第三十次大會，經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事決議以6票贊同、0票抵制、0票放棄已通過《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事方灝老先生、劉怡女性回避表決。獨(dú)董發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見。董事會審計(jì)委員會發(fā)布了允許書面審查意見。該提案尚須提交公司股東大會審議，關(guān)系公司股東將于股東大會上逃避對于該提案的決議。

二、被擔(dān)保人狀況

東方集團(tuán)有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會信用代碼911100007541964840，成立年限2003年8月26日，注冊資金10億人民幣，法人代表張顯峰，公司注冊地址為北京朝陽區(qū)麗都花園路5號樓1棟樓26層2606，業(yè)務(wù)范圍為：投資；資本管理；房產(chǎn)開發(fā)；市場銷售自主開發(fā)的商品房、珠寶飾品、煤碳（沒有在北京市進(jìn)行實(shí)體煤的買賣、貯運(yùn)主題活動）、建筑裝飾材料、建筑裝飾材料、五金交電、初級農(nóng)產(chǎn)品、橡塑制品、礦產(chǎn)、金屬礦石、金屬復(fù)合材料、紙槳、紙包裝制品、金屬制造、建筑鋼材、焦碳、化工原材料（沒有?；罚?、精飼料、飼料添加物、輕質(zhì)燃料油、塑膠制品；商貿(mào)經(jīng)紀(jì)人與代理商；物業(yè)管理服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；科研開發(fā)、技術(shù)咨詢、行業(yè)交流；商務(wù)咨詢（沒有中介公司）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；市場調(diào)研；市場銷售食品類；成品油零售。

截止到2021年12月31日，該企業(yè)經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)764.83億人民幣，總負(fù)債509.03億人民幣，在其中銀行借款總金額303.77億人民幣，營業(yè)利潤總金額410.7億人民幣，歸屬于母公司其他綜合收益總金額31.3億人民幣，2021年度完成營業(yè)收入1055.92億人民幣，純利潤-5.52億人民幣，歸屬于母公司所有者的純利潤-4.1億人民幣。

截止到2022年9月30日，該企業(yè)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)總資產(chǎn)798.89億人民幣，總負(fù)債520.8億人民幣，在其中銀行借款總金額300.97億人民幣，營業(yè)利潤總金額422.03億人民幣，歸屬于母公司其他綜合收益總金額38億人民幣，2022年1-9月完成營業(yè)收入683.6億人民幣，純利潤15.9億人民幣，歸屬于母公司所有者的純利潤2.97億人民幣。

東方集團(tuán)有限責(zé)任公司為根本公司控股股東，公司實(shí)際控制人及東方集團(tuán)有限責(zé)任公司直接跟根據(jù)藏區(qū)中國東方潤瀾投資咨詢有限責(zé)任公司總計(jì)擁有我們公司30.42%股權(quán)。股本結(jié)構(gòu)如下所示：

東方集團(tuán)有限責(zé)任公司不會有列為失信被執(zhí)行人的現(xiàn)象，不會有危害償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)為大股東東方集團(tuán)有限公司在平安銀行北京分行不得超過2.7億人民幣固定資產(chǎn)貸款給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，以上貸款擔(dān)保事宜目前還沒有簽定實(shí)際擔(dān)保協(xié)議，具體看公司和平安銀行北京分行簽訂的有關(guān)合同條款為標(biāo)準(zhǔn)。

四、質(zhì)押擔(dān)保分配

對于公司本次為東方集團(tuán)有限公司提供的保證擔(dān)保，我們公司與東方集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司HeFuInternationalLimited簽署《反擔(dān)保協(xié)議》。依據(jù)約定書，HeFuInternationalLimited為公司本次向東方集團(tuán)有限公司提供的保證擔(dān)保以連帶責(zé)任保證的形式給予質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押擔(dān)保的期為我們公司為利益相關(guān)方公司擔(dān)保合同履行完畢生效日三年。

HeFuInternationalLimited，注冊地址為英屬維爾京群島，注冊資本為5臺幣人民幣，主營業(yè)務(wù)范圍為經(jīng)濟(jì)貿(mào)易。東方集團(tuán)有限責(zé)任公司根據(jù)輝瀾集團(tuán)有限公司擁有HeFuInternationalLimited100%股份。HeFuInternationalLimited立即擁有聯(lián)合能源投資有限公司（下稱“聯(lián)合能源集團(tuán)公司”）30.55%股權(quán)，為聯(lián)合能源集團(tuán)公司第一大股東。聯(lián)合能源集團(tuán)公司（0467.HK）為一家在香港交易所創(chuàng)業(yè)板上市的石油化工勘探開發(fā)公司，主要是針對上下游石油化工勘查與生產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營等服務(wù)。

依據(jù)上海立信資產(chǎn)報(bào)告評估有限公司于2022年3月31日開具的《東方集團(tuán)有限公司擬以HeFuInternationalLimited股權(quán)擔(dān)保所涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評估報(bào)告》（信資評報(bào)字[2022]第030027號），截止到評估基準(zhǔn)日2022年2月28日，HeFuInternationalLimited股東所有利益評估值80.70億人民幣。此次公司擔(dān)保后，HeFuInternationalLimited為企業(yè)提供反擔(dān)保額度為35.55億人民幣，上述情況評定凈資產(chǎn)價(jià)值可以遮蓋有關(guān)反擔(dān)保額度。

五、擔(dān)保的必要性和合理化

公司和東方集團(tuán)有限責(zé)任公司秉著互利共贏標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)長期性創(chuàng)建互肋關(guān)聯(lián)，具有信用擔(dān)保的功效，提升了總體資金實(shí)力，做到共享金融授信額度網(wǎng)絡(luò)資源、提高融資效率和降低融資成本的效果，具有必要性和合理化。目前為止，東方集團(tuán)有限責(zé)任公司資信情況優(yōu)良，不會有重要負(fù)債貸款逾期或不良記錄，不會有列為失信被執(zhí)行人、密切關(guān)注名冊等情況。HeFuInternationalLimited為公司本次向東方集團(tuán)有限公司提供的保證擔(dān)保以連帶責(zé)任保證的形式給予質(zhì)押擔(dān)保，有關(guān)貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、股東會建議

1、股東會建議

這次貸款擔(dān)保事宜早已公司在2023年2月17日舉行的第十屆股東會第三十次會議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事方灝老先生、劉怡女性回避表決。股東會覺得公司和大股東東方集團(tuán)有限責(zé)任公司長期性創(chuàng)建互肋關(guān)聯(lián)，根據(jù)互肋具有信用擔(dān)保的功效，提升了總體資金實(shí)力，做到共享金融授信額度網(wǎng)絡(luò)資源、提高融資效率和降低融資成本的效果，具有必要性和合理化。此次貸款擔(dān)保由HeFuInternationalLimited給予質(zhì)押擔(dān)保，有關(guān)貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、獨(dú)董對此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保的事先認(rèn)同建議

企業(yè)為大股東東方集團(tuán)有限責(zé)任公司公司擔(dān)保系根據(jù)彼此長時(shí)間存在的互肋關(guān)聯(lián)，HeFuInternationalLimited為本次貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東利益的情形，同意將有關(guān)提案遞交股東會決議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

3、獨(dú)董對此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保自主的建議

目前為止東方集團(tuán)有限責(zé)任公司資信情況優(yōu)良，不會有重要負(fù)債貸款逾期或不良記錄，不會有列為失信被執(zhí)行人、密切關(guān)注名冊等情況。此次貸款擔(dān)保由HeFuInternationalLimited給予質(zhì)押擔(dān)保，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會在討論有關(guān)提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。獨(dú)董允許此次貸款擔(dān)保事宜并提交公司股東大會審議。

4、董事會審計(jì)委員會對關(guān)聯(lián)擔(dān)保書面審查意見

公司本次公司擔(dān)保都是基于與大股東東方集團(tuán)有限責(zé)任公司長期性創(chuàng)建的互肋關(guān)聯(lián)，互肋有益于多方長期穩(wěn)定的實(shí)施融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，達(dá)到生產(chǎn)經(jīng)營資金要求。此次貸款擔(dān)保由HeFuInternationalLimited給予質(zhì)押擔(dān)保，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東利益的情形。大家允許為大股東公司擔(dān)保事宜同時(shí)提交股東會決議。

七、企業(yè)總計(jì)對外開放擔(dān)保額度及貸款逾期貸款擔(dān)保狀況

截止2023年2月17日，公司及子公司對外擔(dān)保（含對聯(lián)公司提供擔(dān)保與對合并報(bào)表范圍外公司提供擔(dān)保）賬戶余額126.21億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的65.01%，在其中，為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保（含分公司為子公司提供擔(dān)保）賬戶余額90.06億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)46.39%；企業(yè)為大股東東方集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司給予擔(dān)保余額35.55億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的18.31%，東方集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司為公司及子公司提供擔(dān)保賬戶余額50.28億人民幣；企業(yè)為除大股東及其子公司之外的合并報(bào)表范圍外公司提供擔(dān)保賬戶余額0.6億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的0.31%。企業(yè)以上貸款擔(dān)保無貸款逾期狀況。

特此公告。

中國東方集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年2月18日

證券代碼：600811證券簡稱：東方集團(tuán)公示序號：2023-006

中國東方集團(tuán)股份有限公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時(shí)間：2023年3月6日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月6日14點(diǎn)30分

舉辦地址：哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號東方大廈17層視頻會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年2月17日舉行的第十屆股東會第三十次會議審議根據(jù)，實(shí)際詳細(xì)公司在2023年2月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：1

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：張宏偉、東方集團(tuán)有限責(zé)任公司、藏區(qū)中國東方潤瀾投資咨詢有限責(zé)任公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于。

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、合乎列席會議要求的法人股東須持自己有效身份證件、股東賬戶卡，授權(quán)代理人須持自己有效身份證件、法人授權(quán)書（款式見附件）、受托人股東賬戶卡；個人股公司股東需持加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本、法人代表證明或法人代表簽訂的法人授權(quán)書、股東賬戶卡及出席人合理身份證補(bǔ)辦登記。外地公司股東能夠發(fā)傳真或信件方法備案。

2、備案時(shí)長：2023年3月3日早上9:00—11:30，在下午14:00—16:30。

3、備案地址：哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號東方大廈16層董事會辦公室。

4、手機(jī)聯(lián)系人：丁辰。

5、聯(lián)系方式/發(fā)傳真：0451-53666028。

六、其他事宜

當(dāng)場列席會議者吃住、交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

中國東方集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年2月18日

配件1：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議。

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中國東方集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。