證券代碼：002986證券簡稱：宇新股份公示序號：2023-020
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開狀況
湖南省宇新電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十五次會議報告于2023年2月14日以通信方式送到，大會于2023年2月17日以發(fā)傳真決議的形式舉辦，此次會議應參與決議執(zhí)行董事7人，具體參與決議執(zhí)行董事7人。會議的參加總數(shù)、召集召開程序流程、審議具體內容合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。
二、會議審議狀況
與會董事經仔細探討并決議，決議并通過如下所示提案：
1、決議并通過《關于延長非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》
為保證此次公開增發(fā)A股個股的順利開展，擬向公司本次公開增發(fā)A股個股股東會議決議的有效期自原期滿生效日增加12月，即延至2024年3月9日。
主要內容見公司在2023年2月18日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及相關授權有效期的公告》（公示序號：2023-022）。
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
該提議尚要遞交股東大會審議。
2、決議并通過《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》
為保證此次公開增發(fā)A股個股的順利開展，擬報請股東會將受權股東會全權負責辦理公司此次非公開發(fā)行相關的事宜的有效期自原期滿生效日增加12月，即延至2024年3月9日。
主要內容見公司在2023年2月18日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及相關授權有效期的公告》（公示序號：2023-022）。
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
該提議尚要遞交股東大會審議。
3、決議并通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
企業(yè)定為2023年3月7號在公司會議室以當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦2023年第二次股東大會決議。會議報告詳細公司在2023年2月18日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第三屆股東會第十五次會議決議
2、獨董有關第三屆股東會第十五次大會相關事項的事先認同建議
3、獨董有關第三屆股東會第十五次大會相關事項自主的建議
特此公告。
湖南省宇新電力能源科技發(fā)展有限公司股東會
2023年2月18日
證券代碼：002986證券簡稱：宇新股份公示序號：2023-021
湖南省宇新電力能源科技發(fā)展有限公司
第三屆職工監(jiān)事第十三次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開狀況
湖南省宇新電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十三次大會于2023年2月17日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦，會議報告于2023年2月14日以通信方式傳出。例會應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，在其中余良軍老先生、李軒老先生以通信方式參與。會議由監(jiān)事長聶棟良老先生組織，企業(yè)董事長助理譚良謀老先生出席了大會。此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。
二、會議審議狀況
經參會公司監(jiān)事決議及表決，決議并通過如下所示提案：
1、決議并通過《關于延長非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》
職工監(jiān)事允許報請股東會將公司本次公開增發(fā)A股個股股東會議決議的有效期自原期滿生效日增加12月，即延至2024年3月9日。
主要內容見公司在2023年2月18日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及相關授權有效期的公告》（公示序號：2023-022）。
職工監(jiān)事覺得：此次增加企業(yè)發(fā)行A股個股股東會議決議有效期限有益于推動非公開發(fā)行工作中，有關決策制定合乎相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等相關規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。
決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十三次會議決議
特此公告。
湖南省宇新電力能源科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事
2023年2月18日
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